Concientización sobre Amenazas

Transcripción

1 Concientización sobre Amenazas

2 Objetivo Garantizar que los participantes cuenten con criterios para desarrollar programas de concientización sobre amenazas, de conformidad con lo establecido en la norma versión 4 de 2012.

3 Contenido 1. Definición de amenazas 2. Contexto de amenazas del comercio exterior 3. Contexto de amenazas Ministerio de defensas 4. Elementos importantes de los estándares 5. Herramientas para contra restar en el SGSC

4 Definición de 1 amenaza

5 Taller de definiciones 1. En grupos definir los siguientes términos Riesgos Amenazas Vulnerabilidad 2. Que sinónimo tiene las siguientes Palabras Riesgos Amenazas Vulnerabilidad 3. Un ejemplo donde se integren los tres términos Debate en clase 20 Minutos para la actividad

6 Definición de Amenaza Peligro presente, proveniente de alguna fuente específica. Probabilidad de Ocurrencia de un Siniestro ( ASIS Internacional) Son aquellos factores externos a la organización que advierten proximidad o propensión a un evento de pérdida (materialización de un riesgo) sobre los cuales esta no tiene control. ( Basc Versión 4 de 2012)

7 SINIESTRO (ya ocurrió) RIESGO (no ha ocurrido) PASADO FUTURO

8 Contexto de Análisis CONTEXTO EXTERNO CONTEXTO INTERNO Político Económico Social Tecnológico Cultural Natural Necesidades grupos de interés Amenazas Definiciones estratégicas Estructura Modelo operación Recursos humanos, físicos, financieros, etc.

9 FLUCTUACIÓN DE LA TASA DE CAMBIO VIRUS INFORMÁTICO COLAPSO EN TELECOMUNICACIONES: HUELGAS Amenazas FLUCTUACIÓN DE LA TASA DE INTERÉS TERRORISMO POLITICAS

10 Contexto de 2 amenazas del comercio exterior

11 Delitos 2transnacionales

12 Transnacionalización del Delito Organizaciones delictivas Para continuar el ciclo delictual e incrementar sus ganancias interactúan con otras organizaciones de la región, convirtiéndose en multinacionales del delito. Comisión de ilícitos en otros Estados. Delitos que tienen efectos en varios Estados. Intento de evadir la justicia buscando refugio en otros países. Zonas grises para el desarrollo del crimen organizado trasnacional (paraísos fiscales y penales 1 ). 1. Países donde las penas no son tan drásticas o ciertas conductas delictivas graves no se contemplan como delitos.

13 Delincuencia Organizada Trasnacional en Latinoamérica Bandas criminales Colombia Los Paisas Los Rastrojos Los Machos Renacer Los Urabeños ERPAC (sometida a la justicia) Maras y pandillas Mara Salva Trucha (MS13) Mara 18 Incidencia en Centro América, Norte América y el Caribe. Carteles de droga Del Golfo de Tijuana Los Zetas de Juárez Pacífico Sinaloa Pacífico Sur Familia Michoacana Los Díaz Parada Cartel de Sayaxché Nueva Federación Organizaciones terroristas FARC ELN Sendero Luminoso Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) Organizaciones delincuenciales Por actividades delictivas Contrabando. Tráfico de estupefacientes en cantidades pequeñas. Trata y tráfico de personas. Hurto de automotores Hurto a celulares. Lavado de activos. Falsificación de moneda. Comercialización de armas de fuego. Tráfico de fauna y flora.

14 Problemas intermésticos Narcotráfico Hurto al patrimonio Cultural Lavado de activos Trata y Tráfico de Personas Tráfico de armas Problemas de carácter externo que puede afectar de manera interna a un país Falsificación de Moneda Minería ilegal Interméstico Cibercriminalidad y defraudación electrónica Falsificación de medicamentos Delitos contra el medio ambiente

15 Rutas del narcotráfico Búsqueda de mercado ASIA Europa Productores Tránsito Destino final Tráfico Liberia Guinea Conakry Sierra Leona Turquía Costa de marfil Ghana CHINA Países productores Mozambique Madagascar África - Tránsito

