SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA 1

21 DE FEBRERO RO DE 2013 SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 21 DE FEBRERO DE 2013 ORDEN DEL DÍA 1. LISTA DE ASISTENCIA. 2. DECLARATORIA DE QUÓRUM. 3. PRESENTACIÓN DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE ENERO DEL 2013, PARA SU REVISIÓN. 4. PRESENTACIÓN DE CASO. CASO 3 LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ENTIDADES, PRESENTA A ESTE H. CUERPO COLEGIADO PARA SU AUTORIZACIÓN LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE DICTAMINACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2012, DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; POR LA CANTIDAD DE $ 10 268,218.03 (DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS 03/100 M.N.) IVA INCLUIDO, LA CUAL SE DESCRIBE EN LA REQUISICIÓN NO. 05, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3311, POR EL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, POR EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA Y CON FUNDAMENTO LEGAL EN LOS ARTÍCULOS 134 CONSTITUCIONAL, 27 C), 28, 52, 54 FRACCIÓN VII Y ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DEL MISMO, DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL. PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS DE LOS DESPACHOS EN FORMATO PDF ANEXOS A LA PRESENTE CARPETA 2

1. LISTA DE ASISTENCIA. 3

LISTA DE ASISTENCIA SESIÓN No. FECHA HORA PRIMERA 21 DE FEBRERO DE 2013 20:30 HRS. ORDINARIA ( X ) EXTRAORDINARIA ( X ) LUGAR: SALA DE JUNTAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL, UBICADA EN TLAXCOAQUE No. 8 2 PISO, COL. CENTRO TITULARES ( NOMBRE Y CARGOS) PRESIDENTE LIC. HIRAM ALMEIDA ESTRADA CONTRALOR GENERAL S ( NOMBRE Y CARGOS) PRESIDENTE MARÍA GUADALUPE MORENO SALDAÑA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FIRMA SECRETARIO EJECUTIVO MARÍA GUADALUPE MORENO SALDAÑA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN SECRETARIO EJECUTIVO LIC. ENRIQUE BARBERENA PÉREZ DIRECTOR EJECUTIVO DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES E INFORMÁTICA. FIRMA SECRETARIO TÉCNICO LIC. ENRIQUE BARBERENA PÉREZ DIRECTOR EJECUTIVO DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES E INFORMÁTICA. SECRETARIO TÉCNICO FIRMA ES LIC. VICTOR MANUEL ESPINOSA RABASSA DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y RESPONSABILIDADES FIRMA 4

SESIÓN No. FECHA HORA PRIMERA 21 DE FEBRERO DE 2013 20:30 HRS. ORDINARIA ( X ) EXTRAORDINARIA ( X ) LUGAR: SALA DE JUNTAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL, UBICADA EN TLAXCOAQUE No. 8 2 PISO, COL. CENTRO LIC. FERNANDO CARMONA ROMERO DIRECTORA GENERAL DE LEGALIDAD FIRMA LUIS ALFREDO HERNÁNDEZ VELAZQUEZ DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS FIRMA LIC. MAURICIO PÉREZ GROVAS RUIZ PALACIOS DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ENTIDADES DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL FIRMA LIC. YOLANDA GARCIA CORNEJO DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN DELEGACIONES FIRMA 5

SESIÓN No. FECHA HORA PRIMERA 21 DE FEBRERO DE 2013 20:30 HRS. ORDINARIA ( X ) EXTRAORDINARIA ( X ) LUGAR: SALA DE JUNTAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL, UBICADA EN TLAXCOAQUE No. 8 2 PISO, COL. CENTRO LIC. ALEJANDRO POZOS JUÁREZ DIRECTORA GENERAL DE CONTRALORÍAS CIUDADANAS ING FIRMA LIC. MARCO ANTONIO QUIROZ AGUAYO DIRECTOR GENERAL DE GOBERNABILIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL FIRMA LIC. OLIVER CASTAÑEDA CORREA COORDINADOR GENERAL DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL FIRMA LIC. ARTURO GONZALEZ JIMENEZ COORDINADOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL FIRMA 6

