ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA CÁMARA DE LA CONSTRUCCIÓN DE GUAYAQUIL

Transcripción

1 ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA CÁMARA DE LA CONSTRUCCIÓN DE GUAYAQUIL LUGAR : Sede de la institución DIA : Jueves 26 de febrero del 2015 HORA : 18:00 INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA Siendo las 18:00 horas del jueves 26 de febrero del 2015 y de acuerdo a la Convocatoria publicada en el Diario Expreso el jueves 19 de febrero del presente año, así como en cumplimiento de las disposiciones estatutarias, el Presidente de la institución ingeniero Enrique Pita García, solicita al arquitecto Manuel Torres Véliz, Secretario, proceda a constatar la existencia del quórum reglamentario. Al no existir el quórum reglamentario, se procede conforme al Art. 25 del Estatuto vigente, a esperar una hora; esto es, hasta las 19:00 para instalar la Asamblea con el quórum o asistencia que exista en ese instante. Siendo las 19:00 y con la asistencia de 11 socios jurídicos; 11 socios naturales y 5 socios afines, cuyas firmas y nombres aparecen en el registro que se adjunta a la presente Acta de Asamblea General Ordinaria, el Presidente dispone al Secretario se sirva dar lectura a la Convocatoria y a las disposiciones estatutarias pertinentes, para luego de lo cual declarar instalada la Asamblea. LECTURA DE LA CONVOCATORIA Y DEL ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.- El Secretario procede a dar lectura a la Convocatoria y al Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria de Socios. PUNTO UNO: PUNTO DOS: PUNTO TRES: PUNTO CUATRO: PUNTO CINCO: PUNTO SEIS: PUNTO SIETE: Aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria realizada el jueves 27 de febrero de Conocimiento y Aprobación del Informe de Presidencia por el ejercicio febrero 2014 a enero 22 de 2015 Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia por el ejercicio febrero 2014 a enero 22 de 2015 Conocimiento del informe de Tesorería por el ejercicio económico febrero 2014 a enero 22 de 2015, previamente aprobado por el Directorio Conocimiento y aprobación del Balance General y de Resultados cortado al 31 de enero del 2015 con los respectivos informes de los Comisarios, previamente aprobado por el Directorio Conocimiento y aprobación del presupuesto operacional, formulado por la Gerencia para el ejercicio económico febrero 2015 a enero de 2016 Autorizar al Directorio la hipoteca del primer piso de la Torre A del edifico Centro Empresarial Las Cámaras, de propiedad de la institución 1

2 PUNTO OCHO: PUNTO NUEVE: PUNTO DIEZ: Autorizar al Directorio la venta de la proporción que le corresponde del local 11 de la Torre B del edificio Centro Empresarial Las Cámaras, a nombre de la Cámara de la Construcción pero de propiedad de CORPOCÁMARAS Autorizar la trasferencia de dominio de los predios de la Torre A y B del edificio Centro Empresarial Las Cámaras que se encuentran a nombre de la Cámara de la Construcción pero son de propiedad de CORPOCÁMARAS Varios Una vez cumplida la lectura de la Convocatoria, de las disposiciones estatutarias así como del Orden del día, el Presidente procede a declarar instalada la Asamblea General Ordinaria de Socios y dispone tratar el Punto Uno. DESARROLLO DE LA ASAMBLEA PUNTO UNO: Aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria realizada el jueves 27 de febrero de 2014 El ingeniero Enrique Pita García, Presidente, indica que se ha entregado a cada uno de los presentes una copia del Acta de la Asamblea General Ordinaria de Socios realizada el jueves 27 de febrero de 2014, la que pone en consideración de la Asamblea para su resolución. Una vez que los presentes han tomado conocimiento del contenido del Acta y ante los diversos criterios emitidos, solicita el Presidente la opinión del Doctor Carlos Córdova Aráuz, Asesor Jurídico, quien indica que por principio, ésta no puede quedar sin aprobación; en consecuencia, si no se la aprueba el día de hoy bien se la podría dejar insubsistente hasta que se pueda hacerlo en una Asamblea posterior. Estima que si a los presentes el contenido de la misma no los compromete jurídicamente o en algún otro aspecto legal, no encuentra razón para que no se la apruebe. El ingeniero Carlos Repetto Carrillo menciona que el punto uno indica aprobación y en base a eso propone una moción de aprobarla pero condicionada, esto para dar cumplimiento a lo dispuesto en la convocatoria a esta Asamblea General de Socios y al Estatuto vigente de la institución, pero salvando la responsabilidad sobre lo dicho en la misma, por no haber estado presentes. El ingeniero Enrique Pita García considera que el Acta es un reflejo de lo tratado en esa Asamblea, por lo que, salvando la responsabilidad en asuntos en los que no se ha deliberado ni convenido, la misma debería ser aprobada por esta Asamblea. Este criterio lo eleva a moción, siendo apoyado por los presentes, con el voto salvado de los ingenieros Eduardo Donoso Pérez e Iván Rodríguez Ramos. La Asamblea General de Socios resuelve dar por aprobada el Acta de la Asamblea General Ordinaria realizada el jueves 27 de febrero de 2014, salvando su responsabilidad en asuntos en los que no ha deliberado ni convenido y con el voto salvado de los ingenieros Eduardo Donoso Pérez e Iván Rodríguez Ramos. 2

