Diploma de Especialización en Auditoría Interna en Entidades de Crédito
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- Asunción Figueroa Castillo
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1 Fundació URV cursos de postgrau Diploma de Especialización en Auditoría Interna en Entidades de Crédito Ficha Técnica Dirigido a: Licenciatura, Diplomatura o Grado en el ámbito de la Economía y la Empresa. Título al que da derecho: Diploma de Especialización Duración (h.): 276 h (30 ECTS) Fechas: del 06/10/14 al 30/06/15 Horario: Lunes y Miércoels de 18 a 22 h. Precio: 2000 euros Ubicación: Facultat d'economia i Empresa, URV, Reus Docentes: Ramon Alfonso Mata Fernando Campa Planas Joaquim Castañer Codina Ramon Cortacans Calvera Mariano Herraiz Puchol Pablo Larraga López Antonio Rodriguez Ramos Teresa Sorrosal Forradellas Antonio Terceño Gomez Salvador Torra Porras Margarida Torrent Canaleta Más información: Programa Fundamento financieros, contables y de auditoría ( 16h presenciales / 24h horas a distancia ) 1.1 Fundamentos Financieros Sistema financiero español e internacional Entidades de intermediación y de supervisión Activos e instrumentos Mercados financieros Tipos de interés y política monetaria
2 1.1.6 Coyuntura económica 1.2 Fundamentos Contables Principios generales de contabilidad y de información financiera. Convenciones, criterios y definiciones Estados financieros Cuenta de resultados y reconocimiento de ingresos y gastos Balance y recursos propios Estados de flujos de caja Análisis financiero e instrumentos de análisis Consolidación 1.3. Fundamentos de Auditoría y Control interno Concepto y tipos de auditoría Auditoría Interna. Marco legal y normas técnicas Procedimientos, técnicas, pruebas y planificación de la auditoría El informe de auditoría Definiciones y componentes del control interno Evaluación de riesgos, control, supervisión y limitaciones del control interno Herramientas para la función de auditoría ( 28h presencials/24h horas a distancia ) 2.1 Fundamentos de Matemática Financiera
3 2.1.1 Operaciones financieras elementales Capitalización y actualización Intereses y cálculo de rentabilidad Rentas financieras TIR, cupón cero Valoración, sensibilidad y cobertura de bonos 2.2 Fundamentos de Estadística Básica Metodología estadística Modelos de probabilidad utilizados en riesgos y auditoría Estructura de un contraste de hipótesis Contraste de hipótesis sobre parámetros Introducción a las técnicas de muestreo 2.3 Fundamentos de Estadística aplicada a la Auditoría Auditoría y estadística Pruebas de cumplimiento Pruebas sustantivas Muestreo estratificado y auditoría Muestreo de unidades monetarias Ejemplos con aplicaciones específicas 2.4 Aplicaciones Informáticas ExcelTM aplicado Técnicas de procesamiento de datos y automatización VBA Excel Manipulación de datos mediante SAS Riesgos tecnológicos vinculados a la seguridad de la información
4 Bases y áreas de la auditoría ( 28h presenciales/8h horas a distancia ) 3.1 Introducción a los riesgos bancarios Conceptos y tipología de riesgos Introducción a la gestión de los riesgos Mapa de riesgos y procesos de seguimiento 3.2 Cumplimiento normativo ( compliance ) Marco de referencia normativa Blanqueo de dinero Códigos de conducta y de protección de datos Fuera de balance y gestión de carteras 3.3 Auditoría a distancia, de sucursales y fraude Programa de trabajo, incidencias y evaluaciones a distancia Planificación, programa de trabajo, seguimiento y evaluación en sucursales Prevención, detección, informe y seguimiento de la acci&oacte;n fraudulenta Tipología y prevención del fraude externo
