ACUERDO No.001 DE 2017 (Marzo 01) POR EL CUAL SE CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA PAULO VI COOPPAVI

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1 ACUERDO No.001 DE 2017 (Marzo 01) POR EL CUAL SE CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA PAULO VI El Consejo de Administración de la COOPERATIVA MULTIACTIVA PAULO VI DEL MUNICIPIO DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le señala el numeral 17 del artículo 70 del Estatuto vigente de la Cooperativa y en concordancia con el Artículo 56 de la misma norma y, CONSIDERANDO: a) Que el Consejo de Administración como Órgano Directivo de la Cooperativa debe realizar la convocatoria a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS, a más tardar el día 05 de Marzo de cada año, de conformidad con lo preceptuado en el Estatuto vigente, especialmente del artículo 56. b) Que el acto de convocatoria debe producirse con una antelación no inferior a 10 días hábiles. Si la Asamblea tiene como objeto la presentación y estudio de Balances y Estados Financieros de la Cooperativa, deberá transcurrir un lapso no inferior a 15 días entre la fecha de convocatoria y la de realización de la reunión. c) Que los diferentes Órganos de Dirección, vigilancia y control deben presentar informe de su gestión adelantada en la vigencia o período , incluidos los Estados Financieros de la Cooperativa a 31 de diciembre de d) Que el Consejo de Administración en reunión del 21 de febrero de 2017, según consta en acta No. 560 de la fecha, aprobó la convocatoria de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS, la cual se oficializara mediante acuerdo que se emitirá el 01 de marzo de Por lo antes expuesto el Consejo de Administración, ACUERDA: CAPITULO PRIMERO CONVOCAR ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS ARTICULO 1: Del lugar, fecha y hora Cooperativa Multiactiva Paulo VI, Avenida 2 No del Municipio de La Calera en el Aula múltiple, día sábado veinticinco (25) de Marzo (03) del año 2017, a partir de las 7:00 a.m. ARTICULO 2: Asociados Hábiles De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 53 del Estatuto vigente y en concordancia con normas superiores, la Junta de Vigilancia verificará las listas correspondientes a los Asociados convocados, estableciéndose los HABILES para participar legalmente en la Asamblea así como los INHÁBILES quienes de conformidad con la norma no pueden participar de la Asamblea; listas que se fijarán en la Cartelera de la Cooperativa, pagina web y por un término no inferior a diez días hábiles de antelación a la realización de la Asamblea, tiempo durante el cual serán atendidos los reclamos que consideren de los Asociados. ARTICULO 3: Sanciones Pecuniarias El Consejo de Administración decide por unanimidad aplicar las multas dispuestas en el artículo 70 numeral 19 del estatuto actual que dice: Aplicar multas equivalentes a: tres Página 1 de 5

2 salarios mínimos diarios legales vigentes, a los Asociados declarados inhábiles para participar en la correspondiente Asamblea y tres salarios mínimos diarios legales vigentes a los Asociados o Delegados que estando habilitados falten a las Asambleas, para este último caso, sino media causa justificada y soportada entregada al Consejo de Administración con 24 horas de anticipación a la hora de la Asamblea. Igualmente para quienes se retiren antes de culminar la Asamblea. PARAGRAFO: El Consejo de Administración dispone que sean ASOCIADOS HABILES aquellos que estén al día en el cumplimiento de pago de los Aportes Sociales con corte a 31 de Diciembre de 2016 y con pensiones de los estudiantes con corte a 28 de Febrero de 2017, con plazo máximo para el pago hasta el día 1 de Marzo de 2017, inclusive. CAPITULO SEGUNDO ORDEN DEL DIA ARTÍCULO 4: Por el cual se propone el siguiente orden del día para la asamblea general de asociados. Ver anexo No. 1 CAPITULO TERCERO REGLAMENTO INTERNO ARTÍCULO 5: Por el cual el consejo de administración presenta el siguiente proyecto de reglamento interno de la Asamblea General de asociados. Ver anexo No. 2 CAPITULO CUARTO DISPOSICIONES FINALES ARTÍCULO 6: El presente Acuerdo así como el Acta y demás documentos que hagan relación a la Asamblea serán enviados a la Cámara de Comercio de Bogotá, a la Superintendencia de la Economía Solidaria y/o al Órgano que a la fecha supervisen y vigilen las Empresas del sector Solidario. ARTICULO 7: La presente convocatoria fue estudiada y analizada por el Consejo de Administración en su reunión ordinaria del día 21 de febrero del año 2017 como consta en el Acta No. 560 de la misma fecha, siendo aprobado por unanimidad, emitiéndose el acuerdo en la fecha. COMUNÍQUESE EJECÚTESE Y CÚMPLASE Dado en las Oficinas de la Cooperativa Multiactiva Paulo VI del Municipio de La Calera a los un (01) días del mes de Marzo (03) del año dos mil diecisiete (2017). Página 2 de 5

