PROGRAMA PROVISIONAL. Edificio MERCOSUR, Montevideo, de marzo de 2018

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1 Con el apoyo del Global Partnership Program PROGRAMA PROVISIONAL Edificio MERCOSUR, Montevideo, de marzo de 2018 CONFERENCIA SUBREGIONAL SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CONTROLES FRONTERIZOS Y ADUANEROS Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y REGIONAL PARA PREVENIR Y COMBATIR EL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Y SUS MEDIOS DE FINANCIACIÓN Día 1: Lunes, 19 de marzo Palabras de apertura e intervenciones - Cdor. Daniel Espinosa Teibo, Secretario Nacional de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, Presidencia, Uruguay - Sr. Ricardo Domínguez, Representante de la Organización de los Estados Americanos en Uruguay - Sra. Natalie Claringbull, Embajada de Canadá en Uruguay - S.E. Embajadora Sophia López Garelli, Directora General de Asuntos Especiales, Ministerio de Relaciones Exteriores, Paraguay - Cdor. Enrique Canon, Director Nacional de Aduanas, Uruguay - S.E. Daniel Montiel, Subsecretario de Defensa Nacional, Uruguay Fotografía de grupo y pausa para café

2 SESIÓN I La implementación de las obligaciones y estándares internacionales y regionales en materia de prevención y lucha contra el terrorismo y su financiación en el hemisferio. La implementación de las obligaciones internacionales contenidas en las resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la materia. Especial referencia al tratamiento del componente sobre la lucha contra el financiamiento del terrorismo de la resolución 1373 (2001) en la nueva guía técnica del UNCTED. - Dr. Javier Martínez, Oficial Jurídico, Dirección Ejecutiva del Comité Contra el Terrorismo de Naciones Unidas (UNCTED) Instrumentos legales internacionales y regionales contra el terrorismo: Principales retos y desafíos que plantea la tipificación penal en los marcos legales nacionales de los delitos relativos al terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiación y el régimen de sanciones financieras. - Dra. Esther Zubiri, Especialista Legal, Comité Interamericano contra el Terrorismo, Organización de los Estados Americanos (CICTE/OEA) Principales nexos entre la criminalidad organizada transnacional, el lavado de activos y la corrupción: Análisis de los retos y desafíos en materia de cooperación internacional, investigación y enjuiciamiento de estos delitos. - Dra. Virginia de Abajo, Asesora Regional Anticorrupción para América Latina y El Caribe, Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) Información de inteligencia financiera en la investigación penal: Obstáculos y desafíos para la efectividad de la depresión del terrorismo - Dr. Félix Marteau, Fundador de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT) Almuerzo 2

3 SESIÓN II Experiencias nacionales en la lucha contra la prevención del terrorismo, su financiación y el lavado de activos: Estado actual de los marcos legales nacionales y su implementación La perspectiva de las unidades responsables de la prevención y lucha contra la financiación del terrorismo y el lavado de activos. La experiencia de Uruguay: Análisis del proyecto de Ley Integral Antiterrorismo de 28 de noviembre de Dra. Fernanda González, Asesora Legal de la Secretaria Nacional para la lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT), Uruguay Organizaciones sin fines de lucro: Fortalecimiento del sistema preventivo uruguayo en base a los estándares internacionales - Dr. Ricardo Pérez Blanco, Director de Servicios Jurídicos, Ministerio de Economía y Finanzas, Uruguay Técnicas especiales de investigación procesal y enjuiciamiento penal en la lucha contra la financiación del terrorismo y el lavado de activos. Experiencias nacionales - Dr. Luis Pacheco, Fiscal Letrado Especializado en Crimen Organizado, Uruguay - Dra. Juliana Giménez, Fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos y de la Unidad Penal N 1 de Ciudad del Este, Paraguay El papel de las unidades de inteligencia financiera en la lucha contra la financiación del terrorismo y el lavado de activos. Técnicas de investigación e intercambio de información. Experiencias nacionales - Cdor. Néstor López, Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Uruguay - Dr. Gregorio Mayor, Director General de Normas y Supervisión, Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Paraguay - Sr. Franklin Boccia, Intendente de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, Banco Central del Paraguay Diálogo interactivo Pausa para café 3

