EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CUNDINAMARCA COMFACUNDI

Transcripción

1 EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CUNDINAMARCA COMFACUNDI El Consejo Directivo y el Director Administrativo de la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CUNDINAMARCA COMFACUNDI, comunica a todos los empleadores afiliados, que, de acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias, se convoca a la XLI ASAMBLEA ORDINARIA DE AFILIADOS, el día 25 de mayo de 2018 a las 11:00 a.m., en el Auditorio de la Caja, Calle 53 No tercer piso, con el siguiente orden del día: 1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 2. HIMNO NACIONAL 3. ADOPCIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 4. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA POR PARTE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO 5. NOMBRAMIENTO COMISIÓN PARA APROBACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA EN CURSO 6. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE ESCRUTINIO DE LA XLI ASAMBLEA 7. LECTURA DEL INFORME DE LA COMISIÓN DESIGNADA PARA APROBACIÓN DEL ACTA DE LA XL ASAMBLEA. 8. INFORME DEL CONSEJO DIRECTIVO Y DIRECTOR ADMINISTRATIVO 9. INFORME DEL CONSEJO DIRECTIVO A LA ASAMBLEA, SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA CORPORACIÓN 10. INFORME DEL REVISOR FISCAL 11. CONSIDERACIÓN Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADORES PARA CONSEJO DIRECTIVO PERIODO AUTORIZACION CUANTIA PARA CONTRATAR POR PARTE DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO. 14. PROPOSICIONES Y VARIOS. 15. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA. Para poder participar y ejercer los derechos de voz y voto, deben los empleadores encontrarse a paz y salvo por todo concepto y en sus aportes de Ley (4% CAJA) a 30 de abril de Su entidad podrá participar en la ASAMBLEA, diligenciando el formulario de inscripción o el poder; el poder hacerlo llegar en físico a la Secretaría de la Corporación a partir de la fecha y a más tardar a las 10:00 a.m., del día 24 de mayo de De acuerdo con los Estatutos de la Caja, ningún afiliado podrá representar, incluidos los propios, más del 10% del total de los votos presentes en la Asamblea. Podrán participar todos los empleadores que se encuentren hábiles al momento de la celebración de la Asamblea Ordinaría, se hallen en el pleno goce de los derechos que su calidad les otorga de conformidad con la ley y los Estatutos: y se encuentren a paz y salvo por todo concepto, en relación con las obligaciones exigibles. En esta Asamblea, se procederá a la elección de Representantes de los Empleadores Afiliados para conformar el Consejo Directivo de la Caja, cinco (5) principales y cinco (5) suplentes, para el período La inscripción de planchas, de acuerdo con los Estatutos, podrá hacerla cualquier empresa afiliada y que se encuentre a PAZ Y SALVO por todo concepto, planchas éstas que serán recibidas por escrito ante la Secretaría de la Corporación hasta las 10:00 a.m. del día 25 de mayo de Los libros contables y demás documentos pertinentes a los estados financieros están a disposición de los Afiliados, para cualquier consulta o inspección, así como cualquier inquietud o aclaración podrán hacerla en la Secretaría de la Corporación, teléfono ext.413, o en el Celular Los afiliados podrán descargar e imprimir de nuestra página web: la convocatoria, el formulario de inscripción y formulario de poder para asistir a la Asamblea, los cuales deberán hacerse llegar dentro de los términos estipulados. WILLIAM RICARDO ALZATE RINCON Presidente Consejo Directivo Bogotá D. C., 2 de Mayo de 2018

2 CARTA-CIRCULAR CSF. 148 Bogotá, D.C. 2 de Mayo de 2018 Estimada Empresa Afiliada: El Consejo Directivo y el Director Administrativo de la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CUNDINAMARCA " COMFACUNDI ", se permiten comunicar a su apreciada entidad, en su calidad de afiliado a esta Corporación, que de acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias, se convoca a las empresas aportantes a la XLI ASAMBLEA ORDINARIA DE AFILIADOS, el día viernes 25 de Mayo de 2018 a las 11:00 de la mañana en el Auditorio de la Caja de Compensación Familiar calle 53 No tercer piso de esta ciudad. Para poder participar y ejercer los derechos de voz y voto, debe encontrarse a paz y salvo en los aportes de Ley correspondientes al mes de Abril de I. INSCRIPCION DE PARTICIPANTES Su entidad podrá participar en la XLI ASAMBLEA ORDINARIA, diligenciando el formulario de inscripción y formato poder que encontrará en nuestra página web y haciéndolo llegar a la Secretaría de la Corporación a partir de la fecha y hasta las 10:00 a.m., del día Jueves 24 de Mayo de 2018, en la siguiente forma: - Si la asistencia del afiliado o de su representante legal es personal, la entrega del formulario de inscripción no requiere presentación personal, ni autenticación. Pero en todo caso, el formulario de inscripción debe quedar registrado ante la Corporación, dentro de las fechas y horas señaladas. Si la asistencia se efectúa mediante apoderado, el formato de poder deberá presentarse personalmente por el afiliado, si es persona natural, o por su representante legal si es persona jurídica, o enviarlo a la Corporación debidamente autenticado ante autoridad competente, dentro de las fechas indicadas. NOTA: SOLAMENTE PODRÁ INGRESAR AL RECINTO DONDE SESIONARÁ LA ASAMBLEA, LA PERSONA QUE SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE ACREDITADA. II. ENTREGA DE CREDENCIALES La credencial se entregará en el momento del ingreso del participante inscrito al recinto de la Asamblea, previa presentación de la identificación correspondiente. III. INSCRIPCION DE CANDIDATOS PARA ELECCION DE LOS REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADORES PARA EL CONSEJO DIRECTIVO. En esta ASAMBLEA, se procederá a la elección de Representantes de los Empleadores Afiliados para conformar el Consejo Directivo cinco (5) Principales y cinco (5) Suplentes personales, para el período , la inscripción de planchas de acuerdo a los Estatutos, podrá hacerla