3 ORDEN DEL DIA PROPUESTO A LA HONORABLE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS A REALIZARSE EL SABADO VEINTICINCO (25) DE MARZO (03) DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017), SEGÚN CONVOCATORIA REALIZADA LEGALMENTE POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION MEDIANTE ACUERDO No. 001 del 01 DE MARZO DE 2017 SEGÚN CONSTA EN EL ACTA No. 560 DEL 21 DE FEBRERO DE º. Registro de asistencia y verificación del quórum. 2º. Actos protocolarios, Instalación oficial del evento a cargo de la señora JENNY ALEXANDRA MORA SALAZAR, Presidente del Consejo de Administración. 3º. Lectura, consideración y aprobación Orden del día. 4. Lectura, consideración y aprobación del Reglamento para la Asamblea. 5º. Elección de la Mesa Directiva: Presidente, Vicepresidente y Secretario. 6º. Nombramiento de comisiones: a. Comisión para el estudio y aprobación del acta correspondiente a la asamblea. (3 Asociados) b. Comisión para recibo, estudio y trámite de proposiciones. (3 Asociados) c. Comisión escrutadora. (3 Asociados) 7º. Informe de la Comisión de aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria del 19 de abril de º. Informes de la Administración: a. Informe Consejo de Administración y Gerencia b. Informe Junta de Vigilancia c. Informe Revisoría Fiscal 9. Presentación, estudio y aprobación Estados Financieros a diciembre 31 de Presentación, estudio y aprobación Proyecto de Reforma Estatutaria. 11º. Manejo y aprobación de: Aplicación Distribución excedentes vigencia º. Elección de órganos de administración y control así: a. Elección del Consejo de Administración para vigencia (5 Principales y 5 suplentes) b. Elección Miembros Junta de Vigilancia período (3 Principales y 3 Suplentes) c. Elección de Comité de Apelaciones (3 principales) d. Elección, nombramiento y remuneración Revisoría Fiscal período (Principal y Suplente). 13º Proposiciones y varios: a. Estudio de proposiciones presentadas por los Asambleístas 14º. Cierre del evento. Página 3 de 5

4 ANEXO NUMERO DOS PROYECTO DE REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS. La Asamblea General Ordinaria de Asociados de la COOPERATIVA MULTIACTIVA PAULO VI DEL MUNICIPIO DE LA CALERA, reunida en el Aula Múltiple de la Entidad localizada en la Avenida 2 No.7-60 del perímetro urbano de La Calera, conforme a convocatoria legalmente efectuada por el Consejo de Administración mediante Acuerdo No.001 del 1 de Marzo de 2017 y en concordancia con el numeral 17 del Artículo 70 del Estatuto, determina el siguiente Reglamento para el desarrollo del evento que tendrá lugar a partir de las 07:00 horas del día veinticinco (25) del mes de marzo (03) del año dos mil diecisiete (2017), así: ARTICULO PRIMERO: De conformidad con el artículo 52 del Estatuto vigente de la Entidad, la Asamblea General es la suprema autoridad y por lo tanto las decisiones que adopte, son de obligatorio cumplimiento para todos los Asociados, presentes y ausentes. ARTICULO SEGUNDO: A la presente Asamblea fueron convocados los Asociados legalmente hábiles. Sesiona conforme a la normatividad vigente según la Ley 79 de 1988, Diciembre 23, la Ley 454 de 1998, Agosto 4, y el Estatuto vigente de la Cooperativa. ARTICULO TERCERO: De conformidad con el Estatuto de la Cooperativa en concordancia con la normatividad al respecto durante el desarrollo de la Asamblea, sus integrantes observarán de manera estricta los principios cooperativos, de compostura y de respeto hacia las directivas y entre sí. En ningún caso la Mesa Directiva permitirá discusiones de tipo político, religioso o racial. Tampoco serán permitidas por la Asamblea, discusiones de carácter alguno o citaciones especiales por razón del capital de cada asociado, tanto de personas naturales como jurídicas. Igualmente será observado por parte de todos los asambleístas, el respeto mutuo, hacia la Mesa Directiva o Directivos. Si algún asambleísta considera necesaria la formulación de cargos contra ex directivos, personas naturales o jurídicas e incluso contra asociado, el hecho se formulará por escrito y con la debida antelación ante la Mesa Directiva por conducto de la Secretaría de la misma y a manera de proposición. ARTICULO CUARTO: Los asociados que deseen hacer uso de la palabra, la solicitaran al presidente, levantando el brazo derecho y este la concederá en el orden que haya sido solicitada, para lo cual contara con el apoyo del vicepresidente y secretario. ARTICULO QUINTO: Ningún participante puede hacer uso de la palabra por más de dos veces con respecto al mismo tema y con un tiempo máximo de tres minutos. El presidente puede ampliar el tiempo de la intervención si el caso lo amerita, pero sin que supere los cinco minutos. ARTICULO SEXTO: Las proposiciones y varios se entregaran en forma escrita a la comisión respectiva quienes se encargaran de ordenarlas para ser presentadas por la presidencia a la asamblea. ARTICULO SEPTIMO: Cualquiera de los Asistentes con voz y voto puede solicitar interpelación al que esté haciendo uso de la palabra en forma directa y este podrá conceder o negar. En ningún caso esta interpelación será mayor a un minuto. Página 4 de 5

5 ARTÍCULO OCTAVO: Durante el desarrollo de la Asamblea y con el ánimo de facilitar las diferentes intervenciones existirán mociones de: 1. Orden 2. Aclaración 3. Interpelación 4. Suficiente ilustración Una vez aceptada la moción no puede haber más interpelaciones sobre el tema. ARTICULO NOVENO: La elección de órganos de administración y control se procederá de acuerdo al artículo sesenta (60) del estatuto vigente. ARTICULO DECIMO: El Presidente y el Vicepresidente de la Mesa Directiva, serán ante la Asamblea, los directivos responsables sobre el cumplimiento del presente reglamento. El presente Proyecto de Reglamento fue aprobado por el Consejo de Administración en reunión ordinaria, como consta en acta No. 560 del 21 de febrero de 2017 para presentar ante Asamblea General Ordinaria de Asociados de la Cooperativa Multiactiva Paulo VI. Página 5 de 5