ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL 31 DE MARZO 2015

Transcripción

1 ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL 31 DE MARZO 2015 En el local institucional de la Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda. sito en Calle José Antonio No. 475, Urbanización Parque de Monterrico, Distrito de La Molina, siendo las 19:00 horas del día 31 de marzo de 2015, se dio inicio a la Asamblea General Ordinaria de Socios en Segunda Convocatoria, debidamente convocada por el Consejo de Administración, mediante aviso publicado en el diario Perú21 con fecha 24 de marzo de 2015 y mediante esquelas bajo cargo enviadas a los socios, conforme al artículo 41 del Estatuto. QUORUM Y ASISTENCIA: Habiendo transcurrido una hora de la señalada en la convocatoria y estando presentes 651 socios hábiles de un total de 912 socios hábiles para participar en la presente Asamblea, lo que constituye el 71.38% de los socios hábiles, conforme consta en la relación de asistentes debidamente suscrita, se declaró instalada la Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda. y en consecuencia válidos los acuerdos que se adopten, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Estatuto. PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Actuó como presidente de la Asamblea el señor Juan Alex García Aguirre y, como secretario, el señor Víctor Miguel Sáenz Rojas, presidente y secretario del Consejo de Administración respectivamente, lo cual fue aprobado por unanimidad. AGENDA: Luego de la lectura del reglamento para la conducción de la asamblea, el presidente recordó a los socios que la agenda, bajo la cual fueron convocados a la presente Asamblea, es la siguiente: 1. Memoria Anual del Consejo de Administración. 2. Informe del Consejo de Vigilancia. 3. Examinar la Gestión Administrativa, Financiera y Económica de la Cooperativa. 4. Otros asuntos de interés: Regularización de Balances de años anteriores aprobando el Balance General de los años 2007 al Aprobar el Balance General 2014 de la Cooperativa. 6. Aprobar la distribución de excedentes y remanentes. 7. Otros asuntos de interés: Aprobación de la Ampliación del Proyecto de Mejora y Modernización de Laboratorios de Ciencias del Pabellón 300 aplicando el Fondo de Inversión, proyecto aprobado en la Asamblea del 18 de Julio del Otros asuntos de interés: Revocación de Poderes. 9. Designación de dos socios para aprobación y revisión del acta. A continuación los socios pasaron a tratar cada uno de los temas de la agenda: 1. Memoria Anual del Consejo de Administración. El presidente cedió el uso de la palabra al señor César Del Águila Reátegui, Vice presidente del Consejo de Administración, a fin de tratar el primer punto de agenda el cual tiene carácter informativo, quien señaló lo siguiente:

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4 Acto seguido, el presidente abrió la lista de oradores, y los siguientes socios solicitaron el uso de la palabra: Ricardo Díaz Romero y Jorge Alberto Pereyra Alvites, posteriormente el presidente dio respuesta a las interrogantes, y pasó a presentar la siguiente moción: El presidente sometió a votación la moción, obteniendo los siguientes resultados: VOTOS A FAVOR : 53 VOTOS EN CONTRA : 00 ABSTENCIONES : 04 El Presidente indicó que la moción presentada ha sido aprobada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 43 del Estatuto de la Cooperativa. Acto seguido el presidente precisó el siguiente punto de agenda. 2. Informe del Consejo de Vigilancia. El presidente invitó a los siguientes miembros del Consejo de Vigilancia: el Sr. Elmar Javier Franco Gonzales (presidente), el Sr. Raúl Zúñiga Rosales (vicepresidente), la Sra. Nelly

5 Marisol La Serna Adrianzén (Secretaria) y el Sr. Jorge René Huanqui Escobedo (Vocal suplente), cuyas invitaciones fueron aprobadas por los socios por unanimidad. Acto seguido, haciendo uso de la palabra el señor Elmar Javier Franco Gonzales, explicó lo siguiente:

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7 El presidente abrió la lista de oradores, solicitando el uso de la palabra a los siguientes socios: Óscar Alberto Padilla Icochea, Pedro Daniel Eguren Reina, Freddy Pantoja Rojas, Juan José Arana Fernández y Víctor Jaime Arias Cabrera, posteriormente Nelly Marisol La Serna Adrianzén, dio respuesta a las interrogantes formuladas. El presidente dio el uso de la palabra a Janet Mercedes Challco Horqque, Contadora General, quien dio respuesta a algunas interrogantes adicionales, formuladas por los socios, posteriormente el presidente presentó la siguiente moción:

