JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Transcripción

1 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Día. Martes 31 de marzo de 2015 Martes 31 de marzo de 2015 a las 08:00 am. Lunes 06 de abril de 2015 a las 08:00 am. Av. Rivera Navarrete N 501, Piso 19, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima Realizada en el Diario La República el sábado (21) de marzo del 2015 AVISO DE CONVOCATORIA A JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CREDINKA S.A. CREDINKA RUC N Por acuerdo del Directorio, y de conformidad con lo establecido en el Estatuto de la sociedad y la Ley General de Sociedades, se convoca a los señores accionistas de CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CREDINKA S.A. CREDINKA a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día martes 31 de marzo de 2015, a las 8:00 am horas, en la Sala Machu Picchu, Piso 19 del Edificio Capital ubicado en Av. Rivera Navarrete N 501, Piso 19, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, a efectos que en ella se traten los siguientes puntos como Agenda: 1. Pronunciamiento y Aprobación de la Memoria Anual, la Gestión Social, Estados Financieros y Dictamen de los Auditores Externos del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de Aprobar la Propuesta de Aplicación de Utilidades correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de Aumento de Capital Social y adopción de acuerdos relacionados con dicho aumento y Modificación del Artículo 5 del Estatuto Social. 4. Delegación en el Directorio de la facultad de comprometer la capitalización de utilidades durante el ejercicio Designar o delegar en el Directorio la facultad de designar a la sociedad de auditoría externa para el ejercicio 2015, así como fijar su retribución. 6. Fijar la retribución de los Directores para lo que resta del periodo Presentación de Memorándum de Recomendaciones sobre Aspectos de Control Interno Contable y Otros al 31 de diciembre de 2014 emitido por la Sociedad de Auditoría Externa KPMG. 8. Presentación de Informe Complementario al 31 de diciembre de 2014, conforme a lo dispuesto en el Anexo I, Acápite I de la Resolución SBS N y modificatorias emitido por la Sociedad de Auditoría Externa KPMG. 9. Autorización para emitir Dinero Electrónico. 10. Designación de representantes para formalizar los acuerdos tomados en la Junta. 11. Tratar cualquier otro asunto que considere conveniente la Junta, en caso concurran accionistas que representen la totalidad de los acciones suscritas con derecho a voto en que se divide el capital de la empresa y éstos acepten por unanimidad los asuntos adicionales que se proponga tratar. En caso no exista el quórum de Ley en primera convocatoria, la Junta Obligatoria Anual de Accionistas se reuniría en segunda convocatoria el día lunes 06 de abril de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar, a efectos de tratar los mismos puntos materia de Agenda de la primera citación. Tendrán derecho a asistir a la Junta Obligatoria Anual los titulares de acciones que se encuentren inscritos como tales, con una anticipación no menor de dos días a la fecha de celebración de la Junta. Los poderes deben ser registrados en el inmueble ubicado en la Av. De la Cultura N J-8, Urbanización Quispicanchis, Provincia y Departamento de Cusco o en Av. Rivera Navarrete N 501, Piso 19, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, Perú, con una anticipación no menor de veinticuatro horas a la hora fijada para la celebración de la Junta. EL DIRECTORIO Cusco, 20 de marzo de 2015

