Empresa Pública Municipal Terminal Terrestre de Machala 1
PLAN ESTRATEGICO 2014-2019 CONTENIDO 1. ANTECEDENTES... 3 2. DIAGNOSTICO ESTRATEGICO... 4 2.1. ENTORNO INTERNO... 5 2.1.1. Fortalezas... 5 2.1.2. Debilidades... 5 2.2. ENTORNO EXTERNO... 6 2.2.1. Oportunidades... 6 2.2.2. Amenazas... 6 3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO... 7 3.1. MISION... 7 3.2. VISION... 7 4. VALORES Y PRINCIPIOS ORGANIZACIONALES... 7 5. POLÍTICAS... 8 6. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA... 10 6.1. LINEAS DE ACCIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS... 10 6.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS... 11 6.3. TABLA DE INDICADORES Y METAS PARA MEDIR OBJETIVOS... 12 Empresa Pública Municipal Terminal Terrestre de Machala 2
1. ANTECEDENTES La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 264 establece las competencias exclusivas de los Gobiernos Municipales, entre las que se encuentran las de Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el Cantón, Planificar, construir y mantener la vialidad urbana y Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal. Art. 315 de la Constitución establece que El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas. En el artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, se establecen las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, entre las que se encuentra la de planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su circunscripción cantonal. El COOTAD contempla en el artículo 277 la facultad a los gobiernos autónomos descentralizados de crear empresas públicas siempre que esta forma de organización convenga más a sus intereses y a los de la ciudadanía: garantice una mayor eficiencia y mejore los niveles de calidad en la prestación de servicios públicos de su competencia o en el desarrollo de otras actividades de emprendimiento. La creación de estas empresas se realizará por acto legislativo del órgano de legislación del gobierno autónomo descentralizado respectivo y observará las disposiciones y requisitos previstos en la ley que regule las empresas públicas. La administración cautelará la eficiencia, eficacia y economía, evitando altos gastos administrativos a fin de que la sociedad reciba servicios de calidad a un costo justo y razonable. Empresa Pública Municipal Terminal Terrestre de Machala ANTECEDENTES 3
La Ley Orgánica de Empresas Públicas, publicada en el Registro Oficial No. 48 del 16 de Octubre del 2009 concede a los gobiernos autónomos descentralizados la potestad de crear empresas públicas, mediante acto normativo legalmente expedido. La Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, contempla las facultades que pueden ejercer las Municipalidades dentro de la competencia de tránsito y transporte terrestre determinadas en el artículo 30.5, particularmente en los literales f y g lo siguiente: f) Construir terminales terrestres, centros de transferencia de mercadería, alimentos y trazado de vías rápidas, de transporte masivo o colectivo; g) declarar de utilidad pública, con fines de expropiación, los bienes indispensables destinados a la construcción de la infraestructura del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, en el ámbito cantonal. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala, mediante Ordenanza expedida el 30 de Agosto del 2011, creó la Empresa Pública Municipal Terminal Terrestre de Machala-EP. como una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, siendo parte de su objeto principal la construcción, financiamiento, regulación y operación del Terminal Terrestre de la ciudad de Machala, que entró en vigencia a partir de su aprobación y publicación en el Registro Oficial y Gaceta Municipal el 19 de septiembre del 2011. Cuyo objeto es la construcción, financiamiento, regulación y operación del Terminal Terrestre de la ciudad de Machala. 2. DIAGNOSTICO ESTRATEGICO Conforme las mejores prácticas y a fin de conocer a la organización, se analizó su entorno tanto interno como externo, definiendo sus Fortalezas, Debilidades, Amenazas y Oportunidades. Empresa Pública Municipal Terminal Terrestre de Machala DIAGNOSTICO ESTRATEGICO 4
2.1. ENTORNO INTERNO 2.1.1. Fortalezas Disponer de un Plan Operativo Anual Contar con el apoyo de nuestras autoridades Contamos con un ambiente de trabajo óptimo. La comunicación directa entre la gerencia y nuestro equipo de trabajo es de manera oportuna permitiendo escuchar y ser escuchado. Contar con un Plan de Capacitación Compañerismo y solidaridad Suministros y equipos de excelente calidad y mantenimiento oportuno Atención oportuna a nuestros requerimientos Contar con Página WEB Ubicación estratégica 2.1.2. Debilidades No tener rentas o ingresos propios No contar con oficina propia No contar con un plan de contingencia en caso de algún desastre natural El personal no cuenta con un medio de transportación para realizar las gestiones externas. El personal no cuenta con uniformes para resaltar nuestra imagen empresarial o corporativa. Empresa Pública Municipal Terminal Terrestre de Machala DIAGNOSTICO ESTRATEGICO 5