3 PUNTO DOS: Conocimiento y Aprobación del Informe de Presidencia por el ejercicio febrero 2014 a enero 22 de 2015 El ingeniero Enrique Pita García comunica a la Asamblea que el informe del ingeniero José Centeno Abad, ex Presidente, sobre las gestiones realizadas en su período le ha sido entregado al ingeniero Felipe Pezo Zúñiga y estima que aunque debió ser conocido y analizado previamente, bien puede ser leído para que la Asamblea tome las decisiones que estime pertinentes. Procede el ingeniero Felipe Pezo Zúñiga a leer el informe del ingeniero José Centeno Abad, sobre las gestiones realizadas durante el período comprendido entre febrero 2014 a enero 22 de Se adjunta el informe a esta Acta. Una vez concluida la lectura de este informe, el ingeniero Pita García lo pone en consideración de la Asamblea General de Socios, para que tomen conocimiento del mismo y procedan a resolver. El Dr. Carlos Córdova Aráuz, Asesor Jurídico, procede a dar lectura al Artículo 23.- Son atribuciones y deberes de la Asamblea General, literal h) del Estatuto vigente de la institución que indica textualmente Conocer los informes escritos que anualmente le presentarán el Presidente y el Gerente; de las actividades de la institución, debiendo aprobarlos u observarlos. Toma la palabra el ingeniero Iván Rodríguez Ramos, quien considera que es necesario tener todos los elementos de soporte para aprobar este informe, por lo que al no tenerlos, se debe nombrar una comisión para que lo analice y luego en otra Asamblea volver a tratar este tema. Mociona el ingeniero Carlos Repetto Carrillo que se conozca el informe presentado por el ingeniero José Centeno Abad sobre las gestiones realizadas entre febrero 2014 a enero 22 de 2015 y no se lo apruebe debido a las observaciones presentadas y que tienen que ser resueltas por una auditoría. Esta moción es apoyada por el ingeniero Tito Klaere Vega y por el resto de los presentes, por lo que se procede a resolver. La Asamblea General de Socios, resuelve de manera unánime, tomar conocimiento del informe presentado por el ingeniero José Centeno Abad, ex Presidente, correspondiente al ejercicio febrero 2014 a enero 22 de 2015 y no darlo por aprobado en razón de las observaciones presentadas al mismo y que tienen que ser resueltas por una auditoría. PUNTO TRES: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia, por el ejercicio febrero 2014 a enero 22 de 2015 Toma la palabra el ingeniero Enrique Pita García e indica que el informe del arquitecto Rafael Arízaga Guerrero, ex Gerente de la institución, ha sido entregado a cada uno de los asistentes el mismo que señala de manera informativa las labores realizadas durante el período de febrero de 2014 a enero 22 de Pone a consideración de la Asamblea General de Socios el informe que se adjunta a esta Acta. 3

