ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL

Transcripción

1 ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL En el local de la Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda. sito en Av. José Antonio Nro. 475, Urbanización Parque de Monterrico, Distrito de la Molina, siendo las 19:00 del día 20 de febrero del 2007, se procedió a llevar a cabo la Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.. convocada mediante aviso publicado en el Diario El Comercio, con fecha 11 de febrero del 2007, así como mediante esquelas personales a cada uno de los socios. QUORUM Y ASISTENCIA: Estando presentes 465 socios de un total de 709 socios hábiles, conforme consta en la relación de asistentes debidamente suscrita, se declaro instalada la Asamblea General Ordinaria de conformidad con lo establecido por el artículo 42º del Estatuto. PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Actuó como Presidente el Sr. Luis Yamanija Kamiya y como Secretario el Sr. Elfer Romero Hilario. AGENDA: En este acto, el Presidente cedió el uso del la palabra al Secretario, quien dio lectura a la agenda materia de convocatoria: a. Informe del balance preliminar del ejercicio presupuestal. b. Aprobar la pensión escolar para el ejercicio 2007 a propuesta del consejo de administración fijando incentivos o sanciones. c. Ratificación o modificación de la cuota de servicios. d. Aprobación de la distribución y empleo del Fondo del Inversiones. e. Fijar las dietas de los miembros de sus consejos, Comités y/o comisiones por asistencia a sesiones y/o asignaciones por movilidad. f. Designación de socios para la revisión y aprobación del Acta. En este acto, el Presidente cedió el uso de la palabra al Gerente de la Cooperativa, Sr. José Gonzáles, quien señalo que la presente Asamblea programada conforme al Estatuto para el mes de enero de cada año, en esta ocasión, se postergo a fin de contar con los resultados de la Auditoria Pedagógica y Escalafón realizado por el Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico a fin de presentar una propuesta económica responsable sobre la determinación de la pensión para el periodo académico En este acto, el Sr. Jorge Zeballos resaltó que la extemporaneidad de la asamblea constituía una infracción estatutaria; y asimismo, solicito se deje sin efecto la modificatoria del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones (RCA) al vulnerar acuerdos de asamblea. Al respecto, el Presidente señalo que la postergación de la Asamblea se debió por las razones expuestas por el Gerente; y, en cuanto a la modificación del reglamento de Contrataciones y Adquisiciones (RCA), dicha modificación se había dejado sin efecto parcialmente en una Sesión del Consejo de Administración y que había sido debidamente informada al Consejo de Vigilancia. Hecho que fue confirmado por el Sr. Juan Carlos Lam - Presidente del Consejo de Vigilancia. DESARROLLO DE LA AGENDA: a. Informe del Balance Preliminar del Ejercicio Presupuestal 2006:

2 Acto seguido, el Presidente cedió el uso de la palabra al Gerente Sr. José Gonzáles para que presente el informe del Balance Preliminar del Ejercicio Presupuestal. El Gerente hizo uso de la palabra y paso a explicar rubro por rubro los términos del Balance Preliminar del Ejercicio 2006, de acuerdo a lo señalado en el Anexo A que forma parte integrante de la presente acta. b. Aprobar la pensión escolar para el Ejercicio 2007, a propuesta del Consejo de Administración, fijando incentivos o sanciones: En este acto, el Gerente pasó a explicar la propuesta de incremento de pensiones de S/.720 a S/.796, a fin de otorgar un aumento salarial promedio del 20% al personal del docente. Para dichos efectos señaló que se viene implementando un escalafón magisterial y salarial adecuado a la realidad de nuestro colegio, sobre base de la combinación de la evaluación externa hecha por el Instituto Nacional Pedagógico de Monterrico, y la evaluación interna realizada por el área académica. Luego de terminada la exposición del Gerente se abrió la rueda de preguntas, inscribiéndose los siguientes socios: Jorge Zeballos Carlos Mansjak Gladys Ruiz Claudia Márquez Henry Conde Juan Carlos Lam Jorge Salas En este acto, tomaron uso de la palabra los siguientes socios: Sr. Zeballos: 1. Como puede ser posible que socios que tengan deudas de más de S/.30, existiendo un reglamento de sanciones asociativas por falta de pago? 2. El incremento salarial a los maestros debería ser del 25% priorizando los gastos en otros rubros como mantenimiento de redes, inversiones de material deportivo y capacitación? Sr. Mansjak: 1. Si las becas de orfandad presentadas son las de periodos anteriores al de la obligatoriedad del seguro? 2. Si la se paga una asesoría legal al Estudio Torres y Torres Lara porque se toma como item adicional la asesoría jurídica en aduanas y laboral? 3. Qué acciones se han tomado para la cobranza de las pensiones impagas? 4. Cómo se aplicarán los S/.800, recibidos por concepto de la devolución del aporte de FONAVI? Acto seguido, el Gerente paso absolvió las inquietudes antes señaladas como sigue: En cuanto a la capacitación, debo señalar que hace 5 o 6 años se aprobó destinar US$60, del fondo de inversión para dicho concepto, y hasta el año 2005 se aplicó

