CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ACTA Nº 647

Transcripción

1 COOPERATIVA DE PROFESORES UIS COOPRUIS CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ACTA Nº 647 FECHA: Bucaramanga, jueves 24 de enero de 2013 HORA: LUGAR: ASISTENTES: ADMINISTRATIVOS: AUSENTES: 2:00 p.m. Oficina de la Gerencia, COOPRUIS Adalberto Vergara Henao (presidente), Johanna Inés Delgado Pinzón (secretaria), Antonio Pulido Flórez, Crisóstomo Barajas Ferreira, Jorge Alfonso Montero Castro, María Victoria Amaya de Alarcón, Alba Cecilia Bohórquez Amaya, Blanca Inés Arboleda González, Patricia Díaz Vargas y Élida Jácome Bohórquez. César González Sabogal (gerente) y Juan de Jesús Muñoz Carrizosa (revisor fiscal). José Iván Hurtado Hidalgo y Hernán Cáceres Rojas (con excusas). ORDEN DEL DÍA PROPUESTO 1 VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM 2 APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 3 LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA No INFORME DE LA GERENCIA 5 ESTUDIO DEL INCREMENTO SALARIAL PARA EL AÑO PRÉSTAMOS 7 RETIRO DE ASOCIADOS 8 ADMISIÓN DE ASOCIADOS 9 INFORME DE LOS COMITÉS COMITÉ DE EDUCACIÓN COMITÉ DE RECREACION Y CULTURA 10 VARIOS DESARROLLO DE LA REUNIÓN Antes de dar inicio a la sesión, y con motivo del reinicio de actividades de la vigencia 2013, el presidente del Consejo Adalberto Vergara Henao presenta saludo de bienvenida a los Consejeros, miembros de la Junta de Vigilancia y Administración, y hace manifiestos sus deseos por el logro de un buen año tanto en el ámbito personal como para la entidad a la que representamos.

2 1. VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM. El presidente Vergara Henao verifica el cumplimiento del cuórum a las 2:10 de la tarde, posterior a lo cual da inicio a la reunión. 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. El Presidente del Consejo de Administración presenta a consideración de los asistentes el Orden del día propuesto para la sesión, el cual es aprobado. 3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 646 Por solicitud de la asociada Johanna Inés Delgado Pinzón, quien ejerce como secretaria del Consejo, se pospone para la siguiente sesión la lectura del acta No. 646 correspondiente a la reunión celebrada el día viernes 7 de diciembre de INFORME DE LA GERENCIA El gerente César González Sabogal desarrolla en su informe los aspectos que a continuación se precisan: Como estaba previsto, el pasado martes 15 de enero los funcionarios retornaron a sus actividades laborales en la Cooperativa, y el jueves 17 se comenzaron a atender los requerimientos de los profesores y demás asociados a la entidad. La Administración ya está preparada para proceder con el servicio de préstamo de los recursos para el pago del Impuesto Predial. Con relación a Bucaramanga, ciudad en la que se realiza además el pago por parte de un funcionario de Coopruis si el asociado así lo requiere, gracias a los acuerdos de colaboración logrados con Hell Bank, solo se está a la espera de que la Tesorería Municipal haga el reparto de los recibos. Anuncia que la fecha límite de pago para acceder al descuento que ofrece el Municipio es el 27 de marzo. En el Boletín Solidarios que está próximo a circular, se invita a los interesados en asistir al Festival Mono Núñez a proceder con su inscripción. Este año se realizará entre el 31 de mayo y 3 de junio, y la oferta que hace parte del programa es muy similar a la ofrecida en el 2012; esto es: hospedaje en el Hotel Guadalajara de Buga, transporte aéreo, servicio de transporte terrestre del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón que presta sus servicios a la ciudad de Cali al hotel y regreso; transporte del hotel a Ginebra y regreso. De igual forma, como

