BOLETÍN DEL PROGRAMA RUTA DE LA COCAÍNA

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1 Numero 5 Marzo 2016 BOLETÍN DEL PROGRAMA RUTA DE LA COCAÍNA Un boletín trimestral publicado por el proyecto de Supervisión y Apoyo en la Ruta de la Cocaína (CORMS): proyecto financiado por el Instrumento en pro de la Estabilidad y Paz de la Unión Europea EDITORIAL Este es el último boletín del Programa Ruta de la Cocaína que va estar publicado bajo la segunda fase del proyecto CORMS. Después de muchos años de actividad, cuatro de los componentes del PRC, AMERIPOL-UE, AML/WA, PRELAC y WAPIS, se despiden del programa dejando un legado grande y experiencia inmensa. La buena noticia es que la mayoría de los proyectos van a seguir existiendo como partes de otros programas o financiados por diferentes instrumentos. Mientras tanto, aprovechamos para darle la bienvenida al nuevo componente del programa, CRIMJUST, cuya implementación va a complementar el trabajo de los demás proyectos y va a apoyar el Programa en su enfoque estratégico contra el crimen organizado y el tráfico de drogas trabajando sobre justicia e investigaciones penales. ACTUALIZACIONES DE LOS PROYECTOS AIRCOP Hasta enero 2016, el proyecto AIRCOP ha establecido Equipos Conjuntos de Interdicción en Aeropuertos (JAITFs) en Benín, Cabo Verde, Camerún (Douala y Yaundé), Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Jamaica (Montego Bay y Kingston) Mali, Níger, Nigeria, Senegal, Togo, República Dominicana (Santo Domingo y Punta Cana) y Panamá. Para el primer semestre de 2016 están previstas actividades de AIRCOP en Guinea Bissau, Kenia, Argentina, Etiopía y Barbados y los acuerdos con Colombia, Brasil, El Salvador, Perú, Mozambique, Sudáfrica y Marruecos van a ser finalizados pronto. Desde su creación, AIRCOP ha establecido 17 JAITFs y formado 1601 funcionarios, entre ellos 265 mujeres, a través de 76 actividades de formación especializada y tutorías, 10 operaciones conjuntas y la creación de 2 equipos caninos. Esto ha permitido el decomiso de 1273 kg de cocaína, 778 kg de cannabis, 126 kg de heroína, 747 kilogramos de metanfetamina, 1.5 toneladas de medicamentos falsificados, 2.9 millones de dólares, dando lugar a 481 incautaciones en total y 544 detenciones por parte de las JAITFs. Operación Folosa En el marco de AIRCOP, la Operación Folosa contra el tráfico de drogas desde América Latina hacia Europa a través de África ha resultado en la incautación de casi 170 kilos de droga de un valor estimado en 10 millones de euros, así como monedas de oro y tarjetas de crédito robadas. La operación fue 1 coordinada desde el aeropuerto internacional de Sao Paulo Guarulhos en Brasil por la Unidad INTERCOPS. Durante la operación, que se desarrolló del 19 al 28 de septiembre 2015, oficiales de policía y de aduanas de 22 países llevaron a cabo controles incrementados en pasajeros de salida, tránsito y llegada en los aeropuertos internacionales en las rutas conocidas de tráfico. Durante la operación, los oficiales de policía, aduanas y los JAITFs de AIRCOP, intercambiaron información sobre pasajeros e incautaciones de alto riesgo vía I24/7 de INTERPOL y CENcomm de la OMA. Los EN ESTE NÚMERO: EDITORIAL. 1 ACTUALIZACIONES DE LOS PROYECTOS AIRCOP... 1 AMERIPOL-UE AML/WA.. 4 CORMS.. 5 CRIMJUST.. 5 GAFILAT-UE. 6 PRELAC.. 7 SEACOP. 8 WAPIS. 8 COMPONENTES INDIVIDUALES DEL PROGRAMA RUTA DE LA COCAÍNA 9

2 resultados confirmaron una ruta de tráfico de metanfetamina desde Nigeria a África del Sur, además de la identificación de modus operandi emergentes de tragadores de efectivo y un mercado de éctasis europea incrementando en Brasil. Durante la operación, unas 41 personas fueron detenidas por posesión de drogas incluyendo cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana. Adicionalmente de que la droga fuese escondida en maletas, o tragada por mulas, se descubrieron drogas escondidas en las suelas de zapatos y en el pelo. En base a las detenciones e incautaciones, una tercera fase de la Operación Folosa incluiría análisis de información e inteligencia - incluyendo nombres, fotos y contactos de los registros telefónicos y aplicaciones de mensajería - para investigación adicional. Operación conjunta COCAIR V La operación COCAIR V tuvo lugar del 5 al 13 de diciembre 2015, con la participación de 30 países de África, América Latina y el Caribe, las Oficinas Regionales de Enlaces de Inteligencia de la OMA para África Occidental, África Central y Europa Occidental e INTERPOL. La Operación COCAIR V se puede considerar como un gran éxito en vista a la cantidad de mensajes intercambiados (aproximadamente 8,000) y el número de incautaciones. Hasta el 20 de diciembre 2015 fueron incautados un total de 580 kg de drogas (incluyendo 411 kg de cocaína, 50 kg of de sustancias psicotrópicas