ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAGUNA VERDE LTDA.

Transcripción

1 ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAGUNA VERDE LTDA. En Laguna Verde, comuna de Valparaíso, a 09 de Marzo de 2013, en la Junta Vecinal Nº 137, se llevó a efecto la Junta General de Socios de la Cooperativa de Servicio de Agua Potable de Laguna Verde Ltda., con la asistencia de 63 socios presentes y 2 socios representados, el cual suma un total de 65 socios presentes y representados asistentes a la junta. Para tal efecto se efectuaron dos llamados, a las 10:30 horas en primera citación y 11:00 horas en segunda citación, y se abrió la sesión a las 11:05 horas, con los socios presentes, presidida por don Colville Smith De Pass y actuando como Vicepresidente el señor Willy Forner Melo, Secretaria la Sra. Ximena Pavez Valenzuela y como Directores la señora Ernestina Elía Ahumada y la señora Patricia Castro Rodríguez,y además la Junta de Vigilancia constituida por el Señor Presidente don Mario Rodríguez Berríos, la socia María Bieser y el socio Fernando Fredes Bustios. También se encuentra en la mesa la Gerente, Sra. Verónica Jeria Alvarado. Se solicita la presencia de tres socios para que firmen el acta de la presente Junta General, y actuar como MINISTROS DE FÉ. Se presentan voluntariamente y son aceptados como ministros de fe por unanimidad de los socios presentes y representados a la junta, los siguientes socios: doña Gladys Rocha Henríquez, cédula de identidad número ; doña Yolanda García León, cedula de identidad número ; doña María Bieser, cédula de identidad número El Presidente hace presente que la citación a esta Junta General de Socios se ha efectuado mediante publicación en el Diario, y además mediante carta dirigida al domicilio de los socios. Indica además que la Tabla es la siguiente: 1. Lectura del Acta Anterior. 2. Memoria y Cuenta del Consejo de Administración. 3. Informe de la Junta de Vigilancia y Auditores Externos. 4. Informe Contable. Balance año Elecciones (Titulares y Suplentes Consejo de Administración y Junta de Vigilancia) 6. Distribución del remanente año Determinación del Número de Cuotas de Participación a Cobrar a nuevos socios 8. Determinación de la Cuota de Incorporación. 9. Elección Auditores año Plan Inversiones Año Informe Jurídico. 12. Varios. 1) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR: La Secretaria del Consejo de Administración, Sra. Ximena Pavez Valenzuela da lectura al acta anterior de la Junta General de Socios, realizada el día 07 de Abril de ) LECTURA MEMORIA: La Administradora de la Cooperativa da lectura a la memoria anual y explica los puntos más trascendentes del año Además, el Presidente del Consejo, Sr. Colville Smith, también expone a la Junta respecto de los temas más relevantes del

2 año 2012, siendo éstos las inversiones realizadas por la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas y las obras de mejoramiento al sistema de agua potable. Consultada la Asamblea de Socios, éstos aprueban por unanimidad de los socios presentes y representados la Memoria anual. 3) INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA: El presidente de la Junta de Vigilancia, señor Mario Rodríguez Berríos da lectura al informe anual de las actividades realizadas esta y de la revisión de los Estados Financieros de la Cooperativa. También expresa las opiniones que hace la Junta de Vigilancia respecto de la gestión realizada por el Consejo y la Gerencia durante el año Además, presenta a la Junta General la lectura del Dictamen de Auditoría del balance ) INFORME CONTABLE BALANCE AÑO 2012: El Contador de la Cooperativa, señor Marcelo Cáceres Hurtado, da lectura al Balance 2012, explicando el Balance Clasificado y el Estado de Resultados. Además explica a la Junta General que el balance arrojó una ganancia de $ (Tres millones cuatrocientos ocho mil novecientos noventa y nueve pesos). La Junta General de Socios aprueba de forma unánime el Balance y Estados Financieros del año ) ELECCIONES Se da inicio al proceso de elecciones para determinar a los dos titulares y un suplente integrantes del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia, con tres titulares y tres suplentes, presentándose los siguientes candidatos: Titulares Consejo de Administración: Colville Smith De Pass Ernestina Elía Ahumada Suplente Consejo de Administración: No hay candidatos. En este caso de los titulares, se realizó votación secreta, que fue supervisada por el Comité Electoral correspondiente. Titulares Junta de Vigilancia: Sonia Farías Acosta Elisa Collío Huenuman Juan Peñailillo Becerra Suplentes Junta de Vigilancia Sin Candidatos.

