BANCO CAJA SOCIAL ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. 27 de Marzo de 2017 ORDEN DEL DIA

Transcripción

1 BANCO CAJA SOCIAL ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 1. Verificación del quórum. 27 de Marzo de 2017 ORDEN DEL DIA 2. Designación de dignatarios de la Asamblea. 3. Lectura y aprobación del orden del día. 4. Informe de Gestión correspondiente al año 2016 y demás informes exigidos por la ley. 5. Dictamen del Revisor Fiscal. 6. Consideración de Estados Financieros Básicos a 31 de diciembre de 2016, junto con sus notas. 7. Proyecto de Distribución de Utilidades. 8. Compromiso de capitalización de utilidades año 2017 (Decreto 1771 de 2012). 9. Informe Anual de Gestión del Defensor del Consumidor Financiero. 10. Junta Directiva y la asignación de su costo máximo por todos los componentes retributivos aprobados. 11. Determinación honorarios miembros Comité de Auditoría. 12. Elección del Revisor Fiscal, asignación de su remuneración y consideración y autorización de su presupuesto. 13. Reforma Estatutaria 14. Reporte Implementación Encuesta Código País. 15. Nombramiento de la comisión para la aprobación del acta de la presente reunión. 16. A disposición de los señores accionistas. 17. Varios

2 REFORMA A LOS ESTATUTOS SOCIALES DEL BANCO CAJA SOCIAL ARTÍCULO 27 Nuevo Propuestas en el Orden del día. ARTÍCULO 27o.- Propuestas Orden del día. Todos los accionistas, con independencia del tamaño de su participación accionaria, tienen derecho a proponer la introducción de uno o más puntos a debatir en el Orden del Día de la Asamblea General de Accionistas, dentro de los cinco (5) días comunes siguientes a la convocatoria, y siempre que la solicitud de los nuevos puntos se acompañe de una justificación. ARTÍCULO 28 (Anterior artículo 27 ) Texto actual ARTICULO 27o.- Funciones. La AsambleaARTICULO 28o.- Funciones. La Asamblea General de Accionistas tendrá las siguientesgeneral de Accionistas tendrá las siguientes funciones y atribuciones: a) Elegir y removerfunciones y atribuciones: a) Elegir y remover libremente los miembros principales de lalibremente los miembros principales de la Junta Directiva y sus respectivos suplentes Junta Directiva y sus respectivos suplentes personales y fijar su remuneración. b) Elegirpersonales y fijar su remuneración. b) Elegir al Revisor Fiscal y a su suplente y señalarlesal Revisor Fiscal y a su suplente y su asignación u honorarios, al igual que lasseñalarles su asignación u honorarios, al apropiaciones correspondientes al suministroigual que las apropiaciones de recursos humanos y técnicos destinadoscorrespondientes al suministro de recursos al desempeño de las funciones a élhumanos y técnicos destinados al asignadas. c) Aprobar o improbar los estadosdesempeño de las funciones a él asignadas. financieros de cada ejercicio. d) Determinarc) Aprobar o improbar los estados el monto de las sumas que deben llevarse afinancieros de cada ejercicio. d) Determinar las reservas, incluida la legal. e) Decretar, el monto de las sumas que deben llevarse a conforme a la ley, la distribución de las las reservas, incluida la legal. e) Decretar, utilidades líquidas de cada ejercicio. f) Definirconforme a la ley, la distribución de las sobre la reforma de los estatutos y lautilidades líquidas de cada ejercicio. f) disolución anticipada del Banco. g) DesignarDefinir sobre la reforma de los estatutos y la al liquidador o liquidadores y a sus suplentes, disolución anticipada del Banco. g) Designar cuando fuere el caso. h) Aprobar cualquieral liquidador o liquidadores y a sus modificación a los derechos u obligacionessuplentes, cuando fuere el caso. h) Aprobar que se derivan de las acciones emitidas porcualquier modificación a los derechos u el Banco. i) Definir sobre la realización deobligaciones que se derivan de las acciones cualquiera de las formas de reorganización emitidas por el Banco. i) Definir sobre la empresarial autorizadas por la legislaciónrealización de cualquiera de las formas de

