Presidencia del Consejo de Ministros Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido Ilícitamente en perjuicio del Estado - FEDADOI

Transcripción

1 ACTA DE SESION En Miraflores, siendo las 17:00 horas del 04 de marzo del 2005, se reunieron en el local de la, sito en Avenida Miraflores Nº 878, los Miembros del Ilícitamente en perjuicio del Estado FEDADOI : 1. Economista Víctor Andrés Pérez Alvarez, en representación de la Presidencia del Consejo de Ministros, en calidad de Presidente del FEDADOI, encargado mediante Resolución Ministerial N PCM. 2. Doctora María de Lourdes Zamudio Salinas, en representación del Ministerio de Justicia, miembro del FEDADOI designada mediante Resolución Ministerial JUS y su Fe de Erratas publicada el 27 de agosto del 2004; 3. Licenciado Iván César Vega Loncharich, en representación del Ministerio del Interior, en calidad de miembro del FEDADOI designado mediante Resolución Ministerial Nº IN; 4. Doctora Flor de María Sánchez Becerra, en representación del Ministerio de Economía y Finanzas, en calidad de miembro del FEDADOI designada mediante Resolución Ministerial Nº EF/10, También asistió el señor Augusto Velezmoro Alvarez, en calidad de Secretario Técnico del FEDADOI, designado mediante Resolución Ministerial N PCM. QUÓRUM E INSTALACIÓN De acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 6º del Decreto Supremo Nº JUS, Reglamento del FEDADOI y modificatorias, el Presidente constató el quórum requerido y declaró válidamente instalada la sesión, haciendo hincapié en que todos los miembros han sido convocados a la reunión mediante el respectivo aviso. Actuando como Presidente el señor Víctor Andrés Pérez Alvarez y como Secretario el señor Augusto Velezmoro Alvarez empezó la sesión. DESARROLLO DE LA SESION El Presidente, después de dar la bienvenida a los presentes miembros del FEDADOI, cedió la palabra al secretario quien puso en conocimiento la documentación recibida desde la última sesión a la fecha de acuerdo a la siguiente relación:

2 14-ene CONSEJO NACIONAL DE Oficio Nº JUS/CNDH-SE Solicitan entrega de cheque a beneficiaria Sra. Mestanza 14-ene TERCEROS Carta s/n de Gustavo Adolfo Denuncia incumplimiento pago de sentencia de la CIDH 14-ene UNIVERSIDAD ANTUNEZ DE Oficio Nº 003-UNASAM/CEAMEML/P Remiten informe de procesos realizados- fondos FEDADO MAYOLO 18-ene PERSONA NATURAL Carta s/n de Gustavo Adolfo Solicita pago indemnización caso CNDH 19-ene MINISTERIO DE JUSTICIA Oficio Nº JUS/SG Remiten copia de R.S. Nº JUS 20-ene PERSONA NATURAL Carta s/n Estudio Silva- Solicitan pago indemnización a Gustavo A. Santiesteban 21-ene PERSONA NATURAL Carta s/n Colaborador eficaz solicita entrevista 24-ene MINISTERIO DE RELACIONES OF.RE (VSG) Nº 1-0-A/13 Remiten opinión sobre Acuerdo de Activos Decomisados EXTERIORES 24-ene MINISTERIO DE JUSTICIA Oficio Nº JUS/SG Remiten informes evaluativos del Proyecto PER 02/ ene TERCEROS Carta s/n de Gustavo Adolfo Solicita pago indemnización caso CNDH 26-ene MINISTERIO DE ECONOMIA Y Oficio Nº EF/13 Remiten carta del Sr. Gustavo FINANZAS 26-ene MINISTERIO DE JUSTICIA Oficio Nº JUS/SG Remiten documentación las Procuradurías Descentralizada 27-ene PRESIDENCIA DEL CONSEJO Oficio Nº PCM/SA Solicitan Confirmación de saldos DE MINISTROS 27-ene PETROPERU RRHH-RI Solicitan reserva de fondos pago despedidos Petroperú 28-ene CONGRESO DE LA Oficio Nº CAAIAP-CR Solicitan información transferencia recursos a la UNIA 28-ene 28-ene 31-ene REPUBLICA GOBIERNO REGIONAL DEL OFICIO Nº REGION CALLAO Solicitan pago de aportes al SNP, de personal cesado CALLAO PROCURADURIA PUBLICA AD OF. Nº /Procuraduría/Ad Hoc Informan de recursos que se encuentran en los juzgados HOC PROCURADURIA PUBLICA AD OF. Nº /Procuraduría/Ad Hoc Remiten información solicitada para realizar transferencia HOC 1-feb MINISTERIO PUBLICO OFICIO Nº MP-FN Solicitan recursos pago colaborador eficaz