y 50 kg de khat), 750 unidades de munición, varios documentos falsificados, al igual como dinero por un importe de 1,631,000 dólares US. Más de 70 personas involucradas en tráfico fueron detenidas. Adicionalmente se hicieron 12 identificaciones en las bases de datos de INTERPOL para seguimiento. Esta operación se llevo a cabo por la implementación de un plan de acción de tres fases que incluía: un componente de capacitación; uso de las herramientas CENcomm de la OMA e I24/7 de INTERPOL; y el establecimiento de una Unidad Operacional de Coordinación (OCU), ubicada Revisiones durante la operación Folosa en el aeropuerto de Guarulahos en la sede de la OMA en Bruselas durante la operación. La operación fue basada en controles policiales y aduaneros reforzados en pasajeros de salida, transito o llegada en cada uno de los aeropuertos localizados en las rutas utilizadas por los traficantes. Los JAITFs de AIRCOP jugaron un papel fundamental en la operación. Mirando mas allá de las incautaciones, los objetivos principales fueron conseguidos, especialmente en términos de identificación de individuos y entidades implicados en tráfico, recogida de información sobre tráfico de cocaína por vía aérea, evaluación y análisis de esta información para generar perfiles y criterios de riesgo actualizados, como intensificando el intercambio de información y cooperación entre los servicios de policía y aduanas en las regiones involucradas. Esfuerzos consolidados mejoran las capacidades para pruebas en el campo y cooperación regional, Accra (Ghana) África Occidental continua siendo una región de transito para cocaína y heroína traficada a Europa y se ha convertido en una fuente establecida de metanfetamina traficada al Este y Sud Este de Asia transitando a través del Sur de África o Europa, utilizando nuevas rutas, que presentan un desafío adicional para las fuerzas policiales en la región. Estos flujos ilícitos fomentan la corrupción, lo que lleva a un aumento en el crimen organizado, mientras que repercute negativamente en la seguridad regional, la paz, la salud y el desarrollo. Una formación especializada para la identificación de drogas ilícitas y sus precursores fue organizada de manera conjunta entre el Programa de Monitoreo Global de Sintéticos: Análisis, informes y tendencias (SMART), AIRCOP, el Programa de Control de Contenedores (CCP) y la Iniciativa de la Costa de África Occidental (WACI) en Accra del 30 de Septiembre al 1 de octubre Los oficiales trabajando en primera línea para combatir el tráfico ilícito de drogas en África Occidental recibieron formación y equipos para utilizar los maletines de campo. Este esfuerzo ofreció una oportunidad para aprovechar al máximo las sinergias entre los diferentes programas de la ONUDD, dirigiéndose a las necesidad de los países de África Occidental para mejorar las capacidades de hacer pruebas de drogas y reforzar la cooperación regional. 2

3 La formación, en inglés y francés, reunió a 45 oficiales de 13 países (Benín, Cabo Verde, Camerún, Costa de Marfil, Ghana, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Gambia y Togo) que compartieron sus experiencias y discutieron sobre posible colaboración. Los participantes aprendieron y practicaron los métodos de identificación de precursores básicos en el terreno, al igual como el uso de dispositivos manuales para identificación de drogas. Se introdujeron novedades como la aparición de las nuevas sustancias psicoactivas. Más de 60 maletines de campo para pruebas de precursores de la ONUDD fueron entregados al finalizarse la formación. Esos maletines proporcionan medios para llevar a cabo pruebas in situ para drogas ilícitas, incluyendo narcóticos, sustancias psicotrópicas y precursores químicos utilizados para la producción de drogas. Operación COCAIR V Formación de alto nivel para los Jefes de las Unidades antinarcóticos en Roma (Italia) Dos formaciones especializadas de alto nivel para los Jefes de las unidades antinarcóticos sobre la lucha contra el tráfico de drogas por vía aérea y controles aeroportuarios estuvieron organizadas en Roma (Italia), en septiembre y octubre del 2015 respectivamente. Las formaciones tenían por objetivo mejorar la capacidad de los Jefes de los JAITFs de AIRCOP para analizar, revisar y controlar pasajeros, carga y paquetería para reforzar sus conocimientos técnicos y estar mejor equipados para luchar contra el tráfico ilícito y las diferentes formas de crimen transnacional. Oficiales de alto cargo de los JAITFs de Benín, Cabo Verde, Camerún, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Mali, Níger, Nigeria y Senegal como de Jamaica, Panamá y Republica Dominicana participaron en la formación. Formación inicial de la JAITF de AIRCOP de Kingston (Jamaica) De 24 de noviembre a 2 de diciembre del 