SESIÓN No. FECHA HORA PRIMERA 21 DE FEBRERO DE 2013 20:30 HRS. ORDINARIA ( X ) EXTRAORDINARIA ( X ) LUGAR: SALA DE JUNTAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL, UBICADA EN TLAXCOAQUE No. 8 2 PISO, COL. CENTRO LIC. BRÍGIDO RODRÍGUEZ ASTORGA DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS FIRMA C. CECILIA OLIVERA TORO BERGES SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES ING. PEDRO E. REPRESENTANTE MÉXICO FIRMA CONTRALOR CIUDADANO CONTRALOR CIUDADANO C. ALBERTO RUIZ GAMBOA CONTRALOR CIUDADANO FIRMA ASESORES ASESOR DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA PRESUPUESTAL DEL G.D.F. ASESOR FIRMA 7

SESIÓN No. FECHA HORA PRIMERA 21 DE FEBRERO DE 2013 20:30 HRS. ORDINARIA ( X ) EXTRAORDINARIA ( X ) LUGAR: SALA DE JUNTAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL, UBICADA EN TLAXCOAQUE No. 8 2 PISO, COL. CENTRO ASESORES ASESOR MTRO. JUAN GUILLERMO CAMACHO PEDRAZA DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ASESOR ASESOR FIRMA INVITADOS INVITADO INVITADO FIRMA, NOMBRE Y CARGO FIRMA, NOMBRE Y CARGO 8

2. DECLARATORIA DE QUÓRUM. 9

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 7.4.2. DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y, SE DECLARA QUE EXISTE EL QUÓRUM REQUERIDO PARA REALIZAR LA PRESENTE SESIÓN. 10

3. PRESENTACIÓN DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL VENTINUEVE DE FEBRERO DEL 2013, PARA SU REVISIÓN. 11