2 Martes 23 de Diciembre de Martes 23 de Diciembre de 2014 a las 08:00 am. Lunes 29 de Diciembre de marzo de 2014 a las 08:00 am. Av. Rivera Navarrete N 501, Piso 19, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima Diario del Cusco el sábado (13) de diciembre del 2014 CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDTIO CREDINKA S.A. CREDINKA RUC N Por acuerdo del Directorio, y de conformidad con lo establecido en el Estatuto de la sociedad y los artículos 116, 121, 122 y 374 de la Ley General de Sociedades, se convoca a los señores accionistas de CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CREDINKA S.A. CREDINKA a la Junta General de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día martes 23 de diciembre de 2014, a las 08:00 a.m., en el inmueble ubicado en Av. Rivera Navarrete N 501, Piso 19, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, Perú, a efectos que en ella se traten los siguientes puntos como Agenda: 1. Aprobación de la Escisión por Segregación de un bloque patrimonial de Caja Rural de Ahorro y Crédito Credinka S.A., que será absorbido por Financiera Nueva Visión S.A., de conformidad con la modalidad establecida en el inciso 2 del artículo 367 de la Ley General de Sociedades. 2. Reducción del capital social como consecuencia de la Escisión por segregación y delegación de facultades al Directorio para modificar el artículo quinto del Estatuto. 3. Modificación de la denominación social y delegación de facultades al Directorio para modificar el artículo primero del Estatuto. 4. Designación de representantes para formalizar los acuerdos tomados en la Junta. 5. Tratar cualquier otro asunto que considere conveniente la Junta, en caso concurran accionistas que representen la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto en que se divide el capital de la empresa y éstos acepten por unanimidad los asuntos adicionales que se proponga tratar En caso no exista el quórum de Ley en primera convocatoria, la Junta General de Accionistas se reuniría en segunda convocatoria el día lunes 29 de diciembre de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar, a efectos de tratar los mismos puntos materia de Agenda de la primera citación. Tendrán derecho a asistir a la Junta General de Accionistas los titulares de acciones que se encuentren inscritos como tales, con una anticipación no menor de dos días a la fecha de celebración de la Junta. Los poderes deben ser registrados en el inmueble ubicado en la Av. De la Cultura N J-8, Urbanización Quispicanchis, Provincia y Departamento de Cusco o en Av. Rivera Navarrete N 501, Piso 19, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, Perú, con una anticipación no menor de veinticuatro horas a la hora fijada para la celebración de la Junta. EL DIRECTORIO Cusco, 12 de diciembre de 2014

3 Martes 23 de Septiembre de Martes 23 de septiembre de 2014 a las 08:30 am. Lunes 29 de septiembre de marzo de 2014 a las 08:30 am. Av. Rivera Navarrete N 501, Piso 19, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima Diario del Cusco el sábado (20) de septiembre del 2014 CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDTIO CREDINKA S.A. CREDINKA RUC N Por acuerdo del Directorio, y de conformidad con lo establecido en el Estatuto de la sociedad y los artículos 116, 121 y 122 de la Ley General de Sociedades, se convoca a los señores accionistas de CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CREDINKA S.A. CREDINKA a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día martes 23 de septiembre de 2014, a las 08:30 a.m., en el inmueble ubicado en Av. Rivera Navarrete N 501, Piso19, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, Perú, a efectos que en ella se traten los siguientes puntos como Agenda: 12. Aprobación de modificaciones al Reglamento de Junta General de Accionistas. 13. Aprobación de modificaciones a la Política de Retribución y Compensación de Directores. 14. Aprobación de modificaciones a la Política de Directores Independientes. 15. Evaluar una eventual integración corporativa de la Sociedad con Financiera Nueva Visión S.A. 16. Tratar cualquier otro asunto que considere conveniente la Junta, en caso concurran accionistas que representen la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto en que se divide el capital de la empresa y éstos acepten por unanimidad los asuntos adicionales que se proponga tratar. En caso no exista el quórum de Ley en primera convocatoria, la Junta General Extraordinaria de Accionistas se reuniría en segunda convocatoria el día lunes 29 de septiembre de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar, a efectos de tratar los mismos puntos materia de Agenda de la primera citación. Tendrán derecho a asistir a la Junta General de Accionistas los titulares de acciones que se encuentren inscritos como tales, con una anticipación no menor de dos días a la fecha de celebración de la Junta. Los poderes deben ser registrados en el inmueble ubicado en la Av. De la Cultura N J-8, Urbanización Quispicanchis, Provincia y Departamento de Cusco o en Av. Rivera Navarrete N 501, Piso 19, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, Perú, con una anticipación no menor de veinticuatro horas a la hora fijada para la celebración de la Junta. Cusco, 16 de septiembre de 2014 EL DIRECTORIO