2015, la JAITF del aeropuerto internacional Norman Manley en Kingston, recibió la primera formación básica de AIRCOP para la lucha contra el tráfico de drogas. La formación fue llevada a cabo en colaboración con el Servicio de Fronteras y la Red de Enlaces en el Extranjero de Reino Unido, ambos con base en Jamaica. La formación incluía métodos para luchar contra el tráfico de drogas por vía aérea, perfilamiento de pasajeros y equipaje de riesgo, recogida e intercambio de información, técnicas de búsqueda y entrevistas, y análisis de redes criminales. Adicionalmente, el 3 y 4 de noviembre, los oficiales del JAITF recibieron formación especializada sobre el uso de CENcomm, por un experto de la Oficina Regional de Enlaces de Inteligencia en Santa Lucia. A 16 de noviembre 2015, los oficiales de la JAITF ubicados en NMIA representan la Fuerza Policial de Jamaica, la Fuerza de Defensa de Jamaica, la Agencia de Aviación Civil de Jamaica, la Agencia de pasaportes, inmigración y ciudadanía y la Agencia de Aduanas de Jamaica. Primera tutoría del JAITF de Punta Cana (Republica Dominicana) Del 2 al 13 de noviembre 2015, los oficiales del recién establecido JAITF en Punta Cana recibieron la primera sesión de tutoría. La tutoría fue liderada por un experto de la Unidad Anti tráfico del Cuerpo Nacional de Policía de España basado en el aeropuerto Adolfo Suarez-barajas en Madrid. Los 16 oficiales del JAITF, cinco de cuales mujeres, estuvieron seleccionados de las siguientes agencias: Agencia de Inmigración, Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, Departamento Nacional de Inteligencia de la Secretaria de Defensa, Agencia Nacional de Investigación, Aduanas, Agencia Nacional de Control de Drogas, y la OCN de INTERPOL. La tutoría se llevo a cabo con el apoyo de todas las agencias participantes. Las sesiones de tutorial sirvieron para establecer contactos entre el JAITF y las diferentes aerolíneas en el aeropuerto, analizar la lista de pasajeros e informes de reservas y reforzar las técnicas de perfilamiento y entrevistas. AMERIPOL-UE Acto de cierre del proyecto de cooperación policial entre la UE y Latinoamérica La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) ha liderado durante los últimos cuatro años y medio el proyecto europeo AMERIPOL-UE cuyo principal objetivo ha sido la cooperación y el trabajo conjunto de las unidades de policía, fiscales y judiciales de América Latina y Europa. El 2 de diciembre se celebró en Bogotá el acto de cierre del proyecto en el que participaron la General de la Policía de Colombia, la encargada de Negocios de la UE en Colombia, el delegado del Secretario Ejecutivo de Ameripol, el director del Área de Seguridad y Justicia de la FIIAPP, y el coordinador del proyecto e Inspector Jefe de la Policía Española, entre otros. El proyecto se ha consolidado como una herramienta útil y efectiva en la región, dándole una dimensión trans-regional que se ha reflejado en la creación de canales preliminares de cooperación entre África Occidental, Latinoamérica y el Caribe. Y no hay que olvidar que el objetivo del Plan de Acción Global es reforzar la capacidad de cooperación internacional entre las autoridades con funciones coercitivas, 3

4 fiscalizadoras o judiciales de las regiones afectadas, enfatizó una diplomática europea. Resultados del proyecto La cooperación sobre todo policial y judicial se ha enfocado básicamente en los siguientes puntos: Creación de las UNAs (Unidades de AMERIPOL) en los seis países del proyecto, Formación específica para policías, jueces y fiscales, Desarrollo de un sistema de comunicaciones seguras y un sistema piloto de intercambio de información policial (SIPA), Investigaciones conjuntas y Publicaciones sobre crimen organizado, como el informe Análisis situacional del narcotráfico. Una perspectiva policial Seminario sobre lucha contra el narcotráfico en la ruta africana La ciudad de Praia (Cabo Verde) acogió el seminario sobre Cooperación policial en la lucha contra el narcotráfico de la ruta africana: control marítimo y aéreo cuyo fin fue reunir a agentes policiales y especialistas en narcotráfico de países latinoamericanos y africanos para que intercambiaran información y buenas prácticas con las que erradicar esta problemática. La actividad, que tuvo lugar la última semana de octubre, se desarrolló bajo el marco de las actividades de formación del proyecto AMERIPOL-UE. Además, durante su desarrollo se han llevado a cabo sesiones de formación dirigidas por especialistas en esta temática de instituciones españolas como el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), perteneciente a la Secretaría de Estado de Seguridad; la Policía Judiciaria de Cabo Verde y Portugal, el Centro Marítimo de Operaciones y Análisis Narcotráfico (MAOC(N), la Agencia Nacional