AÑO: 2013 SESIÓN: EXTRAORDINARIA NO. 004

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1 AÑO: 2013 SESIÓN: EXTRAORDINARIA NO. 004 ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE REPRESENTANTES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CÁMARA DE COMERCIO DE AMBATO LTDA., CORRESPONDIENTE AL DÍA JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE En la ciudad de Ambato, a los doce días del mes de diciembre de 2013, en la Sala de Sesiones de la Cooperativa ubicada en el quinto piso del Edificio Centro Financiero Cooperativo, a las 15h00, el Lic. Carlos Antonio Mayorga, Presidente de la Cooperativa, declara instalada la Asamblea General Extraordinaria de Representantes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato Ltda. Presenta un atento y cordial saludo a todos los presentes y dispone que por Secretaría se dé lectura de la Convocatoria que dice: CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE REPRESENTANTES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CÁMARA DE COMERCIO DE AMBATO LTDA. Por resolución del Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato Ltda., en sesión extraordinaria realizada el martes 03 de diciembre de 2013, y de conformidad con lo que disponen los artículos 32, 33 y 34 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario; artículos 28, 29 en sus numerales 1 y 2, artículos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 39, 40, 41 y 94 del Reglamento a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria; a la Regulación No. JR-STE en su Disposición General Segunda; y, a la Resolución No. JR-STE de la Junta de Regulación del Sector Financiero Popular y Solidario, CONVOCASE a los señores Representantes a la Asamblea General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato Ltda., Miembros del Consejo de Administración, Miembros del Consejo de Vigilancia, Gerente General, Auditor Interno, Auditor Externo, Miembros del Comité de Administración Integral de Riesgos, Miembros del Comité de Cumplimiento de la Cooperativa, Encargado de Responsabilidad Social, a la Asamblea General Extraordinaria de Representantes que se realizará el jueves 12 de diciembre de 2013, a las 15h00, en el quinto piso del Edificio Centro Financiero de la Cooperativa, ubicado en la avenida Víctor Hugo entre los Chasquis y Cuero y Caicedo, de la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, para tratar el siguiente orden del día: 1. Constatación del quórum y apertura de Asamblea. 2. Lectura del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Representantes del jueves 31 de octubre de Conocimiento del proceso de registro de directiva recibido por correo electrónico de 02 de diciembre de 2013, de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en referencia a la calificación de los miembros del Consejo de Administración y Vigilancia ante el Organismo de Control. 1

2 4. Consideración y aprobación de las Reformas del Reglamento de Elecciones de la Cooperativa, de acuerdo con la normativa de la SEPS. 5. Elección de 5 miembros principales y 5 miembros suplentes para que formen parte del Consejo de Administración; 3 principales y 3 suplentes para 3 años; y, 2 principales y 2 suplentes para dos años, basados en la Disposición General Segunda de la Regulación No. JR-STE Elección de 3 miembros principales y 3 miembros suplentes para que formen parte del Consejo de Vigilancia; 2 principales y 2 suplentes para 3 años; y, 1 principal y 1 suplente para dos años, basados en la Disposición General Segunda de la Regulación No. JR-STE Consideración y aprobación del Acta de Sesión de la Asamblea General Extraordinaria de Representantes del jueves 12 de diciembre de Clausura de la sesión. Los documentos a tratarse en la Asamblea General Extraordinaria de Representantes están disponibles en la oficina Matriz de la Cooperativa, ubicada en la calle Montalvo 3-43 entre Bolívar y Rocafuerte, de la ciudad de Ambato. La Asamblea General Extraordinaria de Representantes se instalará obligatoriamente con más de la mitad de sus integrantes, en el caso de no existir quórum se procederá de acuerdo a lo estipulado en la Resolución No. JR-STE de la Junta de Regulación del Sector Financiero Popular y Solidario. Actuará como Secretario de la Asamblea General Extraordinaria de Representantes de la Cooperativa el Lic. Mario Mora Nieto, Secretario del Consejo de Administración. Ambato, 03 de diciembre de 2013 Lic. Carlos Antonio Mayorga PRESIDENTE Lic. Mario Mora Nieto SECRETARIO Concluida la lectura, el Lic. Carlos Antonio Mayorga, pone a consideración el Orden del Día, el mismo que es aprobado por moción del Lic. Antonio Robayo con el respaldo de la Sra. María Elena Vaca y Srta. Geovanna Quinteros, para luego recibir el apoyo unánime de los asistentes. Resolución ASG No Constatación del quórum y apertura de Asamblea. El Sr. Presidente, solicita que por Secretaría se constate el quórum. El señor Secretario informa que existe el quórum estatutario, y que asisten los siguientes señores Representantes: 2

