PROPOSICIONES JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS. 15 de abril de 2016

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1 PROPOSICIONES JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 15 de abril de 2016

2 1 Distribución de Utilidades y Dividendos por el Ejercicio 2015: Dividendo Definitivo: $ por acción. Equivalente a pagar un monto total de $ , es decir, un 37,0200% de la Ganancia del Ejercicio Exposición de futura Política de Dividendos Se propone pagar al menos el dividendo mínimo de 30% de las utilidades del ejercicio, dependiendo su monto de las necesidades de inversión y financiamiento de la Compañía. 2

3 3 4 5 Fijación de la Remuneración del Directorio Fijar la dieta mensual de los Directores en 250 UF por sesión ordinaria más 10 UF por asistencia a sesiones extraordinarias, con un tope mensual de 260 UF por director. Para el caso del Presidente del Directorio, la dieta mensual del mismo será de 325 UF por sesión ordinaria más 13 UF por sesiones extraordinarias, con un tope mensual de 338 UF. Fijar la dieta mensual de los Directores Suplentes en 175 UF por sesión más 7 UF por asistencia a sesiones extraordinarias, con un tope mensual de 182 UF por director. Fijación de Remuneración y Presupuesto de Gastos del Comité de Directores Fijar un presupuesto de gastos para el Comité de Directores de UF anuales y asignar a cada uno de sus miembros una dieta mensual ascendente a 83 UF por asistencia a sesión ordinaria, más 10 UF por asistencia a sesiones extraordinarias, con un tope mensual de 93 UF por Director. Fijación de Remuneración del Comité de Inversiones y Solución de Conflictos de Interés Asignar a cada uno de sus miembros una dieta ascendente a 83 UF por asistencia a sesión ordinaria, más 10 UF por asistencia a sesiones extraordinarias, con un tope mensual de 93 UF por Director. 3

4 6 6.1 Designación de una firma de Auditores Externos N Deloitte & Touch Sociedad de Auditores y Consultores Ltda. Aspecto Especificación orden 1 Presencia Mundial N de Países 154 N de Profesionales Presencia en Chile N de Socios 73 N de Profesionales Antigüedad empresa 93 años 3 Experiencia en AFP (Auditorías y/o Asesorías) Actual AFP PROVIDA S.A. AFP MODELO S.A. AFP HABITAT S.A. Histórica AFP PROVIDA S.A. AFP MODELO S.A. AFP CUPRUM S.A. AFP HABITAT S.A. AFP SANTA MARÍA 4 Empresas SEC auditadas en Chile En los últimos 5 años AFP PROVIDA S.A. BANCO SANTANDER CHILE CORPBANCA ENERSIS S.A. CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN 4

5 6 6.1 Designación de una firma de Auditores Externos N Deloitte & Touch Sociedad de Auditores y Consultores Ltda. Aspecto Especificación orden 5 Equipo de Trabajo Jorge Rodriguez CEO & Managing Partner Jorge Ortiz Martínez Socio Director de los Servicios de Auditoría Tomás Castro Socio Asesor Alberto Kulenkampff Socio Director de la División de Auditoría Oscar Bize Socio Experto en Auditorías Computacionales y Sistemas de Información Jaime Valenzuela Socio Experto en Servicios de Consultoría Hernán Verdugo Socio Experto en Materias Legales Eduardo Vargas Director Experto en Materias Tributarias Estanka Piñones y Rodrigo Gatica 2 Gerentes 2 Staff equipos de auditorías 6 Informes a Entregar Normativos Todos 7 Permanencia Años de servicio de auditoría 13 años (*) 8 Rotación de Socios a cargo de auditoría 5 años 9 Horas de Servicio contempladas Honorarios UF (*) Nota: Deloitte ha prestado servicios de auditoría a AFP Provida S.A. desde el año 2002 a la fecha, con rotación de socio a cargo de auditoría cada 5 años. 5

6 6 6.2 Designación de una firma de Auditores Externos N orden Aspecto Especificación KPMG 1 Presencia Mundial N de Países 155 N de Profesionales Presencia en Chile N de Socios 37 N de Profesionales Antigüedad empresa 100 años 3 Actual AFP HABITAT Experiencia en AFP (Auditorías y/o Asesorías) AFP CUPRUM Histórica ING CAPITAL S.A. AFP PROVIDA ASOCIACION DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES A.G. 4 Empresas SEC auditadas en Chile En los últimos 5 años MINERA ESCONDIDA ENDESA FALABELLA 5 Equipo de Trabajo Socio a Cargo del servicio de AFP Provida S.A. Director y Gerente a cargo de la Auditoría Socio cargo del área Impuestos Director a cargo del área Impuestos 6 Informes a Entregar Normativos Todos 7 Permanencia Años de servicio de auditoría N/A 8 Rotación de Socios a cargo de auditoría N/A 9 Horas de Servicio contempladas Honorarios UF

7 6 Designación de una firma de Auditores Externos El Directorio, tras ponderar todas las variables singularizadas en el cuadro anterior, que resume las condiciones de las ofertas presentadas por las firmas auditoras, acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 29 de abril de 2016, la designación de Deloitte, principalmente por las razones que se señalan a continuación: Priorización 1 DELOITTE Argumentos Empresa de auditoría reconocida mundialmente Dilatada experiencia en auditoría de grandes empresas y en especial en la industria de AFP Equipo multidisciplinario para la prestación de los servicios (Financiera, Tecnología, Gestión de Riesgos, Regulatorio, Impuestos, etc.) Experiencia y capacidad como consultores en materias SEC y U.S. GAAP Rotación de los socios a cargo de la auditoría cada 5 años, requisito requerido por los entes reguladores Costos de honorarios menores a los del ejercicio anterior Número significativo mayor de horas asignadas a los servicios de auditoría anual Menor costo de los honorarios anuales respecto de la otra alternativa

8 Priorización 2 KPMG Argumentos Empresa de auditoría reconocida mundialmente Experiencia en auditoría de grandes empresas y en la industria de AFP La rotación de la empresa auditora es positiva 7 Designación de una firma de Clasificadores de Riesgo Aprobar el acuerdo del Comité de Directores de proponer a la Junta de Accionistas que, atendido lo dispuesto en la Ley sobre Mercado de Valores y dado que AFP Provida S.A. no tiene títulos de deuda de oferta pública vigentes, se faculte al Directorio para designar a las firmas clasificadoras de riesgo en el evento que ello sea necesario.

9 8 Designación de un diario para Publicaciones Legales Designar al diario El Mercurio para publicar los avisos de citación a Juntas de Accionistas. 9 Costo de procesamiento, impresión y despacho de los anexos I y II de la Circular de la SVS Fijar en 0,035 UF por información despachada, el costo de procesamiento, impresión y despacho de los anexos I y II de la Circular de la Superintendencia de Valores y Seguros, referidos a los saldos y movimientos accionarios. 9

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