3 En el caso de los titulares de la Junta de Vigilancia, se realizó votación secreta, que fue supervisada por el Comité Electoral correspondiente. En el caso de la no existencia de candidatos para suplentes, tanto del Consejo de Administración como de la Junta de Vigilancia, la Junta General de Socios designó como suplente del Consejo de Administración, al socio Patricio Araneda Mendez y como suplentes de la Junta de Vigilancia a don Francisco Piña Forner y a doña Grace Smith Amparán. No hubo necesidad de elección secreta en este caso. 6) DISTRIBUCIÓN DEL REMANENTE AÑO 2012: El contador de la Cooperativa, señor Marcelo Cáceres, informa a la Junta General de Socios, que el remanente del ejercicio 2012 de $ de acuerdo a lo estipulado en el artículo 105 del Reglamento de Cooperativas, debe absorber la pérdida del ejercicio 2011, es decir, rebajar el valor de $ , además, informa que el Consejo de Administración propone a la Junta General de Socios, que el valor restante de la pérdida del año 2011, es decir, $ , se rebaje de las Reserva Voluntaria de Inversiones y con eso se salde el total de la pérdida La Junta General de Socios aprueba por unanimidad la propuesta del Consejo de Administración. 7) DETERMINACION DEL NUMERO DE CUOTAS DE PARTICIPACION A COBRAR A NUEVOS SOCIOS: La Junta General de Socios acuerda por unanimidad de los socios presentes y representados, que el número mínimo de cuotas de participación que deberán pagar los nuevos socios será de 300 cuotas y que este valor será el inscrito en los nuevos Estatutos Sociales de la Cooperativa. 8) DETERMINACION DE LA CUOTA DE INCORPORACION: La tabla indica que la Junta General debe pronunciarse sobre cual es el valor que una persona que quiera ingresar a la Cooperativa deba pagar como incorporación. El Consejo de Administración propone a la Junta fijar el valor de Incorporación para nuevos socios en $ y para los usuarios no socios en $ La Junta General aprueba esta propuesta por unanimidad, manteniéndose los valores aplicados en el año ) ELECCION AUDITORES AÑO 2013: El Consejo de Administración presenta a la Junta General de Socios las cotizaciones para la auditoría del año 2013 y son las siguientes: ABOGADOS Y AUDITORIAS S.A. 60 UF. $ app. RSM CHILE 55 UF $ app. La Junta General de Socios decide que la auditoría del año 2013 la hará la empresa Abogados y Auditorías S.A.

4 10) PLAN DE INVERSIONES AÑO 2013: El Presidente del Consejo de Administración, presenta a la Junta General de Socios el Plan de Inversiones para el año 2013, cuyos principales puntos son: Cierre perimetral de los pozos de la Cooperativa y protecciones contra inundaciones. Nueva Bodega y Baño en instalaciones de la Planta de Filtro y Tratamiento. Contenedor para Materiales en terreno de estanques. Cambio y Normalización de matrices de distribución. La Junta General de Socios aprueba por unanimidad el plan de inversiones para el año 2013 y autoriza un valor mayor a las 300 UF estipuladas como tope de inversión en los Estatutos de la Cooperativa. 11) INFORME JURIDICO: El Abogado de la Cooperativa, Sr. Marcelo Orellana Cavieres expone ante la Junta General de Socios los principales temas jurídicos que se desarrollaron durante al año Regularización de terrenos de la Cooperativa: Terreno de la planta de filtro que fue cedido por don Mario Concha y que quedó en manos de Sendos. Se ha presentado la solicitud de devolución de ese terreno para que quede a nombre de la Cooperativa. Está pendiente respuesta del Ministerio de Bienes Nacionales. Trabajo de Reforma de Estatutos Sociales de la Cooperativa: Este trabajo se realizó en conjunto con el Consejo de Administración y una Comisión de Reforma, lo que derivó en la propuesta hecha para la Junta extraordinaria especialmente citada para la reforma de los estatutos. La propuesta presentada a esta junta fue aprobada por 32 votos a favor y dos votos en contra. Asesoría Jurídica al Consejo: El señor abogado explica que durante al año 2012, ha participado en las reuniones ordinarias del Consejo de Administración, con derecho a voz para asesorar jurídicamente al directorio en las decisiones que esta deba tomar. Esta tarea fue encomendada por el propio directorio a comienzos del año ) VARIOS: El Comité Electoral, entrega a la Junta General de Socios el resultado de la única votación secreta que se realizó para cubrir los puestos de titulares del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia, dando los siguientes resultados: Titulares Consejo de Administración: Colville Smith de Pass : 26 votos Electo Ernestina Elía Ahumada : 20 votos Electo. Titulares Junta de Vigilancia: Sonia Farías Acosta : 16 votos Electo Elisa Collío Huenuman : 07 votos Electo Juan Peñailillo Becerra : 26 votos Electo

5 Luego del resultado de las elecciones, toma la palabra el Señor Fernando Acuña Hurtado, asesor químico de la Cooperativa, quien expone por cerca de 15 minutos las actividades realizadas en el área Laboratorio. Dando cumplimiento a la tabla establecida, se cierra la sesión a las 15:15 horas. Firman a continuación de la presente acta los ministros de fe elegidos por la Junta General de Socios y los miembros presentes del Consejo de Administración, a fin de hacer el proceso más transparente. COLVILLE SMITH DE PASS Presidente WILLY FORNER MELO Vicepresidente XIMENA PAVEZ VALENZUELA Secretaria ERNESTINA ELIA AHUMADA Consejero PATRICIA CASTRO RODRIGUEZ Consejero

6 MINISTROS DE FE GLADYS ROCHA HERRIQUEZ Socia YOLANDA GARCIA LEON Socia MARIA ELIZABETH BIESER Socia