4 lunes 24 de marzo de 2014 lunes 24 de marzo de 2014 a las 12:00 del mediodía. Viernes 28 de marzo de 2014 a las 12:00 del mediodía. Av. Rivera Navarrete N 501, Piso 19, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima Diario del Cusco el jueves trece (13) de marzo del 2014 AVISO DE CONVOCATORIA A JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CREDINKA S.A. CREDINKA Por acuerdo del Directorio, y de conformidad con lo establecido en el Estatuto de la sociedad y la Ley General de Sociedades, se convoca a los señores accionistas de CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CREDINKA S.A. CREDINKA a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día lunes 24 de marzo de 2014, a las 12:00 del mediodía, en la Sala Machu Picchu, Piso 19 del Edificio Capital ubicado en Av. Rivera Navarrete N 501, Piso 19, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, a efectos que en ella se traten los siguientes puntos como Agenda: 17. Pronunciamiento y Aprobación de la Memoria Anual, la Gestión Social, Estados Financieros y Dictamen de los Auditores Externos del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de Aprobar la Propuesta de Aplicación de Utilidades correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de Aumento de Capital Social y adopción de acuerdos relacionados con dicho aumento. 20. Modificación del Artículo 5 del Estatuto Social. 21. Delegación en el Directorio de la facultad de comprometer la capitalización de utilidades durante el ejercicio Designar o delegar en el Directorio la facultad de designar a la sociedad de auditoría externa para el ejercicio 2014, así como su retribución. 23. Elección de Directorio para el periodo Fijar la retribución de los Directores para el ejercicio Aprobación de la Política de Directores Independientes de la sociedad. 26. Adquisición de seguros para los miembros del Directorio. 27. Presentación de Memorándum de Recomendaciones sobre Aspectos de Control Interno Contable y Otros al 31 de diciembre de 2013 emitido por la Sociedad de Auditoría Externa KPMG. 28. Presentación de Informe Complementario al 31 de diciembre de 2013, conforme a lo dispuesto en el Anexo I, Acápite I de la Resolución SBS N y modificatorias emitido por la Sociedad de Auditoría Externa KPMG. 29. Ratificación del acuerdo de Conversión a Empresa Financiera, dejar sin efecto la delegación en el Directorio de la facultad de modificar el Estatuto Social de la empresa, que fuera concedida mediante Junta General de Accionistas de fecha 19 de Septiembre de 2013, Cambio de Denominación Social y Modificación Total del Estatuto de la empresa. 30. Designación de representantes para formalizar los acuerdos tomados en la Junta. 31. Tratar cualquier otro asunto que considere conveniente la Junta, en caso concurran accionistas que representen la totalidad de los acciones suscritas con derecho a voto en que se divide el capital de la empresa y éstos acepten por unanimidad los asuntos adicionales que se proponga tratar. En caso no exista el quórum de Ley en primera convocatoria, la Junta Obligatoria Anual de Accionistas se reuniría en segunda convocatoria el día viernes 28 de marzo de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar, a efectos de tratar los mismos puntos materia de Agenda de la primera citación. Tendrán derecho a asistir a la Junta Obligatoria Anual los titulares de acciones que se encuentren inscritos como tales, con una anticipación no menor de dos días a la fecha de celebración de la Junta. Los poderes deben ser registrados en el inmueble ubicado en la Av. Rivera Navarrete N 501, Piso 19, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, con una anticipación no menor de veinticuatro horas a la hora fijada para la celebración de la Junta. Cusco, 11 de marzo de 2014 EL DIRECTORIO

5 Jueves 19 de Setiembre de jueves 19 de setiembre de 2013 a las 16:00 horas. Martes 24 de Setiembre de 2013 a las 16:00 horas. Jr. Espinar N 133, Quillabamba, Distrito de Santa Ana, Provincia de La Convención, Departamento de Cusco. Diario Oficial del Cusco el martes tres (3) de setiembre de AVISO DE CONVOCATORIA A JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CREDINKA S.A. CREDINKA Por acuerdo del Directorio, y de conformidad con lo establecido en el Estatuto de la sociedad y la Ley General de Sociedades, se convoca a los señores accionistas de CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CREDINKA S.A. CREDINKA a la Junta General de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día jueves 19 de septiembre de 2013, a las 4:00 pm, en el inmueble ubicado en Jr. Espinar N 133, Quillabamba, Distrito de Santa Ana, Provincia de La Convención, Departamento de Cusco, a efectos que en ella se traten los siguientes puntos como Agenda: 1. Aprobación del Reglamento de Junta General de Accionistas. 2. Aprobación de Política de Retribución y Compensación de Directores. 3. Acordar la conversión de CRAC Credinka S.A. a Empresa Financiera conforme a la Ley N como paso previo a su conversión a Empresa Bancaria y delegar en el Directorio los términos y condiciones de dicha conversión y la modificación del Estatuto Social de la empresa, así como delegar en el Gerente General la suscripción del documento de solicitud de conversión ante el ente supervisor, así como la realización de todos los actos, disposición de informes e implementación de los requisitos que sean necesarios para la obtención de la autorización correspondiente. 4. Informe respecto del Fondo Danés DMP. 5. Tratar cualquier otro asunto que considere conveniente la Junta, en caso concurran accionistas que representen la totalidad de los acciones suscritas con derecho a voto en que se divide el capital de la empresa y éstos acepten por unanimidad los asuntos adicionales que se proponga tratar. En caso no exista el quórum de Ley en primera convocatoria, la Junta General de Accionistas se reuniría en segunda convocatoria el día martes 24 de septiembre de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, a efectos de tratar los mismos puntos materia de Agenda de la primera citación. Tendrán derecho a asistir a la Junta General de Accionistas los titulares de acciones que se encuentren inscritos como tales, con una anticipación no menor de dos días a la fecha de celebración de la Junta. Los poderes deben ser registrados en el inmueble ubicado en la Av. De la Cultura N J-8, Urbanización Quispicanchis, Provincia y Departamento de Cusco, con una anticipación no menor de veinticuatro horas a la hora fijada para la celebración de la Junta. EL DIRECTORIO. Cusco, 02 de septiembre de 2013