3 cualquier empresa afiliada que se encuentre a PAZ y SALVO por todo concepto, planchas éstas que serán recibidas por escrito ante la Secretaría de la Corporación y hasta faltando una (1) hora para la iniciación de la ASAMBLEA, de acuerdo a la citación se reciben las planchas hasta las 10:00 a.m. del día 25 de mayo de 2018, las cuales deben contener Nombres y Apellidos completos de candidatos para Principales y Suplentes, fotocopia de la cédula de ciudadanía, nombre de la empresa que lo postula o representa, y aceptación de la persona propuesta, manifestación personal de no encontrarse incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad de que trata el Decreto Ley 2463 de 1981 y solicitud de autorización para ejercer el cargo, dirigida a la Superintendencia del Subsidio Familiar, en caso de ser elegido. En nuestras oficinas está a disposición de los candidatos el texto del Decreto Ley 2463 de 1981, Régimen de inhabilidades e incompatibilidades, la Circular No. 004 de marzo de 1998 de la Superintendencia del Subsidio Familiar y la Ley 789 de De acuerdo con los Estatutos de la Corporación. - Ninguna persona podrá aceptar la inscripción en más de una lista para la elección del Consejo Directivo. - Ningún empleador afiliado podrá autorizar a más de una persona para llevar su representación en la Asamblea y/o en las listas para Consejo Directivo. - Ningún afiliado podrá representar incluidos los propios más del 10% del total de los votos presentes en la Asamblea. IV. INSPECCION DE LIBROS Y DOCUMENTOS Nuestros libros contables y demás documentos pertinentes al Balance están a disposición de los Afiliados, para cualquier consulta o inspección. V. DOCUMENTOS El Formulario para inscripción de participantes en la XLI ASAMBLEA ORDINARIA DE AFILIADOS, formato de poder y el proyecto de orden del día se encuentran publicados en la página web de la entidad. COMFACUNDI está segura de poder contar con la asistencia de su Entidad en esta Asamblea Ordinaria, dado que su participación redundará en beneficio de las Empresas y Trabajadores Afiliados a esta Corporación. Cordialmente, VICTOR JULIO BERRIOS HORTUA Director Administrativo

4 Bogotá, D.C. Señores CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CUNDINAMARCA "COMFACUNDI" Calle 53 No Ciudad FORMULARIO DE INSCRIPCION Para ser diligenciado por el representante legal de la empresa afiliada que asistirá a la asamblea Yo, en mi carácter de afiliado o Representante Legal de la con C.C. Empresa con NIT Manifiesto a ustedes que asistiré personalmente a la XLI ASAMBLEA ORDINARIA DE AFILIADOS DE COMFACUNDI, que ha de realizarse el viernes 25 de mayo de 2018 a las 11:00 a.m., en la Calle 53 No de esta ciudad, Auditorio piso 3 de COMFACUNDI. FIRMA DEL AFILIADO O REPRESENTANTE LEGAL QUE ASISTIRA IMPORTANTE: Para poder ejercer control y elaborar con tiempo las credenciales, les solicitamos entregar este documento en la Secretaría de la Corporación Calle 53 No , a partir de la fecha y hasta las 10:00 a.m. del viernes 25 de mayo de NOTA: SOLAMENTE PODRA INGRESAR AL RECINTO DONDE SESIONARA LA ASAMBLEA, LA PERSONA QUE SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE ACREDITADA. PARA USO EXCLUSIVO DE COMFACUNDI Presentado por con CC de en constancia se firma hoy Bogotá, D.C. SECRETARIA DE LA CORPORACION

5 Bogotá, D.C. Señores CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CUNDINAMARCA "COMFACUNDI" Calle 53 No Ciudad FORMULARIO DE PODER Para ser diligenciado en el caso de que la asistencia sea mediante apoderado Yo, con C.C. en mi carácter de afiliado o Representante Legal de la Empresa con NIT manifiesto que CONFIERO PODER ESPECIAL A: _ con CC para que me represente en la XLI Asamblea General Ordinaria de Afiliados a celebrarse día Viernes 25 de mayo de 2018 a las 11:00 a.m., en la Calle 53 No de esta ciudad, Auditorio de COMFACUNDI. Mi Representante queda facultado para ejercer los derechos de afiliado hábil. Atentamente, Firma del Representante Legal Acepto, firma del Apoderado IMPORTANTE: Este documento deberá entregarse en la Secretaría de la Corporación Calle 53 No , a partir de la fecha y hasta las 10:00 a.m. del día jueves 24 de mayo de 2018, diligenciado. Debido a que la asistencia se efectúa mediante apoderado, este formato poder deberá presentarse personalmente por el afiliado ante la Secretaría de la Corporación, si es persona natural, o por el representante legal si es persona jurídica, o enviarlo a la Corporación debidamente autenticado mediante autoridad competente En todo caso, el formulario de inscripción debe ser radicado en la Secretaría de la Corporación para su registro, dentro de las fechas y horas señaladas. NOTA: SOLAMENTE PODRÁ INGRESAR AL RECINTO DONDE SESIONARA LA ASAMBLEA, LA PERSONA QUE SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE ACREDITADA. PARA USO EXCLUSIVO DE COMFACUNDI Presentado por con CC de en constancia se firma hoy Bogotá, D.C. SECRETARIA DE LA CORPORACION