ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL 2 DE MAYO 2013

Transcripción

1 ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL 2 DE MAYO 2013 En el local institucional de la Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda. sito en Av. José Antonio No. 475, Urbanización Parque de Monterrico, Distrito de la Molina, siendo las 19:00 horas del día 2 de mayo de 2013, se procedió a llevar a cabo la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Cooperativa convocada mediante esquelas personales y aviso publicado en el diario Perú21 con fecha 19 de abril de 2013, conforme lo establecido en el Artículo 41º del Estatuto. QUORUM Y ASISTENCIA: Estando presentes 534 socios de un total de 836 socios hábiles, conforme consta en la relación de asistentes debidamente suscrita, se declaró instalada la Asamblea General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el Artículo 42 del Estatuto. PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Actuó como Presidente el señor Luis Alfonso Huemura Yoshimoto y, como Secretario, el señor César Augusto Chang Liu, ambos Vocales Titulares del Consejo de Administración. AGENDA: En este acto, el Presidente cedió el uso de la palabra al Secretario, quien dio lectura de la agenda materia de convocatoria: ASAMBLEA ORDINARIA 1. Conocer la memoria anual del consejo de administración. 2. Examinar la gestión administrativa, financiera y económica de la cooperativa. 3. Presentación del balance anual. 4. Conocer los planes y proyectos propuestos por el consejo de administración para la buena marcha de la enseñanza en el colegio haciendo las observaciones a que hubiera lugar y otorgándoles su aprobación. Exposición a cargo de la dirección.

2 5. Tratar otro asunto que se considere de interés para la cooperativa. Propuesto por el consejo de administración. 6. Designación de socios para la revisión y aprobación del acta. DESARROLLO DE LA AGENDA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA: Acto seguido, el Presidente, cedió el uso de la palabra al señor, Juan Carlos Chirinos a fin de tratar el primer, segundo y tercer punto de agenda. 1. Conocer la memoria anual del consejo de administración. 2. Examinar la gestión administrativa, financiera y económica de la cooperativa. 3. Presentación del balance anual. El Gerente, señor Juan Carlos Chirinos Orejuela, pasó a detallar la situación financiera de la cooperativa al 31 de diciembre del Realizó una presentación del Balance general preliminar está compuesto por el activo, el pasivo corriente, el pasivo y el patrimonio; entre sus principales componentes tenemos.

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6 A continuación, expuso la Ejecución Presupuestal por el periodo enero - diciembre 2012, de acuerdo al detalle siguiente:

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8 Finalmente, el Gerente expuso la Evolución del Fondo de inversión correspondiente del al Al respecto, informó que al inicio del año 2012 se contaba con un Fondo de Inversión de US $ 685,000 dólares y al finalizar el ejercicio 2012 este fondo pasó a US$ 1,133,000. Al corte para la presentación del presente informe, el fondo de inversión supera los US$

9 El Presidente, cedió el uso de la palabra a la señora Meléndez para que haga su exposición del estado actual de los principales proyectos, pabellón, comedor, etc.:

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13 El Presidente, cedió el uso de la palabra al señor Christian Aquiño para que informe respecto del área de recursos humanos:

14 El Presidente, cedió el uso de la palabra al señor Michael Tasayco para la presentación e informe del área de sistemas.

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16 El Presidente, cedió el uso de la palabra al señor Juan Pablo Aguilar para la presentación legal de la cooperativa:

17 Acto seguido el presidente, hizo mención que el texto de la primera moción a votar es la siguiente: PRIMERA MOCIÓN: SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL USO DEL FONDO DE INVERSIÓN. APROBAR LA APLICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN EN VÍAS DE REGULARIZACIÓN PARA LOS TRABAJOS DE REFORZAMIENTO, PABELLÓN DIPLOMA 4,000 DÓLARES AMERICANOS, COMEDOR 47,000 DÓLARES AMERICANOS. DANDO UN TOTAL DE US $51,000 (CINCUENTA Y UN MIL DÓLARES AMERICANOS). SEGÚN LA BASE LEGAL DEL ARTÍCULO 79 DEL RCA. MOCIONES MOCION No 01: SOLICITUD DE APROBACION DE USO DEL FONDO DE INVERSION Aprobar la Aplicación de Fondo de Inversión, en vía de regularización, para los trabajos de reforzamiento: Pabellón de Diploma. US $ 4, (Cuatro mil y 00/100 Dólares Americanos). Comedor. US $ 47, (Cuarenta y siete mil y 00/100 Dólares Americanos). TOTAL: US $ 51,000 (Cincuenta y un mil y 00/100 Dólares Americanos). Base Legal: Art. 79 DEL RCA 97

18 Se procedió a votar la primera moción, obteniéndose los siguientes resultados: VOTOS A FAVOR : 68 VOTOS EN CONTRA : 00 ABSTENCIONES : 02 El Presidente indicó que la moción presentada ha sido aprobada de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 43 del Estatuto de la Cooperativa, por lo que se hizo mención de la segunda moción a votar: SEGUNDA MOCIÓN: RENOVACIÓN DE TECNOLOGÍA. APROBAR UNA CUOTA EXTRAORDINARIA EN EL PRESENTE AÑO 2013 DE 280 NUEVOS SOLES POR ALUMNO, PARA LOS ALUMNOS DESDE NURSERY A CUARTO DE HIGH PARA FINANCIAR PROYECTOS DE RENOVACIÓN Y DE DESARROLLO TECNOLÓGICO. ATENDIENDO UN PEDIDO DE LA DIRECCIÓN. MOCIONES MOCION No 02: RENOVACION TECNOLOGICA (*) Aprobar una Cuota Extraordinaria en el presente año de S/ (Doscientos Ochenta con 00/100 Nuevos Soles) por alumno, para los Alumnos de Nursery a IV de High, para financiar Proyectos de Renovación y Desarrollo Tecnológicos. * Atendiendo pedido de la Dirección. 98

19 Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda. CUOTA EXTRAORDINARIA 2013 Proyectos Presupuestado (US$) Pizarras Interactivas y Proyectores (aulas de Diploma, High, Elementary) 59,750 Laboratorios Móviles (inicial / High) Aulas de Pre School (01) Laboratorios Física, Química, Biología (01). 54,092 Parlantes (Elementary / PreSchool) 1,200 Office ,500 TOTAL 127,542 La Asamblea General escuchó la intervención del socio Ermes Komatsudani. Acto seguido, el señor Presidente cedió el uso de la palabra al señor Michael Tasayco, Jefe de Sistemas, para que absuelva la interrogante planteada, luego de la deliberación correspondiente por parte de los socios, el Presidente procedió a la votación. Se procedió a votar la segunda moción, obteniéndose los siguientes resultados: VOTOS A FAVOR : 54 VOTOS EN CONTRA : 09 ABSTENCIONES : 06 El Presidente indicó que la moción presentada ha sido aprobada de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 43 del Estatuto de la Cooperativa, por lo que se hizo mención de la tercera moción a votar: TERCERA MOCIÓN: PROYECTOS DE INFORMÁTICA. APROBAR LOS PROYECTOS A SOLICITUD DE LA GERENCIA GENERAL RELACIONADAS AL ÁREA DE INFORMÁTICA HASTA POR LA SUMA DE 35,000 NUEVOS DÓLARES.