Primera Sesión Extraordinaria Siendo las veinte horas del veintinueve de enero del año dos mil trece, en la sala de juntas de la Contraloría General, sita en Tlaxcoaque número ocho, segundo piso, Colonia Centro, de esta Ciudad de México, se reunieron para celebrar la Primera Sesión Extraordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Contraloría General del Distrito Federal, los siguientes servidores públicos: ------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Como Presidenta Suplente, María Guadalupe Moreno Saldaña, Directora General de Administración; como Secretario Ejecutivo Suplente, el Lic. Enrique Barberena Pérez, Director Ejecutivo de Recursos Materiales, Servicios Generales e Informática; como Vocales Titulares: Lic. Brígido Rodríguez Astorga, Director de Recursos Financieros, Lic. Luis Alfredo Hernández Velázquez, Director General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados; Lic. Mauricio Pérez Grovas Ruíz Palacios, Director General de Contralorías Internas en Entidades; Lic. Marco Antonio Quiroz Aguayo, Director General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; Lic. Oliver Castañeda Correa, Director General de Modernización Administrativa; Lic. Arturo González Jiménez, Coordinador General de Evaluación y Desarrollo Profesional; C. Cecilia Olivera Toro Berges, Jefe de la Unidad Departamental de Recursos Materiales, como Vocales Suplentes: Lic. Marco Antonio Saldaña Muñoz, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades, Lic. Hugo Monroy Ortiz, de la Dirección General de Legalidad, Lic. Yolanda García Cornejo, Directora General de Contralorías Internas en Delegaciones; Mtro. Ignacio Hernández Orduña, de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional, Ing. Carlos Garibay Sánchez, de la Dirección General de Contralorías Ciudadanas y como Contralor Ciudadano el C. Alberto Ruiz Gamboa.---- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Lista de Asistencia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Declaratoria de Quórum.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- María Guadalupe Moreno Saldaña, en su carácter de Presidenta Suplente da la bienvenida a todos los asistentes a la Primera Sesión Extraordinaria del ejercicio 2013 del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Contraloría General del Distrito Federal. Una vez reunido el quórum legal para dar inicio a la sesión, se sometió a la consideración de los asistentes el Orden del Día de la sesión y se desahogó de acuerdo a lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.-Presentación de Caso.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Caso 1 La Dirección General de Contralorías Internas en Entidades de la Contraloría General, presenta a este H. cuerpo colegiado para su autorización, la contratación de los servicios de auditoría externa para llevar a cabo los trabajos de dictaminación de las cifras de Recaudación del Impuesto Predial, Derechos por la Prestación de Servicios por el Suministro de Agua, Alcantarillado, Conexiones y Reconexiones, Drenaje, Así como los Accesorios generados por los Conceptos: Recargos, Multas, Gastos de Ejecución, Intereses (No Bancarios) e Indemnizaciones por el Ejercicio Fiscal de 2012 de la Tesorería del Distrito Federal; por la cantidad de $ 673,014.60 (SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CATORCE PESOS 60/100 M.N.) IVA incluido, la cual se describe en la requisición no. 02, con cargo a la partida presupuestal 3311, por el periodo del 01 de febrero al 26 de julio del 2013, por el procedimiento de Adjudicación Directa y con Fundamento Legal en los Artículos 134 Constitucional, 27 c), 28, 52, 54 Fracción VII y antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.----------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- María Guadalupe Moreno Saldaña, presento a su consideración el Caso, por si desean hacer algún comentario, me permito presentar a Ustedes al Contralor Ciudadano que nos viene acompañando en nuestras sesiones del Subcomité, el Sr. Alberto Ruíz Gamboa.-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Alberto Ruíz Gamboa, en la presentación del caso 1, dice que el ejercicio es el 20121, por otra parte en lo que se refiere a la propuesta del Despacho que recibí de Pricewaterhouse no encuentro la propuesta económica, no encuentro los tiempos ni el desarrollo del programa, eso donde viene descrito, ya que no encontré esa información en el material que me fue proporcionado.-------------------------------------------------------- 12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lic. Mauricio Pérez Grovas Ruiz Palacios, En la información que le fue entregada, trae un apartado donde viene descrita la información que nos solicita.------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- María Guadalupe Moreno Saldaña pregunta al pleno si existe algún otro comentario u observación al caso que se presenta, a lo que los miembros señalan no tener nada que comentar por lo que se da por aprobado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Este Subcomité aprueba por la mayoría de los vocales la contratación de los servicios de auditoría externa para llevar a cabo los trabajos de dictaminación de las cifras de Recaudación del Impuesto Predial, Derechos por la Prestación de Servicios por el Suministro de Agua, Alcantarillado, Conexiones y Reconexiones, Drenaje, Así como los Accesorios generados por los Conceptos: Recargos, Multas, Gastos de Ejecución, Intereses (No Bancarios) e Indemnizaciones por el Ejercicio Fiscal de 2012 de la Tesorería del Distrito Federal; por la cantidad de $ 673,014.60 (SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CATORCE PESOS 60/100 M.N.) IVA incluido, la cual se describe en la requisición no. 02, con cargo a la partida presupuestal 3311, por el periodo del 01 de febrero al 26 de julio del 2013, por el procedimiento de Adjudicación Directa y con Fundamento Legal en los Artículos 134 Constitucional, 27 c), 28, 52, 54 Fracción VII y antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Caso 2 la Dirección general de Contralorías Internas en Entidades de la Contraloría General, presenta a este H. cuerpo colegiado para su autorización, la contratación de los servicios de auditoría externa para llevar a cabo los trabajos de la Evaluación de los Programas, Proyectos y Acciones en materia de Seguridad Pública del Distrito Federal 2012 del ejercicio fiscal de 2012 del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2012; por la cantidad de $ 312,121.20 (TRESCIENTOS DOCE MIL CIENTO VEINTIÚN PESOS 20/100 M.N.) IVA incluido, la cual se describe en la requisición no. 03, con cargo a la partida presupuestal 3321, por el periodo del 01 de febrero al 28 de junio del 2013, por el procedimiento de adjudicación directa y con Fundamento Legal en los artículos 134 Constitucional, 27 c), 28, 52, 54 Fracción VII y antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lic. Mauricio Pérez Grovas Ruiz Palacios, Solicita al pleno del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, que en el caso en comento, se cambie la partida presupuestal 3311 por la partida 3321 con las mismas características, ya que esta Dirección General cuenta con los recursos necesarios para su aplicación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- María Guadalupe Moreno Saldaña pregunta al pleno si existe algún otro comentario u observación al caso que se presenta, a lo que los miembros señalan no tener nada que comentar por lo que se da por aprobado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Este Subcomité aprueba la contratación de los servicios de auditoría externa para llevar a cabo los trabajos de la Evaluación de los Programas, Proyectos y Acciones en materia de Seguridad Pública del Distrito Federal 2012 del ejercicio fiscal de 2012 del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2012; por la cantidad de $ 312,121.20 (TRESCIENTOS DOCE MIL CIENTO VEINTIÚN PESOS 20/100 M.N.) IVA incluido, la cual se describe en la requisición no. 03, con cargo a la partida presupuestal 3321, por el periodo del 01 de febrero al 28 de junio del 2013, por el procedimiento de adjudicación directa y con Fundamento Legal en los artículos 134 Constitucional, 27 c), 28, 52, 54 Fracción VII y antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.-------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Asuntos Generales.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13