2.2. ENTORNO EXTERNO 2.2.1. Oportunidades Contar con la confianza, credibilidad y respaldo de actores locales y usuarios. Mejoramiento de los ejes viales a nivel nacional. Avances tecnológicos que permiten reducir costos Utilizar sistemas de información, programación y logística de actividades. Satisfacer las necesidades de nuestros usuarios en relación a la transportación. Alianzas estratégicas con empresas de transportación internacional para incrementar el flujo de turistas. Promover la imagen institucional de nuestra empresa dentro y fuera del país Convenios de cooperación con Empresas de Capacitación, Universidades, Instituciones del Estado y otras Contrato de ampliación y mejoramiento de vía Ferroviaria desde la circunvalación norte hasta El Cambio. 2.2.2. Amenazas Usuarios o clientes mal atendidos Insatisfacción de los usuarios Criticas que afecten o lesionen la integridad de la empresa Inestabilidad política y de la económica del país. No cumplir con nuestros objetivos propuestos por factores exógenos o fortuitos Inconvenientes o imprevistos en el proceso de control y operación. Retrasos o incumplimiento en el proceso de construcción de la obra. Acciones Jurídicas que afecten a la empresa. No contar con los recursos necesarios para cumplir con nuestras obligaciones de pago. Empresa Pública Municipal Terminal Terrestre de Machala DIAGNOSTICO ESTRATEGICO 6
No contar con un plan remediación de contaminación ambiental. Desastre natural. Que no se ejecute la contratación de la ampliación y mejoramiento de vía Ferroviaria desde la circunvalación norte hasta El Cambio. 3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 3.1. MISION Garantizar y regular las operaciones del transporte de pasajeros intercantonal, interprovincial e internacional, con eficiencia, calidad y calidez. 3.2. VISION Ser una entidad técnica, operativa y transparente de la transportación pública, con una gestión empresarial reconocida nacional e internacionalmente por su eficiencia, calidad, capacidad y seguridad al servicio del usuario. 4. VALORES Y PRINCIPIOS ORGANIZACIONALES Consideramos de vital importancia los siguientes valores que guiarán el quehacer empresarial: APERTURA AL CAMBIO.- Actitud de adaptación a los cambios que transformen positivamente la gestión de la empresa y permitan obtener con mayor efectividad el logro de sus objetivos. Empresa Pública Municipal Terminal Terrestre de Machala DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 7
ORIENTACIÓN A RESULTADOS.- Dar prioridad al constante seguimiento y evaluación respecto al cumplimiento de objetivos y metas operativas y estratégicas, como insumo retro alimentador para la mejora de la gestión. SOLIDARIDAD.- Actitud colaborativa que contribuye a mejorar el vínculo entre la entidad con la sociedad, haciendo que los objetivos y metas comunes a las del bienestar social. RESPETO.- A la ciudadanía, a sus clientes, a su talento humano, proveedores, y demás grupos de interés, valora sus requerimientos y brinda una atención atenta y cordial. RESPONSABILIDAD.- Cuidar y valorar las acciones y consecuencias de nuestros actos, los cuales se deben regir a la ética, moral y al buen servicio. COMPROMISO: Asumir las tareas con interés, pro actividad, perseverancia y responsabilidad. HONESTIDAD: Administrar los recursos con rectitud, claridad y transparencia. LEALTAD: Cumplir y comprometer frente a todas nuestras actuaciones, sabiendo manifestar las no conformidades en pro de un bien común. TOLERANCIA: Admitimos en los demás una manera de ser y de obrar distinta a la propia, con un verdadero sentido de aceptación y reconocimiento. 5. POLÍTICAS Empresa Pública Municipal Terminal Terrestre de Machala POLÍTICAS 8
DESARROLLAR UNA GESTIÓN CONFIABLE Y EFICIENTE AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA El enfoque del servicio al usuario, para lograr que la ciudadanía identifique a la Empresa como un proveedor confiable y eficaz. DESARROLLAR UNA GESTIÓN EXIGIBLE, VERIFICABLE Y OBSERVABLE La Empresa Pública Municipal Terminal Terrestre de Machala fundamenta su gestión en la transparencia de su accionar, estableciéndose metas y compromisos realistas, y una rendición de cuentas de la gestión pública. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS La Empresa Pública Municipal Terminal Terrestre de Machala incorpora en su organización la participación ciudadana a través de veedurías y otros mecanismos incluyentes, contribuyendo al empoderamiento de los machaleños en el desarrollo de su ciudad. ENMARCAR LA GESTIÓN EN LA OPTIMIZACIÓN Y USO RESPONSABLE DE RECURSOS PÚBLICOS Potenciar la conciencia de gestionar los recursos públicos con criterios de austeridad y prioridad. RESPETAR LOS DERECHOS DEL CLIENTE Una Empresa que garantiza el ejercicio de los derechos de los usuarios. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA Y EL COMPROMISO DEL PERSONAL Empresa Pública Municipal Terminal Terrestre de Machala POLÍTICAS 9
