TÉCNICAS EMPLEADAS POR LA DELINCUENCIA. Hugo Ramos Espinoza Jefe, Área Técnica

Transcripción

1 TÉCNICAS EMPLEADAS POR LA DELINCUENCIA Y MODOS DE OPERAR DE LOS FALSIFICADORES Hugo Ramos Espinoza Jefe, Área Técnica

2 TÉCNICAS EMPLEADAS POR LA DELINCUENCIA

3 TÉCNICAS DE FALSIFICACIÓN DE BILLETES

4 Transferencia química: Se ablandan las tintas de un billete genuino y se transfieren a un papel transparente para crear una falsificación. Lavado químico: Se lavan (extraen) las tintas de un billete genuino fuera de circulación o de otro país, para utilizar el papel en imprimir un billete en circulación. Impresión offset: Los billetes se imprimen con máquinas comunes de imprenta y acabados artesanales. Impresión y fotocopiado: Los p y p billetes se elaboran con impresoras o fotocopiadoras a color.

5 ETAPAS DE LA FALSIFICACIÓN Ó DE BILLETES EN OFFSET Captura de imágenes Obtención de matrices Impresión Acabados

6 I. Captura de imágenes Escaner II. Matrices Computador Fotolitos Insoladora Placas de impresión

7 III. Impresión

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9 IV. Acabados (Pintura, escarcha, purpurina, cola sintética, esmalte de uña, thinner, laca, tijera, o cuchilla, aguja, plancha, láminas metalizadas o con brillo de tornasol, películas plásticas, entre otros)

10 Mesa de trabajo Máquina de estampado en caliente para imitar el hilo holográfico

11 TÉCNICAS DE FALSIFICACIÓN DE MONEDAS

12 Artesanales: Se utilizan monedas antiguas o de otros países y luego se alteran sus características para hacerlas similares a las monedas vigentes. Fusión y colada por gravedad: Se funden metales y luego se vierten por gravedad en moldes con imágenes de las monedas en circulación. Fusión e inyección: Proceso similar al anterior con la diferencia de que el metal fundido es inyectado a presión en moldes con imágenes de las monedas en circulación. Estampado: El falsificador utiliza prensas, mecánicas o hidráulicas, para el estampado de imágenes mediante presión.

13 ETAPAS DE LA FALSIFICACI CIÓN DE MONEDAS POR ESTAMPADO Materia Prima Fundición Laminado Troquelado Lavado Estampado

14 III. Laminado Rollos de alambrón, rieles y otros Soplete, esmeril y otros Laminadoras Fleje laminado

15 IV. Troquelado Punzón de corte Maceta de corte Fleje Troquelado Troqueladoras Disco metálico

16 V. Lavado Lavadoras de discos

17 VI. Estampado Punzón de cuño Virola Cuños Moneda falsa Prensas hidráulicas

18 MODOS DE OPERAR DE LOS FALSIFICADORES

19 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS ORGANIZACIONES DELICTIVAS DEDICADAS A LA FALSIFICACIÓN DE NUMERARIO 1. Trabajan como organizaciones familiares 2. Por lo general los procesos de falsificación no se realizan en el mismo local. 3. Generalmente son Itinerantes ya que trasladan frecuentemente sus s instalaciones 4. No tienen horario, trabajan días feriados o de madrugada 5. Trabajan en zonas de difícil acceso donde todos se conocen y cuentan con protección de los vecinos. 7. Algunos utilizan sus viviendas para los acabados y alquilan talleres para la impresión. ió 8. Recurren a empresas formales como fachada

20 ESQUEMA DE FAMILIARIDAD Y COLABORADORES DE ORGANIZACIONES DELICTIVAS Cabecilla Conviviente Padre Madre DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN COLABORADORES Hermano (a) Primo (a) Tío (a) Diseñador Matrices Impresor Cuñado (a) Otros Familares Amigos Acabados Acabados Acabados

21 1. Polladas. MODALIDADES DE PUESTA EN CIRCULACIÓN DE NUMERARIO FALSIFICADO 2. Fiestas patronales. 3. Discotecas. 4. Eventos nocturnos. 5. Taxistas. 6. Cambistas. 7. Presentaciones artísticas multitudinarias con gran consumo de licor (caravanas, grupos musicales de moda, etc.) 8. Compra importante en tiendas

22 ZONAS DE MAYOR INCIDENCIA DE FALSIFICACIÓN EN LIMA

23 VÍNCULOS CON OTRAS ORGANIZACIONES Lavado de Activos A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL Tráfico ilícito de drogas Narcoterrorismo

24 TRÁFICO DE FALSIFICACIONES

25 Medios de acondicionamiento de falsificaciones En Kooler o artículos deportivos En prendas de vestir En chaleco Cubierto con papel carbón En una mochila En la tapa y contratapa de un libro