III CONGRESO NACIONAL DE COMPLIANCE THOMSON REUTERS FORMACIÓN NOVEDAD - RESERVA TU PLAZA 14 DE DICIEMBRE DE 2017

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Gloria Lagos Figueroa
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1 THOMSON REUTERS FORMACIÓN NOVEDAD - RESERVA TU PLAZA III CONGRESO NACIONAL DE COMPLIANCE FORMACIÓN PRESENCIAL FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2017 LUGAR DE CELEBRACIÓN FUNDACIÓN GINER DE LOS RÍOS PASEO DEL GENERAL MARTÍNEZ CAMPOS, MADRID COLABORAN

2 PRESENTACIÓN Tras el éxito de las dos primeras ediciones, se convoca el III Congreso Nacional de Compliance con el objeto de congregar a los principales actores relacionados con el presente y futuro de la función de Compliance, consolidándose como referente para todos los profesionales interesados en dicho ámbito y contribuyendo a la difusión de las tendencias e interpretaciones más novedosas relacionadas con Compliance de nuestro país. Este Congreso es ya una cita anual ineludible de los profesionales dedicados al Compliance. Ponentes de primer nivel facilitarán su visión sobre los aspectos más actuales del Compliance, entre ellos: - La configuración del delito corporativo como ilícito vinculado con el Compliance penal. - La creciente importancia que otorgan los reguladores al Compliance. - El futuro del Compliance como profesión regulada. - Los estándares de Compliance más modernos. - La aplicación del Compliance en PYMES. - Los principales focos de preocupación de los Compliance Officers. - Adaptación a Norma UNE. OBJETIVOS Conocer de primera mano las opiniones e interpretaciones de la Justicia y el Regulador acerca del compliance. Saber cómo alinear su programa de compliance penal a los requisitos de la Norma UNE Cómo proteger a la figura del Compliance Officer. Cómo afrontar los retos que asumen cada día los compliance officers. DESTINATARIOS Compliance officer, Directores de Compliance, Administradores, Secretarios del Consejo, Letrados Asesores, Miembros de la Comisión de Auditoría, Responsables de los Servicios Jurídicos internos, Responsables de Control Interno, Responsables de Auditoría Interna, personas con obligaciones de supervisión y control en el seno de la empresa. DIRECTOR Ysla. Abogado, Socio responsable de servicios de Compliance en KPMG Abogados. 2 THOMSON REUTERS FORMACIÓN PRESENCIAL

3 PROGRAMA PROVISIONAL JUEVES, 14 DE DICIEMBRE DE :00 09:30 Recepción y entrega de acreditaciones 09:30 09:45 INAUGURACIÓN OFICIAL DEL III CONGRESO NACIONAL DE COMPLIANCE Representación institucional D. José Amérigo Alonso Secretario General Técnico del Ministerio de Justicia Dña. Victoria Ortega Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española D. Javier Moscoso del Prado Muñoz Presidente del Consejo Editorial de Thomson Reuters Aranzadi Dña. Sylvia Enseñat Presidenta de ASCOM. (Asociación Española de Compliance) 09:45 10:15 PANEL INICIAL Homenaje a D. Jose Manuel Maza D. Manuel Marchena Gómez Presidente de la Sala 2.ª del Tribunal Supremo D. Miguel Ángel Encinar Magistrado y letrado coordinador del Dña. Mª Ángeles Villegas Magistrada y letrada coordinadora del D. Carlos Gómez-Jara Socio Fundador de Corporate Defense Socio de KPMG Abogados 10:15 11:00 PANEL I El delito corporativo Panelistas: Fiscalía General del Estado D. Manuel Marchena Presidente de la Sala 2.ª del Tribunal Supremo D. Carlos Gómez-Jara Corporate Defense D. Miguel Ángel Encinar Magistrado y letrado coordinador del Dña. Mª Ángeles Villegas Magistrada y letrada coordinadora del Socio de KPMG Abogados 11:00 11:30 PAUSA CAFÉ 11:30 12:30 PANEL II Valor del Compliance para el regulador D. Carlos Balmisa Director de la CNMC D. Jesualdo Dominguez Director del Departamento de Inversores de la CNMV Dña. Laura Duque Directora de Compliance en la Mutualidad de la Abogacía Española Ex Subdirectora General de la Dirección General de Seguros (DGS) Mediación D. Jesús Pindado Delgado Miembro de la Junta Directiva de ASCOM 12:30 13:00 PONENCIA I Cómo se detecta el paper compliance? Ponente: [pendiente] D. Francisco Bonatti Bonatti Penal Miembro de la Junta Directiva de ASCOM 13:00 13:30 PONENCIA II Cómo se protege el Compliance Officer? Ponente: D. Jacobo Dopico Catedrático de Derecho Penal. Universidad Carlos III 13:30 15:00 ALMUERZO D. Juan Canosa Miembro de la Junta Directiva de ASCOM 15:00 16:00 PANEL III Cómo alinear un programa de compliance con la Norma UNE Dña. Marta Fernández Asociación española de normalización, UNE Socio de KPMG Abogados. Coordinador del grupo de trabajo ad-hoc para la elaboración de la Norma UNE D. Alonso Hurtado ECIJA - Miembro de la Junta Directiva de ASCOM 3 THOMSON REUTERS FORMACIÓN PRESENCIAL

