RESOLUCIÓN No

Transcripción

1 RESOLUCIÓN No Por la cual se convoca a Asamblea General Ordinaria de Delegados del FONDO DE EMPLEADOS AL SERVICIO DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR EMPRESARIAL COLOMBIANO FEDEF y se reglamenta la elección de los Delegados. La Junta Directiva del FONDO DE EMPLEADOS AL SERVICIO DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR EMPRESARIAL COLOMBIANO FEDEF -, en uso de sus atribuciones legales y en especial la que le confiere el Articulo 46, 47 y 49 de los Estatutos vigentes y CONSIDERANDO 1. De conformidad con los Artículos 46, 47 y 49 del Estatuto vigente, corresponde a la Junta Directiva convocar a los Asociados a la Asamblea General Ordinaria de Delegados, con el propósito de analizar la gestión realizada en el período del año 2016 y proyectar las políticas del FONDO DE EMPLEADOS AL SERVICIO DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR EMPRESARIAL COLOMBIANO FEDEF para el siguiente ejercicio. 2. Que se convocará a los Delegados a Reunión Informativa el 25 de febrero de 2017, en la cual no se tomarán decisiones, y a la Asamblea General Ordinaria de Delegados el 04 de marzo de RESUELVE: ARTICULO 1º. CONVOCATORIA: Convocar a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS del FONDO DE EMPLEADOS AL SERVICIO DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR EMPRESARIAL COLOMBIANO FEDEF a celebrarse el día 04 de Marzo de 2017 a la 1:00 p.m., en la SEDE DEL FEDEF, ubicada en la Carrera 14 No.11-29, Barrio Centro, Funza-Cundinamarca, teléfono , celular ARTICULO 2º. ASOCIADOS HABILES: Son asociados hábiles quienes a la fecha de la convocatoria, no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al día en el cumplimiento de sus obligaciones con el ARTICULO 3º. ASOCIADOS INHÁBILES: Corresponde al Comité de Control Social verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles para participar en la Asamblea General de Delegados, la lista de estos últimos se publicará en los sitios de atención del FEDEF, y en la web de la entidad. Los reclamos sobre inhabilidades se presentarán por escrito ante el Comité de Control Social del ARTICULO 4º. CONVOCATORIA Y ELECCIÓN DE DELEGADOS: Los asociados que conformarán la próxima Asamblea General Ordinaria de Delegados, serán representados por los Delegados Hábiles elegidos, el día 16 de febrero de 2017 a partir de las 8:00 a.m., mediante la adecuada y proporcional representación, según Reglamentación que para los efectos, promulgue y publique oportunamente el

2 PARÁGRAFO: Se eligen 50 DELEGADOS PRINCIPALES y 5 SUPLENTES. Para asistir a la Asamblea, en ningún caso hay lugar a representación del delegado elegido, de acuerdo al Estatuto vigente. ARTICULO 5º. ORDEN DEL DIA: El orden del día a proponer a la ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS, es el siguiente: 1. Verificación del Quórum 2. Aprobación Orden del día 3. Himno Nacional 4. Instalación de la Asamblea, señora SANDRA YANETH GONZALEZ LOPEZ, Presidente Junta Directiva 5. Elección Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea 6. Aprobación del Proyecto de Reglamento Interno para la Asamblea 7. Lectura de la Constancia de la Comisión de Revisión y Aprobación del acta de la Asamblea General anterior 8. Designaciones : a. De tres (3) delegados para la revisión y aprobación del acta de esta Asamblea b. Comisión de Nominaciones y Escrutinios 9. Presentación de Informes a. Junta Directiva y Administración b. Comité de Control Social c. Revisor Fiscal 10. Creación del Fondo Mutual de Solidaridad 11. Proyecto Reforma del Estatuto 12. Estudio y Aprobación Estados Financieros a Diciembre 31 de Aprobación del Proyecto de Aplicación de los Excedentes 14. Elecciones periodo a. Junta Directiva b. Comité de Control Social c. Comité de Apelaciones d. Revisor Fiscal y asignación honorarios 15. Proposiciones, recomendaciones y conclusiones 16. Clausura ARTICULO 6º. LIBROS Y DOCUMENTOS: Los libros de Contabilidad, el balance, comprobantes y documentos correspondientes al ejercicio de 2016 se encuentran a disposición de los asociados en las oficinas del FEDEF a partir del 16 de febrero de La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Dada en Funza Cundinamarca, a los 11 días de Febrero de SANDRA YANETH GONZALEZ LOPEZ Presidente (Original Firmado) MERY DOLLY MURCIA YEPES Secretaria (Original Firmado).