5 3.4 Procesos de auditoría continuos Contexto : - Marco de referencia - Evolución del componente de supervisión del control interno - Benchmark intersectorial de KPMG en relación con CA / CM Detalles específicos del CA / CM : - Definiciones - Beneficios y principales indicadores Enfoque general: Cómo abordar un proyecto de CA / CM - Fases para la implantación de sistemas de CA / CM - Elaboración de un business case - Características a valorar en plataformas de CA / CM Demostraciones del funcionamiento de una herramienta Procesos de auditoría para productos y según riesgos financieros (40h presenciales /48h. a distancia) 4.1 Productos e instrumentos financieros Renta variable: acciones, índices, bolsas Renta variable: valoración Renta fija: tipología de activos, mercados, etc Renta fija: valoración, curva de tipos de interés Divisas: descripción y valoración Derivados de tipo de interés Derivados de renta variable Otros derivados: divisas, commodities, etc Derivados OTC: características, estrategias y valoración Productos estructurados Inversión colectiva 4.2 Procesos de auditoría dirigidos a productos e instrumentos financieros
6 4.2.1 Identificación de riesgos vinculados a productos e instrumentos financieros: - Riesgos operativos y de proceso - Riesgos de valoración - Riesgos de registro y contabilización Ejercicio práctico de identificación de riesgos Procedimientos de auditoría asociados a los riesgos identificados Identificación de derivados implícitos y productos estructurados Ejercicio práctico Coberturas contables 4.3 Riesgos bancarios y financieros Concepto y elementos regulatorios del riesgo (Acuerdos de Capital) Modelización del riesgo de mercado (precio, tipo de interés, tipo de cambio). VaR. límites Modelización del riesgo de crédito: tipología, medición y análisis Riesgo de crédito: control, mitigación, derivados de crédito, etc Riesgo de balance (ALM): control, análisis y medición. Necesidades de liquidez, simulación de Monte Carlo Riesgo operacional y legal: gestión y control del riesgo operacional Riesgo legal en la contratación. Riesgo de liquidez Agregación de riesgos, descomposición de riesgos. atribución Capital económico. RAROC Procesos de auditoría para productos y según riesgos financieros 4.4 Procesos de auditoría dirigidos a riesgos financieros La función de Auditoría Interna en la revisión de los Riesgos Financieros y sus procesos: fundamentos normativos y regulatorios Enfoque metodológico general para la Auditoría de Riesgos: pruebas de
7 datos, entorno tecnológico, governance e integración en la gestión Riesgo de Crédito: descripción del marco metodológico específico de auditoría: consistencia e integridad de los datos, réplica de procesos, suficiencia documental, uso de los modelos, suficiencia tecnológica, etc Ejemplo práctico La función de Auditoría Interna en procesos y reporting regulatorio: Capital Regulatorio, reporting Solvencia (Recursos propios), Proceso de autoevaluación de Capital, Informe de Relevancia prudencial Riesgo de Mercado: descripción del marco metodológico específico de auditoría: consistencia e integridad de los datos (curvas y precios internos / externos), réplica de procesos, suficiencia documental, uso de los modelos, suficiencia tecnológica, etc Ejemplo práctico Riesgo Operacional: descripción del marco tecnológico específico de auditoría Ejemplo práctico Otros riesgos (ALM, liquidez, etc.): Descripción del marco metodológico específico de auditoría Información contable: principios y normativa del Banco de España /CNMV (36h presenciales/12h a distancia) 5.1 Principios y estados financieros Estados financieros públicos y reservados Principios y criterios generales 5.2 Para grupos de partida Tesorería Entidades de crédito e intermediarios financieros Inmovilizado material, inmaterial y ficticio Arrendamientos financieros Cuentas de periodificación y varias Cartera de inversiones financieras
8 5.2.7 Cobertura del riesgo de crédito y provisiones (genéricas y específicas) Instrumentos derivados Recursos propios Especificidades de inversión colectiva Especificidades para productos de entidades no financieras 5.3 Principios contables internacionales Principios contables internacionales: diferencias Principios internacionales Diferencias con US GAAP Especializaciones en auditoría interna y metodología de trabajo (12h presenciales) Tipos 6.1 Auditoría de filiales y de procesos 6.2 Auditoría de Basilea 6.3 Auditoría interna de activos, carteras y de tesorería 6.4 Auditoría informática Tutoría (6h presencials/12h a distancia) Seguimiento de los estudios y del trabajo del estudiante
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