20 MOCIONES MOCION No 03: PROYECTOS INFORMATICA Aprobar los Proyectos a Solicitud de la Gerencia General, relacionados al área de informática, hasta por la suma de US$ 35,000 (Treinta y cinco mil y 00/100 Dólares Americanos). 100 Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda. PROYECTO DE INVERSION 2013 Proyectos Presupuestado Seguridad de Acceso internet y administración del Uso de Ancho Banda Hardware y Software Exinda $ 23,500 Cambio de cableado red Pabellón High. (cableado actual con antigüedad > de 13 años). $ 11,500 TOTAL US$ $ 35,000 Acto seguido, el señor Presidente cedió el uso de la palabra al señor Michael Tasayco, Jefe de Sistemas, para que explique todo aquello que involucra el proyecto. La Asamblea General escuchó la intervención del socio Abel Mellado, luego de la deliberación correspondiente por parte de los socios, el Presidente procedió a la votación. Se procedió a votar la tercera moción, obteniéndose los siguientes resultados: VOTOS A FAVOR : 58 VOTOS EN CONTRA : 00 ABSTENCIONES : 06 El Presidente indicó que la moción presentada ha sido aprobada de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 43 del Estatuto de la Cooperativa, por lo que se hizo mención de la cuarta moción a votar:

21 CUARTA MOCIÓN: RATIFICACIÓN DE ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. RATIFICAR EL ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 43 DEL 13 DE ABRIL DEL 2013 QUE DETERMINA EN 1,811 NUEVOS SOLES EL MONTO DE LA PENSIÓN ESCOLAR MENSUAL QUE DEBERÁN PAGAR LOS ALUMNOS E HIJOS DE NO SOCIOS POR EL SERVICIO EDUCATIVO DEL PRESENTE AÑO MOCIONES MOCION No 04: RATIFICACION DE ACUERDO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION Ratificar el acuerdo del Consejo de Administración del Acta de Sesión Extraordinaria N 43, del 13 de abril de 2013, que determina en S/.1, (Un mil ochocientos once y 00/100 Nuevos Soles) el monto de la pensión escolar mensual que deberán pagar los alumnos hijos de no socios, por el Servicio Educativo del presente año Link 102 Propuesta de pensión escolar para terceros Cantidad de socios 859 global individual Costo Pensión Cubierta con Presupuesto Operativo 1,237 Más: Partidas no cubiertas con Presupuesto Operativo Diferencia de Cambio 27, Depreciación Activos 1,050, , Gastos Bachillerato 138, Cuota Extraordinaria Renovación Tecnológica Serv. de Mantenimiento y Remodelaciones Varios - No Operativos TOTAL Partidas no cubiertas con Presupuesto Operativo S/. 1, Total Gastos No Operativos / 10 meses Total Gastos 1,420 Utilidad Promedio 25% 355 Ingreso antes IR 1,776 IR 36 Precio del Servicio 1,811

22 Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda Antecedentes Propuesta de pensión escolar para terceros En la AGeSocios del , se acordó ratificar el acuerdo del CAT de Acta de Sesión Extraordinaria N 19 del que determinó la exclusión de los socios Carlos E. Reátegui S., Eliana J. Otárola A., Mercedes Govea R. y Carlos A. Núñez N. A fines de marzo del 2013, una medida cautelar ordenó a la Cooperativa brindar servicios educativos a los hijos de los ex socios, medida que además señala expresamente que ello no exonera a los demandantes de las obligaciones económicas (pensiones escolares) que éstas generen, ni les restituye sus derechos como socios Informe Legal del Estudio Torres y Torres Lara: Son terceros consumidores de los servicios educativos y no se les puede aplicar normas estatutarias ni acuerdos que sí vinculan a los socios. El CAT puede acordar un costo de servicio educativo diferenciado para los terceros en base a criterios objetivos. Con los terceros puede resulta razonable lucrar con un margen del 20% a 30%. Las operaciones con terceros están afectas al Impuesto a la Renta. El costo de pensiones se aplicará al Servicio Educativo 2013, no se podrán cobrar nuevas tarifas a servicios ya prestados. Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda Propuesta de pensión escolar para terceros Informe Legal del Estudio Rebaza, Alcázar & De las Casas: Como es de observarse la decisión del Consejo de Administración ha sido respaldada por ambos informes legales, por lo que solicitamos se apruebe la siguiente moción: Del mismo modo, hecha la consulta legal, el Estudio de abogados consideró además que para evitar contingencias legales el acuerdo del Consejo de Administración debía ser ratificado por la AGS. Si bien puede establecerse una pensión diferenciada, recomienda ratificarla con un acuerdo de Asamblea General de Socios que apruebe el monto de pensiones escolares para terceros.