del Crimen (NCA, por sus siglas en inglés), así como INTERPOL y AMERIPOL. También se Acto de Clausura del proyecto AMERIPOL-UE en Bogota visitó el Aeropuerto Internacional de Praia y la oficina JAITF de AIRCOP. AMERIPOL-UE ha organizado esta actividad junto a otros tres proyectos que forman parte del Programa Ruta de la Cocaína del Instrumento en Pro de la Estabilidad de la Paz de la UE y con los que ya ha desarrollado actividades: Proyecto de Cooperación en Puertos (SEACOP), el de aeropuertos AIRCOP y Anti-Blanqueo de capitales en África Occidental. También se llevaron a cabo presentaciones por parte de los participantes sobre la problemática vista desde los países de origen (Bolivia, Colombia y Perú) y desde los países de tránsito (Ecuador, Brasil, Panamá y Cabo Verde). En concreto, los agentes de Policía que participaron procedían de los principales países beneficiarios del proyecto AMERIPOL- UE: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú; y los especialistas en narcotráfico de Cabo Verde, Nigeria y Ghana. La clausura tuvo lugar el 30 de octubre de 2015, a la que asistió el Ministro de Justicia de Cabo Verde, el Embajador de la Delegación de la Unión Europea en Cabo Verde, así como representantes de la ONUDD en el país africano y otras organizaciones internacionales. AML/WA La exportación a África Occidental y la subsecuente instalación de los servidores para el sistema tipo FIU.net de África Occidental comenzó a mediados de Octubre Una vez recibida la luz libre los equipos fueron enviados a cada uno de los cuatro países participantes Cabo Verde, Ghana, Nigeria y Senegal. Por razones puramente logísticas, Nigeria fue el primer país donde el sistema fue instalado. El Director del NUIF estuvo presente a la inauguración del sistema y apoyo la formación de los analistas para su uso. Había ciertas dificultades por las conexiones de wi-fi etc, pero estas fueron esperadas y no interrumpieron la instalación. El apoyo por parte de FIU.net en la Haya fue excelente y un experto fue enviado para asistir con la instalación que hizo que el proceso fuese mucho más fácil. Después de la instalación en Nigeria, el siguiente país donde se procedió con la instalación fue Ghana. Una vez más el Directo de la FIC ha sido de gran apoyo, asegurando que la empresa local de telecomunicaciones corrigiese los servicios para el IP. Dentro de unos días Ghana no solo tenía el sistema instalado pero ya estaba comunicando con Nigeria, y así nació el FIU.net de África Occidental. Hubo más retrasos en los otros países beneficiarios para poder entregar los equipos. Sin embargo esos obstáculos fueron 4

5 superados y el sistema fue instalando en Cabo Verde y Senegal, en ese orden. Fue en este contexto que la conferencia de clausura se llevó a cabo los días 26 y 27 de noviembre de Participaron los Directores o Subdirectores de las UIF de los cuatro países. La embajadora de Ghana a Senegal también asistió, subrayando el compromiso de su país a la modernización de las fuerzas del orden. Con todos los productos entregados de acuerdo con el plan de trabajo del proyecto, los cuatro UIF están ahora en condiciones de comunicar información financiera entre sí e intercambiar investigaciones confidenciales de una manera segura y confiable. CORMS Misión a Ghana y Benín De 27 de Septiembre a 7 de Octubre 2015 el equipo de CORMS visito Ghana para el lanzamiento de WAPIS en la Sede de la Policía en Accra que tuvo lugar el 29 de Septiembre. Después de una semana en Ghana el equipo viajo cinco días adicionales a Benín. Ambos países son de gran relevancia para el Programa Ruta de la Cocaína (PRC), ya que han sido implicados en redes internacionales de tráfico de drogas, con flujos de cocaína regulares de América Latina, heroína de Asia y África Oriental y metanfetamina. Mientras los grupos de Ghana han establecido su perfil en países de destino y están muy involucrados en compras de América del Sur, en Benín hay una sensación de que el país está siendo utilizado por grupos de tráfico externos, principalmente de Nigeria. El equipo aprovechó para visitar los proyectos en ambos países e interactuar con los equipos beneficiarios. En Ghana esos fueron el JAITF en el aeropuerto de Kokota (AIRCOP), el JMCU en el puerto de Tema (SEACOP), la UIF (AML/WA) y el centro DACORE (WAPIS). En Benín el quipo visito el JAITF en el aeropuerto de Cotonou (AIRCOP), el JMCU en el puerto de Cotonou (SEACOP) y el centro DACORE (WAPIS). Adicionalmente, el proceso de consulta fue extendido para coleccionar respuestas de organizaciones de la sociedad civil, especialmente sobre seguridad ciudadana y corrupción. En Ghana y Benín los proyectos han conseguido apoyar la infraestructura en términos de recursos humanos y técnicos a través de la creación de equipos competentes con habilidades