COMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS C I C A D

Transcripción

1 COMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS C I C A D Secretaría de Seguridad Multidimensional XL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS 19 y 20 de mayo de 2015 Washington, D.C. OEA/Ser.L/XIV.4.40 CICAD/doc.12/15 18 mayo 2015 Original: Español AVANCES DEL PROYECTO BIDAL EN BRASIL Y EN PARAGUAY DENNIS CHENG DIRECTOR PROYECTO BIDAL

2 Avances del Proyecto BIDAL en Brasil y en Paraguay Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos Proyecto BIDAL CICAD/OEA Dennis Cheng, Director Proyecto BIDAL

3 Proyecto BIDAL Es un programa de asistencia técnica especializada para la creación y desarrollo de organismos especializados en la administración y destinación de bienes y ganancias procedentes de los delitos, así como el fortalecimiento y mejora de los procesos de investigación patrimonial, incautación, decomiso y recuperación de activos.

4 Países beneficiados DIRECTAMENTE INDIRECTAMENTE 1. Argentina 2. Chile 3. Uruguay 4. El Salvador 5. República Dominicana 6. Brasil 7. Paraguay 1. Honduras 2. Guatemala 3. Perú 4. Venezuela

5 Proyecto BIDAL / UNODC La experiencia recopilada a lo largo del Proyecto permitió la asistencia una reunión convocada por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC-Viena) en Calabria Italia, donde asistieron muchos países del mundo para compartir sus experiencias y dificultades en el tema de administración de bienes y recuperación de activos.

6 Proyecto BIDAL en Brasil En el mes de agosto se realizó la misión de presentación oficial del Proyecto BIDAL a las autoridades nacionales del Brasil, en el cual asistieron alrededor de 20 funcionarios de alto nivel de instituciones relacionadas con la ENCCLA (Estrategia Nacional para el Combate contra la Corrupción y el Lavado de Dinero)

7 Noticias

8 Diagnóstico situacional Análisis de procedimientos actuales: A través de investigaciones sustentadas en un sistema metodológico que permitió analizar los procedimientos actuales desde la investigación financiera-patrimonial que permite la incautación de los bienes, su administración y posterior disposición. Entrevistas con expertos: Se realizaron una serie de entrevistas de campo con el propósito de obtener información valiosa y detallada de los procedimientos desde la fase de investigación, incautación, administración de bienes y disposición de bienes decomisados. Dichas entrevistas fueron realizadas por el consultor local a los técnicos o expertos de las instituciones que forman parte del proceso.

9 Diagnóstico situacional Análisis de resultados: El análisis de los resultados del diagnóstico permitió la formulación de conclusiones y recomendaciones los cuales serán utilizados para formular la creación o el desarrollo del sistema de administración de bienes en las etapas posteriores del proyecto. Análisis de datos de expedientes judiciales: El consultor local realizó algunos estudios de expedientes judiciales para analizar la información cuantitativa y cualitativa sobre incautaciones y decomisos de bienes y dineros en períodos determinados.

10 Diagnóstico situacional Datos Generales por Capítulo % 55% 46% 42% Investigación Patrimonial y Medidas Cautelares Administración de Bienes Incautados y Decomisados Pérdida del objeto producto o instrumento del delito % Disposiciones especiales sobre administración de bienes 10 Disposiciones de Activos Decomisados 0 Excelente 90%-100% Muy Bueno 70%-89% Regular 60%- 69% Deficiente 30%-59% Malo 0%-29%

11 Seminario Nacional 12 y 13 de mayo 2015

12 Proyecto BIDAL Paraguay En el mes de marzo del 2015, se realizó la presentación del Proyecto BIDAL en Paraguay con la asistencia de Secretaría Nacional Antidrogas; Corte Suprema de Justicia; Ministerio Público; Contraloría General de la República; Ministerio de Hacienda; Ministerio del Interior; Policía Nacional; SEPRELAD (UIF); Ministerio de Justicias; Dirección Nacional de Aduanas; Honorable Cámara de Diputados; Comisión de Lucha contra el Narcotráfico; Comisión Bicameral de Presupuesto; Comisión de Asuntos Constitucionales; y Banco Central del Paraguay.

13 Noticias

14 Proyecto de Extinción del Dominio/abril 2015

15 Proyecto de Extinción del Dominio/abril 2015

16 Diagnóstico situacional Se ha iniciado el proceso de contratación del consultor local para el desarrollo del análisis e investigación del diagnóstico situacional relacionados a los procesos de investigación patrimonial, incautación, decomiso y administración de bienes incautados y decomisados.

17 Gracias por su atención!!! Dennis Cheng Director Proyecto BIDAL