3 1-feb MINISTERIO DE JUSTICIA Oficio Nº JUS/DNAJ Solicitan rcuperación de entregas realizadas al CNDH 2-feb MINISTERIO DE ECONOMIA Y Oficio Nº EF/13 Remiten ofico del Congreso sobre UNIA FINANZAS 2-feb MINISTERIO DE TRABAJO Y OFICIO Nº MTPE/DM Solicitan recursos pago a cesados Ley Nº PROMOCION DEL EMPLEO 2-feb MINISTERIO DE JUSTICIA Oficio Nº JUS/SG Aclaración sobre R.S. Nº JUS 3-feb UNIVERSIDAD MAYOR OFICIO Nº 052-R-2005 Designan encargado de recoger cheque de transferencia SAN MARCOS 7-feb MINISTERIO DE JUSTICIA Oficio Nº JUS/SG Remiten información - transferencia a Proyecto PER 02/016 8-feb MINISTERIO PUBLICO OFICIO Nº MP-FN-GG Remiten Informe uso fondos transferidos por el FEDADOI 8-feb CONSEJO NACIONAL DE OFICIO Nº JUS/CNDH- SE información recomendación Nº 2 Acción de Control Minjus 8-feb CONSEJO NACIONAL DE OFICIO Nº JUS/CNDH- SE Solicitan copia de comprobantes de pago casos CNDH 8-feb PERSONA NATURAL Carta s/n de Gustavo Adolfo Solicita pago indeminizacion caso CNDH 9-feb PERSONA NATURAL Carta s/n de Gustavo Adolfo Solicita pago indeminizacion caso CNDH 9-feb CONSEJO NACIONAL DE Oficio Nº JUS/CNDH-SE Cumpliran con lo solicitado por Banco Nación- Fideicomisos 10-feb MINISTERIO DE RELACIONES Of. RE (SAD)Nº 1-0-F/34 Solicitan transferencia pago saldo Estudio White & Case EXTERIORES 10-feb MINISTERIO DE JUSTICIA Oficio Nº JUS/DM Solicitan se nombre representante de la PCM al FEDADOI 10-feb MINISTERIO PUBLICO OFICIO Nº MP-FN Solcitan recursos para la UECIP de la PNP 14-feb MINISTERIO PUBLICO OFICIO Nº MP-FN solictan recursos para colaborador eficaz Clave feb MINISTERIO PUBLICO OFICIO Nº MP-FN solictan recursos para colaborador eficaz Clave feb MINISTERIO PUBLICO OFICIO Nº MP-FN solictan recursos para colaborador eficaz Clave Nº feb MINISTERIO DE JUSTICIA Oficio Nº JUS/SG Acreditan a persona para recoger cheque de Proc. Ad Hoc

4 16-feb CONSEJO NACIONAL DE Oficio Nº JUS/CNDH-SE Solicitan información sobre fidecomisos Barrios Altos 16-feb MINISTERIO PUBLICO OFICIO Nº ºFPEDCF-MP- FN Solictan información sobre pedido pago colaborador e 17-feb PRESIDENCIA DEL CONSEJO Memorando Nº PCM/SA-OAF Informan sobre aprobación calendario compromisos DE MINISTROS 17-feb UNIVERSIDAD DEL SANTA Oficio Nº UNS-R Designan encargado de recoger cheque de transfere 18-feb UNIVERSIDAD DANIEL ALCIDES Oficio Nº 077-R Designan encargado de recoger cheque de transfere CARRION 21-feb UNIVERSIDAD AGRARIA DE Oficio N /R-UNASTM Designan encargado de recoger cheque de transfere LA SELVA 21-feb UNIVERSIDAD SAN ANTONIO Oficio Nº R UNSAAC Designan encargado de recoger cheque de transfere ABAD DEL CUSCO 21-feb MINISTERIO PUBLICO Oficio Nº MP-FN Remiten copia de carta del colaborador eficaz Nº feb UNIVERSIDAD PEDRO RUIZ Oficio Nº R Solicitan transferncia de fondos GALLO 22-feb PROCURADURIA AD HOC OFICIO Nº /PROCURADURIA AD Designan encargado de recoger cheque de transfere 22-feb UNIVERSIDAD ANTUNEZ DE Oficio Nº UNASAM-COyG/P Designan encargado de recoger cheque de transfere MAYOLO 22-feb PRESIDENCIA DEL CONSEJO OFICIO MULTIPLE Nº PCM/SA Solicitan propuesta de asignación presupuestaria 22-feb DE MINISTROS UNIVERSIDAD DANIEL ALCIDES Oficio Nº R-UNDAC Remiten copia de medida precautoria sobre rectorado CARRION 22-feb UNIVERSIDAD DE LA Oficio Nº R-UNAP Designan encargado de recoger cheque de transfere AMAZONIA PERUANA 23-feb UNIVERSIDAD DEL SANTA Oficio Nº UNS-R Designan encargado de recoger cheque de transfere 23-feb CONSEJO NACIONAL DE Oficio Nº JUS/CNDH/SE Solicitan copia simple de acuerdo fideicomisos 1-mar UNIVERSIDAD TORIBIO Oficio Nº SP-UNAT-A-CO/P Designan encargado de recoger cheque de transfere RODRIGUEZ DE MENDOZA 1-mar UNIVERSIDAD AMAZONICA Oficio s/n Designan encargado de recoger cheque de transfere MADRE DE DIOS

