COMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS C I C A D

Transcripción

1 COMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS C I C A D Secretaría de Seguridad Multidimensional SEXAGÉSIMO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES Del 2 al 4 de noviembre de 2016 Nassau, Bahamas OEA/Ser.L/XIV.2.60 CICAD/doc.2261/16 3 noviembre, 2016 Original: Español GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS

2 GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX) XLIII Reunión Plenaria Punta Cana, República Dominicana 28 y 29 de septiembre de 2016

3 ANTECEDENTES El GELAVEX fue creado en 1990 en conformidad con el artículo 22 del Estatuto de la CICAD y se constituye, por lo tanto, como uno de los órganos asesores de la CICAD El GELAVEX se encuentra actualmente conformado por dos Sub-Grupos de Trabajo: el Sub-Grupo de Trabajo en Cooperación Internacional y Decomiso; y el Sub-Grupo de Trabajo en Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y Organismos de Investigación Criminal (OIC) Sus actividades son determinadas por planes estratégicos que definen líneas de acción, y por planes de trabajo que definen actividades concretas a ser desarrolladas de acuerdo con las líneas de acción previamente definidas. El Plan Estratégico fue aprobado en el 56 periodo ordinario de sesiones de la CICAD y, por lo tanto, sirve como pauta para las actividades que se desarrolla el Grupo en el trienio

4 XLIII Reunión del GELAVEX Contó con 37 participantes: 16 Estados Miembros: Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Venezuela 2 Organismos Internacionales: GAFILAT y GAFIC Perú concluyó satisfactoriamente su periodo como presidente ( ); Como aprobado en la CICAD-58, República Dominicana pasó a ocupar la Presidencia Como aprobado en la CICAD-59, Paraguay asumió la Vice-Presidencia

5 DECISIONES Aprobar el Informe de Actividades del periodo del área Antilavado de Activos del DDOT (DDOT/LAVEX/doc.6/16) Agradecer las presentaciones de las Delegaciones de Estados Unidos (DDOT/LAVEX/doc.7/16), México (DDOT/LAVEX/doc.19/16) y Honduras (DDOT/LAVEX/doc.15/16) en el panel sobre congelamiento, administración y disposición de bienes complejos Agradecer la presentación sobre la capacitación y el desarrollo profesional para administradores de bienes incautados y decomisados, presentado por la Delegación de México (DDOT/LAVEX/doc.14/16) Aprobar el informe sobre desafíos y soluciones en la administración de bienes complejos (DDOT/LAVEX/doc.5/16) Aprobar el diagnóstico regional del estado de implementación de las leyes de decomiso en los países miembros de la OEA (DDOT/LAVEX/doc.12/16)

6 Aprobar el estudio sobre análisis de riesgo asociados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo (DDOT/LAVEX/doc.3/16) Agradecer la presentación sobre la nueva estructura de la Secretaría de Seguridad Multidimensional, con lo que se reafirma la visión integral del GELAVEX como asesor de los Estados Miembros de la OEA, a través de la CICAD, sobre prevención, control y sanción del Lavado de los Activos proveniente del tráfico ilícito de drogas, sus delitos conexos, y de actividades vinculadas a la delincuencia organizada transnacional (DDOT/LAVEX/doc.13/16) Agradecer la presentación sobre la importancia de la coordinación inter-institucional y una eficiente cooperación internacional con fines de decomiso, expuesta por la delegación de la República Dominicana (DDOT/LAVEX/doc.18/16) Aprobar el estudio complementario sobre Derechos de Víctimas y Terceros de Buena Fe (DDOT/LAVEX/10/16) Aprobar el informe sobre el proyecto Fuentes Abiertas de Información como Herramienta en el Desarrollo de Investigaciones de LA/FT, expuesto por las delegaciones de Perú y Bolivia (DDOT/LAVEX/doc.23/16) y aprobar la puesta en marcha de la herramienta Campus Virtual GELAVEX, que constituye uno de los elementos del proyecto; Aprobar el estudio sobre Técnicas Especiales de Investigación (DDOT/LAVEX/doc.4/16)

7 Aprobar el Plan de Trabajo de los Sub-Grupos de Trabajo del GELAVEX (DDOT/LAVEX/21/16) y (DDOT/LAVEX/22/16) Sub-Grupo de Trabajo en Cooperación Internacional y Decomiso: Estudio sobre mejores prácticas en la coordinación entre las autoridades administrativas y judiciales con las oficinas especializadas en la administración de bienes incautados y decomisados Estudio sobre las necesidades de capacitación en el tema de administración de bienes incautados y decomisados de los Estados miembros de la OEA Sub-Grupo de Trabajo en UIFs y OICs: Estudio diagnóstico sobre informes periciales utilizados por los países en los casos de lavado de dinero Estudio sobre nuevas tipologías en el lavado de dinero, específicamente en el uso de moneda virtual

8 RECOMENDACIONES A LA CICAD Aprobar el informe final del GELAVEX (DDOT/LAVEX/doc.29/16) Aprobar el informe sobre desafíos y soluciones en la administración de bienes complejos (DDOT/LAVEX/doc.5/16) Aprobar el diagnóstico regional del estado de implementación de las leyes de decomiso en los países miembros de la OEA (DDOT/LAVEX/doc.12/16) Aprobar el estudio sobre análisis de riesgo asociados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo (DDOT/LAVEX/doc.3/16) Aprobar el estudio complementario sobre Derechos de Víctimas y Terceros de Buena Fe (DDOT/LAVEX/10/16)

9 Aprobar el informe sobre el proyecto Fuentes Abiertas de Información como Herramienta en el Desarrollo de Investigaciones de LA/FT (DDOT/LAVEX/doc.23/16) y aprobar la puesta en marcha de la herramienta Campus Virtual GELAVEX ; Aprobar el Estudio sobre Técnicas Especiales de Investigación (DDOT/LAVEX/4/16) Aprobar el Plan de Trabajo de los Sub-Grupos de Trabajo del GELAVEX (DDOT/LAVEX/21/16) y (DDOT/LAVEX/22/16); y Aprobar las postulaciones de las delegaciones de Paraguay y Bolivia a la Presidencia y Vicepresidencia, respectivamente, para el período

10 Muchas gracias!