6 Martes 12 de Marzo de Martes 12 de Marzo de 2013 a las 12:00 m. Lunes 18 de Marzo de 2013 a las 12:00 m. Av. de la Cultura J-8 de la Urb. Quispicanchis, distrito, provincia y departamento de Cusco. Diario Oficial del Cusco el sábado dos (2) de marzo de AVISO DE CONVOCATORIA A JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CREDINKA S.A. CREDINKA Por acuerdo del Directorio, y de conformidad con lo establecido en el Estatuto de la sociedad y la Ley General de Sociedades, se convoca a los señores accionistas de CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CREDINKA S.A. CREDINKA a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día martes 12 de marzo de 2013, a las 12 del mediodía, en el inmueble ubicado en la Av. De la Cultura N J-8, Urbanización Quispicanchis, Provincia y Departamento de Cusco, a efectos que en ella se traten los siguientes puntos como Agenda: 32. Pronunciamiento y Aprobación de la Memoria Anual, la Gestión Social, Estados Financieros y Dictamen de los Auditores Externos del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de Aprobar la Propuesta de Aplicación de Utilidades correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de Aumento de Capital Social, Cambio del Valor Nominal de la Acción y adopción de acuerdos relacionados con dicho aumento. 35. Modificación del Artículo 5 del Estatuto Social. 36. Aumento de Capital Social por aportes en efectivo hasta por la suma de S/ , y adopción de acuerdos relacionados con dicho aumento. 37. Delegación en el Directorio de la facultad de comprometer la capitalización de utilidades durante el ejercicio Designar o delegar en el Directorio la facultad de designar a la sociedad de auditoría externa para el ejercicio 2013, así como su retribución. 39. Fijar la retribución de los Directores para el ejercicio Adquisición de seguros para los miembros del Directorio. 41. Presentación de Memorándum de Recomendaciones sobre Aspectos de Control Interno Contable y Otros al 31 de diciembre de 2012 emitido por la Sociedad de Auditoría Externa PwCIL. 42. Presentación de Informe Ampliatorio sobre la Evaluación del Sistema de Control Interno Contable y Otros al 31 de diciembre de 2012 emitido por la Sociedad de Auditoría Externa PwCIL. 43. Designación de representantes para formalizar los acuerdos tomados en la Junta. En caso no exista el quórum de Ley en primera convocatoria, la Junta Obligatoria Anual de Accionistas se reuniría en segunda convocatoria el día lunes 18 de marzo de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, a efectos de tratar los mismos puntos materia de Agenda de la primera citación. Tendrán derecho a asistir a la Junta Obligatoria Anual los titulares de acciones que se encuentren inscritos como tales, con una anticipación no menor de dos días a la fecha de celebración de la Junta. Los poderes deben ser registrados en el inmueble ubicado en la Av. De la Cultura N J-8, Urbanización Quispicanchis, Provincia y Departamento de Cusco, con una anticipación no menor de veinticuatro horas a la hora fijada para la celebración de la Junta. Cusco, 28 de febrero de 2013 EL DIRECTORIO.

