ACTA Nº 28/17-19 de 28 de junio de 2018

Transcripción

1 1 FEDERACION DE ENTIDADES EMPRESARIALES PRIVADAS DE COCHABAMBA ACTA Nº 28/17-19 de 28 de junio de 2018 REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO En la ciudad de Cochabamba, Estado Plurinacional de Bolivia, a horas 18:20 del día jueves 28 de junio, se dio inicio a la 28ª reunión de Consejo Directivo de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba, en su domicilio de la Av. Pando Nº 1185, con la siguiente ASISTENCIA: Javier Bellott PRESIDENTE FEPC Antonio Siles PRIMER VICEPRESIDENTE DE LA FEPC Juan Pablo Demeure SEGUNDO VICEPRESIDENTE DE LA FEPC María Inés Carrasco TESORERA DE LA FEPC Javier Torres DIRECTOR EJECUTIVO FEPC Willy Soria PRESIDENTE ASOCIACION DE AVICULTORES. Luis Iturricha DIRECTOR ASOCIACIÓN BOLIVIANA DE ASEGURADORES, FILIAL COCHABAMBA Heber Rico Urquieta PRIMER VICEPRESIDENTE ASOCIACIÓN DE BANCOS PRIVADOS, REGIONAL COCHABAMBA Mauricio Arze GERENTE ASOCIACIÓN DE BANCOS PRIVADOS, REGIONAL COCHABAMBA Silvia Claure AMEP Vivian Cardona PRESIDENTA ASERAC Amilkar Rocha PRESIDENTE CÁMARA DE COMERCIO Y SERVICIOS Juan Carlos Vizcarra PRIMER VICEPRESIDENTE CÁMARA DE COMERCIO Y SERVICIOS Ariel Montaño Quinteros SEGUNDO VICEPRESIDENTE CÁMARA DE COMERCIO Y SERVICIOS Raúl Solares VICEPRESIDENTE CÁMARA DEPARTAMENTAL DE LA CONSTRUCCION Miguel Beltrán PRESIDENTE CAMARA REGIONAL DE DESPACHANTES DE ADUANA Gunther Hass PRESIDENTE CÁMARA DE EXPORTADORES DE COCHABAMBA Tania Claros Vargas PRESIDENTE CÁMARA DE INDUSTRIA Magali Castro SEGUNDO VICEPRESIDENTE CAMARA DE INDUSTRIA Sergio Andrade Silva VICEPRESIDENTE CÁMARA DEPARTAMENTAL DE MINERÍA Luz Mary Zelaya PRESIDENTE CADEPIA Álvaro Jorge GERENTE CADEPIA Gonzalo Baldivieso PRESIDENTE CÁMARA DEPARTAMENTAL DE TRANSPORTE DE COCHABAMBA Aldo Vacaflores PRESIDENTE FEICOBOL Antonio Fernández PRESIDENTE INFOCAL

2 2 Fernando Antezana Fernando Quiroga Carlos Flores Joaquín Lang EX PRESIDENTE FEPC EX PRESIDENTE FEPC EX PRESIDENTE FEPC ASESOR LEGAL FEPC Miembros Plenos ausentes: FEDERACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Con la presencia de 13 miembros plenos, con el quórum correspondiente a horas 18:20, se procedió a tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Aprobación del Acta Reunión de Consejo Directivo Nº 27/17-19, de fecha 22 de junio de Seguimiento a Resoluciones. 3. En conformidad al artículo 37, inciso d) del estatuto de la FEPC, la designación del representante de la FEPC ante directorio de INFOCAL, para desempeñar el cargo de vicepresidente de directorio, de acuerdo a los Artículos 14 y 16 del estatuto de INFOCAL 4. En conformidad al artículo 37, inciso d) del estatuto de la FEPC, la designación del representante de la FEPC para desempeñar el cargo de Presidente de FEICOBOL, de acuerdo al Artículo 18º del estatuto de FEICOBOL 5. Varios El Presidente de la FEPC Javier Bellott pone en consideración el orden del día que es aprobado incluyendo en el punto varios Presidencia INFOCAL. 1. APROBACIÓN DEL ACTA REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 27/17-19, DE FECHA 22 DE JUNIO DE Se puso en consideración el Acta de CD N 27/17-19, en la misma el Director Ejecutivo manifiesta que se observó que en el punto 3 presentación informe de auditoría gestión 2017 INFOCAL, se omitió indicar que el informe de auditoría presentado es aprobado por el Consejo Directivo y que esta aprobación debe estar como resolución también y debe complementarse el informe con la presentación de la empresa auditora. 2. SEGUIMIENTO A RESOLUCIONES. El Director Ejecutivo informa que para el cumplimiento de: 81/2018: INFOCAL, a través de su Rector Luis Maldonado, deberá preparar un informe de medidas correctivas, sobre todo del inventario, para ser presentado a la FEPC a la brevedad posible. Se esta a la espera del informe a ser presentado por parte de INFOCAL.

