CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ACTA Nº 643

Transcripción

1 COOPERATIVA DE PROFESORES UIS COOPRUIS CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ACTA Nº 643 FECHA: Bucaramanga, jueves 18 de octubre de 2012 HORA: LUGAR: 2:05 p.m. Oficina de la Gerencia, COOPRUIS ASISTENTES: Adalberto Vergara Henao (presidente), José Iván Hurtado Hidalgo (vicepresidente), Johanna Inés Delgado Pinzón (secretaria), Antonio Pulido Flórez, Hernán Cáceres Rojas, Crisóstomo Barajas Ferreira, Jorge Alfonso Montero Castro, Alba Cecilia Bohórquez Amaya, Patricia Díaz Vargas y Élida Jácome Bohórquez. ADMINISTRATIVOS: César González Sabogal (gerente) y Juan de Jesús Muñoz Carrizosa (revisor fiscal). AUSENTES: María Victoria Amaya de Alarcón y Blanca Inés Arboleda González (con excusa previa). ORDEN DEL DÍA PROPUESTO 1 VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM 2 APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 3 LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 642 (octubre 4) 4 INFORME DE GERENCIA 5 PRÉSTAMOS 6 ADMISIÓN DE ASOCIADOS 7 RETIRO DE ASOCIADOS 8 INFORME DE LOS COMITÉS - COMITÉ DE EDUCACIÓN - COMITÉ DE RECREACION Y CULTURA 9. VARIOS

2 1. VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM. DESARROLLO DE LA REUNIÓN El presidente del Consejo Adalberto Vergara Henao verifica el cuórum a las 2:05 de la tarde, posterior a lo cual da inicio a la reunión. 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. El Presidente del Consejo de Administración presenta a consideración de los asistentes el Orden del día propuesto para la sesión, el cual es aprobado. 3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 641 La asociada Johanna Inés Delgado Pinzón, secretaria del Consejo, da lectura del Acta No. 642, correspondiente a la sesión celebrada el jueves 4 de octubre de Al término de la lectura los miembros del Consejo de Administración emiten su aprobación. 4. INFORME DE GERENCIA. El gerente César González Sabogal, comunica en su informe los siguientes aspectos: La semana anterior sostuvo una reunión con el rector (e) de la Universidad Álvaro Gómez Torrado y la asesora jurídica Eddy Castro Neira, con el propósito de conversar sobre la solicitud de prórroga del convenio de comodato. Comenta que al comienzo de la reunión, el señor Rector solicitó que se incluyera en el texto del convenio un inciso con la especificación de las colaboraciones que la Cooperativa ha realizado a la Universidad, para efectos de que obre como soporte de la decisión institucional. Como respuesta a este requerimiento, el señor Gerente le expresó que desde el inicio mismo de su creación, Coopruis ha venido hacienda aportes a la UIS; por supuesto, con la acotación de que estos siempre han ido orientados a atender peticiones o programas de beneficio institucional y no a proyectos específicos o de determinadas unidades. Señaló que entre las dependencias que han sido objeto de los aportes de la Cooperativa durante los últimos años, se destaca la Dirección de Comunicaciones a través de las emisoras institucionales y la planta física del campus universitario principal. Así las cosas, al tener conocimiento de estos aportes, el rector Gómez Torrado emitió su aprobación para que se prorrogara el comodato por cinco (5) años, sin hacer inclusión de compromisos adicionales.

3 Posteriormente, en aras de la discusión que se genera entre los miembros del Consejo de Administración al abordar este tema, se reafirma la necesidad de alimentar de manera permanente un documento en el que se detallen los aportes que la Cooperativa ha venido haciendo de manera tan generosa a la Universidad, con el objeto de contar con un documento que sirva de sustento para acciones futuras. Se recibió comunicación del Ministerio de Educación Nacional por medio de la cual dan constancia de la inversión realizada por la Cooperativa durante la vigencia 2010, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 863 de 2003, de destinar el 20% de los excedentes cooperativos a la financiación de cupos y/o programas de educación formal. La semana anterior adelantó una nueva visita de verificación de las obras que se realizan en las instalaciones del Colegio Agroecológico Holanda sede G, localizado en la vereda La Navarra de la Mesa de Los Santos. Expresa que los padres de familia asumieron el pago del obrero encargado de adelantar labores como ayudante. Gracias al avance de las obras, se determina realizar su entrega e inauguración el día jueves 8 de noviembre, en el marco de la celebración del Día de los Niños. Para tal efecto, el Gerente solicita a los señores consejeros y miembros de la Junta de Vigilancia confirmen su participación en dicha actividad, con el propósito de prever la logística para el desplazamiento a la Mesa de Los Santos. Ahora bien, destaca que gracias al eficiente uso de los recursos aprobados para el proyecto de construcción, se ha logrado un excedente significativo. Por tal motivo, atendiendo lo dispuesto por el Consejo en sesiones previas, el Gerente procedió a realizar cotizaciones para la adquisición de mobiliario, consistente en 34 mesas con sus respectivas sillas, toda vez que los muebles que utilizan los niños se encuentran en mal estado. El valor de dichos elementos asciende a $ ,00. Informa el doctor González Sabogal que el proyecto de inversión ya fue inscrito ante la Secretaría de Educación de Piedecuesta, y se está a la espera de la autorización para proceder con la compra. Informa el señor Gerente que por disposición del Gobierno Nacional se debe realizar la renovación de las licencias de conducción. Por tal motivo, ha emprendido conversaciones con el Centro Superior de Conducción - CSC, empresa habilitada por el Ministerio de Transporte para realizar los exámenes médicos y pruebas exigidas dentro del proceso, con el objeto de ofrecer facilidades a los asociados y sus familiars al momento de acometer esta labor. El Consejo destaca esta gestión en favor de nuestros asociados, y en tal sentido el ingeniero González Sabogal procederá a informar por los medios institucionales la alternativa de financiación que se ofrece para tal fin.