7 29 de Marzo de de Marzo de 2012 a las 15:00 horas Diario Oficial: Diario del Cusco. AVISO DE CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE CREDINKA S.A. Por acuerdo del Directorio de conformidad con el Estatuto Social y el art. 114 de la Ley General de Sociedades, se convoca a los señores accionistas de CREDINKA S.A., a la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de marzo de 2012, a las 15:00 horas, en el inmueble ubicado en la Av. De la Cultura Nº J-8, Urbanización Quispicanchis, provincia y departamento de Cusco. La agenda a tratar en la Junta General Obligatoria Anual será la siguiente: 1. Pronunciamiento sobre la Memoria Anual, la Gestión Social, Estados Financieros y Dictamen de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio Aplicación de las utilidades correspondientes al ejercicio Aumento del capital social y adopción de acuerdos relacionados con dicho aumento. 4. Modificación del artículo 5 del Estatuto Social. 5. Delegación al Directorio de la facultad establecida en el artículo 184, inciso A numeral 2 de la Ley N 26702, a fin de comprometer la capitalización de utilidades durante el ejercicio Delegación en el Directorio de la facultad de designar a la sociedad de auditoría externa para el ejercicio Adquisición de seguros para los miembros del Directorio. 8. Ratificación con carácter de irrevocable de la Política de Dividendos hasta el Informe de Resoluciones de SBS según Resolución SBS Designación de representantes para formalizar los acuerdos de la Junta. 11. Informe del acuerdo sobre conversión a Entidad Bancaria. 12. Otros de interés de la sociedad. En atención a lo establecido en el art. 11 del Estatuto Social, los poderes de los representantes de los Señores Accionistas, deberán ser registrados ante la Sociedad con una anticipación no menor de dos días al de la fecha fijada para la celebración de la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas. Cusco, Marzo de EL DIRECTORIO

8 28 de Noviembre de de Noviembre de 2011, a horas 09:00 am 02 de Diciembre de 2011, a horas 09:00 am Diario Oficial: Diario del Cusco. JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS El Gerente General, por encargo especifico del Directorio de la Caja Rural de Ahorro y Crédito CREDINKA S.A., de conformidad con el Estatuto Social y el artículo 115 de la Ley General de Sociedades, convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrara en el local institucional, ubicado en la Av. El Sol Nº 457, cercado, provincia y departamento de Cusco, el día 28 de Noviembre de 2011, a horas 09:00 a.m., para tratar los siguientes puntos. 1. Delegación en el Directorio de la facultad de asumir Deuda Subordinada con cómputo en Patrimonio Efectivo. 2. Delegación a funcionarios apoderados de la institución, a fin de solicitar en representación de la institución la respectiva autorización a la SBS, para efectos referidos al numeral precedente. 3. Autorización a funcionarios apoderados de la institución, a fin de suscribir los documentos necesarios que permitan contraer deuda subordinada. De no llevarse a cabo en dicha fecha, en segunda convocatoria la Junta General queda convocada para el día 02 de Diciembre de 2011, a la misma hora, en el mismo local y para tratar la misma agenda antes mencionada.

9 FECHA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS MEDIO DE PRENSA EN EL QUE SE PUBLICÓ LA CONVOCATORIA AGENDA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 18 de Marzo de de Marzo de 2011 (09: 00 am) 22 de Marzo de 2011 Diario Oficial: Diario del Cusco. AGENDA DE LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 18 DE MARZO DE 2011 DE LA CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CREDINKA S.A. 1. Pronunciamiento sobre la Memoria, la Gestión Social, Estados Financieros y Dictamen de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio Aplicación de las utilidades correspondientes al ejercicio Aumento del capital social y adopción de acuerdos relacionados con dicho aumento. 4. Modificación del artículo 5 del Estatuto Social. 5. Modificación de la política de dividendos. 6. Determinación del número de miembros del Directorio, elección de directores y determinación de su retribución. 7. Delegación al Directorio la facultad establecida en el artículo 184, inciso A numeral 2 de la Ley N Delegación en el Directorio de la facultad de designar a la sociedad de auditoría externa para el ejercicio Adquisición de seguros para los miembros del Directorio. 10. Destino de las acciones en cartera. 11. Conversión de la empresa de Caja Rural de Ahorro y Crédito a Empresa Bancaria o Empresa Financiera, de acuerdo a la Ley y delegación en el Directorio de la modificación del Estatuto. 12. Designación de representantes para formalizar los acuerdos de la Junta. 13. Otros de interés de la sociedad.