3 3 82/2018: Se aprueba el Informe de auditoría de la gestión 2017 de INFOCAL. 83/2018: Los sectores se sumaran al proyecto ayudando en el desarrollo de estrategias de apoyo e impulso a la realización del proyecto este año. Está en plena ejecución y a la espera de la convocatoria de la unidad estratégica de turismo y gastronomía para trabajar en la operativización del proyecto la Ganga. 84/2018: La representación del Presidente de un sector en Consejo Directivo, deberá ser realizado de manera escrita, cada vez que el presidente no pueda asistir y esta representación deberá recaer en un miembro de la directiva del sector, que cuente con voz y voto en la misma. Esta siendo aplicada por los sectores, quienes mandan su carta de representación en caso necesario. 3. EN CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 37, INCISO D) DEL ESTATUTO DE LA FEPC, LA DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA FEPC ANTE DIRECTORIO DE INFOCAL, PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE VICEPRESIDENTE DE DIRECTORIO, DE ACUERDO A LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DEL ESTATUTO DE INFOCAL El Presidente de la FEPC, Sr. Javier Bellott indica que para la designación del director de INFOCAL, que a su vez asumirá el cargo de vicepresidente del Directorio de INFOCAL, el Comité Ejecutivo ha tenido todo el cuidado para la revisión del cumplimiento estatutario y de los requisitos que deben cubrir los postulantes, en ese sentido recomienda al Consejo Directivo se tome en cuenta a dos postulantes que cumplen con todo y están habilitados y son los Sres.: 1. Walter Hugo Villarroel Fernández, postulado por la Cámara de Comercio. 2. José Raúl Ferrufino Deheza, postulado por la Cámara de la Construcción. La Presidente de CADEPIA, Luz Mary Zelaya manifiesta que para conocer a los candidatos, estos deberían hacer una presentación corta de su propuesta de trabajo; coinciden con esa opinión el Presidente de la Cámara de Comercio, Amilkar Rocha, el ex Presidente de la FEPC, Fernando Antezana, la Presidente de ASERAC, Vivian Cardona, y el Primer Vicepresidente de la Cámara de Comercio Juan Carlos Vizcarra. El Primer Vicepresidente de la FEPC, Antonio Siles, manifiesta que el candidato de la Cámara de la Construcción, José Ferrufino, esta de viaje por lo que no podría hacer ninguna presentación, y que no está normado el que deba ser así, apoya esta posición el ex Presidente de la FEPC Fernando Quiroga quien dice que no seria correcto que solo uno de los candidatos realice su presentación. El Vicepresidente de la Cámara de Minería, Sergio Andrade manifiesta que se debería lean los documentos que han presentado, incluyendo su plan de trabajo, si hubiera; el Presidente de la Cámara de Comercio, Amilkar Rocha, manifiesta que el candidato Walter Villarroel si ha presentado su plan de trabajo. El Presidente de la FEPC, Javier Bellott, dio lectura a los términos de referencia, que es el cumplimiento de lo establecido en los estatutos, y a los documentos presentados por cada