16 Envío de Cocaína a través de África Occidental Modalidades empleadas Desde mediados de los 90 las organizaciones narcotraficantes utilizan rutas de envió de cocaína con destino final Europa a través de países africanos. La cocaína es producida en laboratorios ubicados en los llanos orientales colombianos, custodiados por el Frente 43 de las FARC que comanda Gener García Molina alias Jhon 40 y remanentes de la Banda Criminal ERPAC. La cocaína es transportada a puertos en tractomulas o camiones adecuados con caletas, desde los llanos orientales hacia pistas clandestinas en Venezuela. Venezuela es puerto para el trasbordo a avionetas, barcos y submarinos con destino a países de África - Guinea Bissau, Guinea Conakry, Sierra Leona, Togo, Malí, Ghana, Nigeria y Liberia-. De los países de África occidental mediante aerolíneas comerciales o embarcaciones se ingresa la cocaína por España hacia el resto de Europa.

17 Evolución del Narcotráfico en Colombia Economía Criminal Producción de marihuana Cultivo de coca a gran escala Influencia de estructuras internacionales Narcotráfi co Cultivos de coca sectorizados Importación base de coca de Bolivia Centros urbanos de coordinación del narcotráfico Vinculación directa de grupos ilegales (Subversión y Autodefensas) Nuevos mercados hacia Europa Traslado de cultivos Expansión de cultivos de coca hacia Ecuador, Perú y Bolivia Rutas para el tráfico hacia Norteamérica Cultivo de amapola Intercambio de drogas por armas Microtráfico Interno Grandes carteles: Medellín y Cali Aparición de drogas de síntesis Pequeños carteles y Bandas Criminales Productor Transformación de grandes carteles Reacomodamiento de las Organizaciones Pequeñas sociedades clanes familiares Asesoramiento de expertos jurídicos, financieros, técnicos, testaferros

18 Valle del Nilo Hurto al patrimonio cultural Rutas para el tráfico ilegal de Patrimonio Cultural Euro pa Fenómeno internacional, ubicado en cuarto lugar de afectación mundial. El delito es considerado como amenaza global para todas las naciones. Burkina Faso M al i Nig eria Egipto Asia Mediante guaquería y saqueos ilícitos extraen piezas arqueológicas, para comercializar a Norte América y países europeos.

19 Trata de personas Matrimonio Servil Explotación sexual Trabajos o servicios forzados Esclavitud Mendicidad ajena Principales Rutas: Colombia Panamá España - Holanda - Suiza. Colombia España - Japón Colombia Alemania Japón. Colombia Ecuador España. Colombia Islas del Caribe. D E L D E L I T O

20 Tráfico de migrantes Principales Rutas: Colombia Panamá. Colombia España. Colombia Ecuador. Colombia México - Estados Unidos. Colombia Costa Rica. Colombia Australia. Colombia - Japón. Tráfico hacia África Venezuela Sao Pablo Suráfrica Mozambique Somalia Colombia Ecuador Perú Sao Pablo Suráfrica Mozambique Somalia Colombia - Ecuador - Sao Pablo Mozambique Somalia Tráfico de migrantes desde África Ecuador Venezuela Somalia Origen Ingreso Tránsito Final Perú Sao Pablo Mozambique Sudáfrica

21 Falsificación de moneda Clanes familiares cerrados. División y especialización del trabajo. Obtención de los insumos necesarios para el proceso de falsificación. Distribución del producto ilícito. µ Otra Rutas de dólares Transportados hacia los países como Panamá, Honduras, Costa Rica y Estados Unidos. ruta utilizada va directamente de Colombia, México y Estados Unidos por el Pacífico. Perú - Argentina. Dólares falsos Euros falsos Rutas de euros Las rutas identificadas para el tráfico de euros están de Colombia - Costa Rica - España luego a otros países europeos.

