Carlos Alejandro León González MA, MEPP, CPC, PCCA, CFE, CRMA, CGAP, CFP

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Milagros Medina Reyes
hace 5 años
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2 Carlos A. León González MA, MEPP, CPC, PCCA, CFE, CRMA, CGAP, CFP Es Maestro en Administración de Negocios por la Universidad TecMilenio y Master en Evaluación de Políticas Públicas por la Universidad Internacional de Andalucía, es Contador Público con Certificación General (CPC) y en Disciplinas en Contabilidad y Auditoría Gubernamental (PCCA) por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (IMCP), Certificación en Fiscalización Pública (CFP) por el Instituto Mexicano de Auditores Internos; Certificaciones Internacionales como Certificación en Examinador de Fraude avalada por la Asociación de Examinadores de Fraude (ACFE); Certificación en Aseguramiento de la Gestión de Riesgos (CRMA) y Certificación Profesional en Auditoría Gubernamental (CGAP) ambas por el Instituto de Auditores Internos (IIA). Cuenta con experiencia en Consultoría de Negocios y Auditoría (Interna y Externa), Administración de Riesgos Empresariales y Evaluación. Ha desarrollado investigaciones y dictado cursos en Uruguay, Colombia, Perú, Guatemala, Costa Rica y México. Catedrático en materias de Negocios, Finanzas Públicas y Auditoría a nivel de Maestría en Auditoría y en Finanzas Empresariales, así como docencia en Proyectos de Inversión, Contabilidad Financiera, Procedimientos de Auditoría, Auditoría Gubernamental, Evaluación de Políticas Públicas, entre otros. Experiencia en Consultoría de Negocios Ha elaborado y participado en elaboración de proyectos de inversión, plan de negocios, presupuestos, proyecciones financieras, elaboración y asesoría para la realización de planeación estratégica empresarial y en Negocios. Experiencia en Auditoría Ha participado en la elaboración e implementación de manuales de auditoría financiera, de cumplimiento y desempeño en el sector gubernamental, auditorías financieras en empresas y corporativos de diversas actividades mercantiles, participado en auditorías con enfoque forense e investigaciones de fraude. Auditoría Interna con enfoques preventivos y auditoría al ambiente de control, enfocado a la ética e integridad en las instituciones. Experiencia en Materia de Control Interno Ha participado en mapeo de riesgos, determinación y administración de riesgos así como su evaluación para la implementación de actividades de control, promoción e implementación de un marco de control interno institucional e implementación de mecanismos de control para la prevención y disuasión de fraudes. Experiencia en Administración de Riesgos Empresariales Ha participado en el mapeo e identificación de riesgos en sector público como privado, implementación de actividades para su administración de riesgos, diagrama de procesos y evaluación de las mismas para determinar su exposición a los riesgos. Evaluación de Políticas Públicas Ha participado en grupos de evaluación de planes, políticas públicas y objetivos institucionales, elaboración de programas presupuestarios, matriz de indicadores, análisis de la problemática pública, factibilidad de la evaluación, elaboración y supervisión de indicadores estratégicos y de gestión, monitoreo.

Descripción del Curso Objetivo: Al finalizar el curso los participantes conocerán y serán capaces de distinguir en qué casos aplica una Auditoria Forense, así como las modalidades del fraude todo

3 Descripción del Curso Objetivo: Al finalizar el curso los participantes conocerán y serán capaces de distinguir en qué casos aplica una Auditoria Forense, así como las modalidades del fraude todo ello para emplear las mejores prácticas que permitan atender la necesidad actual de las empresas en relación a la investigación especializada y detección de delitos, que permita servir como control y prevención de los mismos. Objetivos especificos Conocer, analizar e Identificar los tipos de fraude para procurar su detección y prevención, así como los cambios que implican en materia de control interno, fiscalización y sanciones. Identificar cuando aplica una Auditoria Forense. Identificar las Fases de la Auditoria Forense. Conocer y analizar procesos generales de investigación y recopilación de evidencia suficiente de los hechos mediante la aplicación de técnicas y procedimientos de auditoría, para demostrar un delito en perjuicio de la empresa. Conocer y analizar las mejores prácticas para prevenir y disuadir el fraude. Dirigido Los representantes de la Dirección o Gobierno Corporativo, Directores, Gerentes, Auditores Internos y Externos, Comités de Auditoría, Contralores, Contadores Generales, Analistas de Riesgos y todo responsable de la información financiera de la Empresa Perfil de los participantes Personal de las diferentes empresas relacionado con las áreas de Dirección, administración, finanzas, control interno, jurídico, entre otros que sean responsables o participen en la generación de información financiera que permita dar seguridad corporativa.

4 Temario del Curso 1. Introducción a) Situación actual 2. Tipos de Fraude 3. Auditoría Forense en el Sector Privado. a) Concepto de Auditoría Forense. b) Elementos que integran la Auditoría Forense c) Áreas Vulnerables d) Inicio de una Auditoria Forense en el Sector Privado e) Fases de la Auditoría Forense e1) Planeación de la Auditoría Forense e2) Definición y reconocimiento del problema e3) Evaluación del Riesgo Forense e4) Elaboración y desarrollo del programa; procedimientos a aplicarse. e5) Evaluación de evidencias 4. Perfil ideal del Auditor Forense. 5. Mejores Prácticas para prevenir y disuadir el fraude en el Sector Privado. a) Prevención del Fraude, Líneas de denuncia. b) Cero tolerancia

Inversión y Formas de Pago Día: 22 de junio Horario: 9:00 a 13:00 Lugar: Hotel

00 / 1,100 pesos Incluye: - Refrigerio Pago del Curso: Transferencias Bancarias

5 Inversión y Formas de Pago Día: 22 de junio Horario: 9:00 a 13:00 Lugar: Hotel Occidental, Querétaro, México Costo: USD / 1,100 pesos Incluye: - Refrigerio Pago del Curso: Transferencias Bancarias Nombre de la empresa en México: HL GRUPO CONSULTOR SCP RFC: HGC091022P34 Institución Bancaria: BANCO VE POR MAS S.A CLABE interbancaria: Cuenta número: USB con el material - Diploma de participación Contáctenos Tel: +52 (999) / info12@capacita.co /

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