4 Considera el ingeniero Manuel Esparza Chérrez que este informe debe tener el mismo procedimiento del presentado por el ex Presidente en esas mismas fechas. Considera también el ingeniero Enrique Pita García, que al ser un informe muy general, no hay razón para no aprobarlo, pero el ingeniero Rafael Estrada Velásquez acota que habla de decisiones tomadas, por lo que pregunta cuáles son las Resoluciones que las respaldan y la fecha en que fueron tomadas. Vistos todos los argumentos presentados, el ingeniero Carlos Repetto Carrillo mociona dar por conocido el informe del arquitecto Rafael Arízaga Guerrero, ex Gerente de la institución, sobre las labores realizadas durante el período de febrero de 2014 a enero 22 de 2015, pero no aprobarlo, ya que si se lo hace, se aprobará una gestión de Gerencia con la que no está de acuerdo. Esta moción es apoyada por el ingeniero Tito Klaere Vega, quien solicita además que se pida lo complemente. El Presidente pone en consideración del pleno de la Asamblea esta moción, la misma que es aprobada de manera unánime, por lo que se procede a resolver. La Asamblea General de Socios, de manera unánime, resuelve dar por conocido el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio febrero 2014 a enero 22 de 2015 y no aprobarlo. PUNTO CUATRO: Conocimiento del informe de Tesorería por el ejercicio económico febrero 2014 a enero 22 de 2015, previamente aprobado por el Directorio El ingeniero Enrique Pita García indica que el informe de Tesorería por el ejercicio económico febrero 2014 a enero 22 de 2015, no fue aprobado en Sesión de Directorio, razón por la cual no es presentado a la Asamblea General de Socios para su conocimiento. La Asamblea General de Socios, de manera unánime, toma conocimiento que el informe del Tesorero de la Institución correspondiente al ejercicio económico de febrero 2014 a enero 22 de 2015; no fue aprobado por el Directorio de la institución, razón por la cual no ha sido presentado al pleno para su conocimiento. PUNTO CINCO: Conocimiento y aprobación del Balance General y de Resultados cortado al 31 de enero del 2015 con los respectivos informes de los Comisarios, previamente aprobados por el Directorio El ingeniero Enrique Pita García indica que el Balance General y de Resultados cortado el 31 de enero de 2015 con los respectivos informes de los Comisarios fue conocido pero no fue aprobado en Sesión de Directorio, razón por la cual no es presentado a la Asamblea General de Socios para su conocimiento y aprobación. Esto se lo hará una vez se tengan los resultados de la Auditoría que se solicitó sobre los mismos. 4

5 La Asamblea General de Socios, de manera unánime, toma conocimiento que el Balance General y de Resultados cortado al 31 de enero del 2015, fue conocido pero no aprobado por el Directorio, razón por la cual no se lo presenta al pleno. Se esperará los resultados de la Auditoría que sobre los mismos se ha solicitado. PUNTO SEIS: Conocimiento y aprobación del presupuesto operacional, formulado por la Gerencia para el ejercicio económico febrero 2015 a enero 2016 El arquitecto Manuel Torres Véliz, Gerente General de la institución cede la palabra al ingeniero Carlos Repetto Carrillo, Vicepresidente, quien hace una presentación sucinta del presupuesto operacional para el ejercicio económico comprendido entre febrero de 2015 a enero de 2016, el mismo que ha sido entregado a cada uno de los presentes. Este presupuesto que fue conocido por la Comisión Administrativa Financiera y luego aprobado por el Directorio de la institución, pretende entre otras cosas resolver los pasivos de corto plazo con los que se ha encontrado la entidad, así como corregir pasivos que nos constan en el balance. Complementa su ponencia con una explicación del programa Recuperemos 1000, presentado para la recuperación de socios de la institución. El ingeniero Enrique Pita García mociona que si no existen observaciones al presupuesto operacional presentado para el 2015, se lo dé por aprobado. Al haberlo conocido el pleno de la Asamblea General de manera unánime procede a su aprobación, por lo que se resuelve. La Asamblea General de Socios, una vez conocido, resuelve aprobar de manera unánime, el Presupuesto operacional correspondiente al ejercicio económico febrero 2015 a enero 22 de 2016 por un valor de $ ,00. PUNTO SIETE: Autorizar al Directorio la hipoteca del primer piso de la Torre A del edificio Centro Empresarial Las Cámaras, de propiedad de la institución El Presidente comenta que hay que efectuar arreglos en el primer piso de la Torre A, propiedad de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, para lo cual se ha considerado la posibilidad de hipotecarlo ante alguna institución bancaria, siendo esta la razón por la cual solicita que la Asamblea autorice al Directorio para que por medio de sus Representantes Legales proceda con los trámites necesarios. Esta moción es apoyada por los ingenieros Felipe Pezo Zúñiga y Luis Alberto San Martín Guerrero quien acota que dada la necesidad y debido a que no hay otra forma de diferir gastos corrientes que tienen que ser honrados, es necesario que se autorice al Directorio para que realice este trámite por medio de sus Representantes Legales. El ingeniero Pita García ante la moción presentada, pregunta si existe algún voto en contra y al no haberlo se procede a resolver. 5

