René Humberto Márquez Arcila CFE, CPC, PCCA, CRMA, CFP

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Teresa Gil Hernández
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1 René Humberto Márquez Arcila CFE, CPC, PCCA, CRMA, CFP

C; Vicepresidente de Desarrollo de Capacidades de la ASOFIS, A.C.; Vicepresidente de Entidades Federativas y Municipios de la ASOFIS, A.C.; Contador Mayor de Hacienda del H.

2 René H. Márquez Arcila CFE, CPC, PCCA, CRMA, CFP Experiencia profesional He trabajado en el Sector Público, como Auditor Superior del Estado de Yucatán; Vicepresidente del Sector Gubernamental del IMCP, A.C.; Comisario de la ASOFIS, A.C; Vicepresidente de Desarrollo de Capacidades de la ASOFIS, A.C.; Vicepresidente de Entidades Federativas y Municipios de la ASOFIS, A.C.; Contador Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado de Yucatán. Catedrático en la Universidad Anáhuac Mayab en la Maestría en Auditoría con las materias de: Sistema Nacional de Fiscalización, Auditoría Forense, Auditoría de Desempeño. Autor de los Libros: Fiscalización y Rendición de Cuentas ; Auditoría de Desempeño y Auditoría Forense Conferencista con diferentes temas en América Latina, Canadá y México. Formación Académica Diplomado en Contabilidad y Auditoría Gubernamental; Diplomado en Planeación, Administración y Evaluación de Proyectos; Diplomado en Banca; Certificado del Programa International Business English del Instituto Canadian Business English Institute; Certificado de estudios completos de inglés (6 Semestres), de la Coordinación de Idiomas de la Facultad de Educación de la U.A.D.Y Membresías, Asociaciones Miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C. (IMCP); Miembro del Instituto de Auditores Internos (IIA); Miembro de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE); Miembro del Consejo Consultivo de la División de Negocios de la Universidad Anáhuac Mayab; Socio de la Academia Mexicana de Auditoría Integral y al Desempeño A.C. (AMDAID); Miembro Académico de la Academia de Ciencias Administrativas, A.C. (ACACIA); Miembro Activo de la Society of Corporate Compliance and Ethics Certificaciones: Certified Fraud Examiner (CFE) Contador Público Certificado (CPC) Certificación Profesional en Contabilidad y Auditoría Gubernamental (PCCA) Certification in Risk Management Assurance (CRMA) Certificado en Fiscalización Pública (CFP)

Descripción del Curso Objetivo: Reconocer la importancia de la Auditoria Forense en las organizaciones, la cual se puede utilizar para prevenir y mitigar el fraude organizacional.

3 Descripción del Curso Objetivo: Reconocer la importancia de la Auditoria Forense en las organizaciones, la cual se puede utilizar para prevenir y mitigar el fraude organizacional. Formando Profesionales expertos que tengan perfiles y técnicas específicas para combatir el fraude. Metodología Se desarrollará con conferencias preparadas por el expositor, análisis y ejercicios con casos reales, recomendaciones del expositor sobre su experiencia profesional y se requiere del intercambio de ideas y las aportaciones de los participantes para generar valor agregado. Objetivos especificos - Comprender y analizar el Fraude - Analizar el fraude en las organizaciones - Nuevas formas de fraude - Perfil sugerido del Auditor Forense - Importancia de tener un departamento de Investigación en las Organizaciones - Que son las banderas Rojas - Como llegar a ser un CFE (Certified Fraud Examiner) Material Complementario Se entregará el libro del expositor denominado Auditoria Forense de la Editorial del IMCP (Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C.) ( Dirigido Profesionales interesados en conocer la Auditoria Forense, así como fortalecer sus conocimientos en la materia. Profesionales que se desarrollen en áreas de investigación de fraudes o ilícitos, de igual manera los que se desarrollen en áreas de materia jurídica.

Temario del Curso 1) Como definir la Auditoria FORENSE Esquemas de fraude Comprensión y análisis del fraude El fraude en las organizaciones Evaluación del riesgo del fraude 2) Metodología para

4 Temario del Curso 1) Como definir la Auditoria FORENSE Esquemas de fraude Comprensión y análisis del fraude El fraude en las organizaciones Evaluación del riesgo del fraude 2) Metodología para realizar una Auditoria Forense Evaluación preliminar Planeación Ejecución Informe Monitoreo Proceso legal Técnicas de entrevista 3) Casos prácticos Caso de un supermercado internacional Caso de la empresa ingeniería marina Caso empresa lavado de dinero Caso empresa óptica imagen 4) Como crear un departamento o área de auditoria forense en una empresa pública o privada Perfil requerido de un auditor forense Como evaluar los requerimientos profesionales para ser un auditor forense Asociaciones especializadas en estudio del fraude Cuál es la educación continúa requerida para el auditor forense Laboratorio forense Visión internacional del fraude Marco legal del fraude Importancia de las certificaciones profesionales en un auditor forense.

Inversión y Formas de Pago Día: 3 y 4 de setiembre Horario: 8 a 5 pm Lugar: Hotel InterContinental, Tegucigalpa, Honduras Costo: USD 525.

Transferencias Bancarias Banco intermediario Swift: CITIUS33. ABA: 021000089 Nombre: CITIBANK N.A. Dirección: 111 Wall Street, New York, New York 10043 Transferir a Cuenta: 36026966.

Cedula jurídica: 3-101-663566 IMPORTANTE: Favor remitir comprobante del deposito bancario escaneado al e-mail: info3@capacita.

5 Inversión y Formas de Pago Día: 3 y 4 de setiembre Horario: 8 a 5 pm Lugar: Hotel InterContinental, Tegucigalpa, Honduras Costo: USD IMP Incluye: - Asistencia al curso - Material de apoyo - Alimentación - Certificado de Participación - Acceso al aula virtual Contáctenos Pago del Curso: Transferencias Bancarias Banco intermediario Swift: CITIUS33. ABA: Nombre: CITIBANK N.A. Dirección: 111 Wall Street, New York, New York Transferir a Cuenta: Swift: BSNJCRSJ. Nombre: BAC San José (formerly Banco San José, S.A.) Dirección: Calle 0 Avenidas 3 y 5, San José Costa Rica Beneficiario Capacita Int S.A. Cuenta Cliente: IMPORTANTE: LA TRANSFERENCIA DEBE SER ENVIADA EN FORMATO MT103. Cedula jurídica: IMPORTANTE: Favor remitir comprobante del deposito bancario escaneado al info3@capacita.co Tel: (506) / / (506) / info3@capacita.co /

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