3 totalmente; en consecuencia, a la fecha no existe otro proyecto de inversión de similares características. De igual forma, corresponde indicar que el rubro de capacitación señalado en el Ejercicio Presupuestal 2006 comprende una capacitación adicional a la que establecen los programas internacionales. Por último, el fondo de inversión no debería destinarse a gastos corrientes sino a incrementar o consolidar el patrimonio de la cooperativa. Absolviendo la pregunta referente a la situación de morosidad, debo indicar que anualmente facturamos un promedio de S/.9 000, y los saldos a fin de mes son del orden promedio de S/.230,000.00; pero hoy 20 de febrero es de S/.70, y creemos que puede disminuir en forma importante en las próximas semanas. La aplicación del reglamento de sanciones asociativas y la cobranza a los socios es responsabilidad del Gerente, pero debe entenderse que se hace lo mejor y el máximo esfuerzo para que la gestión de cobranza de las deudas sea cero. En cuanto a las inquietudes del señor Mansjak, el rubro de becas por orfandad surge del co-seguro de la cooperativa; pues desde hace 03 años el Seguro de Renta Vitalicia es asumido por Rimac. Asimismo, existe un proceso de otorgamiento de becas en beneficio de diversos socios. El Gerente señaló que el contrato de asesoría legal vigente con el Estudio Torres y Torres Lara, no incluye asesoría en temas labores ni aduaneros; en ese sentido, constituyen servicios legales adicionales. Asimismo, se ha planteado la generación de ingresos a través de alquileres de las instalaciones, una reducción de gastos generales, así como captar alumnos a fin de hacer uso del integro de la capacidad instalada del Colegio. De otro lado, en cuanto a los proyectos de inversión aprobados debemos señalar que muchos socios vienen trabajando en el planeamiento estratégico y las obras deben ejecutarse conforme al plan maestro para la organización y el área académica. En cuanto a la aplicación de la devolución del FONAVI, no es mas que una financiación momentánea y no debería destinarse a cubrir necesidades salariales. Al respecto, lo que puedo hacer es hacer llegar un detalle pormenorizado de este concepto, confirmando que la devolución recibida forma parte de los fondos operativos. Luego, intervino la Sra Ruiz y pregunto sobre las otras medidas se van a tomar a parte del aumento de sueldo a los docentes. Al respecto, la Sra. Yrene Pardo señaló que el aumento salarial va unida a toda una política adicional del recurso humano, una política de ascenso y capacitación a fin de generar otro tipo de beneficio para los profesores y que debe ir de la mano con los resultados del planeamiento estratégico. Intervino el Gerente señalando que existen beneficios colaterales que otros colegios ofrecen como seguro medico particular (EPS), refrigerio o becas para sus hijos, pero todo ello tiene incidencia directa en la pensión, para lo cual se mostró los cálculos efectuados pero que no formaban parte de la propuesta económica a realizar.