8 El presidente sometió a votación la moción, obteniendo los siguientes resultados: VOTOS A FAVOR : 34 VOTOS EN CONTRA : 00 ABSTENCIONES : 16 El Presidente indicó que la moción presentada ha sido aprobada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 43 del Estatuto de la Cooperativa. Acto seguido el presidente precisó el siguiente punto de agenda. 3. Examinar la Gestión Administrativa, Financiera y Económica de la Cooperativa. El presidente señaló que la presentación se iniciará con la examinación de la Gestión Administrativa, cediendo el uso de la palabra al Sr. Víctor Miguel Sáenz Rojas, Secretario del Consejo de Administración quien explicó la Situación Legal de la cooperativa y señalo lo siguiente:

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11 Acto seguido el presidente dio el uso de la palabra a la Sra. Salomé Cangalahua Portillo, Jefe de la Oficina de Imagen Institucional y Admisión para la exposición de la siguiente presentación:

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13 Acto seguido el presidente dio el uso de la palabra al Sr. Edwin Michael Tasayco Albarracín, Jefe de Sistemas, para la exposición de la siguiente presentación:

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15 A continuación el presidente dio el uso de la palabra a la Srta. Cintya Vanessa Palacios Alburqueque, Jefe (interina) de Recursos Humanos, para la exposición de la siguiente presentación:

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18 A continuación el presidente dio el uso de la palabra a la Sra. Ivonne Meléndez Alvarez, Jefe de Logística, para la exposición de la siguiente presentación:

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22 Acto seguido el presidente dio el uso de la palabra a la Sra. Janet Mercedes Challco Horqque, Contadora General para que dé inicio a la presentación de la Gestión Financiera y Económica, quien expuso lo siguiente:

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25 El presidente abrió la lista de oradores y los siguientes socios solicitaron el uso de la palabra para efectuar algunas consultas: Luis Orestes Chávez Carrasco, Jaime Luis Gómez Bazán, Jorge Alberto Pereyra Alvites y Ricardo Díaz Romero, cuyas dudas fueron absueltas por las jefaturas administrativas. Luego el presidente, cedió el uso de la palabra al consejero Raúl Salinas quien formuló una consulta relacionada al tema de seguros, finalmente el presidente hizo algunas precisiones. Acto seguido el presidente presentó la siguiente moción:

26 El presidente sometió a votación la moción, obteniendo los siguientes resultados: VOTOS A FAVOR : 32 VOTOS EN CONTRA : 00 ABSTENCIONES : 01 El Presidente indicó que la moción presentada ha sido aprobada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 43 del Estatuto de la Cooperativa. Acto seguido el presidente precisó el siguiente punto de agenda. 4. Otros asuntos de interés: Regularización de Balances de años anteriores aprobando el Balance General de los años 2007 al El presidente señaló que no se han aprobado los Estados Financieros del año 2007 al 2013, no obstante, en esta oportunidad el presidente propone a la Asamblea la aprobación de los balances auditados de los años 2007 al 2010, toda vez que si bien los balances de los año 2013 y 2014 no tienen observaciones, los balances de los años 2011 y 2012 sí las presentan. Por lo antes expuesto conforme a la Ley General de Cooperativas (art. 27.5); Estatuto de la Cooperativa (art. 36.b) y Ley General de Sociedades (art. 114 y 221 y siguientes), todos los años deben ser aprobados los Estados Financieros. Por ende, al no haberse realizado oportunamente dicha aprobación, es de suma importancia su regularización con la finalidad de evitar el seguir arrastrando con dicho incumplimiento. Sin embargo, el presidente recomendó aprobar un Estado Financiero cuyo antecedente se encuentra previamente aprobado. Los siguientes, son los años sujetos a aprobación: El presidente abrió la lista de oradores, el siguiente socio Luis Orestes Chávez Carrasco, solicitó el uso de la palabra con la finalidad de formular algunas consultas, las cuales fueron absueltas por el presidente, seguidamente el presidente presentó la siguiente moción:

