OFICINA DE ASUNTOS JURÍDICOS AGENDA

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1 OFICINA DE ASUNTOS JURÍDICOS AGENDA LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y LA CORRUPCION Seminario jurídico contra el tráfico ilícito y la falsificación Buenos Aires, Argentina de marzo de

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3 LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y LA CORRUPCION El Seminario jurídico contra el tráfico ilícito y la falsificación INTRODUCCIÓN El comercio ilícito y la falsificación de bienes constituyen un fenómeno criminal creciente que repercute globalmente en toda la comunidad internacional. Así como hace unos 30 años el tráfico de drogas tomó dimensiones alarmantes, hoy en día el tráfico ilícito de todo tipo de productos sigue el mismo camino. Esta compleja actividad criminal genera ganancias muy considerables y no implica grandes riesgos. Tradicionalmente, el comercio ilícito no importan grandes condenas disuasorias. Al mismo tiempo, si bien esta actividad delictiva puede tener muchas características específicas que dependen del producto y métodos empleados, hay claros denominadores comunes: el crimen organizado transnacional y la corrupción. En primer lugar, para hacer frente a este fenómeno criminal mundial es necesario concientizar a todos los sectores involucrados: responsables políticos, operadores de la justicia, fuerzas de seguridad, sociedad civil, etc. En otras palabras, es necesario informar a toda la comunidad mundial sobre las repercusiones altamente negativas del fenómeno, haciendo hincapié en sus estrechas relaciones con las peores formas de crimen organizado trasnacional. En segundo lugar, es también necesario bregar por la adopción de políticas sólidas contra el tráfico ilícito y la falsificación, y al mismo tiempo generar las capacidades necesarias en los operadores de la justicia y las fuerzas de seguridad. Específicamente, estas políticas y capacidades deben estar orientadas a atacar a la raíz de la problemática, es decir, a las organizaciones criminales que se valen del tráfico ilícito y la falsificación para fortificar a sus industrias criminales. En virtud de ello, la Secretaría General de INTERPOL entabló contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina (área de cooperación internacional en materia penal) a fin de organizar conjuntamente el Seminario: La Lucha contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y la Corrupción. El tráfico ilícito y la falsificación. Esta actividad se llevará a cabo durante dos días y agrupará a participantes de varios sectores de la administración argentina, de otros países y funcionarios de organizaciones internacionales. 1

4 LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y LA CORRUPCION El Seminario jurídico contra el tráfico ilícito y la falsificación DIA 1 INTRODUCCION El tráfico Ilícito y la falsificación: sus repercusiones y su conexión con el crimen organizado transnacional y la corrupción Generando conciencia *La primera jornada del Seminario estará destinada a un gran público proveniente de varios sectores de la administración argentina Discurso de apertura del Seminario (Autoridades argentinas y de INTERPOL) Presentación del programa Metodología de trabajo y descripción de la agenda PANEL I: Panorama general: el fenómeno y sus repercusiones Panelistas: Esteban GIUDICI (INTERPOL); Marco MUSUMECI (UNICRI); Héctor BALMACEDA (DINAPI - Paraguay); Carlos GONELLA (PROCELAC - Argentina) Moderador: Representante de INTERPOL E. GIUDICI (10-15 minutos) Introducción. Qué es el tráfico ilícito y la falsificación. Enfoque General M. MUSUMECI / Héctor BALMACEDA (25 minutos por experto) Situación actual a nivel regional e internacional: estadísticas, fenómeno transnacional, repercusiones (seguridad, salud pública, etc.) Conexión con el crimen organizado transnacional: ejemplos, casos que lo demuestran. Carlos GONELLA (20-30 minutos) Situación en Argentina y la región. Leyes existentes y cargos que comúnmente se utilizan Pausa (coffee break) PANEL I: Continuación Almuerzo PANEL II: La lucha contra el comercio ilícito: convenciones multilaterales y la cooperación internacional Panelistas: Stefano BETTI (INTERPOL); Virginia de Abajo-Marqués (UNODC); Diego SOLERNÓ y Lucila BENINCASA (MREC); Representante OCN Buenos Aires Moderador: Representante de INTERPOL 2

5 Agenda S. BETTI (10-15 minutos) Criminalización de conductas de UNTOC relevantes para la lucha contra tráfico ilícito y la falsificación (Participación en organizaciones criminales; Obstrucción de la justicia; Lavado de Dinero; Corrupción). V. ABAJO-MARQUÉS (20-30 minutos) Criminalización de conductas de UNCAC relevantes para la lucha contra tráfico ilícito y la falsificación (Soborno de funcionarios públicos; Malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes por un funcionario público; Tráfico de influencias; Abuso de funciones; Enriquecimiento ilícito). D. SOLERNÓ y L. BENINCASA (40-50 minutos) La cooperación internacional en la lucha contra el tráfico ilícito y la falsificación Introducción. Cooperación internacional en UNTOC Y UNCAC Situación en la República Argentina Representante OCN Argentina (15 minutos) Pausa (coffee break) PANEL III: Nuevos desafío y respuestas eficientes. El crimen transnacional detrás de nuevas oportunidades ofrecidas por los adelantos tecnológicos y la globalización Panelistas: Daniel ACKERMAN (Depto. de Justicia EEUU); Esteban GIUDICI (INTERPOL) Moderador: Representante de UNODC D. ACKERMAN (30-40 minutos) Nuevas tecnologías, un nuevo nicho para el crimen organizado transnacional en materia de propiedad intelectual: protección de marcas, uso de internet, Online streaming, innovación en métodos de producción (impresoras 3d). E. GIUDICI (20 minutos) Instrumentos novedosos adoptados por la comunidad internacional: el nuevo Protocolo contra el comercio ilícito de productos de tabaco Operaciones del pilar operacional de TIGC (Programa contra el tráfico ilícito y falsificación de Interpol) Operación Júpiter Incentivando recolección de información criminal. Roberto MANRIQUEZ (INTERPOL, Coordinador de Operaciones) Resumen del primer día y anticipos del día siguiente (5 minutos). 3

6 LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y LA CORRUPCION El Seminario jurídico contra el tráfico ilícito y la falsificación DIA 2 ESTRATEGIAS CONTRA EL TRAFICO ILICITO Y LA FALSIFICACION Implementación práctica de tratados internacionales, desafío y herramientas legales Utilizando los recursos creados para la lucha contra el crimen organizado transnacional y la corrupción *Actividad práctica Presentación de la metodología a seguir y del caso práctico Criminalización de conductas. Cargos que pueden imputarse Decomiso del producto del crimen Pausa (coffee break) Cooperación internacional. Solicitud de Asistencia Judicial Recíproca. Grupos de Investigación Conjunta. Extradición Almuerzo Continuación con cooperación internacional Cooperación con el sector privado Pausa (coffee break) Debate final. Conclusiones y recomendaciones elaboradas entre todos los participantes Discurso final ************************* 4

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8 Oficina de Asuntos Jurídicos Secretaría General de INTERPOL Website: Trafficking-in-illicit-goods-and-counterfeiting/ Legal-assistance