CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ACTA Nº 655

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1 COOPERATIVA DE PROFESORES UIS COOPRUIS CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ACTA Nº 655 FECHA: Bucaramanga, viernes 24 de mayo de 2013 HORA: LUGAR: ASISTENTES: 2:00 p.m. Oficina de la Gerencia, COOPRUIS Por el Consejo de Administración: Adalberto Vergara Henao (presidente), Hernán Cáceres Rojas (vicepresidente), Johanna Inés Delgado Pinzón (secretaria), Jorge Alfonso Montero Castro, José Iván Hurtado Hidalgo, Gerardo Latorre Bayona y Blanca Inés Arboleda González. Por la Junta de Vigilancia: Crisóstomo Barajas Ferreira, Carlos Eduardo Torres Sánchez y Alba Cecilia Bohórquez Amaya. Administrativos: César González Sabogal (gerente) y Juan de Jesús Muñoz Carrizosa (revisor fiscal). AUSENTES: Del Consejo de Administración: Antonio Pulido Flórez (se excusa de asistir por encontrarse en cita médica). De la Junta de Vigilancia: Élida Jácome Bohórquez. ORDEN DEL DÍA PROPUESTO 1 VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM 2 APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 3 LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA No INFORME DE GERENCIA 5 PRÉSTAMOS 6 ADMISIÓN DE ASOCIADOS 7 INFORME DE COMITÉS - De Educación - De Recreación y Cultura 8 VARIOS DESARROLLO DE LA REUNIÓN 1. VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM. El Presidente del Consejo de Administración verifica el cuórum a las 2:10 de la tarde, posterior a lo cual da inicio a la reunión.

2 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. El asociado Adalberto Vergara Henao, presidente del Consejo de Admnistración, somete a consideración de los asistentes el Orden del día, el cual es aprobado. 3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 654 La secretaria del Consejo Johanna Inés Delgado Pinzón da lectura al texto del Acta No. 654, correspondiente a la sesión del viernes 10 de mayo de 2013, al término de la cual los consejeros emiten su aprobación. 4. INFORME DE GERENCIA Durante su intervención, el gerente César González Sabogal informa los siguientes aspectos: En cumplimiento de la normativa colombiana, el lunes 20 de mayo se remitió a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) la información exógena de la vigencia En compañía del asociado Julio César Pinillos, el pasado miércoles se desplazó a La Mesa de Los Santos con el propósito de valorar el estado de algunas instituciones educativas que podrían ser beneficiarias del programa de apoyo por medio del cual se da cumplimiento a lo establecido en la Ley 863 de 2003, que ordena destinar el 20% de los excedentes cooperativos a la financiación de cupos y/o de programas de educación formal. Luego de realizar la inspección a varias escuelas, sugiere al Consejo de Administración que el apoyo se brinde a la sede del Colegio Agroecológico Holanda localizada en la vereda La Esperanza; institución en la que se atiende a 120 alumnos distribuidos en 6 cursos. Señala que aunque a simple vista las instalaciones aparentan un estado aceptable, efectivamente presentan graves fallas toda vez que el techo fue construido en madera y buena parte de él se encuentra podrido. De los 6 salones de clases que dispone la Sede, solo 1 fue intervenido por el municipio; trabajos que consistieron en el reemplazo de la madera por estructura metálica. Una vez se reciba la valoración económica por parte del asociado Pinillos, se procederá a presentar a este consejo la propuesta integral, para su aprobación. Recuerda que el presupuesto estimado asciende a 43 millones de pesos. Se da lectura a comunicación de fecha 23 de mayo de 2013, remitida a MAPFRE Colombia por parte de la señora Dora Sofía Traslaviña Forero, esposa del asociado Jaime Molina. Mediante dicho oficio, la señora Dora Sofía expone su inconformidad con motivo de la deficiente atención y reparación que ha prestado el taller Central Motor Hyundai a un vehículo de su propiedad que sufrió un siniestro en octubre pasado, el cual se encuentra amparado bajo la póliza de seguros colectiva contratada por Coopruis. Con el propósito de dar acompañamiento institucional al caso, se dispone que la Junta de Vigilancia se comunique con los gerentes de la aseguradora y de la