27 El presidente sometió a votación la moción, obteniendo los siguientes resultados: VOTOS A FAVOR : 25 VOTOS EN CONTRA : 01 ABSTENCIONES : 07 El Presidente indicó que la moción presentada ha sido aprobada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 43 del Estatuto de la Cooperativa. Acto seguido el presidente precisó el siguiente punto de agenda. 5. Aprobar el Balance General 2014 de la Cooperativa. El presidente propuso que por las razones expuestas en el punto anterior, este punto sea tratado en la próxima asamblea de socios, lo cual la asamblea aprobó por unanimidad. 6. Aprobar la distribución de excedentes y remanentes. El presidente informó que no existen excedentes ni remanentes a distribuir, por ende se pasó a desarrollar el siguiente punto de agenda. 7. Otros asuntos de interés: Aprobación de la Ampliación del Proyecto de Mejora y Modernización de Laboratorios de Ciencias del Pabellón 300 aplicando el Fondo de Inversión, proyecto aprobado en la Asamblea del 18 de Julio del El presidente dio el uso de la palabra al Sr. Luis Alfonso Huemura Yoshimoto, miembro del Comité de Infraestructura para que haga la presentación correspondiente, quien expuso lo siguiente:

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30 El presidente abrió la lista de oradores, los siguientes socios: Óscar Alberto Padilla Icochea, Julio Axel Olivera Gutiérrez, Alberto Miguel Velis Cruz, Walter Durand Castro y Pedro Daniel Eguren Reina, solicitando el uso de la palabra para formular diversas consultas, las cuales fueron absueltas por el señor Luis Alfonso Huemura Yoshimoto. Acto seguido, el presidente hizo algunas precisiones y presentó la siguiente moción: El presidente sometió a votación la moción obteniendo los siguientes resultados: VOTOS A FAVOR : 32 VOTOS EN CONTRA : 00 ABSTENCIONES : 03 El Presidente indicó que la moción presentada ha sido aprobada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 43 del Estatuto de la Cooperativa. Acto seguido el presidente precisó el siguiente punto de agenda. 8. Otros asuntos de interés: Revocación de Poderes. Luego de un breve debate, los socios aprobaron por unanimidad: UNICO: Revocar a partir de la inscripción del presente acuerdo el nombramiento de Apoderado que recayera en los señores NICOLAS ARMANDO SAFADI ICOCHEA (DNI ) y CESAR AUGUSTO CHANG LIU (DNI ), cuyos nombramientos obran inscritos en el As. C00028 de la Partida Electrónica N del Registro de Personas Jurídicas de Zona Registral IX-Sede Lima, así como todas las facultades otorgadas a los citados señores y que constan inscritas en el mencionado asiento, así como cualquier otra facultad otorgada con anterioridad al presente acuerdo ya sea que se encuentre inscrita en la Partida Registral de la Cooperativa o no. 9. Designación de dos socios para aprobación y revisión del acta. La Asamblea aprobó por unanimidad designar a los socios Pedro Daniel Eguren Reina (socio N 1079) identificado con DNI No , y Luis Alfonso Huemura Yoshimoto (socio N 0961) identificado con DNI No quienes deberán revisar, aprobar y suscribir el Acta de la presente Asamblea General Ordinaria, conjuntamente con el presidente y secretario, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Estatuto.

31 No habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las 22:50 horas del mismo día. En el local de la Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda. sito en Calle José Antonio N 475, Urbanización El Parque de Monterrico, distrito de La Molina; siendo las 06:00pm del día 17 de abril de 2015, se reunieron los señores Juan Alex García Aguirre y Víctor Miguel Sáenz Rojas, en su condición de Presidente y Secretario de la Asamblea General Ordinaria de fecha 31 de marzo de 2015, así como los socios Pedro Daniel Eguren Reina (socio N 1079) identificado con DNI No , y Luis Alfonso Huemura Yoshimoto (socio N 0961) identificado con DNI No , en su calidad de socios designados en la citada Asamblea General Ordinaria, quienes luego de revisar el texto de la presente acta procedieron a aprobarla y la suscribieron en señal de aceptación y conformidad. Juan Alex García Aguirre Presidente Víctor Miguel Sáenz Rojas Secretario Pedro Daniel Eguren Reina Luis Alfonso Huemura Yoshimoto Socio N 1079 Socio N 0961 CERTIFICACION SEGÚN DECRETO SUPREMO N JUS JUAN ALEX GARCÍA AGUIRRE, identificado con DNI N , en condición de Ultimo Presidente del Consejo de Administración Inscrito de la Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda., con RUC N , inscrita en la Partida N del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral IX - Sede Lima, certifico bajo responsabilidad que quienes suscriben el acta de Asamblea General Ordinaria de Socios del eran a dicha fecha los socios de la Asamblea General de la cooperativa y que las firmas consignadas en el acta les corresponden. JUAN ALEX GARCÍA AGUIRRE COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES ABRAHAM LINCOLN LTDA. ULTIMO PRESIDENTE INSCRITO