5 1-mar 2-mar CONSEJO NACIONAL DE Oficio Nº JUS/CNDH/SE Solicitan pago fideicomisos caso Barrios Altos, por haber cumplido mayoría de edad. UNIVERSIDAD DE EDUCACION Oficio Nº R-UNE Designan encargado de recoger cheque de transferencia E.GUZMAN Y VALLE 2-mar PERSONA NATURAL Carta s/n de Gustavo Solicita pago indemnización 2-mar PERSONA NATURAL Carta s/n de Gustavo Solicita pago indemnización Luego, el presidente puso a consideración la siguiente agenda: 1) Aprobación EE FF al e Informe a Juzgados 2) Fiscalía de la Nación (Colaboradores eficaces) 3) Universidades Nacionales: San Cristóbal de Huamanga, Pedro Ruiz Gallo. 4) Caso CIDH Gustavo 5) Imposibilidad de cumplir la Novena disposición final de la Ley Nº 28427, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2005; por falta de recursos. ORDEN DEL DIA 1) APROBACION DE EE FF al e INFORME a JUZGADOS. Documentos Recibidos: Se hizo entrega de copia de los Estados Financieros a todos los miembros del FEDADOI e igualmente del Informe que se presentaría a los Juzgados. El Contador del FEDADOI, Señor Eduardo Ortega Márquez, presentó los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2004 dando a conocer la información contable y financiera del FEDADOI.; posteriormente se dio lectura del Informe a los Juzgados, el cual fue observado por la representante del Ministerio de Justicia, Dra. Zamudio, manifestando que según el Art. 10 del Decreto Supremo Nº JUS, del Reglamento del FEDADOI, debe incluirse como uno de los items el sentido del acuerdo de pago correspondiente, por lo que se solicitó al Secretario Técnico: Ampliar el Informe a los Juzgados incluyendo el sentido del acuerdo correspondiente de conformidad con lo dispuesto en el Art. 10 del Decreto Supremo Nº JUS, Reglamento del FEDADOI. BASE LEGAL Decreto Supremo Nº JUS, Reglamento del FEDADOI.

6 2) FISCALIA DE LA NACION 2.1 ASIGNACIÓN ECONÓMICA PARA COLABORADOR EFICAZ Documento recibido: Oficio Nº MP-FN de 14 de febrero del 2005 Revisada la información presentada y luego de un intercambió de opiniones y deliberaciones de los miembros del FEDADOI se tomó el siguiente acuerdo: PRIMER ACUERDO Transferir al Ministerio Público la cantidad de US $ 5,000.00, por concepto de recompensa a favor del colaborador eficaz asignado con la clave Nº 024, según lo dispuesto por la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de corrupción de Funcionarios Programa de Protección de colaboradores, testigos, peritos y víctimas a que se refiere la Ley N BASE LEGAL: Decreto de Urgencia Nº , Art. 10º, inciso f) Ley N y su reglamento el D.S. N JUS 2.2 UNIDAD ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN, COMPROBACIÓN Y PROTECCIÓN UECIP DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ Documento recibido: Oficio Nº MP-FN de 11 de febrero del Los miembros del FEDADOI, revisaron la documentación recibida y luego de un intercambio de opiniones llegaron al siguiente acuerdo: SEGUNDO ACUERDO Solicitar a la Fiscalía de la Nación el presupuesto correspondiente al Informe Nº DIRCOCOR PNP/DIVECIP (Habilitación de fondos para la implementación de la DICEVIP encargada del programa de Protección de Colaboradores, Testigos, Peritos y Víctimas, comprendidos dentro del ámbito de la ley N y su reglamento). BASE LEGAL Decreto de Urgencia Art. 10, inciso m), Decreto Supremo JUS 3) UNIVERSIDADES NACIONALES: (San Cristóbal de Huamanga y Pedro Ruiz Gallo) Documentos recibidos: Oficio Nº R, de 18 de febrero del 2005 y Oficio Nº R de 29 de diciembre del 2004 de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo; Oficio Nº R/UNSCH de 03 de enero del 2005, Oficio Nº R/UNSCH de 01 de diciembre del 2004 de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga; Oficio Nº PCM/FEDADOI-ST.