22 Cibercriminalidad 2011 Cada vez más sofisticados Uso de la tecnología por delincuentes con conocimientos avanzados Adaptación rápida a los cambios Difícil persecución policial Cuantías Multimillonarias 2 3 Acceso Remoto Pornografía con menores de edad Pharming-Phishing-Spoofing Clásico - Cibercafés Banca Electrónica Masificación del servicio de Internet 2001 Clonación de tarjetas Hurtos a Transportes de Valores Asaltos Bancarios 90 s Pérdida de contacto físico víctima - victimario Disminución de riesgos y aumento de ganancias Vacíos legales para combatirlo Alcance internacional Eliminación de utilización de armas Alta adaptación de los criminales Anonimato del criminal

23 Demanda Nacional e internacional Delitos contra el medio ambiente Extracción ilícita de especímenes de fauna y flora silvestre Personas independientes Grupos (organizaciones) Impacto al medio ambiente de: Regiones determinadas Herramientas poco convencionales Extraen Capturan Explotan Transportan Comercializ an Trafican Desechos nucleares, químicos y tecnológicos. El tráfico ilegal de especies ocupa el segundo lugar en rentabilidad para las organizaciones delincuenciales después del tráfico de drogas

24 Rutas del tráfico de medicamentos falsos La OMS y el Instituto para la Seguridad Farmacéutica (PSI), estima que los países con mayor riesgo de falsificación son Rusia, China, Corea del Sur, Perú, Colombia, Estados Unidos, Reino Unido, Ucrania, Alemania e Israel. China e India concentran 64% de la fabricación ilegal y desvío de medicamentos.. En latino América, los países que han experimentado el mayor número de incidentes de medicamentos falsos son Brasil, Perú, Paraguay, Colombia y México". Muchos son producidos en China, utilizan como zona de tránsito la zona libre de comercio de Iquique en Chile, el puerto de Buenos Aires en la Argentina, y Montevideo en Uruguay. De igual forma, son embarcados directamente hacia Brasil, posteriormente por Bolivia y Paraguay.

25 Minería ilegal SOCIAL Sostenibilidad de poblaciones, factor de empleo (explotación laboral a los trabajadores). Oro Plata Coltán Carbón Diamantes Esmeraldas «La maldición de los recursos» DELINCUENCIA Financiación de grupos al margen de la ley (homicidio, apropiación y lucha de tierras, desplazamiento forzado, entre otros). AMBIENTAL (Destrucción de ecosistemas y hábitats de miles de especies de fauna y flora silvestre).

26 Tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos Rutas de tráfico armas de fuego Norte América Posición geográfica del continente Regiones productoras Centro América Formas adquisición Compra a traficantes de armas Cambio directo de drogas por armas EE UU HONDURAS PORTUGAL Formas introducción CHINA BELGICA Directa : Entrega en la zona Indirecta : Entrega a través de encomiendas POLONIA KAZAJiSTAN Europa - Asia JAMAICA PANAMA COLOMBIA Modalidades Rutas BRASIL Rutas directas Narcotráfi co Cambio directo por narcóticos. Compra a traficantes internacionales. Bulgaria - Portugal - Trinidad y Tobago - Golfo de Venezuela - Golfo de Maracaibo - Santa Barbara - El Vigía - La Fría - Urueña - Cúcuta (Colombia). España - República Dominicana - Golfo de Venezuela - Guajira (Colombia). Portugal - República Dominicana - Nicaragua - San Andrés (Colombia). Rutas Rutas Kazajistán Polonia Brasil - Colombia Portugal Jamaica - Colombia Rusia - Cuba - San Andrés, Guajira (Colombia ). China - Panamá - Colombia Guerrilla Bandas Criminales Bélgica - EE-UU- Honduras- Colombia

27 Lavado de Activos y financiación del terrorismo En Colombia anualmente circularía millones de dólares producto de actividades ilícitas Narcotráfico Tráfico de armas Modalidades Finca raíz. Casas de cambio. Autopréstamos. Títulos valores (Sistema Bancario Internacional). Remesas. Casinos. Casas de lenocinio. Equipos de futbol. Entre otras modernas y sofisticadas formas. Oro o esmeraldas Pólizas de seguro Pitufeo Ley de extinción de dominio Ocupación de bienes Secuestro Contrabando Exportaciones ficticias, sobrefacturación en las exportaciones, pago de importaciones, financiación de contrabando, contrabando técnico e inversión extranjera. Incautación de dinero D E L D E L I T O

28 Qué nos espera La materialización del Comercio Mirando a Colombia desde el puente del barco. Desarrollo portuario La evolución y el proceso colombiano

