CIRCULAR 001 LA JUNTA DIRECTIVA DE EL FONDO DE EMPLEADOS CAPRECOM "FONEMCAP"

Transcripción

1 CIRCULAR 001 LA JUNTA DIRECTIVA DE EL FONDO DE EMPLEADOS CAPRECOM "FONEMCAP" SE PERMITE COMUNICAR A SUS ASOCIADOS, QUE DE ACUERDO CON LA DECISIóN TOMADA EN LA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA REALIZADA EL 4 DE FEBRERO DE 2011 LA CUAL CONSTA EN ACTA No. 344, SE APROBO REALIZAR LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA POR DELEGADOS EL DIA SABADO 12 DE MARZO DE 2011 A LAS 8.00 A. M. EN EL EDIFICIO DE COMPENSAR UBICADO EN LA AVENIDA 68 No. 49 A 47 SALON S1 TELEFONO PROCEDIMIENTO A SEGUIR: DEL 08 AL 10 DE FEBRERO DE 2011 LOS ASOCIADOS INTERESADOS EN PARTICIPAR COMO DELEGADOS PUEDEN RETIRAR EL FORMULARIO DE INSCRIPCION PARA DELEGADOS EN LA OFICINA DEL FONDO EMPLEADOS DE CAPRECOM UBICADA EN LA CARRERA 69 No TERCER PISO CENTRO MEDICO DE CAPRECOM, DE 8 A.M. A 4 P.M. LOS ASOCIADOS DE FUERA DE BOGOTA, LOS PUEDEN SOLICITAR AL CORREO ELECTRONICO fonemcaplhotmail,com Y LES SERA REMITIDA POR EL MISMO MEDIO AL CORREO ELECTRONICO DE LOS ASOCIADOS INTERESADOS. DEL 09 AL 16 DE FEBRERO DE 2011, SE RECEPCIONARAN EN LAS OFICINAS DEL FONDO LOS FORMATOS DE INSCRIPCION DEBIDAMNETE DILIGENCIADOS EN SU TOTALIDAD INCLUYENDO NOMBRE, NUMERO DE CEDULA DE CIUDADANIA Y FIRMA DE LOS 9 SOCIOS A LOS CUALES VA A REPRESENTAR. SIN EL LLENO DE ESTOS REQUISITOS SE DARA POR NO VALIDA LA INSCRIPCION) LOS ASOCIADOS FUERA DE BOGOTA PUEDEN ENVIAR EN FORMA SCANEADA LA INSCRIPCION DENTRO DE LA MISMA FECHA ESTABLECIDA PARA ELLO Y DENTRO DEL HORARIO DE 8 A.M. A 5 P.M. EL 17 DE FEBRERO DE 2011, REVISION DE INSCRIPCIONES POR PARTE DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL REVISORIA FISCAL. EL 18 E FEBRERO DE 2011, CON LAS CONDICIONES PARA SUBSANAR SE PUBLICARA LOS LISTADOS DE LAS INSCRIPCIONES NO ADMITIDAS. EL 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2011, ES EL PLAZO MAXIMO PARA CORRECCION DE INSCRIPCIONES NO ADMITIDAS EL 24 DE FEBRERO DE 2011, SE PUBLICARA EL LISTADO DEFINITIVO DE DELEGADOS, EN LA CARTELERA DE FONEMCAP Y EN LA PAGINA WEB DE FONEMCAP EL 04 DE MARZO DE 2011, LOS ASOCIADOS QUE RESULTARON ELEGIDOS COMO DELEGADOS DEBERAN RETIRAR EN LA OFICINA DEL FONDO DE EMPLEADOS LA COPIA DEL INFORME DE ASAMBLEA. EL 11 DE MARZO DE 2011, SE REALIZARA LA PREASAMBLEA

2 9- EL 12 DE MARZO DE 2011, SE REALIZARA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA POR DELEGADOS. Ll GUTIERREZ GONZALEZ FRE DY AVARR SIDENTE JUNTA DIRECTIVA CRETARIO JUNTA DIRECTIVA

