Campaña Prevención del. Lavado de Activos. dfdfdfdfdfdfdfdfd. El Programa Negocios Responsables y Seguros NRS Una alianza público privada

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1 dfdfdfdfdfdfdfdfd Campaña Prevención del Actividades NRS Lavado de Activos 2012 El Programa Negocios Responsables y Seguros NRS Una alianza público privada

2 Agenda I. Qué es NRS? II. Objetivos del Programa NRS III. Aliados del Programa NRS IV. Componentes del Programa NRS: 1. Campañas publicitarias promoción de la cultura de la legalidad 2. Creación del día anti LA/FT 3. Modelos de Gestión de Riesgos asociados al LA/FT 4. Pasantías - Diálogos entre Sector público y privado 5. Apoyo en la mejora de los Modelos normativos

3 I. Qué es NRS? Negocios Responsables y Seguros (NRS) es una alianza entre el sector público (regulador y de justicia) y el sector privado (financiero y real), para prevenir y controlar el lavado de activos, la financiación de terrorismo y el contrabando en el sector empresarial.

4 II. Objetivos del Programa NRS Apoyar Facilitar Fortalecer El diseño de la política pública en prevención del LA/FT La integración de las medidas anti LA/FT a los modelos de gestión de riesgos de las empresas La coordinación entre los actores del sistema Anti LA/FT Proponer Al sector público medidas para mejorar la regulación, el control y la implementación del sistema anti LA/FT en el sector empresarial. Apoyar Al país en la implementación de las Convenciones de las Naciones Unidas (Viena / 1988, Financiación del Terrorismo / 1999, Delincuencia Organizada / 2000, Corrupción 2003),

5 II. Objetivos del Programa NRS Facilitar El cumplimiento de las recomendaciones del GAFI y ejecutar las acciones para responder a las deficiencias observadas en el diagnóstico de riesgo LA/FT Extender El Programa NRS a otros países de la Región Articular A los sectores público y privado en una estrategia conjunta para prevenir el LA/FT y delitos fuente Construir Una cultura anti LA/FT que permita una transformación de la sociedad

PÚBLICO SUPERVISORES Y REGULADORES SCTOR JUSTICIA

6 III. Aliados del Programa NRS GREMIOS SECTOR EMPRESARIAL / REAL CAMARAS DE COMERCIO GREMIOS SECTOR FINANCIERO SECTOR PÚBLICO SUPERVISORES Y REGULADORES SCTOR JUSTICIA COOPERACIÓN INTERNACIONAL NACIONES UNIDAS MEDIOS DE COMUNICACIÓN UIAF

7 IV. Componentes del Programa NRS Campañas publicitarias Promoción de la cultura de la legalidad Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos Apoyo en la mejora de los Modelos normativos Modelos de Gestión de Riesgos asociados al LA/FT Pasantías Diálogos entre sector público y privado

1. Campañas publicitarias Promoción de la cultura de la legalidad Videos y piezas publicitarias, que promueven la cultura de la legalidad en la ciudadanía, a

8 1. Campañas publicitarias Promoción de la cultura de la legalidad Videos y piezas publicitarias, que promueven la cultura de la legalidad en la ciudadanía, a través de su publicación en televisión y radio. Estas piezas pueden ser consultadas en la página del Programa NRS VIDEO (click)

9 2. Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos

10 3. Modelos de Gestión de Riesgos Asociados al LAFT Etapa 1. Diagnóstico Etapa 6. Seguimiento Etapa 2. Identificación de riesgos LA/FT Etapa 5. Divulgación y documentación Etapa 3. Medición de los riesgos de LA/FT Etapa 4. Adopción de controles - Medidas preventivas

Se ha construido un lenguaje común y definido un estándar o

11 3. Modelos de Gestión de Riesgos Asociados al LAFT Sensibilización al interior de las empresas y los sectores. Se ha construido un lenguaje común y definido un estándar o metodología uniforme para el diseño y adopción de un sistema para la administración de los riesgos de LA/FT.

12 3. Modelos de Gestión de Riesgos Asociados al LAFT

13 4. Pasantías

NRS ha llevado a cabo mesas técnicas (con la participación de las autoridades de regulación, autoridades de supervisión

14 5. Apoyo en la mejora de Modelos Normativos Los países en cumplimiento de las recomendaciones del GAFI de 2012, deben adecuar sus normas a los nuevos requerimientos, en especial en lo que tiene que ver, con el enfoque basado en riesgo. NRS ha llevado a cabo mesas técnicas (con la participación de las autoridades de regulación, autoridades de supervisión y la UIAF), para actualizar las normas, para cumplir con las recomendaciones del GAFI y responder al diagnóstico de riesgo país.

15 Conclusiones Ventajas de los negocios que incorporan buenas prácticas Contribuyen a la prevención de delitos como el LA/FT y los delitos fuente. Favorecen la permanencia y sostenibilidad de los negocios. Atraen inversionistas. Generan seguridad y confianza sectorial. Desarrollan una gestión empresarial responsable y segura. Mejoran la toma de decisiones estratégicas. Fomentan la competencia económica legítima. UNODC extenderá el Programa NRS a otros países latinoamericanos

16 Webpage NRS :

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