COOPERATIVA DE PROFESORES UIS COOPRUIS CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ACTA Nº 652

Transcripción

1 FECHA: Abril 12 de 2013 HORA: 2:15 p. m. COOPERATIVA DE PROFESORES UIS COOPRUIS CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ACTA Nº 652 LUGAR: Oficina de la Gerencia COOPRUIS ASISTENTES: Adalberto Vergara Henao, José Iván Hurtado Hidalgo, Crisóstomo Barajas Ferreira, Carlos Eduardo Torres Sánchez, Hernán Cáceres Rojas, Jorge Alfonso Montero Castro, Blanca Inés Arboleda González, Antonio Pulido Flórez y Alba Cecilia Bohórquez Amaya. ADMINISTRATIVOS ASISTENTES: Juan Muñoz Carrizosa (Revisor Fiscal) AUSENTES CON EXCUSA: César González Sabogal (Gerente), Johanna Inés Delgado Pinzón y Gerardo Latorre Bayona. ORDEN DEL DÍA PROPUESTO 1 VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM 2 APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 3 LECTURA DEL ACTA No ELECCIÓN DE DIGNATARIOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 5 NOMBRAMIENTO DE COORDINADORES DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN DEL COMITÉ DE RECREACIÓN Y CULTURA 6 PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ESTUDIADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 7 VARIOS DESARROLLO DE LA REUNIÓN 1. El Presidente del Consejo Adalberto Vergara Henao verifica el cuórum a las 2:15 de la tarde, posterior a lo cual da inicio a la reunión. 2. El Presidente del Consejo de Administración presenta a consideración de los asistentes el Orden del día propuesto para la reunión, el cual es aprobado. 3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 651 La asociada Alba Cecilia Bohórquez A., da lectura al Acta 651 correspondiente a la reunión celebrada el 22 de marzo de Al término

2 de la lectura los miembros del Consejo de Administración emiten su aprobación. 4. ELECCIÓN DE DIGNATARIOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN El Asociado Adalberto Vergara Henao leyó el Registro No de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, donde certifica que mediante Acta No. 36 del 14 de marzo de 2013 de Asamblea General de Asociados, consta que fueron elegidos los siguientes asociados para conformar el Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Principales: José Iván Hurtado Hidalgo Jorge Alfonso Montero Castro Hernán Cáceres Rojas Adalberto Vergara Henao Gerardo Latorre Bayona Suplentes: Blanca Inés Arboleda González Antonio Pulido Flórez Johanna Inés Delgado Pinzón JUNTA DE VIGILANCIA Principales: Crisóstomo Barajas Ferreira Carlos Eduardo Torres Sánchez Suplentes: Élida Jácome Bohórquez Alba Cecilia Bohórquez Amaya Igualmente, en dicho registro consta la elección del Revisor Fiscal, así: Principal: Juan de Jesús Muñoz Carrizosa Suplente: Ana Delia Zabala Rangel A continuación se procedió a la elección de dignatarios del Consejo, el cual quedó conformado de la siguiente manera: Presidente: Vicepresidente: Secretaría: Adalberto Vergara Henao Hernán Cáceres Rojas Johanna Inés Delgado Pinzón

3 5. NOMBRAMIENTO DE COORDINADORES El Presidente, Adalberto Vergara Henao, invitó a la postulación de nombres para la Coordinación de los Comités, y fueron elegidos por unanimidad los asociados Jorge Alfonso Montero Castro y Hernán Cáceres Rojas. Los Comités quedaron conformados de la siguiente manera: COMITÉ DE EDUCACIÓN: Jorge Alfonso Montero Castro - Coordinador Patricia Díaz Vargas Élida Jácome Bohórquez Alba Cecilia Bohórquez Amaya Carlos Eduardo Torres Sánchez COMITÉ DE RECREACIÓN: Hernán Cáceres Rojas - Coordinador Blanca Inés Arboleda González Crisóstomo Barajas Ferreira José Iván Hurtado Hidalgo Antonio Pulido Flórez También se recordó en este punto la conformación de la Comisión de Seguros, la cual integran los asociados José Iván Hurtado Hidalgo y Patricia Díaz Vargas, el Gerente y el Presidente del Consejo. 6. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ESTUDIADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS El Presidente dio lectura a las proposiciones estudiadas en la Asamblea General, así: 1. Por favor, entregar el refrigerio en un material que sea biodegradable. Ponente: Judith Nieto Decisión: se aprueba. Pasa a la Gerencia 2. Que la Asamblea le solicite al Consejo de Administración el estudio de una propuesta para vincular a los profesores de cátedra a la Cooperativa. Ponente: Miguel Ángel Alarcón Nivia Decisión: se niega. Tuvo 70 votos a favor y 115 en contra. 3. La Asamblea General Ordinaria de Coopruis acuerda que las actividades programadas por los comités de educación y de recreación y cultura tengan una mayor publicidad para el logro de mayor inscripción y asistencia por parte de los asociados a dichas actividades. Ponente: Luis Fernando Castellanos Decisión: se aprueba. Pasa a los Comités

4 4. Para el Comité de Recreación y Cultura: ampliar la oferta de posibles aires colombianos (vallenato, salsa, música colombiana, clásica) y no solo música clásica o de cámara. Mejores tertulias mayor convocatoria. Ponente: Arnold Romero Bohórquez Decisión: se aprueba. Pasa al Comité de Recreación y Cultura 5. Visitas ecológicas a reservas naturales (Páramo Sarturbán) Ponente: William Gutiérrez Decisión: se aprueba. Pasa al Comité de Educación. 6. Que los informes para Asamblea se envíen al correo a los socios, y en el CD si es regrabable, para reciclar. Ponente: Ciro Jurado Decisión: se aprueba. Pasa a la Gerencia. 7. La postulación de candidatos para la J.D. debería hacerse con anterioridad para conocerlos a todos (as). Ponente: Clara Inés Quijano Decisión: pasa a estudio del Consejo de Administración. El procedimiento está por Estatuto. 8. Que la J.D. se conforme aplicando la norma o ppio de género 50% y 50% Ponente: Clara Inés Quijano Decisión: se niega. El procedimiento está por Estatuto. 9. Adelantar un congreso nacional de cooperativismo donde se profundice en las raíces filosóficas de la economía solidaria y poner en relieve su contraste con la ideología neoliberal. Ponente: Jorge Francisco Maldonado Decisión: se niega. 10. Que se actualicen o modernicen los regalos Que se modernicen los refrigerios. Ponente: Dionisio Laverde Cataño Decisión: se niega. Tuvo 56 votos a favor y 97 en contra. 7. VARIOS El Asociado José Iván Hurtado solicitó la compra de un equipo con bluray para utilizar en la Sede del Chicamocha en las diferentes actividades. Esta solicitud es aprobada. El Asociado Jorge Alfonso Montero propuso cambiar el tema para las fotografías del calendario, por el de el agua en Santander, referido a cascadas, humedales, lagunas, etc. La propuesta es aprobada. También informó el Asociado Montero que el sábado anterior se realizó otro curso de bonsái y tuvo buena asistencia.

5 El Asociado Carlos Eduardo Torres propuso estudiar la posibilidad de enviar el extracto por correo electrónico para ahorrar papel. A las 3:15 p.m. se terminó la reunión. ADALBERTO VERGARA HENAO Presidente ALBA CECILIA BOHÓRQUEZ AMAYA Secretaria (E)