3 CIRCULAR No. 2 INSCRIPCION DE DELEGADOS A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA POR DELEGADOS FONDO DE EMPLEADOS CAPRECOM "FONEMCAP" Para la inscripción se debe tener en cuenta los siguientes requisitos: La Elección se hará nombrando un delegado por cada diez (10) asociados para un máximo de 58 delegados y un mínimo de 29. El asociado que desee postularse como Delegado deberá retirar el formulario de inscripción, en las oficinas del Fondo los días 8, 9 y 10 de Febrero de 2011 en horario de 8:00 A.M. a 4:00 P.M. en la Oficina de FONEMCAP ubicada en la Carrera 69 No tercer piso Centro Médico de Caprecom. Los asociados de fuera de Bogotá lo podrán solicitar directamente por la página web al correo electrónico de igual manera se entregará en forma personalizado al Asociado. Para la inscripción los asociados interesados de Bogotá deberán entregar personalmente el formulario para tal fin, en la Oficina de Fonemcap. Los Asociados de fuera de Bogotá por vía fax al ó escaneado al correo electrónico Del 9 al 16 de Febrero de 2011, en las oficinas del Fondo, en el horario de 8: A. M. a 4: P. M. NO SE ACEPTAN INSCRIPCIONES FUERA DE LAS FECHAS Y HORAS INDICADAS. Cada asociado deberá conseguir el apoyo de nueve (9) asociados más para así completar los diez reglamentarios. 5- El asociado solamente podrá apoyar a un (1) y solamente a un (1) delegado; de presentarse un asociado en más de una lista, sólo tendrá validez la lista que se inscriba primero. Cada lista sólo podrá tener diez (10) asociados incluido el asociado aspirante a Delegado, quien encabezará la lista. HABILIDAD DEL ASOCIADO: En el momento de la convocatoria serán hábiles los asociados que no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al día en cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias y sociales contraídas con el Fondo de Empleados Caprecom.

4 La lista de asociados que resulten elegidos como Delegados se fijará en la Oficina del Fondo el día 18 de Febrero de Si algún asociado de una lista Ilegase a estar integrando otra lista ya inscrita ó no esté al día con sus obligaciones, el delegado dispondrá hasta el día 22 de Febrero de 2011, para su remplazo o renovación, de lo contrario esta lista será anulada por el Comité de Control Social. 8- SANCIONES: Será sancionado el delegado electo de acuerdo a las siguientes causales, con una valor de cincuenta mil pesos ($ ), y a la suspensión de créditos durante dos meses, además de comunicación escrita a sus representados. 8-1 El Delegado que no Ilegue a la hora estipulada, (se le dará un tiempo de espera máximo de una hora) y se iniciará con el número de delegados presentes siempre y cuando haya quórum. 8-2 El Delegado que no se presente el día de la Asamblea ( salvo por justa causa) 8-3 El Delegado que no permanezca en el recinto durante el horario estipulado para la realización de la Asamblea (salvo con autorización expresa de la mesa Directiva). JO LI GUTIERREZ GONZALEZ PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA FRE DY CHAVARRO CRETARIO JUNTA DIRECTIVA

5 REGLAMENTO DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA POR DELEGADOS, DE MARZO 12 DE 2011, SEGÚN ACTA DE JUNTA DIRECTIVA, No 344 DE FEBRERO 04 DE La Asamblea General Ordinaria por Delegados del FONDO DE EMPLEADOS CAPRECOM, "FONEMCAP" en usos de sus atribuciones legales y las conferidas por el capítulo VII del estatuto vigente. Y CONSIDERANDO, Que es función de la Asamblea General Ordinaria por Delegados aprobar su propio reglamento. Que es necesario fijar normas que permitan que la reunión de Asamblea General Ordinaria por Delegados se desarrolle dentro de un marco de orden, democracia y legalidad. Que en consecuencia, ACUERDA: ARTICULO PRIMERO. MESA DIRECTIVA Para dirigir y orientar el desarrollo de la reunión, la Asamblea elegirá de su seno un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario, correspondiendo a este último la elaboración de la respectiva Acta y desarrollo del orden del día debidamente aprobado por la Asamblea General Ordinaria por Delegados. ARTICULO SEGUNDO, FUNCIONES DEL PRESIDENTE El presidente será el director de la sesión de Asamblea, hará cumplir el orden del día, concederá el uso de la palabra en el orden que sea solicitada, evitará que las discusiones se salgan del tema que se esté tratando y someterá a decisión de la Asamblea los temas que lo requieran y las proposiciones presentadas. El Vicepresidente reemplazará al Presidente en ausencias transitorias o definitivas o cuando éste lo solicite. ARTICULO TERCERO, FUNCIONES DEL SECRETARIO Es función del secretario dar lectura al orden del día, al reglamento y a los diversos documentos que solicite la presidencia, tomar nota y gravar el desarrollo de la reunión y elaborar y firmar el acta de la Asamblea. ARTICULO CUARTO, USO DE LA PALABRA. Los Asociados presentes tendrán derecho al uso de la palabra por espacio máximo de tres (3) minutos, pudiendo intervenir hasta dos veces sobre el mismo tema. Las intervenciones deberán ceñirse estrictamente al tema que se discute. El Gerente, el Revisor Fiscal y los Miembros de la Junta Directiva del Fondo De Empleados Caprecom, en su carácter de tales, tendrán derecho a participar en las deliberaciones, el Secretario de la Asamblea, los asesores y demás personas invitadas intervendrán solo cuando la presidencia crea conveniente para el enriquecimiento de las deliberaciones. ARTICULO QUINTO, VOTOS Y DECISIONES Cada delegado hábil presente tendrá derecho a un (1) voto. Las decisiones se tomarán por mayorta absoluta de votos de los delegados hábiles asistentes, salvo los asuntos para los que expresamente la Ley y el estatuto previeron una mayorla calificada, lo cual será advertido por el Presidente antes de que se proceda a la respectiva votación.