23 La Asamblea General escuchó la intervención de los socios Julio Sánchez y Carlos Masnjak. El presidente cedió la palabra al consejero Dr. Manuel Hopkins quien explicó que en los S/.1, propuestos como pensión escolar se están considerando los gastos de impuesto a la renta y otros tipos de conceptos. Asimismo la cooperativa está asumiendo sendos procesos civiles, penales, administrativos ante la UGEL, Defensoría del Pueblo, los mismos que están irrogando sumas económicas no consideradas en el presupuesto de la cooperativa. Este consejo ha tomado la firme decisión de hacer respectar los estatutos de la cooperativa y sus reglamentos defendiendo las decisiones adoptadas por esta asamblea y los principios y valores consagrados en nuestra constitución por nuestro derecho a asociación a través de la cooperativa. En este sentido con los informes legales del estudio Rebaza y del estudio Torres y Torres Lara este Consejo de Administración Transitorio fijó la pensión educativa en S/.1, nuevos soles por lo que es que venimos a solicitar se ratifique el acuerdo. Este acuerdo ya fue notificado a las partes no teniendo a la fecha ninguna impugnación. A continuación el Presidente procedió a la votación. Se procedió a votar la cuarta moción, obteniéndose los siguientes resultados: VOTOS A FAVOR : 56 VOTOS EN CONTRA : 09 ABSTENCIONES : 15 El Presidente indicó que la moción presentada ha sido aprobada de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 43 del Estatuto de la Cooperativa, por lo que se hizo mención de la segunda moción a votar: A continuación se pasó a tratar el cuarto punto de la agenda. 4. Conocer los planes y proyectos propuestos por el consejo de administración para la buena marcha de la enseñanza en el colegio haciendo las observaciones a que hubiera lugar y otorgándoles su aprobación. Exposición a cargo de la dirección. El presidente Invitó al señor director a dar conocer los planes y proyectos propuestos por su área, el área pedagógica. Invitamos al señor Luis Requena Pérez a realizar su exposición. El Director hizo mención a 04 aspectos claves en el que hacer educativo, el que hacer de la cooperativa: 1. Lincoln en números. 2. Gestión Plan de Desarrollo institucional (reestructurado) 4. Requerimientos

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31 4. Tratar otro asunto que se considere de interés para la cooperativa. Propuesto por el consejo de administración. No se presentó. 5. Designación de socios para la revisión y aprobación del acta. La Asamblea aprobó por unanimidad designar a los socios Luis Emilio Delgado Agurto, identificado con DNI No (socio N 1021), y Tobías Enrique Aliaga Vílchez (socio 1595) identificado con DNI No quienes deberán revisar, aprobar y suscribir el Acta de la presente Asamblea General Ordinaria, conjuntamente con el presidente y Secretario, de conformidad con lo establecido en el Artículo 88 del Estatuto. No habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las 21:50 horas del mismo día. En el local de la cooperativa de servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda. sito en Av. José Antonio No 475, Urbanización El Parque de Monterrico, distrito de La Molina; siendo las 06:00 pm del día 9 de mayo de 2013, se reunieron los señores Luis Huemura Yoshimoto y Augusto Chang Liu, en su condición de Presidente y Secretario de la Asamblea General Ordinaria de fecha 2 de mayo de 2013 así como los socios Luis Emilio Delgado Agurto, identificado con DNI No (socio N 1021), y Tobías Enrique Aliaga Vílchez (socio 1595), en su calidad de socios designados en la citada Asamblea General Ordinaria, quienes luego de revisar el texto de la presente acta procedieron a aprobarla y la suscribieron en señal de aceptación y conformidad. Luis Huemura Yoshimoto Presidente Augusto Chang Liu Secretario Luis Emilio Delgado Agurto Tobías Enrique Aliaga Vílchez Socio N 1021 Socio N 1595