3 contribución del Comité de Recreación y Cultura, se realizará la entrega de los bonos para ingresar a los conciertos programados por Funmúsica. El Gerente ha solicitado a la Decanatura de la Facultad de Salud el préstamo del auditorio Fundadores para el día jueves 14 de marzo, con el propósito de avanzar en los preparativos de la Asamblea Anual de Asociados. Hoy se hizo entrega a una hija del asociado Reynaldo Mora, recientemente fallecido, el cheque por concepto del seguro y devolución de los aportes sociales. Con la suficiente anticipación ha realizado también la separación del Salón principal del Club Campestre para el día sábado 23 de noviembre, con miras a prever el espacio en el que tendrá lugar la fiesta de fin de año. La Gerencia avanza en la preparación del Balance y Estados Financieros del Se está a la espera de la confirmación de la fecha de entrega de estos documentos a la Supersolidaria; por tal motivo, de acuerdo con el plazo que se defina, se estará convocando a reunión del Consejo para la próxima semana. Informa que el revisor fiscal Juan de Jesús Muñoz y el funcionario Manuel Rey realizaron el inventario de los elementos dispuestos en el Almacén, bajo responsabilidad de James Valdés y Juan Carlos Avendaño. El resultado es adecuado y se surtió sin inconvenientes. Dentro de esta labor de supervisión, destaca la revisión periódica que se hace a dichos elementos consistente en el inventario que se hace dos veces por semana a 25 artículos que se seleccionan de manera aleatoria. 5. ESTUDIO DEL INCREMENTO SALARIAL PARA EL AÑO 2013 Con el propósito de establecer el incremento salarial de los funcionarios de Coopruis para el 2013, el Señor Gerente proyectó cuatro (4) posibles escenarios correspondientes al 4.02%, 5%, 6% y 7%. Posteriormente, informa que los excendentes del Ejercicio contable del 2012 van a estar por encima de los $220 millones, lo que significa un incremento del 13% en relación con el año Analizadas las cifras y en atención a los excelentes resultados obtenidos por la Cooperativa, el Consejo de Administración, por unanimidad, aprueba conceder un incremento salarial del 5% y un 2% adicional como reconocimiento a la productividad, al compromiso de los funcionarios con la entidad, y al buen comportamiento y rendimiento alcanzado. De esta forma, el Consejo reconoce e incentiva la excelencia de los trabajadores. Para efectos contables, la cifra se redondeará a la próxima centena.

4 6. PRÉSTAMOS En lo corrido de estos primeros 6 días de servicio, se registra la realización de doce (12) préstamos por un valor total de $132 millones. El listado con los nombres de los beneficiarios hace parte integral de la presente acta. 7. RETIRO DE ASOCIADOS En respuesta a su solicitud, el Consejo de Administración autoriza el retiro del asociado Jaime Enrique Meneses, profesor de la Escuela de Física, a partir del 1 de febrero. 8. ADMISIÓN DE ASOCIADOS A partir de enero de 2013, se autoriza el ingreso en calidad de asociados de los profesores: José Miguel Benjumea, adscrito a la Escuela de Ingeniería Civil, y Alfonso Antonio Fernández Villa, adscrito a la Escuela de Historia. Por retiro de la Universidad para acceder al beneficio de la jubilación, el Consejo de Administración autoriza la continuidad, en calidad de asociados, de los profesores Víctor Manuel Angulo, Jaime Camargo Hernández y Hernando Moncaleano, y de la profesional Carmen Cecilia Cabrales. 9. INFORME DE LOS COMITÉS COMITÉ DE EDUCACION: El asociado Jorge Alfonso Montero Castro, coordinador del Comité, informa que el sábado 26 de enero se cumplirá el Curso de pesca con caña 2013, para el cual se encuentran inscritas 18 personas. Por otra parte, señala que el Comité avanza en la definición de las actividades para este año. Como anticipo, informa que con motivo del Día Internacional de la Mujer, se trabaja en la organización de una reunión dirigida solo para asociadas, el día 7 de marzo. 10. VARIOS El espacio de reflexión y encuentro que se ha programado para los integrantes del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, comités y Administración se cumplirá el 8, 9 y 10 de febrero en la Hacienda Santa Bárbara de San Gil. En procura de definir la logística necesaria, agradece a los integrantes de estas instancias confirmar su participación.

5 En su nombre y el de toda su familia, el Señor Gerente agradece al Consejo de Administración y Junta de Vigilancia las expresiones de solidaridad y condolencia recibidas con motivo del reciente fallecimiento de su señora Madre en la ciudad de Cali. Agotado el orden del día a las 3:10 de la tarde, el señor Presidente da por concluida la reunión En constancia de lo anterior, firman: ADALBERTO VERGARA HENAO Presidente JOHANNA INÉS DELGADO PINZÓN Secretaria