4 Medidas adoptadas por los países miembros y asociados de MERCOSUR para luchar contra la financiación del terrorismo y su financiación fomentar la cooperación internacional: Ámbitos normativo y operativo. - Todas las delegaciones y expertos Día 2: Martes, 20 de marzo 2018 SESIÓN III El fortalecimiento de los controles fronterizos y aduaneros y la cooperación internacional y regional en la prevención y lucha contra el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. La implementación de la RCSNU 1540 (2004) en el hemisferio y su revisión a la luz de la RCSNU 2325 (2016): Estado actual y principales retos y desafíos - Sr. Raphael Prenat, Miembro del Grupo de Expertos del Comité 1540 La labor de la Organización de Estados Americanos en la implementación de la RCSNU 1540 (2004) en el hemisferio, con especial énfasis en los mecanismos de control fronterizo y aduanero - Sra. Soledad Urruela, Coordinadora Regional de la RCSNU 1540, Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de los Estados Americanos (CICTE/OEA) Análisis del cumplimiento técnico y la efectividad de las recomendaciones 5, 6 y 7 de GAFI en el hemisferio: Congelamiento y decomiso de activos, administración de bienes y sanciones financieras. - Sra. Alejandra Quevedo, Secretaria Ejecutiva Adjunta, Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) La labor de INTERPOL en el ámbito de los controles fronterizos, el intercambio de información y la cooperación internacional - Sr. Paulo Andrés Moncada, Oficial Regional Especializado de la Oficina Regional de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) El tránsito ilícito transfronterizo de efectivo y la recuperación de activos. Especial referencia a la iniciativa STAR. 4

5 - Dr. Helmut Angarita, Asesor Legal, Subdivisión de Prevención del Terrorismo, Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) Pausa para café SESIÓN IV Análisis de las mejores prácticas y experiencias nacionales en materia intercambio de información, cooperación internacional y regional y controles fronterizos y aduaneros. Especial referencia a los ejercicios de revisión entre pares Experiencias nacionales en el ámbito de intercambio de información y cooperación internacional - Lic. Matías Lobo, Subsecretario de Vigilancia y Control de Fronteras, Ministerio de Seguridad, Argentina - Lic. Alejandra Álvarez, Directora de la Unidad de Relacionamiento Internacional, Ministerio del Interior, Uruguay - Sr. Diego Escobar, Oficial Inspector de la Secretaría de Prevención e Investigación del Terrorismo (SEPRINTE), Paraguay - Sr. Thiago Cunha Araujo, Coordinador para la Prevención de las Amenazas Terroristas, Departamento de Antiterrorismo y Crimen Organizado, Agencia de Inteligencia, Brasil Almuerzo SESIÓN IV (Cont) Experiencias nacionales en el ámbito de los controles aduaneros y fronterizos - Cdor. Fernando Wins, Gerente de Control y Gestión de Riesgos, Dirección Nacional de Aduanas, Uruguay - Sr. Fabián Alberto García Castalleda, Inspector de la Dirección de Gestión de Aduanas (Subdirección de Gestión de Comercio Exterior), Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Colombia 5

6 - Lic. Nelson Báez, Coordinador de la Coordinación Administrativa de Investigación Aduanera, Dirección Nacional de Aduanas, Paraguay Pausa para café Mejores prácticas en materia de revisión entre pares. La experiencia de Chile y Colombia - Sr. Juan Pablo Rosso, Asesor de Seguridad, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile - Sra. Giselle Catalina Gómez Velandia, Asesora, Dirección de Asuntos Políticos Multilaterales, Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia Diálogo interactivo Medidas adoptadas por los países de MERCOSUR para prevenir y luchar contra el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva a través del fortalecimiento de los controles fronterizos y aduaneros y la cooperación internacional y regional - Todas las delegaciones y expertos Día 3: Miércoles, 21 de marzo Visita guiada al Aeropuerto Internacional de Carrasco Almuerzo Visita guiada a Zonamérica (zona franca) 6