4 5. PRÉSTAMOS El Consejo de Administración autoriza conceder nueve (9) préstamos por valor total de $96.9 millones. El listado en el que se especifican los nombres y montos individuales de los beneficiarios de dichos préstamos, hace parte integral de la presente Acta. A título informativo, el Gerente comparte que en lo corrido del año, mediante el programa de Libre Inversión, Coopruis ha concedido préstamos a sus asociados por valor de $2.045 millones. 6. ADMISIÓN DE ASOCIADOS A partir del 1º de noviembre se autoriza la continuación como asociada de la profesional Sara Cecilia Serrano, adscrita a la Biblioteca, quien se ha retirado de la Universidad para comenzar a disfrutar del beneficio de la jubilación. 7. RETIRO DE ASOCIADOS Con motivo de su reciente fallecimiento, se dispone el retiro como asociado del doctor Reynaldo Mora Restrepo (q.e.p.d.), profesor jubilado de la UIS. A partir del 1º de noviembre, se autoriza el retiro del asociado Arnoldo Teherán Herrera, profesor adscrito a la Escuela de Matemáticas. Y con motivo de su retiro de la Universidad, se autoriza el retiro de los profesores asociados: César Augusto Marín Corva, adscrito a la Escuela de Biología César Augusto Blanco Becerra, adscrito a la Facultad de Salud Olga Lucía Cortés Ferreira, adscrita a la Facultad de Salud 8. INFORMES DE LOS COMITÉS 8.1 Informe del Comité de Educación: El profesor Jorge Alfonso Montero Castro, coordinador del Comité, informa el ofrecimiento de los siguientes programas de capacitación, los cuales se orientarán en las instalaciones del Centro Empresarial Chicamocha: El sábado 10 de noviembre se desarrollará un Curso de apicultura, planeado para 4 horas de duración, orientado a brindar a los asociados y asistentes los fundamentos para manejar una colmena en su finca o parcela.

5 El sábado 17 de noviembre se ofrecerá un Curso de Manualidades Navideñas con duración de 9 horas. El sábado 1o de diciembre el turno será para los interesados en participar en el Curso de Bonsáis, arte milenario japonés, programado para 8 horas. Por otra parte, comenta el profesor Montero Castro que con el propósito de avanzar en la actualización de datos de los asociados y su núcleo familiar, se ha dispuesto la posibilidad de adelantar este procedimiento a través de la página Web. Como incentivo entre quienes actualicen sus datos hasta el 10 de diciembre -ya sea en las instalaciones de la Cooperativa o por línea-, se realizará el sorteo de tres premios. Ahora bien, ante la dificultad de cumplir con el cupo mínimo de participantes para garantizar el costo mínimo, el Comité se vio en la necesidad de aplazar la convivencia a Valledupar por cuanto solo se logró la confirmación de 14 personas. 8.2 Informe del Comité de Recreación y Cultura: El profesor Crisóstomo Barajas Ferreira, coordinador del Comité, da cuenta de la exitosa realización de la Jornada Ecológica del Árbol cumplida el pasado domingo 7 de octubre en la sede recreativa Catay con participación de 250 personas, y la coordinación y organización conjunta de la Cooperativa y la Asociación Recreativa de Profesores (Arpruis). De igual forma, señala que el pasado sábado 6 de octubre se participó en la reunión conmemorativa de los 20 años de existencia institucional de la Asociación de Profesores Pensionados de la Universidad - APP, celebrada en la Sede UIS Bucarica. 9. VARIOS El asociado José Iván Hurtado Hidalgo recuerda la necesidad de acometer la renovación del mobiliario de la Sede Empresarial del Chicamocha, con el ánimo de brindar condiciones adecuadas para la realización de las actividades que allí se ofrecen. El asociado Jorge Alfonso Montero Castro, coordinador del Comité de Educación, propone aplazar para comienzos del próximo año la realización del encuentro-convivencia de los miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, comités y administración, programada para los próximos días en Matanza. Esta propuesta es acogida por el Consejo, motivo por el cual se sugiere explorar la

6 posibilidad de desarrollarla en otros lugares, entre los que se plantean: Pinchote, Chiquinquirá y Villa de Leyva. Agotado el Orden del día a las 3:00 de la tarde, el señor Presidente del Consejo de Administración agradece la asistencia de los presentes y concluye la reunión. En constancia de lo anterior, firman: ADALBERTO VERGARA HENAO Presidente JOHANNA INÉS DELGADO PINZÓN Secretaria