Incentivar la integración y participación del personal para que, con responsabilidad se comprometan con la misión institucional, potenciando su desarrollo personal y profesional. 6. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 6.1. LINEAS DE ACCIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LINEAS DE ACCION OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES FINANCIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA. O.E.I. 1 Establecer las normativas generales para la financiación, construcción, administración, operación y mantenimiento del Terminal Terrestre de Machala. O.E.I. 2 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y PROCESOS INTERNOS Fortalecer el desarrollo Institucional, mediante la formulación y ejecución de líneas de acción que garanticen la sostenibilidad financiera e institucional para brindar un servicio eficiente de calidad y calidez. OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA. O.E.I. 3 Desarrollar estrategias de Supervisión para la correcta Operación, Administración y Mantenimiento del Terminal Terrestre de Machala. Empresa Pública Municipal Terminal Terrestre de Machala FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 10
6.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESTRATEGIAS O.E.I. 1 Establecer las normativas generales para la financiación, construcción, administración, operación y mantenimiento del Terminal Terrestre de Machala. Determinar la modalidad de contratación. Celebrar todos los actos, convenios y contratos permitidos por la ley y que directa o indirectamente se relacionen con su objeto. Socialización del Proyecto Terminal Terrestre de Machala. Gestión de las disposiciones y presentación de propuestas al directorio de acuerdo a lo establecido en la ley. Gestión y seguimiento ante el GAD municipal de Machala para la habilitación de la vía de acceso al Terminal Terrestre de Machala. Gestión y seguimiento ante el GAD municipal de Machala para la elaboración del plan de rutas de los accesos y salidas del cantón Machala de los vehículos que prestaran servicio de transporte público de pasajeros intercantonal, interprovincial e internacional. Formulación de políticas para la programación, organización, coordinación, dirección y supervisión del área administrativa, financiera y talento humano de la empresa en sujeción a la ley y la normativa interna vigente. O.E.I. 2 Fortalecer el desarrollo Institucional, mediante la formulación y ejecución de líneas de acción que garanticen la sostenibilidad financiera e institucional para brindar un servicio eficiente de calidad y calidez. Patrocinio, asesoría y generación de instrumentos legales que faciliten la gestión institucional y la adecuada aplicación de la legislación vigente. Planificación, organización, dirección, supervisión y evaluación de las actividades inherentes a la construcción, operación, administración y mantenimiento del Terminal Terrestre de Machala. Representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa y dirección, supervisión y seguimiento del cumpliendo con los principios, políticas, planes, programas, proyectos y presupuestos de la empresa. Formulación, ejecución y seguimiento del Plan de Comunicación e imagen corporativa de la empresa. O.E.I. 3 Desarrollar estrategias de Supervisión para la correcta Operación, Administración y Mantenimiento del Terminal Terrestre de Machala. Supervisión del avance de obra del Terminal Terrestre de Machala. Fiscalización de la construcción del Terminal Terrestre de Machala. Revisión y aprobación del Reglamento y del Manual de Operaciones del Terminal Terrestre de Machala. Empresa Pública Municipal Terminal Terrestre de Machala FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 11