operativas excelentes y buena motivación. Los proyectos han avanzado uno de lo más importantes objetivos implícitos del PRC, la creación de una red de oficiales de las fuerzas de orden que confían entre ellos y trabajan juntos de manera efectiva. Las unidades interinstitucionales en puertos y aeropuertos, los centros DACORE y la consolidación de las UIFs son un testimonio de la efectividad del programa en mejorar las capacidades en las fuerzas del orden de África Occidental. CORMS organizó un evento para los enlaces de seguridad y representantes de organizaciones socios de Ghana, con la asistencia de la DUE, para proporcionar más información sobre el PRC y el IpSP. Con el fin de aumentar la visibilidad sobre el papel de la UE en el sector de seguridad y justicia, el evento se llevó a cabo conjuntamente con el proyecto CRIMSON, otro proyecto de la UE cuyo objetivo es reforzar la coordinación, coherencia y complementariedad transregional entre las diversas iniciativas a lo largo de las Rutas Marítimas Críticas. Reunión informativa sobre el Programa Ruta de la Cocaína de la UE La "Reunión informativa sobre el Programa Ruta de la Cocaína de la UE" se llevó a cabo el 4 de noviembre 2015 en Bruselas. Dedicada a aumentar las sinergias en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, el evento fue una oportunidad para que los diferentes proyectos del PRC puedan intercambiar experiencias e información actualizada sobre los logros conseguidos. Para informar a los actores interesados sobre los logros del programa las presentaciones fueron organizadas en paneles temáticos. En la sesión de apertura se proporciono una visión general sobre los antecedentes y la lógica del programa con referencia al debate más amplio sobre la política de la UE y el nexo entre desarrollo y seguridad. Las sesiones temáticas fueron organizadas alrededor de presentaciones por los diferentes componentes del PRC, enfocándose sobre la manera en la que los proyectos apoyan el intercambio de información policial y cooperación operacional, el desarrollo de capacidades para la lucha contra el lavado y la cooperación internacional y trabajan para reducir la producción ilícita de drogas a través del control de precursores químicos y la intercepción de los flujos de cocaína en puertos y aeropuertos. El público incluía una variedad de actores relevantes, miembros de las representaciones permanentes de los Estados Miembros de la UE y los países beneficiarios, oficiales de la CE y el SEAE y otras organizaciones internacionales. Adicionalmente, un folleto de cuatro páginas con detalles e infografía sobre los logros de los proyectos fue especialmente producido para este evento y distribuido durante la reunión, incrementando así la visibilidad del proyecto. CRIMJUST El 24 de diciembre de 2015, la UE y ONUDD firmaron un acuerdo para la implementación del proyecto CRIMJUST: Fortalecimiento de la cooperación en investigaciones criminales y justicia penal en la Ruta de la Cocaína. Es un proyecto de cuatro años en países seleccionados de África Occidental, América Latina y el Caribe, y su implementación se va a llevar a cabo por parte de la ONUDD con INTERPOL y Transparencia Internacional. Está previsto que el proyecto CRIMJUST construya sinergias y complementariedad con los demás proyectos desarrollados dentro del Programa Ruta de la Cocaína (AIRCOP, SEACOP, GAFILAT-UE, CORMS) y apoyar el Programa en su enfoque estratégico contra el crimen organizado y el tráfico de drogas. Para conseguir eso, el proyecto CRIMJUST realizara trabajo en los siguientes ámbitos: 5

6 Complementariedad y acción coordinada con otros proyectos del Programa Ruta de la Cocaína Capacidades de las entidades de justicia penal en África Occidental, América Latina y el Caribe (fuerzas del orden y el poder judicial) para detectar, investigar, procesar y juzgar casos de crimen organizado y tráfico de drogas Acciones inter regionales de justicia penal efectivas para afrontar el crimen organizado y el trafico de Drogas (incluyendo cooperación Sur-Sur y el intercambio de experiencia relevante con países de la UE) Reforzar la integridad y responsabilidad institucional, y practicas anti corrupción de las entidades de justicia penal en relación con casos de crimen organizado y tráfico de drogas Está previsto que el proyecto CRIMJUST trabaje con (sin limitarse a) autoridades nacionales en Brasil, Cabo Verde, Colombia, Republica Dominicana, Ecuador, Ghana, Guinea-Bissau, Nigeria, Panamá y Perú. GAFILAT-UE Taller para Evaluadores Del 31 de agosto al 4 de septiembre 2015 se llevó a cabo el XV Taller para Evaluadores de GAFILAT en la ciudad de Lima (Perú). El Proyecto viene financiando anualmente estos talleres a través de los cuales se forman a expertos con perfil financiero, legal u operativo