3 colombiana. j) Las demás que de acuerdoreorganización empresarial autorizadas por con la ley o los estatutos le correspondala legislación colombiana. j) Las demás que ejercer. de acuerdo con la ley o los estatutos le corresponda ejercer. PARÁGRAFO: Sin perjuicio de las funciones que, por ley o los estatutos, le corresponda ejercer a la Asamblea General de Accionistas, las siguientes funciones serán de carácter exclusivo e indelegables del máximo órgano social: a) Fijar la remuneración de los miembros de la Junta Directiva. b) La adquisición, venta o gravamen de activos estratégicos que se consideren esenciales para el desarrollo del objeto social, o cuando, en la práctica, estas operaciones puedan devenir en una modificación efectiva del objeto social c) La aprobación de la escisión impropia del Banco. ARTÍCULO 30 Nuevo ARTÍCULO 30o.- Derecho de información de los accionistas. Todos los accionistas, con independencia del tamaño de su participación accionaria, tienen derecho a solicitar con antelación suficiente la información o aclaraciones que estimen Derecho de información de los pertinentes, a través del canal de Atención al accionistas. Inversionista, así como a formular las preguntas que estimen necesarias en relación con los asuntos comprendidos en el Orden del Día, la documentación recibida o sobre la información pública facilitada por el Banco, dentro de los diez (10) días comunes siguientes a la convocatoria. ARTÍCULO 35 (Anterior artículo 33 ) Texto actual ARTICULO 33.- Funciones. La Junta ARTICULO 35o.- Funciones. La Junta Directiva ejercerá las funciones y atribuciones Directiva ejercerá las funciones y atribuciones expresamente señaladas en la ley, así como expresamente señaladas en la ley, así como las que a continuación se establecen: a) las que a continuación se establecen: a) Realizar los esfuerzos conducentes al Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social, de adecuado desarrollo del objeto social, de acuerdo con la naturaleza y actividad de la acuerdo con la naturaleza y actividad de la sociedad. b) Velar por el estricto cumplimiento sociedad. b) Velar por el estricto cumplimiento

4 de las disposiciones legales o estatutarias. c) de las disposiciones legales o estatutarias. c) Presentar a la Asamblea General de Presentar a la Asamblea General de Accionistas, conjuntamente con el Presidente, Accionistas, conjuntamente con el Presidente, las cuentas de fin de ejercicio, que incluirán un las cuentas de fin de ejercicio, que incluirán un informe de gestión, los estados financieros de informe de gestión, los estados financieros de propósito general, un proyecto de distribución propósito general, un proyecto de distribución de las utilidades repartibles, un informe sobre de las utilidades repartibles, un informe sobre las labores realizadas por el Comité de las labores realizadas por el Comité de Auditoría y todos aquellos documentos que las Auditoría y todos aquellos documentos que las leyes exijan. d) Disponer la ejecución de los leyes exijan. d) Disponer la ejecución de los actos y contratos tendientes al cumplimiento de actos y contratos tendientes al cumplimiento los fines y propósitos sociales. e) Establecer de los fines y propósitos sociales. e) las sucursales y agencias que estime Establecer las sucursales y agencias que conveniente en otros lugares del país o del estime conveniente en otros lugares del país o exterior, previo cumplimiento de las normas del exterior, previo cumplimiento de las vigentes sobre el particular. f) Convocar a normas vigentes sobre el particular. f) reuniones extraordinarias de la Asamblea Convocar a reuniones extraordinarias de la General de Accionistas, cuando lo juzgue Asamblea General de Accionistas, cuando lo conveniente, o cuando lo solicite un número juzgue conveniente, o cuando lo solicite un plural de accionistas que represente por lo número plural de accionistas que represente menos el 20% del capital suscrito. g) Expedir y por lo menos el 20% del capital suscrito. g) aprobar los reglamentos de colocación de Expedir y aprobar los reglamentos de acciones, así como autorizar la enajenación de colocación de acciones, así como autorizar la las acciones del Banco que éste haya enajenación de las acciones del Banco que readquirido, si fuere el caso. h) Establecer las éste haya readquirido, si fuere el caso. h) políticas y reglamentos generales de crédito del Establecer las políticas y reglamentos Banco, y señalar las competencias de los generales de crédito del Banco, y señalar las órganos en los que la Junta Directiva delegue competencias de los órganos en los que la lo relacionado con el análisis, aprobación, Junta Directiva delegue lo relacionado con el seguimiento y cancelación de las operaciones análisis, aprobación, seguimiento y activas de crédito de la entidad. i) Aprobar los cancelación de las operaciones activas de reglamentos de toda emisión de bonos, así crédito de la entidad. i) Aprobar los como las condiciones generales en que hayan reglamentos de toda emisión de bonos, así de adelantarse los procesos de titularización de como las condiciones generales en que hayan los activos del Banco. j) Autorizar al de adelantarse los procesos de titularización representante legal del Banco, o a quien haga de los activos del Banco. j) Autorizar al sus veces, surtiendo cuando sea del caso las representante legal del Banco, o a quien haga formalidades a que hubiere lugar establecidas sus veces, surtiendo cuando sea del caso las en los acuerdos de accionistas, para: i) formalidades a que hubiere lugar establecidas celebrar actos o contratos cuya cuantía supere en los acuerdos de accionistas, para: i) el equivalente a salarios mínimos legales celebrar actos o contratos cuya cuantía supere mensuales vigentes al momento de su el equivalente a salarios mínimos celebración, ii) adquirir y enajenar legales mensuales vigentes al momento de su participaciones en otras sociedades, así como celebración, ii) adquirir y enajenar tomar parte o dejar de hacerlo en otro tipo de participaciones en otras sociedades, así como entidades, independientemente de su cuantía, tomar parte o dejar de hacerlo en otro tipo de y iii) adquirir y enajenar bienes inmuebles, entidades, independientemente de su cuantía, independientemente de su cuantía. Así mismo, y iii) adquirir y enajenar bienes inmuebles, la junta autorizará, de manera previa, la independientemente de su cuantía. Así mismo, celebración de los actos de disposición que se la junta autorizará, de manera previa, la proyecte realizar a título gratuito sobre activos celebración de los actos de disposición que se de la sociedad cuyo valor supere los 40 proyecte realizar a título gratuito sobre activos salarios mínimos legales mensuales. Las de la sociedad cuyo valor supere los 40 limitaciones contempladas en este numeral no salarios mínimos legales mensuales. Las