3 ACURIO MOREJON MARCO VINICIO ALTAMIRANO LOZA GALO PATRICIO ANDRADE MEDINA NEYLE MAGDALI BARRIONUEVO ACOSTA MYRIAN YOLANDA BELTRAN CEDILLO GILBERTO WILSON CAMINO FIALLOS HECTOR EDUARDO CARRILLO MENA SARA ALEXANDRA DOMINGUEZ AVALOS CARLOS EDUARDO GUEVARA GUEVARA LIDA MERY NARANJO NARANJO FREDDY ISRAEL NUNEZ VILLACIS HOLGUER RAMIRO NUÑEZ GUAYLLAGUAMAN MANUEL MESIAS QUINTEROS REINOSO GEOVANA PATRICIA TUSTON VILLACRES RAMON EFRAIN VILLACIS VILLACIS JORGE HOMERO VILLENA BETANCOURT JUAN CARLOS Asisten además los siguientes señores Directivos: Por el Consejo de Administración: 1. Lic. Carlos Antonio Mayorga, Presidente 2. Ing. Susana Paredes Carrillo, Vicepresidenta 3. Lic. Mario Mora Nieto, Secretario 4. Dr. Marco Antonio Espinoza Galora, Primer Vocal 5. Lic. Héctor Antonio Robayo Freire, Segundo Vocal Por el Consejo de Vigilancia: 1. Ab. Edison López Vásconez, Presidente 2. Ing. Susana Paredes Carrillo, Vicepresidenta 3. Sra. María Elena Vaca, Secretaria También se cuenta con la presencia del Dr. Ramiro Portero López, Gerente General de la Cooperativa; el Dr. Wilson Lozada, Asesor Jurídico de la Entidad; la Srta. Verónica Urbina, Representante de la Firma de Auditoría Externa Willi Bamberger y Asociados Cía. Ltda.; la Dra. Alexandra Córdova, Auditora Interna; la Dra. Gissela Urbina, Oficial de Cumplimiento; la Lic. Dolores Esparza, Oficial de Riesgos; y, la Dra. Ibet Lescano, Responsable del Balance Social. 2. Lectura del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Representantes del jueves 31 de octubre de El Lic. Carlos Antonio Mayorga, Presidente de la Cooperativa, solicita que por Secretaría se proceda a la lectura del acta de sesión de la Asamblea General Extraordinaria de Representantes del jueves 31 de octubre de Concluida la lectura, la Asamblea resuelve dar por conocida el acta previa moción del Lic. Freddy Naranjo con el respaldo de la Sra. María Elena Vaca y Lic. Antonio 3

4 Robayo, para luego recibir el respaldo de todos los miembros asistentes. Resolución ASG No Conocimiento del proceso de registro de directiva recibido por correo electrónico de 02 de diciembre de 2013, de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en referencia a la calificación de los miembros del Consejo de Administración y Vigilancia ante el Organismo de Control. El Lic. Carlos Antonio Mayorga, Presidente, solicita que por Secretaría se proceda a la lectura del correo electrónico del lunes 02 de diciembre de 2013, recibido de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en referencia a la calificación de los miembros del Consejo de Administración y Vigilancia ante el Organismo de Control, mismo que en su parte pertinente dice: Proceso de registro de directiva de: Organización COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CÁMARA DE COMERCIO DE AMBATO LTDA. RUC: Su proceso de registro de directiva ha sido suspendido por haberse detectado un error o inconsistencia en la información registrada por su organización, a continuación se detallan las observaciones: Certificado No existen observaciones Observaciones Consejo de Administración: Solo el vocal principal 3 cumple con los requisitos establecidos en el Art. 94 del Reglamento, además se requiere 2 vocales con estos requisitos. Observaciones Vocales: Vocal con Cédula: Observación: El vocal principal no cumple con los requisitos del Art 94 del reglamento. Vocal con Cédula: Observación: El vocal principal no cumple con los requisitos del Art 94 del reglamento. Vocal con Cédula: Observación: El vocal principal no cumple con los requisitos del Art 94 del reglamento. Vocal con Cédula: Observación: El vocal principal no cumple con los requisitos del Art 94 del reglamento. Observaciones Consejo de Vigilancia: Ninguno de los vocales principales cumplen con los requisitos establecidos en el Art. 94 del Reglamento. Gerente No existen observaciones 4