para profundizar en el conocimiento de las Recomendaciones del GAFI en materia de lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de armas de destrucción masivas tanto en lo respectivo al cumplimiento técnico de las Recomendaciones como a la efectividad de la aplicación de las mismas. invitados para recibir la capacitación. Posteriormente una delegación de GAFILAT y expertos formados en talleres financiados por GAFILAT-UE fueron invitados a realizar una capacitación para evaluadores en Guinea Ecuatorial. Hasta el momento casi 200 expertos han completado con éxito estos talleres, y muchos de ellos han participado de la Cuarta Ronda de Evaluaciones que comenzó en Entre los países ya evaluados se encuentran Cuba, Costa Rica, Honduras, y Guatemala. Taller sobre Investigación Patrimonial y Lavado de Activos para Policías. GAFILAT-UE e INTERPOL Durante los días 28 de septiembre y 2 de octubre de 2015 se llevó a cabo el Tercer Módulo del Primer Curso Intensivo de Investigación Patrimonial y Lavado de Activos en la ciudad de Montevideo (Uruguay). Con este tercer módulo se concluyó con éxito el primer curso que tenía por objetivo la formación de policías en temas relacionados con el lavado de activo, la investigación patrimonial, y la sensibilización de las autoridades de la importancia de investigar paralelamente el lavado de activo en cualquier investigación criminal. En este primer curso se formaron a policías de diez países: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Uruguay. El curso tuvo tanto éxito que antes de acabar los tres módulos ya se había realizado un segundo curso intensivo abarcando a los países de GAFILAT que no habían participado en el primero: Brasil, Colombia, Ecuador, México, Panamá, y Perú; además, también se formaron a policías de países no miembros de GAFILAT como Venezuela y el Salvador. Los países han acogido muy positivamente esta iniciativa que comenzó en 2014 durante la Fase II, y desde GAFILAT-UE en conjunto con INTERPOL se ha generado una sinergia para darle sostenibilidad y continuidad a estos cursos en el futuro teniendo un enfoque nacional. El objetivo es disponer de un curso estandarizado adaptable a las realidades nacionales de cada país que lo solicite en el Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo durante las Reuniones Plenarias de GAFILAT. Red de Recuperación de Activos de GAFILAT (RRAG) Apoyo a la XXII Reunión de Trabajo de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos de GAFILAT que se llevó a cabo en Santiago de Chile del 26 al 29 de octubre En esta ocasión GAFILAT-UE financió la participación de un experto de cada uno de los países miembros con un perfil legal, tomando en consideración que es el perfil más necesitado por el momento. Además, siempre con miras a mejorar la cooperación internacional entre regiones, dos participantes de Guinea Ecuatorial fueron Montevideo, Uruguay del 28 de septiembre al 2 de octubre

7 2015 en conjunto con la Organización de Estados Americanos (OEA). Dicha red comenzó en 2010 y desde 2014 el Proyecto ha financiado una de sus reuniones anuales. La RRAG es una iniciativa para intercambiar información de personas naturales, jurídicas y/o activos, con el fin de identificar, localizar y recuperar activos de origen ilícito. En dichas reuniones, los puntos de contacto de la Red de los 16 países miembros de GAFILAT, así como España y Francia, y otros organismos internacionales y redes regionales intercambian experiencias, mejores prácticas, perfeccionan el uso de la plataforma, discuten temas de interés en la región relacionados con la recuperación de activos, exponen casos reales y actuales de intercambio y cooperación, y discuten como mejorar el funcionamiento de la red. Aunque la puesta en marcha de esta red fue reciente, se consideran muy importantes los resultados que ha tenido en pocos años. El número de peticiones entre países y redes se ha incrementado con creces lo que denota un mayor conocimiento y aceptación de la red; también se ha incrementado el volumen de activos identificados con un total estimado de 20 millones USD en Mayor Conciencia sobre la Lucha contra la Financiación del Terrorismo en la Región El terrorismo y sus nuevas manifestaciones comprenden una amenaza global de la cual no está exenta la región latinoamericana. Un país puede no ser base operativa de grupos terroristas, sin embargo, no se puede inferir que no existan debilidades y lagunas legislativas internas que permitan a ciertos grupos terroristas tomar ventaja de la situación y financiar sus atrocidades. GAFILAT es un organismo de base regional que no solo lucha contra el lavado de dinero, sino que también lucha contra la financiación del terrorismo y la financiación de armas de destrucción masiva reconociendo la importancia de trabajar