6 Los miembros de la Junta Directiva, el Gerente y los funcionarios que tengan calidad de delegado, no podrán votar en asuntos que afecten su responsabilidad. ARTICULO SEXTO. ACTA DE LA ASAMBLEA En el Acta de la Asamblea General Ordinaria por Delegados se dejará constancia del lugar, fecha y hora de la reunión, forma y antelación de la convocatoria y órgano o persona que convocó, número de delegados convocados y el de los asistentes y representados, negados o aplazados, las decisiones adoptadas, y el número de votos emitidos a favor, en contra o en blanco, los nombramientos efectuados, la fecha y hora de clausura y las demás circunstancias que permitan una información clara y completa del desarrollo del evento. ARTICULO SEPTIMO. DESIGNACIÓN DE LA COMISION PARA LA REVISIÓN Y LA APROBACIÓN DEL ACTA. La Asamblea General Ordinaria por Delegados, nombrará a tres (3) delegados presentes, quienes en nombre de ella estudiarán y revisarán el contenido del acta y si la encuentran ajustada a la realidad de lo ocurrido y acordado en la reunión, la aprobarán firmándola de conformidad junto con el Presidente y Secretario de la Asamblea. Dado en Bogotá D. C, a los, 04 dlas del mes de Febrero de 2011 JOSE GUTIERREZ GONZALEZ RED Y CHAVARR PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA CRETA 10 JUNTA DIRECTIVA

7 FONDO DE EMPLEADOS CAPRECOM CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA POR DELEGADOS Según Acta No. 344 de Febrero 04 de 2011, de las sesiones de Junta Directiva del Fondo de Empleados Caprecom Se aprobó realizar la Asamblea General Ordinaria por Delegados el dfa sábado 12 de Marzo de 2011, a las 8.00 A. M. en el Edificio de Compensar ubicado en la Avenida 68 No. 49 a 47 Salón S1 Teléfono , con el siguiente orden del dia : Instalación de la Asamblea General Ordinaria por Delegados. Llamado a lista y verificación del quórum Himno Nacional Lectura y aprobación del orden del dfa Elección Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea General Ordinaria por Delegados Aprobación del Reglamento de la Asamblea General Ordinaria por Delegados Designación de Comisiones 7.1 De Revisión y aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria por Delegados 7.2 De Nominaciones y Escrutinios Reforma de Estatutos Presentación de informes 9.1 De la Comisión de Revisión y aprobación del Acta de la Asamblea anterior 9.2 De Junta Directiva y Gerencia 9.3 Comité de Control Social 9.4 Del Revisor Fiscal Estudio y aprobación de los Estados financieros con corte a a 31 de diciembre de Estudio y aprobación del proyecto de distribución de excedentes Autorización para crear fondos y reservas 13- Elección de: Miembros de Junta Directiva Miembros del Comité de Control Social

8 c) Miembros dei Comité de Apelación Elección del Revisor Fiscal y su Suplente, y asignación de honorarios Proposiciones, recomendaciones y conclusiones 16- Clausura de la Sesión. JOS -?1.7GUTIERREZ GONZALEZ FJ4EDIjY CHAVARRO RESIDENTE JUNTA DIRECTIVA SE2ÑETAIO JUNTA DIRECTIVA