ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAGUNA VERDE LTDA.

Transcripción

1 ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAGUNA VERDE LTDA. En Laguna Verde, comuna de Valparaíso, a 02 de Abril de 2016, en la Junta Vecinal Nº 137, se llevó a efecto la Junta General de Socios de la Cooperativa de Servicio de Agua Potable de Laguna Verde Ltda., en conformidad con los artículos veintiuno y siguientes de la Ley General de Cooperativas y los artículos veintiséis y siguientes del Reglamento de la misma Ley. A esta Junta General asisten 52 socios presentes y 6 socios representados, el cual suma un total de 58 socios presentes y representados asistentes a la Junta. Para tal efecto se efectuaron dos llamados, a las 16:00 horas en primera citación y 16:30 horas en segunda citación, y se abrió la sesión a las 16:30 horas, con los socios presentes, presidida por don Colville Smith De Pass y actuando como Vicepresidente el señor Willy Forner Melo, Secretaria la Sra. Ximena Pavez Valenzuela y como Directores la señora Ernestina Elía Ahumada y la señora Patricia Castro Rodríguez. También se encuentra la Gerente, Sra. Verónica Jeria Alvarado. Se solicita la presencia de tres socios para que firmen el acta de la presente Junta General, y actuar como MINISTROS DE FÉ. Se presentan voluntariamente y son aceptados como ministros de fe por unanimidad de los socios presentes y representados a la Junta, los siguientes socios: doña Astrid Pasler del Canto, cédula de identidad número ; doña Gladys Rocha Henríquez, cedula de identidad número ; don Juan Illanes Senn, cédula de identidad número K. El Presidente hace presente que la citación a esta Junta General de Socios se ha efectuado mediante publicación en el Diario La Estrella el día 23 de Marzo de 2016, y además mediante carta dirigida al domicilio de los socios. Indica además que la Tabla es la siguiente: 1. Lectura del Acta Anterior. 2. Memoria y Cuenta del Consejo de Administración. 3. Propuestas del Consejo de Administración año Informe de la Junta de Vigilancia y Auditores Externos. 5. Informe Contable. Balance año Distribución del remanente. 7. Elecciones (Titulares y Suplentes Consejo de Administración y Junta de Vigilancia). 8. Elección Auditores año Varios. 1) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR: La Secretaria del Consejo de Administración, Sra. Ximena Pavez Valenzuela da lectura al acta anterior de la Junta General de Socios, realizada el día 28 de Febrero de No hay observaciones de parte de la Junta.

2 2) MEMORIA Y CUENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION: El Presidente de la Cooperativa da lectura a la memoria anual y explica los puntos más trascendentes del año Consultada la Asamblea de Socios, éstos aprueban por unanimidad de los socios presentes y representados la Memoria Anual. Los aspectos más importantes de la cuenta anual fueron los siguientes: 1. Aniversario 50 años Cooperativa. 2. Movimiento personal. 3. Proyecto Ampliación Redes DOH. 4. Inversiones: Remodelación Sede Cooperativa. Instalación Nueva Matriz N 2. Instalación Válvula y Macromedidor en Filtro. Cambio Flauta Interior de Filtro. 5. Resoluciones: Patente Municipal Resolución Sanitaria. 3) PROPUESTA CONSEJO DE ADMINISTRACION AÑO Se presenta en forma inmediata la Propuesta del Consejo de Administración para el año 2016, la que es aprobada por la Junta General, autorizando inversiones por un monto mayor a la 300 UF que tiene como tope el Estatuto Social de la Cooperativa. Dentro de las futuras inversiones y propuestas se cuentan las siguientes: - Adquisición de piezas especiales para termino de matriz N 2. (Aprobada por unanimidad de la Junta General) - Modificación de estructura tarifaria. (Aprobada por 44 votos a favor y 14 en contra) - Modificación de cuota de Incorporación para socios. Cambio del valor de la cuota rebajándola de 57.4 UF a 30 UF (Aprobada por 32 votos a favor y 26 en contra) - Cuota Mortuoria. El Consejo propone iniciar creación de reglamento para pago de Cuota Mortuoria a socios de la Cooperativa. Se hará nueva reunión para aprobación de este reglamento especialmente citada.(aprobada por 47 votos a favor y 1 en contra y 10 que se abstienen). 4) INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA: La integrante de la Junta de Vigilancia, señora Elena Ossandón Suárez da lectura al informe anual de las actividades realizadas por esta Junta y de la revisión de los Estados Financieros de la Cooperativa del año Además, presenta a la Junta General la lectura del Dictamen de Auditoría del balance La asamblea aprueba por unanimidad los informes leídos por la Junta de Vigilancia 5) INFORME CONTABLE BALANCE AÑO 2015: El Contador de la Cooperativa, señor Marcelo Cáceres Hurtado, da lectura al Balance 2015, explicando el Balance Clasificado y el Estado de Resultados. Además explica a la Junta General que el balance arrojó un remanente de $