5 serán aplicables para los siguientes actos: a) limitaciones contempladas en este numeral no Para aquellos actos que impliquen adquisición serán aplicables para los siguientes actos: a) de bienes a título de dación en pago, así como Para aquellos actos que impliquen adquisición su posterior transferencia. b) Para aquellos que de bienes a título de dación en pago, así como consistan en captación de recursos; inversión su posterior transferencia. b) Para aquellos de fondos, reservas y/o excedentes de que consistan en captación de recursos; tesorería. En estos casos, se seguirán los inversión de fondos, reservas y/o excedentes parámetros y directrices generales que hayan de tesorería. En estos casos, se seguirán los sido fijados por la misma Junta o por quien ésta parámetros y directrices generales que hayan designe para tal efecto. k) Designar y remover sido fijados por la misma Junta o por quien al Presidente del Banco, a los Vicepresidentesésta designe para tal efecto. k) Designar y y a los Gerentes Regionales y de Sucursales. remover al Presidente del Banco, a los La Junta también elegirá a las personas que, Vicepresidentes, y a los Gerentes Regionales además del Presidente tendrán la y de Sucursales y al Oficial de representación legal del Banco, para quienes Cumplimiento. La Junta también elegirá a las podrá establecer el ejercicio de la personas que, además del Presidente tendrán representación legal plena o podrá, a su la representación legal del Banco, para arbitrio, limitar y/o establecer expresamente las quienes podrá establecer el ejercicio de la facultades específicas de representación legal representación legal plena o podrá, a su que serán debidamente inscritas en el registro arbitrio, limitar y/o establecer expresamente mercantil. l) Considerar y aprobar o improbar las facultades específicas de representación los presupuestos anuales que le presente el legal que serán debidamente inscritas en el representante legal, así como la estrategia y registro mercantil. l) Considerar y aprobar o planes de negocio del Banco. m) Conocer, improbar los presupuestos anuales que le para aprobar o improbar, las operaciones de presente el representante legal, así como la crédito de su competencia, así como las de estrategia y planes de negocio del Banco. m) funcionarios y empleados de la entidad. n) Conocer, para aprobar o improbar, las Dictar el Código de Buen Gobierno operaciones de crédito de su competencia, así Empresarial, aprobar las normas internas que como las de funcionarios y empleados de la se dicten para su desarrollo, y velar por su entidad. n) Dictar el Código de Buen Gobierno adecuada divulgación y cumplimiento. ñ) Empresarial, aprobar las normas internas que Autorizar la adopción y modificaciones de las se dicten para su desarrollo, y velar por su Políticas y Guías para la operación del Banco, adecuada divulgación y cumplimiento. ñ) en los términos de los acuerdos de accionistas Autorizar la adopción y modificaciones de las vigentes, así como asumir las competencias Políticas y Guías para la operación del Banco, que en tales Políticas y Guías se establezcan en los términos de los acuerdos de accionistas para este órgano social. o) Conformar el vigentes, así como asumir las competencias Comité de Auditoría del Banco, en los términos que en tales Políticas y Guías se establezcan del artículo 51 de los presentes estatutos. p) para este órgano social. o) Conformar el Autorizar la adquisición de acciones o la Comité de Auditoría del Banco, en los términos enajenación de las mismas cuando con ello se del artículo 51 de los presentes estatutos. p) configure o elimine una situación de control, en Autorizar la adquisición de acciones o la los términos de la normatividad vigente. q) enajenación de las mismas cuando con ello se Adoptar las medidas que sean necesarias en configure o elimine una situación de control, en los temas de su competencia, para la los términos de la normatividad vigente. q) adecuada ejecución de los acuerdos de Adoptar las medidas que sean necesarias en accionistas que sean de conocimiento del los temas de su competencia, para la Banco. r) Definir y aprobar las estrategias y adecuada ejecución de los acuerdos de políticas generales relacionadas con el Sistema accionistas que sean de conocimiento del de Control Interno del Banco. Banco. r) Definir y aprobar las estrategias y políticas generales relacionadas con el PARÁGRAFO: Las decisiones que se deban Sistema de Control Interno del Banco. adoptar en desarrollo de las funciones de la Junta Directiva deberán cumplir con lo que PARÁGRAFO: Las decisiones que se deban