5 Ingrese al portal de servicios electrónicos y revise las inconsistencias indicadas anteriormente y corrija la directiva de su organización en el menú "Paso 3: DIRECTIVA". Una vez que esta información sea registrada, su trámite continuará. A continuación, el Dr. Wilson Lozada, Asesor Jurídico, por petición del Sr. Presidente, procede a dar lectura al Art. 94 del Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, mismo que dice: Art Requisitos para ser designado vocal de los consejos.- Además de los requisitos contemplados en el estatuto social, en las cooperativas de los segmentos tres y cuatro, al menos dos de los vocales principales de los consejos y sus respectivos suplentes, deberán tener título profesional de tercer nivel, según las definiciones de la ley que regule la educación superior, en profesiones relacionadas con administración de empresas, economía, finanzas, contabilidad, auditoría o jurisprudencia, debiendo las cooperativas, establecer en el reglamento de elecciones, mecanismos que aseguren la participación de socios con el perfil requerido. La Superintendencia registrará a los vocales de los consejos de las cooperativas de todos los segmentos; y, además, calificará a los vocales en los segmentos tres y cuatro. El Dr. Wilson Lozada, Asesor Jurídico, sugiere que se reforme el Reglamento de Elecciones a fin de establecer la reglas o mecanismos que aseguren la participación de socios con el perfil requerido, a fin de que en las nuevas elecciones se clasifique a aquellos candidatos elegibles a los Consejos de Administración y Vigilancia, de acuerdo al requerimiento del Art. 94 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. La Asamblea resuelve dar por conocido el correo electrónico del lunes 02 de diciembre de 2013, recibido de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en referencia a la calificación de los miembros del Consejo de Administración y Vigilancia ante el Organismo de Control, a fin de que se deje sin efecto las elecciones anteriores y se proceda a una nueva elección, previa moción del Lic. Efraín Tustón con el respaldo de la Sra. María Elena Vaca y Lic. Antonio Robayo, para luego recibir el respaldo de todos los miembros asistentes. Resolución ASG No Consideración y aprobación de las Reformas del Reglamento de Elecciones de la Cooperativa, de acuerdo con la normativa de la SEPS. El Lic. Carlos Mayorga dispone que por Secretaría se proceda a la propuesta de reforma del Reglamento de Elecciones, misma que dice: REGLAMENTO DE ELECCIONES VIGENTE TITULO SÉPTIMO. ELECCIÓN DE VOCALES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 5

6 Art. 54. PROCEDIMIENTO. En la Asamblea de Representantes se elegirá a los vocales principales y luego a los suplentes del Consejo de Administración, de conformidad a lo que dispone el Art. 28 de la Resolución No. JR-STE TITULO OCTAVO. ELECCIÓN DE VOCALES DEL CONSEJO DE VIGILANCIA. Art. 57. PROCEDIMIENTO. En la asamblea de Representantes se elegirá a los vocales principales y luego a los suplentes del Consejo de Vigilancia, de conformidad a lo que dispone el Art. 28 de la Resolución No. JR-STE REFORMA AL REGLAMENTO DE ELECCIONES Art. 54 y 57, Con el objeto de dar cumplimiento al Art. 94 del Reglamento de la Ley de Economía Popular y Solidaria, de entre los elegibles, con título profesional de tercer nivel, según las definiciones de la ley que regule la educación superior, en profesiones relacionadas con administración de empresas, economía, finanzas, contabilidad, auditoría o jurisprudencia, se procederá, en primer lugar, a la elección de dos vocales principales y dos suplentes; y, posteriormente se procederá con la elección de los otros vocales para completar el número requerido. Antes de la elección se elaborará la lista de representantes elegibles. El Econ. Jorge Villacís, mociona que ante la observación de la SEPS constante en el correo electrónico que se ha dado lectura y la normativa vigente, se apruebe la reforma del Reglamento de Elecciones con la propuesta presentada, recibe el apoyo del Lic. Antonio Robayo, para luego aprobarse por unanimidad. Resolución ASG No Elección de 5 miembros principales y 5 miembros suplentes para que formen parte del Consejo de Administración; 3 principales y 3 suplentes para 3 años; y, 2 principales y 2 suplentes para dos años, basados en la Disposición General Segunda de la Regulación No. JR-STE Se procede a dar lectura al Art. 29 de la Resolución No. JR-STE , en el que menciona que se debe nombrar un Director de Debates. El Lic. Carlos Mayorga sugiere que el Dr. Wilson Lozada, Asesor Jurídico, sea designado como Director de Debates por no tener vinculación con la Asamblea General. El Dr. Lozada agradece la deferencia y acepta la designación. El Dr. Lozada, asume la Dirección de la Reunión y solicita que se designe un escrutador para este proceso por parte de la Asamblea. El Lic. Antonio Robayo mociona que para este cargo se designe al Sr. Efraín Tustón, recibiendo el apoyo unánime de todos los asistentes. La Asamblea sugiere que de acuerdo al número de votos sean designados los periodos para los cuales han sido elegidos los miembros principales y suplentes de Consejo de Administración. 6