4 Interviene la Sra. Claudia Márquez preguntando que medidas se adoptaron con los docentes calificados como Deficientes o Malos (06) y en cuanto a los beneficios adicionales es conveniente o no la EPS de acuerdo a la remuneración de los docentes: En Gerente manifestó que en relación a la EPS, a la fecha tenemos 25 docentes que contribuyen el 100% del costo, y nos gustaría gestar una contribución por parte de la institución pero debido a su indicencia en la pensión hemos creído por conveniente plantear ahora el incremento remunerativo y los beneficios colaterales posteriormente. Asimismo, Yrene Pardo señaló que las 04 aulas de primer y segundo grado ya se encuentran habilitadas y salen de las aulas que están dejando Sexto Grado al pasar a High, de acuerdo al Programas de Años Intermedios - PAI. En cuanto a los 06 casos de profesores calificados como deficientes se tratan de auxiliares y se esta migrando de la política de profesores auxiliares a profesores adjuntos al personal docente titulado. Tomo la Palabra el Sr. Conde y expreso su preocupación sobre el aumento salarial a 30 docentes calificados como regulares pues considera que dicho importe debería reasignarse para un mayor incremento de los profesores buenos o excelentes. Al respecto Sra. Pardo, señaló que si bien es cierto se consideraba un incremento al grupo de profesores con calificación regular, debía tenerse en cuenta que la evaluación realizada por el Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico es de tipo curricular y no por desempeño docente y que algunos docentes cuentan con varios años en el colegio y tienen un buen nivel de inglés; en este caso, el aumento nos permite exigirles una capacitación permanente. Acto seguido, intervino el Sr. Juan Carlos Lam y señaló que la migración de profesores a otros Colegios se debe también a la capitalización de los mismos debido a la capacitación obtenida por los programas internacionales, entonces deberíamos hacer que dicho personal asuma un compromiso de permanencia con la institución por un tiempo determinado. Asimismo, señaló que el Consejo de Administracion debería ejecutar medidas para proteger a la Cooperativa de la pérdida por tipo de cambio, ejecutar las acciones para recuperar los impuestos pagados por adelantado y aplicar oportunamente el reglamento de sanciones asociativas; además solicito desagregar y explicar los rubros de provisiones. El Gerente señaló que el detalle de las provisiones se las haría llegar en los próximos días. En cuanto a la recuperación del pago en exceso del impuesto a la renta y el anticipo adicional de dicho impuesto, el Gerente indicó que nos estamos preparando para presentar la solicitud de devolución a SUNAT y la probable revisión por parte de dicha institución. Por ultimo, intervino el señor Salas señalando que debe ser primordial la reducción de gastos (control y registro de llamadas, pago por servicio de vigilancia), agilizar el trámite ante SUNAT para recuperar los S/.400,000.00, invertir el fondo de inversión en obras que nos permitan generar ingresos como una cancha sintética y por último administrar mejor los ingresos de la Kermesse, con el objetivo de obtener fondos y no incrementar la pensión escolar.

5 Asimismo, el Gerente aclaró lo siguiente: La recuperación de SUNAT se considera como una cuenta por cobrar y no como un ingreso adicional. Sobre la cancha sintética, los Comités de Apoyo trabajan en el análisis de obras de infraestructura y la determinación de la aplicación de los fondos de inversión debe plantearse en la Asamblea Extraordinaria correspondiente. En cuanto al ahorro en los rubros telefonía y vigilancia, debo señalar que la Cooperativa cuenta con un software para el registro de llamadas pero actualmente nuestra central ha colapsado y se elaborará un concurso para la adquisición de dicho servicio. En lo relativo al gasto en vigilancia debe indicarse que el importe abonado actualmente por dicho concepto es inferior a otras alternativas del mercado. En cuanto a la recaudación producto de la Kermesse, debe señalarse que esta es una actividad cuyo objetivo no es generar fondos sino buscar la confraternidad de los socios. Fijación de Pensión Escolar y Cuota Cooperativa para el Ejercicio 2007: Concluida la rueda de preguntas, el Presidente sometió a votación la propuesta, del Consejo de Administración, a fin de fijar la pensión en la suma de a S/ , en base al presupuesto presentado en el Anexo B para el Ejercicio 2007 y ratificar la Cuota Cooperativa en S/.1.00 A favor : 117 En contra : 03 Abstenciones: 04 En consecuencia, se aprueba por mayoría la propuesta presentada por el Consejo de Administración a fin de fijar la pensión en la suma de S/ para el año 2007 y ratificar la cuota cooperativa en S/.1.00 Fijación de Incentivos y Sanciones: En este punto, el Gerente de la Cooperativa hace uso de la palabra a fin de exponer la propuesta del Consejo de Administración, sobre los incentivos y sanciones a los socios para el Periodo Académico 2007: En cuanto a la sanción por incumplimiento en el pago oportuno de las obligaciones de los socios, se propuso ratificar la penalidad que viene aplicando la Cooperativa, ascendente al 5% sobre toda deuda económica mensual. En cuanto al cálculo y cargo de multa por inasistencia injustificada, ya sea de Asamblea Ordinaria y/o Extraordinaria, se propuso ratificar la aplicación del porcentaje vigente, es decir, el 20% de la pensión. El Presidente puso a consideración de los señores socios la ratificación de los porcentajes de penalidad por mora en 5% sobre toda deuda económica mensual y de multa en 20% de la pensión. A favor : 60 En contra: 0 Abstenciones: 0