6 La Asamblea General de Socios, resuelve de manera unánime autorizar al Directorio para que por medio de sus Representantes Legales realice las gestiones necesarias para hipotecar el primer piso de la Torre A del edificio Centro Empresarial Las Cámaras, de propiedad de la institución. PUNTO OCHO: Autorizar al Directorio la venta de la proporción que le corresponde del local 11 de la Torre B del edificio Centro Empresarial Las Cámaras, a nombre de la Cámara de la Construcción pero de propiedad de CORPOCÁMARAS El ingeniero Pita García comunica que en la planta baja de la Torre B del Centro Empresarial las Cámaras, está ubicado el local 11, del cual le corresponde la parte proporcional de un tercio y sobre lo cual solicita al pleno de la Asamblea autorice al Directorio para que proceda a venderla y con ese dinero proceder a pagar valores a la M. I. Municipalidad de Guayaquil y tener la liquidez necesaria para poder equilibrar cuentas. Sobre documentación legal al respecto, indica que no hay historial, solo antecedentes ya que se encuentran documentos que avalan decisiones tomadas en Administraciones anteriores y de las cuales no caben dudas. Solicita el Presidente alguna moción en contra y al no existir, el ingeniero Rafael Estrada Velásquez la eleva a moción, siendo apoyada por el ingeniero Carlos Repetto Carrillo, razón por la que se la aprueba de manera unánime, procediéndose a resolver. La Asamblea General de Socios, resuelve de manera unánime autorizar al Directorio para que por medio de sus Representantes Legales realice la venta de la proporción que le corresponde del local 11 de la Torre B del edificio Centro Empresarial Las Cámaras, a nombre de la Cámara de la Construcción de Guayaquil pero de propiedad de CORPOCÁMARAS. PUNTO NUEVE: Autorizar la transferencia de dominio de los predios de la Torre A y B del edificio Centro Empresarial Las Cámaras, que se encuentran a nombre de la Cámara de la Construcción pero que son de propiedad de CORPOCÁMARAS Sobre este punto el ingeniero Enrique Pita García indica que es exactamente la misma temática del numeral 8, con la excepción de que si existe documentación al respecto, la misma que está a disposición de quien desee revisarla. En su momento se informará de las acciones que se vayan tomando y sus resultados. Se pone en consideración la moción de aprobación, la misma que al no tener voto en contra es apoyada por unanimidad por el pleno de la Asamblea. La Asamblea General de Socios, resuelve de manera unánime autorizar la transferencia de dominio de los predios de la Torre A y B del edificio Centro Empresarial Las Cámaras, que se encuentran a nombre de la Cámara de la Construcción pero que son de propiedad de CORPOCÁMARAS. 6

7 PUNTO DIEZ: Varios Toma la palabra el ingeniero Carlos Repetto Carrillo quien propone al pleno de la Asamblea que el ejercicio económico de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, que se lo considera desde el 1 de febrero del año en curso al 31 de enero del año siguiente, sea igual al fiscal; es decir que se lo considere desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año en curso. Esta moción es apoyada por el arquitecto Flavio Reinoso Ruiz y por los presentes, por lo que se procede a resolver. La Asamblea General de Socios, resuelve de manera unánime autorizar que el ejercicio económico de la Cámara de la Construcción de Guayaquil sea igual al del ejercicio fiscal; es decir desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año en curso. Toma la palabra el ingeniero Pita García, quien comenta el homenaje brindado a los socios fundadores el 20 de febrero del presente año, donde se les otorgó la calidad de Socios Activos. Adicionalmente indica que, conforme a lo que establece el Art. 8 del Título II Categoría de los Asociados, corresponde a la Asamblea General, a petición del Directorio, el resolver respecto a la calidad de los Socios Honorarios Vitalicios, para lo cual éstos deben haber permanecido afiliados a la Cámara durante 35 años por lo menos, que tengan 70 o más años de edad y que hayan cumplido con sus obligaciones estatutarias. Es por esta razón que propone a la Asamblea General se los reconozca como Socios Honorarios Vitalicios a los Socios Fundadores que constan en el Acta de Fundación de la institución, así como a los afiliados ingenieros Jorge José Arroyo Caicedo; Winston Mata Bruckman; Rafael Menoscal Valarezo y César Rodríguez Baquerizo. Esta moción es apoyada de manera unánime por la Asamblea General de Socios, por lo que se procede a resolver La Asamblea General de Socios resuelve de manera unánime, en atención a lo que establece el Art. 8 del Título II Categoría de los Asociados, del Estatuto vigente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, otorgar la calidad de Socios Honorarios Vitalicios a todos los Socios Fundadores que constan en el Acta de Fundación de la institución, así como a los afiliados ingenieros Jorge José Arroyo Caicedo, Winston Mata Bruckman; Rafael Menoscal Valarezo y César Rodríguez Baquerizo. No existiendo otros puntos varios que tratar, se da por finalizada la Asamblea General de Socios de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, agradeciendo la presencia de los asistentes. 7