6.3. TABLA DE INDICADORES Y METAS PARA MEDIR OBJETIVOS LINEAS DE ACCION FINANCIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA. OBJETIVOS ESTRATEGICOS O.E.I. 1 Establecer las normativas generales para la financiación, construcción, administración, operación y mantenimiento del Terminal Terrestre de Machala. ESTRATEGIAS INDICADORES METAS RESPONSABLE Determinar la modalidad de contratación. Celebrar todos los actos, convenios y contratos permitidos por la ley y que directa o indirectamente se relacionen con su objeto. Socialización del Proyecto Terminal Terrestre de Machala. Gestión de las disposiciones y presentación de propuestas al directorio de acuerdo a lo establecido en la ley. Gestión y seguimiento ante el GAD municipal de Machala para la habilitación de la vía de acceso al Terminal Terrestre de Machala. Gestión y seguimiento ante el GAD municipal de Machala para la elaboración del plan de rutas de los accesos y salidas del cantón Machala de los vehículos que prestaran servicio de transporte público de pasajeros intercantonal, interprovincial e internacional. Numero de Actas de Resolución de la modalidad de contratación. Porcentaje de Documentos precontractual, contractual y legal revisados y elaborados. 2 Gerencia General 12 Gerencia General Numero de Socializaciones 3 Gerencia General Numero de Informes de Gerencia y Actas de Sesiones de Directorio Numero de gestiones para la habilitación de la vía de acceso habilitada en buen estado hacia el Terminal Terrestre de Machala. Numero de gestiones para la elaboración del Plan de rutas de accesos y salidas del cantón Machala de los vehículos que prestaran servicio de transporte público de pasajeros intercantonal, interprovincial e internacional. 1 Gerencia General 12 12 Dirección Adm-Fin Dirección Adm-Fin Empresa Pública Municipal Terminal Terrestre de Machala FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 12
LINEAS DE ACCION OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESTRATEGIAS INDICADORES METAS RESPONSABLE Formulación de políticas para la programación, organización, coordinación, dirección y supervisión del área administrativa, financiera y talento humano de la empresa en sujeción a la ley y la normativa interna vigente. Numero de lineamientos administrativos implementados en el 2015. Numero de información financiera generada durante el año 2015. Numero de informes de cumplimiento de la administración del talento humano. 12 Dirección Adm-Fin 2 Asesoría Jurídica 1 Asesoría Jurídica DESARROLLO INSTITUCIONAL Y PROCESOS INTERNOS O.E.I. 2 Fortalecer el desarrollo Institucional, mediante la formulación y ejecución de líneas de acción que garanticen la sostenibilidad financiera e institucional para brindar un servicio eficiente de calidad y calidez. Patrocinio, asesoría y generación de instrumentos legales que faciliten la gestión institucional y la adecuada aplicación de la legislación vigente. Planificación, organización, dirección, supervisión y evaluación de las actividades inherentes a la construcción, operación, administración y mantenimiento del Terminal Terrestre de Machala. Representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa y dirección, supervisión y seguimiento del cumpliendo con los principios, políticas, planes, programas, proyectos y presupuestos de la empresa. Formulación, ejecución y seguimiento del Plan de Comunicación e imagen corporativa de la empresa. Número de demandas contestadas, seguimientos procesales, escritos elaborados y presentados. Porcentaje de consultas absueltas, informes y criterios jurídicos presentados. Porcentaje de normativas internas actualizadas, resoluciones, contratos y demás documentos inherentes al quehacer institucional formulados. Numero de informes técnicos inherentes a la administración del contrato y construcción del Terminal. 1 Asesoría Jurídica 12 Dirección Técnica 4 Gerencia General 1 Gerencia General Numero de Informes de Gerencia. 6 Gerencia General Numero de planes de comunicación formulado y ejecutado. 6 Dirección Técnica Empresa Pública Municipal Terminal Terrestre de Machala FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 13
LINEAS DE ACCION OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESTRATEGIAS INDICADORES METAS RESPONSABLE OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA. O.E.I. 3 Desarrollar estrategias de Supervisión para la correcta Operación, Administración y Mantenimiento del Terminal Terrestre de Machala. Supervisión del avance de obra del Terminal Terrestre de Machala. Fiscalización de la construcción del Terminal Terrestre de Machala. Revisión y aprobación del Reglamento y del Manual de Operaciones del Terminal Terrestre de Machala. Numero de informes del avance de obra del Terminal Terrestre de Machala. Numero de informes de fiscalización de la construcción del Terminal. Numero de Reglamentos y Manuales de Operación del Terminal Terrestre de Machala. 6 Dirección Técnica 6 Dirección Técnica 2 Dirección Técnica Empresa Pública Municipal Terminal Terrestre de Machala FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 14