DIAGNÓSTICO REGIONAL DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS LEYES DE DECOMISO EN LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA OEA

Transcripción

1 Secretaría de Seguridad Multidimensional XLIII GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS 28 y 29 de septiembre de 2016 Punta Cana, República Dominicana OEA/Ser.L/XIV DDOT/LAVEX/doc.12/16 28 septiembre 2016 Original: Español DIAGNÓSTICO REGIONAL SOBRE EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS LEYES DE DECOMISO EN LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA OEA DIAGNÓSTICO REGIONAL DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS LEYES DE DECOMISO EN LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA OEA SUBGRUPO DE DECOMISO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL WASHINGTON DC MAYO 2016 Xiomara Cordero Artavia, Costa Rica Coordinadora Subgrupo de Decomiso 1

2 Antecedentes Plan estratégico Línea de acción Promoción del desarrollo de leyes de decomiso eficaces y su efectiva implementación en los Estados miembros Diagnóstico regional sobre el estado de implementación de leyes de decomiso en los países miembros de la OEA OBJETIVO GENERAL Identificar los países que cuentan con leyes o normas de decomiso y conocer el estado de implementación de las mismas 2

3 Objetivos Específicos 1. Conocer particularidades de cada uno de los sistemas de decomiso con que cuentan los Estados miembros, incluyendo las leyes de decomiso sujeto a condena, aquellas sin condena y cualquier otra figura de decomiso no penal 5. Establecer las principales limitaciones relacionadas con la implementación de las leyes de decomiso sin condena 2. Ofrecer una lista actualizada de los países que cuentan con leyes de decomiso sin condena 4. Determinar los principales beneficios alcanzados mediante la implementación de tales leyes 3. Identificar los países que se encuentran trabajando en proyectos de ley para implementar leyes de decomiso sin condena Metodología Coordinación con el apoyo de la ST y la delegación de Estados Unidos CUESTIONARIO Respuestas Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Perú, Venezuela y Uruguay 3

4 DIAGNÓSTICO DECOMISO Todas las formas implementadas Decomiso penal Decomiso penal tradicional, decomiso especial, decomiso de pleno derecho, decomiso ampliado y decomiso sin condena Naturaleza y características Decomiso no penal Extinción de dominio, pérdida de dominio, decomiso in rem, decomiso sin condena Decomiso en la legislación de los países Análisis de las respuestas de los países En sede no penal Decomiso sin condena En sede penal Que regulan el combate al crimen organizado y sus manifestaciones (penal) Decomiso sin condena Decomiso en leyes especiales Códigos Penales y Códigos de Procedimientos Penales Decomiso en el derecho penal 4

5 Análisis de las respuestas de los países Todos los países cuentan con leyes que autorizan el decomiso Decomiso sin condena en sede penal Paraguay DECOMISO AUTÓNOMO Venezuela DECOMISO ESPECIAL Uruguay Decomiso de pleno derecho Decomiso sin condena Estados Unidos Decomiso penal y sin condena Jamaica Decomiso sin condena Costa Rica, Honduras, Bolivia y México DECOMISO POR ABANDONO (Brasil) Diferentes particularidades que los diferencian, no requieren una condena pero el decomiso es decretado en una causa penal Decomiso sin condena en sede no penal Análisis de las respuestas de los países Colombia 1996 Código de Extinción de Dominio México Ley Federal de Extinción de Dominio Honduras Ley de privación definitiva de dominio de bienes de origen ilícito Decomiso sin condena Estados Unidos Decomiso sin condena / decomiso administrativo Perú Ley de Pérdida de Dominio El Salvador Ley Especial de Extinción de Dominio y de la administración de los bienes de origen o destinciò ilícita Costa Rica Capitales Emergentes 5

6 Extinción o pérdida de dominio COINCIDENCIAS y DIFERENCIAS La acción es de carácter real, de contenido patrimonial y procede sobre cualquier bien enmarcado en las causales señaladas en la ley, independientemente de quien lo tenga en su poder o lo haya adquirido y dónde se encuentre, salvo los derechos de terceros de buena fe. BIENES tipo y destino RETROACTIVIDAD Y PRESCRIPCIÓN Además, el procedimiento de extinción de dominio es considerado autónomo, distinto e independiente del de materia penal. Jurisdicción especializada. CAUSALES DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS Costa Rica y Panamá cuentan con un proyecto de ley de extinción de dominio. (Bolivia) Principales beneficios del decomiso sin condena en sede penal Es un recurso efectivo para aquellos casos de personas prófugas de la ley o ausentes, especialmente para países de tránsito donde la operación de organizaciones criminales de extranjeros en muy frecuente. Con este instrumento se logra resolver la situación de los bienes que se mantienen incautados de manera indefinida y proyectarlos para el beneficio de la sociedad según lo dispone cada Estado, como es el caso del financiamiento de proyectos y programas de prevención integral y de represión a delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Se priva a las organizaciones criminales de sus activos y con ello se limitan las posibilidades para que sigan financiando actividades ilícitas 6

7 Principales beneficios del decomiso sin condena en sede no penal Beneficios procesales: el proceso de extinción de dominio es más ágil y ventajoso que el decomiso sin condena en sede penal en temas como la prueba, los estándares son más exigentes en el derecho penal. Además, se valora la importancia del principio de la carga dinámica de la prueba, donde no solo el acusador debe probar sus alegaciones, sino que se le impone al sujeto pasivo de la ley, la obligación de probar sus alegaciones. Beneficios patrimoniales: los recursos adquiridos ilícitamente a través de la extinción de dominio se pueden transferir más fácilmente a los cofres estatales y ser utilizados tanto para el combate a la delincuencia organizada como para el financiamiento de políticas públicas encaminadas a fortalecer el sector justicia, la política social, la inversión social y el desarrollo rural, entre otros. Política criminal: es considerada una herramienta disuasiva y persuasiva. Por un lado, busca que el Estado persiga todo instrumento o producto derivado de una actividad ilícita con el fin de desmotivar la comisión de ilícitos. Además, tiene como objetivo la desarticulación efectiva de las fuentes de financiamiento y del producto obtenido por estructuras ilícitas, logrando de esta forma combatir efectivamente al crimen organizado. Principales limitaciones del decomiso sin condena en sede penal Los países que cuentan con el decomiso sin condena en sede penal, por medio de figuras como decomiso por abandono, decomiso especial, decomiso autónomo y decomiso de pleno derecho, parecen no encontrar limitaciones en su implementación. Costa Rica señala «seguimiento a las causas judiciales» para verificar cumplimiento de requisitos y plazos 7

8 Principales limitaciones del decomiso sin condena en sede no penal Colombia y El Salvador: la larga duración en los trámites y un aparato judicial con capacidad investigativa y recursos (humanos, técnicos y financieros) insuficientes Honduras: la necesidad de un proceso de capacitación por errónea percepción sobre el tema Jamaica: no hay reglas claras para los procedimientos relacionados con este tipo de leyes Perú: No existe un adecuado sistema registral (medidas cautelares) No existen acuerdos multilaterales para facilitar la cooperación internacional en la recuperación de activos El proceso es residual al proceso penal No existe jurisdicción especial Tiene un plazo de prescripción de 20 años CONCLUSIÓN Política criminal Ataque a los beneficios económicos DECOMISO Medida principal que los Estados vienen introduciendo por medio de leyes que contemplan decomiso sin condena en el ámbito penal y no penal 8

9 MUCHAS GRACIAS!!!! Xiomara Cordero, 9