29 Contexto de 3 amenazas Ministerio de defensas

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40 Amenazas al interior de la empresa Taller No 2 Inicio Selección y control Actividad A Responsables Perfil del Asociado Actividad B NO Decisión SI Actividad C Documentos exigidos Aceptación / Rechazo Base de datos (listados) Nacionales y del exterior Fin identifique las amenazas a las que esta expuesto esta actividad Recuerde que Amenaza es Sinónimo de Peligro

41 Elementos 4 importantes de los estándares

42 Elementos importantes de la Norma Basc Vigilancia y seguridad Transp Terrestre Transport Marítimo aereo Agente de aduana Agente de carga Importador Exportador Operador Logístico Operador Portuario A quienes aplica el estándar C-TPAT

43 8. Entrenamiento de Seguridad y concienciación sobre amenazas Debe contar con un programa de capacitación a fin de que todo el personal sepa reconocer y reportar amenazas y vulnerabilidades sobre actividades ilícitas, tales como actos de terrorismo y contrabando, en toda la cadena de suministro.

44 Un programa es todo conjunto de actividades planificadas, que tienen un inicio y fin determinado, que requieren recursos de acuerdo a las características alcance y ejecución del mismo, pretendiendo alcanzar objetivos y metas a corto, mediano o

45 8. Entrenamiento de Seguridad y concienciación sobre amenazas Deben ser conscientes de los procedimientos que la organización ha puesto en marcha para considerar una situación y como reportarla.

46 8. Entrenamiento de Seguridad y concienciación sobre amenazas Debe brindar capacitación adicional a los empleados que laboran en las áreas de envío y recibo de carga, así como se debería brindar capacitación a aquellos que reciben y abren la correspondencia. Para implantar el SGCS BASC, el personal que labora en la organización debe estar capacitado, a fin de permitir que las personas adquieran habilidades para el control y seguridad de los procesos.

47 8. Entrenamiento de Seguridad y concienciación sobre amenazas Deberían ofrecer incentivos por la participación activa de los empleados en estos programas.

48 Que Podemos Concluir? Procedimientos Controles de acceso Incentivos Conspiraciones internas Programa de amenazas y contrabando Entrenamiento empleados Educar y enseñar a los asociados de negocio Verificar los paquetes Entrenamiento en inspección de correo o paquetes» Algo mas?

49 5 Herramientas para contra restar en el SGSC

50 Herramienta para contrarrestarlo Nivel de Seguridad

51 Proceso de Gestión del Riesgo Comunicación y consulta Establecer el contexto Evaluación de riesgos Identificar los riesgos Analizar los riesgos Evaluar los riesgos Tratar los riesgos Evaluación de riesgos es el proceso general de identificación de riesgos, análisis de riesgos y evaluación de riesgos (ISO ) Seguimiento y revisión

52 ENTORNO ESTRATEGICOS DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO MISION VISION POLITICA INTEGRAL ESTRATEGIAS-OBJETIVOS C C ENTORNO L I L I OPERATIVOS E N COMERCIAL PRODUCCION OPERACIÓN LOGISTICA E N ENTORNO T E PROVEEDORES DE MP PROVEEDORES DE SERVICIO T E APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO GESTION HUMANA GESTION DE SEGURIDAD GESTION DE RIESGOS RETROALIMENTACION DEL SISTEMA

53 FRECUENC IA Muy Alta Herramienta para contrarrestarlo Matriz de Riesgo Valor Secuestro Terrorismo Pv, Pt, T Pv, R Pv, Pt, T E, Pv, Pt Alta 3 Media 2 Pv, R Pv, Pt, T Pv, Pt, T E, Pv, Pt Ambie laboral Error Digitac Saqueo Hurto Baja 1 Pv, R Pv, Pt, R Pv. Pt. T Pv. Pt. T Dinero Efectivo Contaminacion Infor Falsa Falsificacion Documentos Fuga de Informacion Infiltraciones A Pt, R Pt, T Pt, T IMPACTO Leve Moderado Severo Catastrófico Valor A= Aceptar el riesgo E = Evitar T= Transferir el riesgo Pt = Proteger la empresa Pv = Prevenir el riesgo R= Retener las pérdidas