3 empresa corredora de seguros para verificar que evidentemente se ha brindado la debida atención a la petición de la familiar del asociado. De igual forma, se solicita incluir en futura edición del boletín Solidarios una nota informativa, con el propósito de recordar a los asociados que en las instalaciones de Coopruis siempre permanece una funcionaria de la compañía corredora (Jardine Lloyd Thompson Valencia & Irragorri Corredores de Seguros S.A.), quien está atenta a brindar el apoyo y asesoría que se requiera. Con motivo de la celebración de los 40 años de existencia del programa de Licenciatura en Matemáticas de la Universidad, se recibe oficio suscrito por el Director de la Escuela de Matemáticas por medio del cual solicita apoyo económico para solventar los gastos que dicha actividad genera. Al respecto, el Consejo solicita al Gerente remitir respuesta en la que se exprese la no existencia de recursos para atender peticiones de esta naturaleza. El Gerente informa que, durante el último mes, el movimiento de caja de la Cooperativa se ha visto menguado. Señala la presencia de grandes recursos en el sector bancario, motivo por el cual desde dichas entidades financieras se adelantan diversas acciones orientadas a captar la atención de nuestros asociados, a partir del ofrecimiento de compra de cartera mediante la figura de libranza y el pago a bajos intereses y con términos a largo plazo. Por protección de la entidad, recuerda que Coopruis tiene colocados algunos de sus recursos en fiducia. 5. PRÉSTAMOS Se aprueba conceder tres (3) préstamos por valor de 31.5 millones de pesos. El listado con el nombre de los asociados beneficiarios y los montos autorizados hace parte integral de la presente acta. 6. ADMISIÓN DE ASOCIADOS El Consejo de Administración emite su aprobación para la readmisión como asociado del profesor Ciro Rodríguez Oviedo, adscrito a la Escuela de Diseño Industrial. De igual forma, en calidad de asociada, se autoriza la admisión de la profesora María Alejandra Mantilla Villalobos, adscrita a la Escuela de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones, a partir del primero de junio de INFORMES DE LOS COMITÉS INFORME DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN: Su coordinador, el asociado Jorge Alfonso Montero Castro, informa los siguientes aspectos: - Al final de la tarde de los días jueves, en la sede cultural del Centro Empresarial Chicamocha, se está desarrollando con éxito el curso de Yoga, en el que intervienen 12 personas. Con miras a posibilitar una mayor participación de

4 interesados, el Comité analiza la posibilidad de buscar un lugar más amplio para el ofrecimiento de esta actividad. - El pasado sábado 18 de mayo tuvo lugar en el local del Centro Empresarial Chicamocha el curso Origami, el arte de plegar el papel, con la participación de 22 personas. - El 22 y 23 de junio se llevará a cabo la pasantía cooperativa a Mogotes. El cupo disponible (34 personas) ya se ha agotado. - Se comenzó a ofertar la pasantía cooperativa a Suaita y Gámbita, prevista para el 6 y 7 de julio. - Durante los próximos días se espera recibir la propuesta económica y de actividades por parte de la empresa operadora turística Isatour, con el objeto de programar una pasantía cooperativa por la Ruta del Oro ; esto es, visitar los municipios de California, Matanza, Suratá, Tona y Vetas. - Bajo la orientación del profesor jubilado Jean Michel Chaupart, el viernes 14 de junio, entre las 6:30 de la tarde y 8:30 de la noche, se desarrollará la Cata de vinos franceses. Para facilitar una mayor participación de asociados interesados, esta actividad tendrá lugar en la sede de la Asociación de Profesores Pensionados (APP) ubicada en la tercera etapa del Centro Comercial Cabecera. - Con el propósito de motivar y brindar diversas posibilidades de formación cooperativa para aquellos asociados que aún no cumplen con este requisito de ley, en la mañana del sábado 15 de junio se orientarán las nociones básicas necesarias para seguir el Curso básico de cooperativismo virtual. Bajo esta modalidad, se contempla la entrega de un CD a la persona inscrita, el cual contiene información elemental sobre el sector. - Por último, menciona el Coordinador que algunos integrantes del Comité han sostenido un nuevo encuentro con el maestro Ómar Mateus, a quien le han cursado invitación para que oriente una serie de tertulias sobre música colombiana y andina. Mientras se avanza en la depuración del programa y se concretan las fechas, informa que entre las ideas que se han expuesto se propone la realización de una Viejoteca con música grabada en acetatos, así como también adelantar recorridos históricos a partir de la valiosa discoteca que él dispone. INFORME DEL COMITÉ DE RECREACIÓN Y CULTURA: El asociado Hernán Cáceres Rojas, coordinador del Comité, recuerda que el jueves 27 de junio se celebrará la Cena en honor a los Maestros, en el salón central de la Casona La Perla. Se espera la participación de 200 asociados. La inscripción se podrá hacer en las oficinas de Coopruis hasta el día 21 de junio, y la penalidad por no asistencia se ha fijado en $40.000,00. En relación con el ofrecimiento de excursiones, se avanza en el desarrollo de la propuesta con destino a Paipa y Villa de Leyva, entre el 16 y 19 de agosto.

5 De igual forma, en asocio con Arpruis, se trabaja en la preparación del Día del Árbol; actividad que tradicionalmente se celebra en la sede recreacional Catay, el 12 de octubre, con motivo del Día Internacional de la Raza. Para una asistencia cercana a 300 personas, se estima un presupuesto de 8 millones de pesos. 8. VARIOS - La asociada Blanca Inés Arboleda González, integrante del Comité de Educación, quien participó en representación del Consejo de Administración y del Comité organizador en el curso de Origami, informa que ante el éxito de dicha actividad los participantes han expresado su inquietud en cuanto a la posibilidad de ofertar un segundo nivel. - El asociado Gerardo Latorre Bayona ingresa al Comité de Recreación y Cultura. - El señor Gerente solicita al Consejo de Administración permiso para tomar unos días de vacaciones en mitad de año. El Consejo en pleno autoriza su petición, y le concede permiso para ausentarse de la Cooperativa entre el 17 de junio y 7 de julio del presente año. Agotado el orden del día, el señor Presidente da por concluida la reunión siendo las 3:15 de la tarde. En constancia de lo anterior, firman: ADALBERTO VERGARA HENAO Presidente JOHANNA INÉS DELGADO PINZÓN Secretaria