7 Se procede a las elecciones secretas y se proclaman los resultados de los dos miembros principales elegibles para el Consejo de Administración: DR. ESPINOZA GALORA MARCO ANTONIO VOTOS: 12 PERIODO: 3 AÑOS ING. PAREDES CARRILLO SUSANA DE JESUS VOTOS: 11 PERIODO: 3 AÑOS Se procede a las elecciones de los tres miembros principales siguientes: MAYORGA CARLOS ANTONIO VOTOS 12 PERIODO: 3 AÑOS MORA NIETO MARIO GERARDO VOTOS 11 PERIODO: 2 AÑOS ROBAYO FREIRE HÉCTOR ANTONIO VOTOS 9 PERIODO: 2 AÑOS En vista del empate en votos entre la Ing. Paredes y Lic. Mora, el Dr. Marco Espinoza, para efecto de los periodos, mociona que por equidad de género se designe a la Ing. Susana Paredes para un periodo de tres años. Recibe el respaldo del Lic. Mario Mora y el Sr. Holguer Nuñez, para luego aprobarse por unanimidad. Resolución ASG No Luego, se continúa con la elección de los dos miembros elegibles suplentes: POVEDA VALVERDE PILAR CARLOTA VOTOS 7 PERIODO: 3 AÑOS ACOSTA PADILLA CARLA PAOLA VOTOS 7 PERIODO: 3 AÑOS A continuación se eligen los tres miembros suplentes DOMINGUEZ AVALOS CARLOS EDUARDO VOTOS 8 PERIODO: 3 AÑOS TUSTON VILLACRES RAMOS EFRAIN VOTOS 6 NUNEZ VILLACIS HOLGUER RAMIRO VOTOS 6 QUINTEROS REINOSO GEOVANNA PATRICIA VOTOS 6 Por ocurrir un empate, se procede de forma secreta a dirimir de entre los tres miembros para concretar los dos faltantes: QUINTEROS REINOSO GEOVANNA PATRICIA VOTOS 10 PERIODO: 2 AÑOS NUNEZ VILLACIS HOLGUER RAMIRO VOTOS 9 PERIODO: 2 AÑOS 6. Elección de 3 miembros principales y 3 miembros suplentes para que formen parte del Consejo de Vigilancia; 2 principales y 2 suplentes para 3 años; y, 1 principal y 1 suplente para dos años, basados en la Disposición General Segunda de la Regulación No. JR-STE La Asamblea sugiere que de acuerdo al número de votos sean designados los periodos para los cuales han sido elegidos los miembros principales y suplentes de Consejo de Vigilancia. Se procede a la votación secreta y se proclaman los resultados de los dos miembros principales elegibles: VILLACIS VILLACIS JORGE HOMERO VOTOS 9 PERIODO: 3 AÑOS LÓPEZ VASCONEZ EDISON EDUARDO VOTOS 8 PERIODO: 3 AÑOS 7

8 A continuación se procede a las elecciones del tercer miembro principal del Consejo de Vigilancia, habiendo sido elegida: VACA BENÍTEZ MARÍA ELENA VOTOS 4 PERIODO: 2 AÑOS Luego se procede a la elección de los dos miembros de entre los elegibles como suplentes del Consejo de Vigilancia: CARRILLO MENA SARA ALEXANDRA VOTOS 10 PERIODO: 3 AÑOS VILLENA BETANCOURT JUAN CARLOS VOTOS 8 PERIODO: 3 AÑOS A continuación se procede a elegir el miembro suplente de Consejo de Vigilancia de entre los señores representantes, siendo designado: TUSTON VILLACRES RAMON EFRAIN VOTOS 8 PERIODO: 2 AÑOS 7. Consideración y aprobación del Acta de Sesión de la Asamblea General Extraordinaria de Representantes del jueves 12 de diciembre de El Sr. Presidente pone en consideración de la Asamblea el acta y una vez dada lectura y que se han hecho alcances y observaciones correspondientes, el Dr. Marco Espinoza, mociona la aprobación del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Representantes del jueves 12 de diciembre de 2013 por guardar conformidad con lo tratado y resuelto. Recibe el respaldo de la Sra. María Elena Vaca y el Sr. Holguer Nuñez, para aprobarse por unanimidad. Resolución ASG No Clausura de la sesión. Siendo las 18h30 y cubierto el orden del día, el Lic. Carlos Antonio Mayorga, Presidente, da por clausurada la sesión, agradeciendo a los señores representantes y los invitados por su asistencia y activa participación. Lic. Carlos Antonio Mayorga PRESIDENTE Lic. Mario Mora Nieto SECRETARIO 8