4 16:00 17:15 PANEL IV Compliance como profesión regulada D. Juan Manuel Fernández Consejo General del Poder Judicial D. José Luis Palma Fernández Consejo General de la Abogacía Española Dña. María José Moragas Monteserín Consejo de Economistas. Dña. Irene Navarro Consejería de Empleo, Economía y Hacienda Comunidad de Madrid. Madrid Excelente Dña. Sylvia Enseñat Presidenta de ASCOM Presentador Socio de KPMG Abogados 17:15 17:45 PAUSA CAFÉ 17:45 18:45 PANEL V Preocupaciones actuales del Compliance Officer Dña. Marta Campomanes Head of Corporate Governance and Compliance AENA Dña. Cristina Rodríguez Legal & Compliance Officer MAKRO D. Juan Pablo Regojo Chief Ethics & Compliance Officer, GRUPO NUEVA PESCANOVA 18:45 20:15 PANEL VI Compliance en PYMES D. José Enrique Díaz Menaya Coordinador de la Comisión de Cumplimiento del Instituto de Auditores Internos Dña. Katharina Miller Socia fundadora de 3C Compliance D. Íñigo Gomez-Berruezo Director General de Gobercom D. Ángel Requena Socio Director Plus Compliance D. Luís Ávila Executive Director de Legal Compliance, S.L. D. Vicente Navarro Director General de ATEA Compliance D. Francisco Bonatti Bonatti Penal Miembro de la Junta Directiva de ASCOM 20:15 CLAUSURA DEL III CONGRESO NACIONAL DE COMPLIANCE D. Raúl Castillo Director Comercial Thomson Reuters Dña. Sylvia Enseñat Presidenta de ASCOM. (Asociación Española de Compliance) D. Eva Jara Garro Compliance Officer de EVO Banco D. José Zamarriego Director de la unidad de supervisión deontológica de Farmaindustria - Miembro de la Junta Directiva de ASCOM 4 THOMSON REUTERS FORMACIÓN PRESENCIAL

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Guía Práctica de identificación, análisis y evaluación de riesgos ADAPTADA A LA NORMA UNE 19601 Con documentación práctica: Checklists Formularios Esquemas Plantillas INCLUYE LIBRO ELECTRÓNICO

6 PRECIO PVP: 487,60 + IVA CM: CONDICIONES ESPECIALES Consulta las condiciones especiales para clientes de thomson reuters, miembros de ascom y de otras entidades colaboradoras MATERIAL COMPLEMENTARIO Compliance. Guía Práctica de identificación, análisis y evaluación de riesgos ADAPTADA A LA NORMA UNE Con documentación práctica: Checklists Formularios Esquemas Plantillas INCLUYE LIBRO ELECTRÓNICO THOMSON REUTERS PROVIEW TM COMPLIANCE. Guía Práctica de identificación análisis y evaluación de riesgos (e-book) ISBN: CM COMPLIANCES Y RESPONSABILIDAD PENAL CORPORATIVA COMPLIANCES Y RESPONSABILIDAD PENAL CORPORATIVA JOSÉ MANUEL PALMA HERRERA RAFAEL AGUILERA GORDILLO INCLUYE LIBRO ELECTRÓNICO THOMSON REUTERS PROVIEW TM Compliances y responsabilidad penal corporativa (e-book) ISBN: CM INFORMACIÓN DE INTERÉS Plazas limitadas. Admisión por riguroso orden de inscripción. En caso de cancelación de asistencia, y de no designar a otro participante, los gastos de cancelación 72 horas antes de la celebración serán del 20%, y 24 horas antes de la celebración del Congreso del 100%.. Si el ponente entrega alguna documentación complementaria para seguir su ponencia, ésta estará disponible en la plataforma online de formación.. El certificado de asistencia podrá descargárselo de la plataforma online una vez realizado el congreso. TRANSPORTE RENFE Los asistentes y acompañantes a este evento, obtendrán un descuento del 30% en trenes de: Alta velocidad-larga distancia Alta velocidad-media distancia Trenes de cercanías y en Trenes de Media distancia convencional. Thomson Reuters Aranzadi le proporcionará la Autorización de descuento con la que se podrá beneficiar de este descuento en el momento de la compra. Los billetes al amparo de esta tarifa, pueden ser adquiridos en nuestros puntos de venta autorizados (estaciones con venta presencial y agencias de viajes), o a través de Internet en 6 THOMSON REUTERS FORMACIÓN PRESENCIAL

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