4 4 uno de los candidatos; al finalizar indica que por ecuanimidad se debería someter a votación de manera directa, la designación del director de INFOCAL, consultando al Asesor legal de la FEPC acerca de que si exista algún mandato para ese propósito. Interviene el Presidente de la Cámara de Despachantes de Aduana, Miguel Beltrán, quien observa que el candidato Walter Villarroel realizo la última auditoria de gestión de INFOCAL, por lo que considera que hay conflicto de intereses; por alusión responde el Presidente de la Cámara de Comercio, Amilkar Rocha quien dice que precisamente por el conocimiento obtenido del trabajo realizado en la auditoria, es que el candidato decidió presentarse para proyectar una mejora al interior de INFOCAL, además la auditoria esta terminada y ya no hay un contrato vigente. Consultado el Asesor Legal de la FEPC, Joaquín Lang, manifiesta que no existe nada en el estatuto que impida que se pueda presentar como candidato el Sr. Walter Villarroel, por lo que debería ser el Consejo Directivo el que se pronuncie. El presidente de la FEPC, Javier Bellott indica que efectivamente es la firma de auditoria del Sr. Walter Villarroel quien realizo la última auditoria de gestión de INFOCAL, y que en el anterior Consejo Directivo no estuvo presente para la presentación del informe correspondiente como debiera ser; aclarando que fue INFOCAL quien solicito hacer la presentación, por lo que existió el tiempo necesario para su comunicación; al punto responde el Primer Vicepresidente de la Cámara de Comercio, Juan Carlos Vizcarra, quien indica que la firma no se presento en Consejo Directivo para la presentación del informe de auditoria correspondiente por que les fue comunicada la misma con muy poco tiempo de anticipación. El Vicepresidente de la Cámara de la Construcción, Raúl Solares indica que debería ser necesario conocer que tiempo de aportes a INFOCAL tiene cada una de las empresas de los candidatos para tomar en cuenta en esta designación la meritocracia del cumplimiento de estos aportes voluntarios; apoya el punto el Vicepresidente de la cámara de Minería Sergio Andrade. Hace uso de la palabra el ex Presidente de la FEPC, Fernando Antezana, quien dice que es suficiente la discusión en el punto y se debería proceder directamente a la designación. El Presidente de la FEPC procede a la consulta del Consejo Directivo para la designación en cumplimiento a la convocatoria y y basado en los estatutos se procede con la votación habiéndose obtenido los siguientes Resultados: A favor del Sr. Walter Villarroel: ASOBAN y la cámara de Comercio. Total 2 votos. A favor del Sr. José Ferrufino: Asociación de Aseguradores, AMEP, Cámara de Despachantes, CADEXCO, Cámara de Industria, Cámara de la Construcción, Cámara de Minería, CADEPIA, Cámara de Transporte, Asociación de Avicultores y ASERAC. Total 11 votos. Por tanto el Presidente de la FEPC procede a emitir la resolución por la que se designa representante de la FEPC, por los cuatro siguientes años, como Director y Vicepresidente de INFOCAL al Sr. José Ferrufino, como se describe en la resolución 85/2018.

5 5 4. EN CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 37, INCISO D) DEL ESTATUTO DE LA FEPC, LA DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA FEPC PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE PRESIDENTE DE FEICOBOL, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 18º DEL ESTATUTO DE FEICOBOL. El Presidente de la FEPC, Javier Bellott informa al Consejo Directivo, que en el transcurso de la convocatoria para la designación del representante de la FEPC, quien asume además la Presidencia del Directorio de FEICOBOL, fueron tres personas y sus cámaras respectivas que habían manifestado su interés en postular al cargo; antes del cierre de postulaciones solo dos postulantes mantenían su intención de asumir el cargo. En aras de la unidad de la FEPC; el Comité Ejecutivo visualizando una coyuntura futura muy complicada para el empresariado privado y sus fundaciones, informa que ha quedado un solo postulante por lo que solicita al Consejo Directivo se designe como representante de la FEPC y Presidente de FEICOBOL al Sr. Aldo Gastón Vacaflores Chiarella, quien cumple con todos los requisitos exigidos para asumir el cargo y solicita al Consejo Directivo se pueda elegir directamente por unanimidad, siendo los trece sectores que votan a favor del Sr. Aldo Vacaflores, quien es elegido por unanimidad. El Ex Presidente de la FEPC, Fernando Antezana felicita al Comité Ejecutivo y especialmente al Presidente de la FEPC, por haber conseguido lo que en pasadas gestiones siempre se busco, llegar al consenso de un solo candidato en aras de la unidad del empresariado cochabambino; la Presidenta de CADEPIA, Luz Mary Zelaya, apoya completamente lo manifestado por el ex Presidente de la FEPC. Designándose a cumplir la representación de la FEPC y como Presidente de FEICOBOL al Sr. Aldo Vacaflores, a quien el Presidente de la FEPC toma el juramento de posesión del cargo correspondiente, de acuerdo a lo descrito en la resolución 86/ VARIOS. Presidencia INFOCAL: El Presidente de la FEPC Javier Bellott concede la palabra al Presidente de INFOCAL, Antonio Fernández, quien manifiesta que se ha entregado al Consejo Directivo la memoria anual 2017 de INFOCAL y que durante su gestión se ha hecho el mayor esfuerzo de impulsar el trabajo y desarrollo de la fundación; y que de acuerdo al artículo 29 de la Fundación INFOCAL, en este Consejo Directivo presenta su renuncia al cargo de director y Presidente del Directorio y representante de la FEPC ante INFOCAL. La renuncia fue considerada y aceptada por el Consejo Directivo, quienes agradecen por el trabajo realizado hasta la fecha en INFOCAL. El Presidente de la FEPC, Javier Bellott, indica que en el futuro, se convocara a un nuevo Consejo Directivo para la designación del nuevo Presidente de INFOCAL. RESOLUCIONES