en acciones contra estas nuevas amenazas e incrementar la cooperación, así como las acciones globales coordinadas para proporcionar apoyo a los Estados Miembros de la organización para cumplir de manera efectiva con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de las Recomendaciones del GAFI en materia de financiación del terrorismo. Durante el último Pleno de Representantes de GAFILAT de diciembre de 2015, se reconoció la necesidad de incorporar a sus grupos de trabajo, un nuevo grupo enfocado a los desafíos que la región enfrenta en material de financiación del terrorismo y amenazas relacionadas (Grupo de Trabajo sobre Financiación del Terrorismo). El mandato del nuevo grupo cubrirá todas las acciones para prevenir y combatir la financiación del terrorismo incluyendo entre otros: desarrollar, generar y llevar a cabo estudios e investigaciones relacionadas a regulaciones aplicables a la financiación del terrorismo a nivel regional; identificar medidas y acciones que deban ser implementadas por los Estados Miembros; proponer actividades de capacitación y asistencia técnica en material de lucha contra la financiación del terrorismo; estudiar la viabilidad de generar mecanismos para compartir información entre los países de GAFILAT, así como sistemas de monitoreo de información que permitan la identificación de alertas, desarrollo de mecanismos de detección de pasajeros de alto riesgo en la región. PRELAC El proyecto PRELAC termino en Febrero 2016, después de siete anos de asistencia sin interrupciones a 17 países de América Latina y el Caribe, reforzando los sistemas de control de los precursores químicos de Drogas. En la segunda parte de 2015, PRELAC en coordinación con la Oficina de Crimen Organizado (PROCUNAR) llevo a cabo unas sesiones de formación para jueces y fiscales en Argentina. También proporciono capacitación para oficiales administrativos en Guatemala y El Salvador para optimizar el sistema de registro y los módulos de transacción. Igualmente desde el proyecto se ha producido un informe comprehensivo sobre la situación de los registros informáticos y los sistemas de procesamiento automático de información. Sus objetivos eran múltiples, incluyendo: desarrollar consenso sobre el modelo de control, basado en experiencias de la UE y CELAC; fortalecer a los sistemas de gestión informática; promover colaboración institucional/internacional; desarrollar investigación técnico científica para apoyar las políticas y estrategias; y promover la colaboración voluntaria con el sector privado. Gracias a las actividades organizadas por PRELAC, mas de 4000 personas han recibido formación en identificación preliminar de precursores químicos, el uso y gestión de sistemas informáticos, control de aduanas, perfilamiento de riesgos, técnicas de detección y procedimientos de control administrativo. Además, fueron organizados 128 reuniones y talleres internacionales, a menudo con el apoyo económico de los países beneficiarios. El proyecto PRELAC también desarrollo, instalo, puso en marcha ye hizo seguimiento 12 sistemas informáticos que conectarían a los países beneficiarios al portal de PRELAC. El proyecto también organizo una reunión final con autoridades de la UE, CORMS y COPOLAD en Bruselas a mitades de Febrero para proporcionar información sobre las lecciones aprendidas, los logros y los retos para el futuro que todavía tienen que estar abordados por la UE y los países de ALC en relación a la prevención de la diversión de los precursores químicos de drogas. Algunos retos han sido identificados para el futuro en relación al control de precursores: la importancia de reconocimiento y categorización de las sustancias no catalogadas, y como las mismas, aunque se consideran legales en algunos países, pueden estar utilizadas para la síntesis de cocaína; el problema de la gestión de las sustancias incautadas (almacenamiento, control y destrucción final); la identificación de nuevas Drogas sintéticas; el fortalecimiento de los laboratorios forenses y centros de investigación no solo para análisis de precursores químicos pero también para el desarrollo de nuevas tecnologías, como escáner no intrusivo de substancias. Pese a esos retos para el futuro, PRELAC ha mostrado que las agencias de aplicación de la 7