6 sobre el particular se establezca en los adoptar en desarrollo de las funciones de la acuerdos de accionistas y sus modificaciones Junta Directiva deberán cumplir con lo que vigentes para la fecha de la decisión sobre el particular se establezca en los correspondiente, siempre que sean conocidos acuerdos de accionistas y sus modificaciones por el Banco. vigentes para la fecha de la decisión correspondiente, siempre que sean conocidos por el Banco. ARTÍCULO 36 Nuevo Presidente de la Junta Directiva. ARTÍCULO 36º.- Presidente de la Junta Directiva. La Junta Directiva del Banco tendrá un Presidente elegido de su seno, quien ejercerá las siguientes funciones: a) Velar que la Junta Directiva implemente eficientemente los lineamientos estratégicos definidos para el Banco. b) Actuar como canal de comunicación entre los accionistas y la Junta Directiva. c) Coordinar y planificar el plan anual de trabajo de la Junta Directiva. d) Realizar, cuando aplique, la convocatoria de las reuniones, directamente o por medio del Secretario de la Junta Directiva. e) Preparar el Orden del Día de las reuniones, en coordinación con el Presidente del Banco y el Secretario de la Junta Directiva. f) Velar por la entrega, en tiempo y forma y en los casos en donde el tema así lo exija, de la información a los Miembros de Junta Directiva, directamente o por medio del Secretario de la Junta Directiva. g) Presidir las reuniones y coordinar los debates. h) Velar por la ejecución de los acuerdos de la Junta Directiva y efectuar el seguimiento de sus encargos y decisiones. i) Monitorear la participación activa de los miembros de la Junta Directiva. j) Liderar el proceso de evaluación de la Junta Directiva y de todos los Comités creados por la misma como un todo, es decir, como órgano colegiado. Dicho proceso se realizará anualmente. k) Las demás que de acuerdo con la ley o los estatutos le corresponda ejercer. ARTÍCULO 37 Nuevo Secretario de la Junta Directiva. ARTÍCULO 37º.- Secretario de la Junta Directiva. La Junta Directiva del Banco tendrá un Secretario designado por el Directorio.