7 En vista que las citadas universidades presentaron su documentación fuera del plazo previsto (30 de noviembre de 2005) comunicado mediante Oficio Nº PCM/FEDADOI, no pudo ser revisada en el año 2004, por consiguiente no se pudo tomar un acuerdo de reserva para la transferencia. Asimismo dado que para el 2004 los requerimientos para las universidades se realizaron al amparo del D.S. Nº EF, emitido de acuerdo a la Décima Sexta Disposición Final de la Ley Nº Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2004, que por ser de periodicidad anual, ha dejado de tener vigencia, los miembros consideraron que para tomar una decisión al respecto es necesario que la Secretaría Técnica de FEDADOI, realice las coordinaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas para solicitar su opinión al respecto. 4) CASO CIDH: GUSTAVO CESTI Nº Exp.: de 16 de febrero del El Secretario Técnico comunicó a los miembros del FEDADOI que el Sr. Gustavo Hurtado había presentado un recurso de reconsideración contra el Primer Acuerdo adoptado en la sesión del FEDADOI del 13 de enero de 2005, en vista de ello mediante Memorando Nº PCM/FEDADOI se ha realizado consulta a la Secretaría de Asuntos Legales y Normativos de la con relación a la procedencia de las solicitudes de reconsideración, apelación o recursos impugnativos que se planteen contra acuerdos adoptados por el FEDADOI. 5) IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR LA NOVENA DISPOSICION FINAL DE LA LEY Nº 28427, LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005; por falta de recursos. Se acordó invitar a la próxima sesión al Dr. Antonio Maldonado Paredes, Procurador Ad Hoc, para que informe sobre la situación actual de los posibles dineros a ingresar al FEDADOI y solicitarle su opinión sobre la decisión de los Juzgados Anticorrupción de no transferir los dineros mal habidos recuperados hasta que se dicte sentencia en los casos seguidos al respecto. OTROS. El secretario Técnico, Dr. Augusto Velezmoro manifestó que en vista de la poca disponibilidad de fondos existentes en el FEDADOI y que no se recibe nuevos recursos desde noviembre de 2003, era necesario reservar el importe de US$ 20, para la Secretaría Técnica del FEDADOI, para atender el pago de honorarios del secretario técnico, del contador, gastos de papelería y útiles del oficina entre otros que garanticen el funcionamiento de la Secretaría Técnica hasta por lo menos diciembre de Asimismo indicó que el contrato del contador vencía el 31 de marzo de 2005, por lo que era necesaria la prórroga de su contrato hasta el 31 de diciembre de 2005.

8 Los miembros luego de una breve deliberación consideraron que necesario y pertinente lo solicitado por el secretario técnico y acordaron lo siguiente: TERCER ACUERDO Reservar para gastos operativos de la Secretaría Técnica del FEDADOI el importe de US$ 20, (Veinte mil y 00/100 Dólares Americanos) Prorrogar el contrato del contador Eduardo Máximo Ortega Márquez, del 1 de abril al 31 de diciembre de 2005, en las mismas condiciones contractuales vigentes. Siendo las 20:00 horas, se levantó la sesión, firmando los asistentes la presente acta en señal de conformidad, previa lectura de la totalidad de su texto, que fue aprobado por unanimidad. VICTOR ANDRES PEREZ ALVAREZ Presidente MARIA DE LOURDES ZAMUDIO SALINAS Representante Ministro de Justicia IVAN CESAR VEGA LONCHARICH Representante Ministerio de Interior FLOR DE MARIA SANCHEZ BECERRA Representante Ministro de Economía y Finanzas AUGUSTO VELEZMORO ALVAREZ Secretario Técnico