Seminario Regional sobre Administración de Bienes Incautados y Decomisados

Transcripción

1 Seminario Regional sobre Administración de Bienes Incautados y Decomisados Organizado por: La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas da la Organización de los Estados Americanos (OEA/CICAD); El Departamento de Recuperación de Activos e Cooperación Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justicia (DRCI/MJ); y La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) Brasilia, del 20 al 22 de octubre de 2015

2 I. Presentación General Las nuevas tendencias internacionales visan reducir la actividad criminal quitando de las manos de los criminales las ganancias obtenidas a través de actividades ilegales. En este sentido, los países de todo el mundo están reorientando sus objetivos de política criminal y, cada vez más, aumenta o número de bienes incautados y decomisados por los Estados. El régimen convencional consistente en el depósito judicial de tales bienes resulta ineficiente, ya que estos deben ser debidamente gestionados y alienados a algún fin, de acuerdo con el ordenamiento interno de cada país y las normas internacionales en la materia. Por esta razón, muchos países han comenzado a crear entidades especializadas, que cuentan con funcionarios altamente calificados en el recibimiento, registro, custodia, administración y enajenación de dichos bienes, teniendo en cuenta la función social de la propiedad. II. Objetivo El seminario regional tiene como objetivo fortalecer el sistema de administración y enajenación de activos en Brasil y en los países invitados, con base en actividades de capacitación y del elemento innovador de las visitas in situ, que permiten entender los desafíos que deben ser combatidos con prioridad en cada país, así como facilitar el intercambio de experiencias y de conocimientos entre expertos. En este sentido, a través del seminario se pretende fomentar la especialización de los funcionarios en la administración y enajenación de activos incautados y decomisados, así como mejorar los procedimientos relacionados con la investigación patrimonial. Para ello, se tendrán en cuenta los debates que tuvieron lugar en el marco de las reuniones del Grupo de Trabajo Interinstitucional (GTI) del Proyecto BIDAL en Brasil y en Paraguay, partiendo de la experiencia y buenas prácticas de otros países de la región. III. Expositores Las exposiciones estarán a cargo de expertos en: investigación patrimonial, incautación y decomiso de activos de origen ilícito; extinción de dominio; medidas legislativas e institucionales que facilitan el decomiso sin previa condena penal; estándares y mejores prácticas 2

3 internacionales en materia de decomiso; cooperación internacional para la recuperación de activos en los casos que hay elementos internacionales; custodia y administración de activos incautados y decomisados (incluyendo órganos de gestión de tales bienes; activos de difícil u oneroso mantenimiento y administración de empresas en funcionamiento); venta anticipada de activos incautados; disposición de activos incautados (como procedimientos de licitación o subasta); cargas tributarias sobre los activos incautados y decomisados, así como destinación de los activos incautados. IV. Auditorio El Seminario está dirigido a los funcionarios de las principales entidades del Brasil relacionadas con la incautación y decomiso de activos de origen ilícito y su administración, al Grupo de Trabajo Interinstitucional (GTI) del Brasil y de Paraguay, así como a expertos de los países invitados. V. Países anfitriones e invitados Brasil Costa Rica Ecuador Honduras México Paraguay Perú VI. Lugar del evento Lugar: Polícia Federal, Superintendência Regional do Distrito Federal - SAIS Quadra 7 - Lote 23 - Setor Policial Sul Brasília-DF / CEP

4 AGENDA DEL SEMINARIO PRIMEIR DÍA Martes, 20 de octubre 8:30-9:00 Acreditación e inscripción de los participantes 9:00-9:30 Apertura e inauguración del seminario regional Autoridad Nacional Brasil CICAD/OEA UNODC Brasil 9:30-10:15 Experiencia de la Justicia Federal de Brasil 10:15-10:30 INTERVALO Jorge Gustavo Serra de Macedo Costa, Juez Federal 10:30-11:15 Experiencia de la Fiscalía Federal de Brasil Wellington Saraiva, Fiscal Federal. 11:15-12:00 Recuperación de Activos en el caso Jorgina de Freitas 12:00-14:00 ALMUERZO Renato Rabe, Abogado Público Federal. 14:00-14:45 Experiencia del Fondo Nacional Antidrogas de Brasil (FUNAD) Maria Rosa Loula, Directora del FUNAD 14:45-15:30 Diagnóstico situacional y resultados del Proyecto BIDAL en Paraguay 15:30-15:45 INTERVALO Nancy del Valle, Coordinadora Nacional del Proyecto BIDAL 15:45-16:30 Experiencia y buenas prácticas en Perú María del Pilar Sosa, Presidenta de la Comisión Nacional de Bienes Incautados (CONABI) 4

5 16:30-17:15 Experiencia y buenas prácticas en Ecuador Rafael Molina, Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP). 9:00 a 12:00 VISITA IN SITU 12:00-14:00 ALMUERZO SEGUNDO DÍA Miércoles, 21 de octubre 14:00-14:45 Retroalimentación de las visitas in situ Moderador: Dennis Cheng, Director del Proyecto BIDAL (CICAD/OEA) 14:45-15:30 Estrategia y planeamiento de la investigación de los bienes de origen ilícito 15:30-15:45 INTERVALO Gilmar Santander, Experto Internacional 15:45-16:30 Experiencia y Buenas Prácticas en Costa Rica Oscar Jiménez URA, Abogado de la Unidad de Administración de Bienes y Recuperación de Activos del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). 16:30-17:15 Experiencia y buenas prácticas en México Jorge Marquez Serralde, Director Corporativo de Empresas e Activos Financieros del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE México). TERCER DÍA Jueves, 22 de octubre 9:30-10:15 Experiencia y buenas prácticas en Honduras 10:15-10:30 INTERVALO José Luis Andino, Secretario General de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). 10:30-11:15 Garantías constitucionales y procesales del proceso de extinción de dominio - Experiencia regional Gilmar Santander, Experto Internacional. 5

6 11:15-11:40 Mecanismos eficaces para administrar bienes incautados y decomisados en el contexto de las evaluaciones mutuas de los órganos regionales de tipo GAFI John Grajales, Especialista Técnico CICAD/OEA. 11:40-12:05 Mejores prácticas internacionales en administración y enajenación de bienes incautados y decomisados. 12:05-14:00 ALMUERZO 14:00-14:45 Ana Álvarez, Especialista Legal CICAD/OEA. Mecanismos de enajenación presenciales y virtuales. de bienes: metodología de subastas Jorge Marquez Serralde, Director Corporativo de Empresas e Activos Financieros del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de México. 14:45-15:30 Modelos de Oficinas Especializadas en la administración de activos de origen criminal Dennis Cheng, Director del Proyecto BIDAL (CICAD/OEA). 15:30-15:45 INTERVALO 15:45-16:30 Mesa redonda países anfitriones, invitados y expertos internacionales Tema: Destinación de los bienes decomisados y su relación con la función social de la propiedad. 16:30-17:00 CLAUSURA - ENTREGA DE CERTIFICADOS 6