6 6 85/2018: Dentro de las atribuciones del Comité Ejecutivo art. 40 inc. f) el Comité Ejecutivo sugirió al consejo directivo los posibles representantes de la FEPC ante INFOCAL. En cumplimiento a los Artículos 16 y 14 del Estatuto de INFOCAL, en concordancia con el art. 37 Inc. d), del Estatuto de la FEPC se designa al Sr. José Raúl Ferrufino Deheza, con C.I Cochabamba, representante ante INFOCAL para que en representación de la FEPC, participe en la gestión de INFOCAL; para que en representación del Consejo Directivo, cumpla con los objetivos de dicha fundación. Debiendo cumplir y hacer cumplir los estatutos de la institución y cumplir con las resoluciones que emanen del Consejo Directivo de la FEPC y presentar informes al mismo en conformidad al inc. k) de los mismos. Por tanto, se le encomienda velar por el cumplimiento de los fines y objetivos de INFOCAL descritos en los estatutos y en especial el art. cuarto de los estatutos de INFOCAL, para tal efecto deberá de coordinar en forma permanente con el Comité Ejecutivo de la FEPC, dejando claro que por la naturaleza de la institución el representante de la FEPC ante esta institución, es el Sr. José Raúl Ferrufino Deheza, en su calidad de Director debe velar por el cumplimiento de los estatutos de la fundación en estricto apego a los objetivos y planes de la FEPC, dejando en advertido que la ausencia de cumplimiento de las resoluciones y de toda la normativa de la FEPC, se aplicara la normativa regulatoria de la FEPC y todas aquellas que sean necesarias. 86/2018: Dentro de las atribuciones del comité ejecutivo art. 40 inc. f) el Comité Ejecutivo sugirió al Consejo Directivo el nombre del representante de la FEPC ante la Fundación FEICOBOL. En cumplimiento a los Artículos 18, 10 y 11 del Estatuto de la Fundación FEICOBOL, en concordancia con el art. 37 Inc. d), del Estatuto de la FEPC, se designa al Sr. Aldo Gastón Vacaflores Chiarella con C.I Cbba, para que asuma la Presidencia de la Fundación FEICOBOL y quien también es el representante de la FEPC ante dicha Institución, por tanto, debe actuar en representación del Consejo Directivo y sobretodo cumplir con los objetivos de dicha fundación, debiendo cumplir y hacer cumplir los estatutos de la fundación FEICOBOL y cumplir con las resoluciones que emanen del Consejo Directivo de la FEPC, presentar informes ante los miembros del Consejo Directivo de la FEPC en conformidad del art 24 y 25 del estatuto de FEICOBOL. Por tanto, se le encomienda velar por el cumplimiento de los fines y objetivos de la fundación FEICOBOL descritas en los estatutos y en especial el art. Tercero Inc. a), b) y c), y siguientes, para tal efecto deberá de coordinar en forma permanente con el Comité Ejecutivo de la FEPC, dejando claro que por la naturaleza de la Fundación FEICOBOL el representante de la FEPC ante esta institución, el Sr. Aldo Gastón Vacaflores Chiarella en su calidad de Presidente velara por el cumplimiento de los estatutos de la fundación en estricto apego a los objetivos y planes de la FEPC, dejando en advertido que la ausencia de cumplimiento de las resoluciones y de toda la normativa de la FEPC, se aplicara la normativa regulatoria de la FEPC y todas aquellas que sean necesarias. 86/2018: Que en esta reunión de Consejo Directivo, el Sr. Antonio Fernández presentó su renuncia como Presidente, Director y representante de la FEPC, en la Fundación INFOCAL, la misma que fue considerada y aceptada por el Consejo Directivo. Javier Torres Mercado DIRECTOR EJECUTIVO F. Javier Bellott Montalvo PRESIDENTE

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