8 ley tienen un conocimiento limitado sobre los precursores químicos para la producción de drogas ilícitas. SEACOP Durante el último cuarto de 2015 SEACOP llevó a cabo un número de actividades dedicadas al fortalecimiento de las capacidades en el Caribe Occidental. Formación de Inteligencia Marítima Durante octubre 2015, tres cursos de Inteligencia marítima tuvieron lugar en Barbados, Martinica y Antigua, en cuales 35 oficiales de 11 países recibieron formación avanzada en inteligencia marítima. Eso incluía el perfilamiento de embarcaciones y tripulaciones sospechosas, colección de inteligencia en puertos y marinas, análisis y desarrollo de información y cooperación internacional. La formación fue ofrecida por expertos del Reino Unido (el equipo MAMIC de NCA) y Francia (DNRED de Martinica). Los 35 oficiales que participaron en la formación fueron cuidadosamente seleccionados y controlados para el curso, y van a formar las Unidades de Inteligencia Marítima (MIUs) en los once pises del Caribe Oriental participando en SEACOP III. Formación de los JMCUs En noviembre 2015, dos cursos fueron impartidos in Barbados, para capacitor el personal de los JMCUs de Barbados y Grenada. En cada curso participaron nueve oficiales seleccionados de las diferentes agencias involucradas en la lucha contra el tarifico marítimo ilícito, Aduanas, Policía y Guarda cosas. Los cursos incluyeron formación de aula y ejercicios prácticos sobre la selección y registro de embarcaciones y carga. Conferencia Internacional de Inteligencia Marítima La primera Conferencia Internacional de SEACOP sobre Inteligencia Marítima en el Caribe Oriental tuvo lugar en Noviembre 2015 en Sta. Lucia. Este evento transcurrió poco después de la capacitación de las 11 nuevas MIUs en la región, y fue concebida para juntar a las nuevas MIUs por primera vez y fomentar un trabajo más estrecho como una red regional. Asistieron 68 participantes de 24 países de cuatro continentes, todos expertos y altos cargos trabajando en tráfico marítimo en la ruta de la cocaína. El evento fue enfocado a temas operativos, con una serie de presentaciones y talleres sobre el análisis de incautaciones recientes y casos marítimos, para compartir buenas prácticas y promover el valor del intercambio de información y cooperación con socios internacionales. El evento consiguió sus objetivos de juntar oficiales de los 11 MIUs como una red regional en el Caribe Occidental y promover una cooperación más estrecha a nivel regional y trans-regional con otros socios internacionales. Togo y Benín Dos cursos de actualización fueron impartidos para los oficiales de los JMCUs de Togo y Benín en Noviembre. Debido al número significativo de nuevos oficiales en las unidades, los formadores proporcionaron un curso de actualización para el personal actual y curso básico para el personal nuevo. Ambos cursos incluyeron enseñanza presencial y ejercicios prácticos de registro de embarcaciones. Para ambos eventos la formación fue proporcionada por expertos de las aduanas francesas. Formación sobre registro de embarcaciones Extensión de SEACOP en la fase IV La Comisión Europea ha aprobado la extensión del SEACOP en una fase IV, que va a incluir nueve países adicionales en América latina, Caribe Central y el Sur de África. La duración del proyecto ha sido extendida hasta Diciembre 2018 para poder completar las actividades adicionales. WAPIS Después del la instalación exitosa de los centros DACORE en los cuatro países del proyecto (Níger, Mali, Benín y Ghana), en este último periodo el proyecto se centro en apoyar los equipos dedicado. WAPIS ha ido proporcionando formación y tutorías, trabajando con las contrapartes en cada país para hacer el sistema funcional. Las tareas principales han sido: el transfer de los registros de papel de las diferentes agencias de cumplimento de la ley participando en el proyecto, en el sistema; la formación de los servicios de cumplimiento de la ley en utilizar este servicio. Al mismo tiempo el equipo ha sido trabajando con ECOWAS y la Comisión Europea en la preparación de la próxima fase del proyecto. El proyecto en Benín está en fase madura donde el centro DACORE esta operativo. Cerca de 50 estaciones de policía por todo el país ahora tienen terminales con acceso al sistema WAPIS. La información se está transfiriendo de documentos en papel y se está introduciendo en el sistema, que progresivamente está siendo utilizado por parte de las autoridades para investigaciones. En Níger el progreso es significativo, dado que en los últimos meses oficiales de diferentes agencias han ido introduciendo documentos de forma sistemática, y ahora hay más de 4000 casos introducidos en el sistema. Este éxito puede ser atribuido al compromiso de las autoridades locales y el uso de sus propios fondos para construir las instalaciones que alojan el DACORE. El centro DACORE fue inaugurado en Ghana en Octubre del año pasado. La fuerza policial de Ghana es la agencia principal participando en el proyecto. En Mali las negociaciones con las diferentes autoridades de cumplimiento de la ley son prometedoras. La policía nacional tiene el liderazgo y se espera que el proyecto en breve vaya a poder tener la ventaja de la infraestructura disponible al servicio de aduanas. 8

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