8 RESOLUCIONES.- 1. La Asamblea General de Socios resuelve dar por aprobada el Acta de la Asamblea General Ordinaria realizada el jueves 27 de febrero de 2014, salvando su responsabilidad en asuntos en los que no ha deliberado ni convenido y con el voto salvado de los ingenieros Eduardo Donoso Pérez e Iván Rodríguez Ramos. 2. La Asamblea General de Socios, resuelve de manera unánime, tomar conocimiento del informe presentado por el ingeniero José Centeno Abad, ex Presidente, correspondiente al ejercicio febrero 2014 a enero 22 de 2015 y no darlo por aprobado en razón de las observaciones presentadas al mismo y que tienen que ser resueltas por una auditoría. 3. La Asamblea General de Socios, de manera unánime, resuelve dar por conocido el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio febrero 2014 a enero 22 de 2015 y no aprobarlo. 4. La Asamblea General de Socios, de manera unánime, toma conocimiento que el informe del Tesorero de la Institución correspondiente al ejercicio económico de febrero 2014 a enero 22 de 2015; no fue aprobado por el Directorio de la institución, razón por la cual no ha sido presentado al pleno para su conocimiento. 5. La Asamblea General de Socios, de manera unánime, toma conocimiento que el Balance General y de Resultados cortado al 31 de enero del 2015, fue conocido pero no aprobado por el Directorio, razón por la cual no se lo presenta al pleno. Se esperará los resultados de la Auditoría que sobre los mismos se ha solicitado. 6. La Asamblea General de Socios, una vez conocido, resuelve aprobar de manera unánime, el Presupuesto operacional correspondiente al ejercicio económico febrero 2015 a enero 22 de 2016 por un valor de $ , La Asamblea General de Socios, resuelve de manera unánime autorizar al Directorio para que por medio de sus Representantes Legales realice las gestiones necesarias para hipotecar el primer piso de la Torre A del edificio Centro Empresarial Las Cámaras, de propiedad de la institución. 8. La Asamblea General de Socios, resuelve de manera unánime autorizar al Directorio para que por medio de sus Representantes Legales realice la venta de la proporción que le corresponde del local 11 de la Torre B del edificio Centro Empresarial Las Cámaras, a nombre de la Cámara de la Construcción de Guayaquil pero de propiedad de CORPOCÁMARAS. 9. La Asamblea General de Socios, resuelve de manera unánime autorizar la transferencia de dominio de los predios de la Torre A y B del edificio Centro Empresarial Las Cámaras, que se encuentran a nombre de la Cámara de la Construcción pero que son de propiedad de CORPOCÁMARAS. 8

9 10. La Asamblea General de Socios, resuelve de manera unánime autorizar que el ejercicio económico de la Cámara de la Construcción de Guayaquil sea igual al del ejercicio fiscal; es decir desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año en curso. 11. La Asamblea General de Socios resuelve de manera unánime, en atención a lo que establece el Art. 8 del Título II Categoría de los Asociados, del Estatuto vigente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, otorgar la calidad de Socios Honorarios Vitalicios a todos los Socios Fundadores que constan en el Acta de Fundación de la institución, así como a los afiliados ingenieros Jorge José Arroyo Caicedo, Winston Mata Bruckman; Rafael Menoscal Valarezo y César Rodríguez Baquerizo. ING. ENRIQUE PITA GARCÍA Presidente ARQ. MANUEL TORRES VÉLIZ Gerente General Secretario 9