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Transcripción

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2 01) ) "+0 ()9*'+&0'$$0,,- "#$"%&'(&&)* Lunes 19 Martes 20 Miércoles 21 Jueves 22 Viernes 23 9:00 A. FINANCIERA A. CONTABILIDAD A. FISCAL A. FISCAL ACTO C.Gral. Notariado Análisis de balances. Comercio Exterior Paraísos fiscales APERTURA J.A. Aliaga Jesús Verdes Miguel Cabello Victor Morena CURSO Mariano García C.G. Notariado ONIF-AEAT 10:00 A. INVESTIGACÍON A. FINANCIERA A. CONTABILIDAD A. FISCAL A. FISCAL Investigación Económica C.Gral. Notariado Análisis de balances. Comercio Exterior Despachos de blanqueo Fernando Lacasa. J.A. Aliaga Jesús Verdes Miguel Cabello Victor Morena Comandante G.C. Mariano García A.O.G.C. C.G. Notariado ONIF-AEAT 11:20 A. INVESTIGACÍON A. FINANCIERA A. CONTABILIDAD A. FISCAL A. FISCAL Investigación Económica Stma de prevención. Análisis de balances. Comercio Exterior Fraude IVA Fernando Lacasa. Javier Lasaga Jesús Verdes Miguel Cabello M.D. Bustamante Comandante G.C. J. I. Sarasua A.O.G.C. Caja Laboral ONIF-AEAT 12:20 A. FINANCIERA A. FINANCIERA A. CONTABILIDAD A. FISCAL A. FISCAL Stma de prevención. Stma de prevención. Análisis de balances. Comercio Exterior Fraude IVA J. A. Monreal Javier Lasaga Jesús Verdes Miguel Cabello M.D. Bustamante J. I. Sarasua Cuatrecasas Caja Laboral ONIF-AEAT 13:20 A. FINANCIERA A. FINANCIERA A. CONTABILIDAD A. FISCAL A. FISCAL Stma de prevención. Stma de prevención. Análisis de balances. Comercio Exterior Herramientas informáticas J. A. Monreal Javier Lasaga Jesús Verdes Miguel Cabello J.L. Valdivielso. J. I. Sarasua 14:10 Cuatrecasas Caja Laboral ONIF-AEAT 15:30 A. INVESTIGACÍON Blanqueo de Capitales. "#$%&' A. FINANCIERA Banca Exterior Andrés Campón. Manuel Sanz Comandante G.C. 17:30 Banco Urquijo

3 Lunes 26 Martes 27 Miércoles 28 Jueves 29 Viernes 30 9:00 A. CONTABILIDAD A. CONTABILIDAD A. FISCAL A. FISCAL A. FISCAL Análisis de balances. Análisis de balances. Sistema Tributario Interpretación BDN Interpretación BDN Jesús Verdes Jesús Verdes Fernando España Fernando España Fernando España ONIF-AEAT ONIF-AEAT ONIF-AEAT 10:00 A. CONTABILIDAD A. CONTABILIDAD A. FISCAL A. FISCAL A. FISCAL Análisis de balances. Análisis de balances. Sistema Tributario Interpretación BDN Interpretación BDN Jesús Verdes Jesús Verdes Fernando España Fernando España Fernando España ONIF-AEAT ONIF-AEAT ONIF-AEAT 11:20 A. CONTABILIDAD A. CONTABILIDAD A. FISCAL A. FISCAL A. FISCAL Análisis de balances. Análisis de balances. Interpretación BDN Interpretación BDN Interpretación BDN Jesús Verdes Jesús Verdes Fernando España Fernando España Fernando España ONIF-AEAT ONIF-AEAT ONIF-AEAT 12:20 A. CONTABILIDAD A. FINANCIERA A. INVESTIGACIÓN A. FINANCIERA EXAMEN Análisis de balances. Stma prevención blanqueo Influencia situación concursal La auditoría financiera. Jesús Verdes Juan Gama Fernando Lacasa. Emilio Domenech Fernando Lacasa. Comandante G.C. Comandante G.C. Comandante G.C. U.T.P.J. A.O.G.C. BDO Audiberia A.O.G.C. 13:20 A. CONTABILIDAD A. FINANCIERA A. INVESTIGACIÓN A. FINANCIERA EXAMEN Análisis de balances. Stma prevención blanqueo Bloqueo activos financieros La auditoría financiera. Jesús Verdes Juan Gama Fernando Lacasa. Emilio Domenech Fernando Lacasa. Comandante G.C. Comandante G.C. Comandante G.C. 14:10 U.T.P.J. A.O.G.C. BDO Audiberia A.O.G.C. 15:30 A. FINANCIERA Productos bancarios. J.L. Segura 17:30 Banco Urquijo "#$%&'

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6 Lunes 23 Martes 24 Miércoles 25 Jueves 26 Viernes 27 9:00 A. INVESTIGACIÓN A. INVESTIGACIÓN A. INVESTIGACIÓN A. INVESTIGACIÓN A. INVESTIGACIÓN Metodología Metodología Investigación bancarias Investigación Blanqueo de capitales SEPBLAC Fernando Lacasa Fernando Lacasa Fernando Lacasa Oscar Lira Vidal Pedro Merino Unidad GC adscrita UCO SEPBLAC Capitán G.C. 10:00 A. INVESTIGACIÓN A. INVESTIGACIÓN A. INVESTIGACIÓN A. INVESTIGACIÓN A. INVESTIGACIÓN Análisis de Herramientas Información bancarias Caso práctico blanqueo Blanqueo de capitales Informáticas Manuel Bergaja Luís Elvira Lavilla. Fernando Lacasa Nicolas Vela Oscar Lira Vidal Galdón S.I.E. SIGC Fausto Santamaría UCO SEPBLAC Teniente G.C. Tenientes G.C. Capitán G.C. Guardia Civil 11:20 A. INVESTIGACIÓN A. INVESTIGACIÓN A. INVESTIGACIÓN A. INVESTIGACIÓN A. INVESTIGACIÓN Análisis de Prop. Intelectual e Información bancarias Caso práctico blanqueo Delitos económicos Industrial Luís Elvira Lavilla. Fernando Lacasa Nicolas Vela Luís Vallés Causada Luís Vallés Causada S.I.E. SIGC Fausto Santamaría UCO UCO Teniente G.C. Tenientes G.C. Comandante G.C. Comandante G.C. ACTO DE 12:20 A. INVESTIGACIÓN A. INVESTIGACIÓN A. INVESTIGACIÓN A. INVESTIGACIÓN CLAUSURA Financiación Terrorismo bancarias Caso práctico blanqueo Delitos económicos Manuel Delgado Fernando Lacasa Nicolas Vela Luís Vallés Causada S.I.E. SIGC Fausto Santamaría UCO Capitán G.C. Tenientes G.C. Comandante G.C. 13:20 A. INVESTIGACIÓN A. INVESTIGACIÓN A. INVESTIGACIÓN EXAMEN 2ª FASE Entradas y Registros bancarias Caso práctico blanqueo Manuel Delgado Fernando Lacasa Nicolas Vela S.I.E. SIGC Fausto Santamaría 14:10 Capitán G.C. Tenientes G.C. 15:30 A. INVESTIGACIÓN A. INVESTIGACIÓN A. INVESTIGACIÓN Análisis de Información Estudio escrituras Caso práctico blanqueo Luís Elvira Lavilla. Manuel Cardeñosa Nicolas Vela S.I.E. SIGC Alfonso Bravo Fausto Santamaría 17:30 Teniente G.C. Agentes UCO Tenientes G.C. "#$%&'