PRESIDENTA MARÍA GUADALUPE MORENO SALDAÑA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN SECRETARIO EJECUTIVO LIC. ENRIQUE BARBERENA PÉREZ DIRECTOR EJECUTIVO DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES E INFORMÁTICA LIC. BRÍGIDO RODRÍGUEZ ASTORGA DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS C. CECILIA OLIVERA TORO BERGES J.U.D. DE RECURSOS MATERIALES LIC. MARCO ANTONIO QUIROZ AGUAYO DIRECTOR GENERAL DE GOBERNABILIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES LIC. OLIVER CASTAÑEDA CORREA COORDINADOR GENERAL DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LIC. LUIS ALFREDO HERNÁNDEZ VELAZQUEZ DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS LIC. ARTURO GONZALEZ JIMENEZ COORDINADOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 14

LIC. MAURICIO PÉREZ GROVAS RUÍZ PALACIOS DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ENTIDADES LIC. YOLANDA GARCÍA CORNEJO DIRECTORA GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES LIC. MARCO ANTONIO SALDAÑA MUÑOZ DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES LIC. HUGO MONROY ORTIZ DIRECCIÓN GENERAL DE LEGALIDAD ING. CARLOS GARIBAY SÁNCHEZ DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS CIUDADANAS CONTRALOR CIUDADANO C. ALBERTO RUIZ GAMBOA 15

4. PRESENTACIÓN DEL CASO. 16

CASO 3 LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ENTIDADES, PRESENTA A ESTE H. CUERPO COLEGIADO PARA SU AUTORIZACIÓN LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE DICTAMINACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2012, DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; POR LA CANTIDAD DE $ 10 268,218.03 (DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS 03/100 M.N.) IVA INCLUIDO, LA CUAL SE DESCRIBE EN LA REQUISICIÓN NO. 05, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3311, POR EL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, POR EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA Y CON FUNDAMENTO LEGAL EN LOS ARTÍCULOS 134 CONSTITUCIONAL, 27 C), 28, 52, 54 FRACCIÓN VII Y ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DEL MISMO, DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 17

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 19

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN DE LOS DESPACHOS 34