6 En consecuencia, se aprobó ratificación de los porcentajes de mora en 5% sobre toda deuda económica mensual y de multa en 20% de la pensión. c. Ratificación o modificación de la Cuota de Servicios En este acto, el Gerente se refirió a la cuota se servicios comúnmente denominada cuota de ingreso que abona todo padre de familia al momento de su ingreso como socio de la Cooperativa. El Consejo de Administración propuso ratificar la cuota de servicios vigente; en consecuencia, mantener los importes por dicho concepto de acuerdo al detalle siguiente: CONCEPTO USD CUOTA DE SERVICIO NO SUJETA A REEMBOLSO * Por primer hijo 3, * Por segundo hijo y siguientes 1, TRASLADOS *De Pre kinder a 6º Elementary 3, * I High 2, * II High 2, * III High 1, * IV High 1, * V High 1, Presentada la propuesta, el Presidente sometió a consideración de los señores socios la ratificación o mantenimiento de la cuota de servicios vigente. A favor : 82 En contra: 0 Abstenciones: 0 En consecuencia, se aprobó la propuesta de ratificación de cuota de servicios conforme al cuadro que antecede. d. Aprobación de la distribución y empleo del Fondo de Inversiones: Al respecto, el Gerente de la Cooperativa informo a los socios que los proyectos de inversión aprobados anteriormente habían sido suspendidos temporalmente a fin de evitar que la ejecución de nuevas obras retrasen el proceso de regularización de las obras de infraestructura existentes hasta la fecha, que se encuentra en trámite ante la Municipalidad de la Molina. En ese sentido, el tema de proyectos de inversión con cargo al fondo de inversiones no puede ser tratado en esta oportunidad. e. Fijar las dietas de los miembros de sus Consejos, Comités y/o Comisiones por asistencia a las sesiones y/o asignaciones por movilidad

7 En este punto, todos los miembros del Consejo de Administración y los Comités renuncian a percibir sus dietas por asistencia a las sesiones y/o sus asignaciones por movilidad para el presenta año f. Designación de socios para la revisión y aprobación del acta: En este punto, el Presidente solicito que dos socios voluntariamente suscriban conjuntamente con el Presidente y el Secretario, revisen y aprueben el acta de la presenta Asamblea, designándose a los señores: Jorge Luis Bohorquez Vergara José Antonio Jaeger Soto No se presentarse oposición alguna sobre la designación. No habiendo otro punto que tratar y siendo las 22:30 horas, se levanto la sesión. En el local de la Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda sito en Av. José Antonio Nro. 475, Urbanización El Parque de Monterrico, Distrito de La Molina; siendo las. del día de mayo del 2007, se reunieron los señores Luis Yamanija Kamiya, Elfer Romero Hilario, en su condición de Presidente y Secretario de la Asamblea General Ordinaria de fecha 20 de febrero del 2007 y los señores Jorge Luis Bohorquez Vergara y José Antonio Jaeger Soto, en su calidad de socios designados en la citada Asamblea, quienes luego de revisar el texto de la presente acta, procedieron a aprobarla y la suscribieron en señal de aceptación y conformidad. Luis Yamanija Kamiya Presidente Consejo de Administración Elfer Romero Hilario Secretario Consejo de Administracion Jorge Luis Bohorquez Vergara José Antonio Jaeger Soto Socio Nº 1150 Socio Nº 1311