3 (Quince millones trescientos noventa y cinco mil trescientos siete pesos). La Junta General de Socios aprueba de forma unánime el Balance y Estados Financieros del año ) DISTRIBUCIÓN DEL REMANENTE AÑO 2015: El Consejo de Administración propone a la Junta General de Socios la siguiente forma de distribución del excedente del año 2015 ($ pesos): 1. Llevar a Reserva Legal el 18% del remanente de la Cooperativa (exigido por la ley). 2. Llevar el 2% de ese remanente a Provisión Devolución Cuota de Participación de acuerdo a lo estipulado en la Ley 20881, artículos 19 y Del excedente restante (80%), el Consejo de Administración propone aplicar una emisión liberada de cuotas de participación. La Junta General decidió aceptar en forma unánime la propuesta del Consejo sobre la distribución del remanente ) ELECCIONES Se da inicio al proceso de elecciones para determinar a dos titulares y dos suplentes integrantes del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia, con tres titulares y tres suplentes, presentándose los siguientes candidatos: Titulares Consejo de Administración: Colville Smith De Pass Ernestina Elía Ahumada Sonia Farías Acosta En este caso, la elección se llevó a cabo por votación secreta, dando como resultado 35 votos para don Colville Smith, 24 votos para doña Ernestina Elía y 21 votos para la señora Sonia Farías, siendo elegidos como miembros titulares del Consejo de Administración don Colville Smith y doña Ernestina Elía. Suplentes Consejo de Administración: Juan Illanes Senn En este caso, debían elegirse dos candidatos para cubrir los cargos vacantes de los consejeros suplentes, pero como no hubo la totalidad de candidatos requeridos para una votación secreta, la Junta General decidió por unanimidad designar a doña Sonia Farías y a don Juan Illanes como consejeros suplentes por los próximos tres años, para cubrir los dos cargos vacantes. Titulares Junta de Vigilancia: Elena Ossandon Suárez Grace Smith Amparán Grecia Valero Hernández

4 En este caso, no habiendo más que tres cargos que se necesitan cubrir y observando que los candidatos son también tres, la Junta General decide por unanimidad de los socios presentes y representados, aplicar el artículo 46, inciso 4º del Reglamento de la Ley General de Cooperativas, que dispone que en el evento que se presenten igual número de candidatos a cargos titulares por elegir, la Junta General de Socios podrá acordar su elección mediante votación a mano alzada. Realizada la consulta correspondiente, la Junta General aprueba por unanimidad de los socios presentes y representados, que estos candidatos sean elegidos como miembros titulares de la Junta de Vigilancia. Suplentes Junta de Vigilancia Sin Candidatos. En este caso, debían elegirse tres candidatos para cubrir los cargos vacantes de los miembros de la Junta de Vigilancia suplentes. Ante la ausencia de candidatos para estos cargos, la Junta General decidió por unanimidad designar a don Roberto Marchant Arriola como suplente de la Junta de Vigilancia por el año ) ELECCIÓN AUDITORES AÑO 2016 El Consejo de Administración presenta a la Junta General de Socios las tres cotizaciones recibidas para la auditoría del año 2016 y son las siguientes: HUGO YANTEN AUDITORES $ AUDITORA VALLEMAR SPA 60 UF $ app. KENNEDY AUDITORES 90 UF $ app. La Junta General de Socios decide que la auditoría del año 2016 la hará la empresa Auditora Vallemar Spa. 9) VARIOS: DETERMINACION DE LA CUOTA DE INCORPORACION: Esta moción fue presentada y aprobada en la propuesta del Consejo para el año DETERMINACION DEL NUMERO DE CUOTAS DE PARTICIPACION A COBRAR A NUEVOS SOCIOS: La Junta General no se pronunció sobre este tema ya que dicho número fue acordado en la Junta Especialmente citada para Reforma de Estatutos, celebrada el día 01 de marzo de En esa Junta, los socios determinaron que trescientas cuotas de participación sería el valor mínimo que deben asumir los nuevos socios de la Cooperativa. El Consejo de Administración faculta al Gerente Sra. Verónica Jeria Alvarado como a cualquiera de los integrantes titulares del Consejo de Administración, para requerir, conjunta o separadamente, la reducción a escritura pública de la presente acta Dando cumplimiento a la tabla establecida, se cierra la sesión a las 19:00 horas. Firman a continuación de la presente acta los ministros de fe elegidos por la Junta General de Socios y los miembros presentes del Consejo de Administración, a fin de hacer el proceso más transparente:

5 COLVILLE SMITH DE PASS Presidente WILLY FORNER MELO Vicepresidente XIMENA PAVEZ VALENZUELA Secretaria ERNESTINA ELIA AHUMADA Consejero PATRICIA CASTRO RODRIGUEZ Consejero MINISTROS DE FE ASTRID PASLER DEL CANTO Socia GLADYS ROCHA HERNANDEZ Socia JUAN ILLANES SENN Socio

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