3 FEDEF - FONDO DE EMPLEADOS DEL ESTATUTO. ACTUAL ART. 53º. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA: Son funciones de la Asamblea General: a) Determinar las directrices generales y la política del b) Analizar los informes de los órganos de administración y vigilancia. c) Considerar y aprobar o improbar loe estados financieros de fin de ejercicio y los planes y programas a desarrollar. d) Destinar los excedentes del ejercicio y establecer aportes extraordinarios. e) Elegir los miembros de la Junta Directiva, del Comité de Control Social, el Comité de Apelaciones y el Revisor Fiscal y su suplente, fijándole a éste último su remuneración. f) Reformar el Estatuto. g) Decidir sobre la fusión, incorporación, escisión, transformación y disolución para liquidación del h) Aprobar los programas en que se destinarán los recursos del Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario. i) Las demás que de acuerdo con la Ley y el presente Estatuto se derivan de su carácter de suprema autoridad del ART. 53º. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA: Son funciones de la Asamblea General: a) Determinar las directrices generales y la política del b) Analizar los informes de los órganos de administración y vigilancia. c) Considerar y aprobar o improbar loe estados financieros de fin de ejercicio y los planes y programas a desarrollar. d) Destinar los excedentes del ejercicio y establecer aportes extraordinarios. e) Elegir los miembros de la Junta Directiva, del Comité de Control Social, el Comité de Apelaciones y el Revisor Fiscal y su suplente, fijándole a éste último su remuneración. f) Reformar el Estatuto. g) Decidir sobre la fusión, incorporación, escisión, transformación y disolución para liquidación del h) Aprobar los programas en que se destinarán los recursos del Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario. i) Aprobar o improbar en FEDEF, la creación y el fortalecimiento del Fondo mutual de Solidaridad. j) Las demás que de acuerdo con la Ley y el presente Estatuto se derivan de su carácter de suprema autoridad del

4 ACTUAL ART. 54º. JUNTA DIRECTIVA.- La Junta Directiva es el órgano de administración permanente de FEDEF sujeto a la Asamblea General y responsable de la dirección general de los negocios y operaciones. Estará integrada por cinco (5) miembros principales con cinco (5) suplentes numéricos, elegidos por la Asamblea General para un periodo de un (1) año, los cuales podrán ser reelegidos. Los candidatos propuestos por los Asociados, deben manifestar la aceptación de su postulación. La Junta Directiva ejercerá sus funciones una vez elegida, sin perjuicio del registro ante el organismo competente. ART. 55º. CONDICIONES PARA SER ELEGIDO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA.- Para ser elegido miembro de la Junta Directiva, se deberá tener en cuenta la capacidad, aptitudes personales, el conocimiento, la integridad ética y la destreza, y los siguientes requisitos: a) Ser asociado hábil. b) No haber sido sancionado durante los tres (3) años anteriores por c) Tener como mínimo un (1) año de asociación continua al d) No tener contrato con el e) Presentar en su postulación el certificado de Antecedentes Disciplinarios no mayor a 3 meses. f) Tener conocimientos en aspectos administrativos, contables, financieros o afines. g) Acreditar formación debidamente certificada en economía solidaria o comprometerse a adquirirla en un término no superior a 60 días. h) No estar incurso en las incompatibilidades o inhabilidades legales Estatutarias. ART. 54º. JUNTA DIRECTIVA.- La Junta Directiva es el órgano de administración permanente de FEDEF, sujeto a la Asamblea General y responsable de la dirección general de los negocios y operaciones. Estará compuesta por siete (7) integrantes principales con tres (3) suplentes numéricos, elegidos por la Asamblea General para un periodo de dos (2) años, los cuales podrán ser reelegidos. Los candidatos propuestos por los Asociados, deben manifestar la aceptación de su postulación. La Junta Directiva ejercerá sus funciones una vez elegida, sin perjuicio del registro ante el organismo competente. ART. 55º. CONDICIONES PARA SER ELEGIDO INTEGRANTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.- Para ser elegido integrante de la Junta Directiva, se deberá tener en cuenta la capacidad, las aptitudes personales, el conocimiento, la integridad ética y la destreza, y los siguientes requisitos: a) Ser asociado hábil. b) No haber sido sancionado durante los tres (3) años anteriores por c) Tener como mínimo un (1) año de asociación continua al d) No tener contrato con el e) Presentar en su postulación el certificado de Antecedentes Disciplinarios no mayor a 3 meses. f) Tener conocimientos en aspectos administrativos, contables, financieros o afines. g) Acreditar formación debidamente certificada en economía solidaria o comprometerse a adquirirla en un término no superior a 60 días.

5 h) No estar incurso en las incompatibilidades o inhabilidades legales Estatutarias. ACTUAL ART. 67º. COMITÉ DE CONTROL SOCIAL.- El Comité de Control Social es el organismo que tiene a su cargo controlar los resultados sociales y procedimientos para el logro de dichos resultados, así como los derechos y obligaciones de los asociados al Estará integrado por tres (3) miembros principales con sus respectivos suplentes numéricos elegidos para períodos de un (1) año, pudiendo ser reelegidos. PARAGRAFO:- :- Tendrán prioridad para ser integrantes de la Junta Directiva quienes hayan demostrado participación e interés en los programas de formación y desarrollo de las actividades de los Comités de ART. 67º. COMITÉ DE CONTROL SOCIAL.- El Comité de Control Social es el organismo que tiene a su cargo controlar los resultados sociales y procedimientos para el logro de dichos resultados, así como los derechos y obligaciones de los asociados al Estará conformado por tres (3) integrantes principales con sus respectivos suplentes numéricos elegidos para períodos de dos (2) años, pudiendo ser reelegidos.