ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS 15 DE MARZO DEL AÑO 2017

Transcripción

1 ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS 15 DE MARZO DEL AÑO 2017 En el local institucional de la Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda., sitio en Av. José Antonio Encinas No. 475, Urbanización Parque de Monterrico, Distrito de La Molina, siendo las 19:00 horas del día 15 de marzo de 2017, se procedió a llevar a cabo la Asamblea General Ordinaria de Socios (en adelante, la AGS ) convocada por el Consejo de Administración, mediante aviso publicado en el diario Perú21 con fecha 05 de marzo de 2017 y mediante esquelas, conforme lo establecido por el artículo 41 del Estatuto. QUORUM Y ASISTENCIA: Estando presentes 645 socios de un total de 835 socios hábiles, conforme consta en la relación de asistentes debidamente suscrita, se declaró instalada la Asamblea General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Estatuto. PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Actuó como presidente de la AGS el señor Alejandro Molinari Arroyo (en adelante, el Presidente ) y, como secretario, el Juan Alex García Aguirre (en adelante, el Secretario ), ambos miembros del Consejo de Administración. AGENDA: Luego de la lectura del reglamento para la conducción de la asamblea, el Presidente recordó la agenda para la cual fue convocada la presente AGS:

2 Para dar inicio con los puntos de agenda, el Presidente dio lectura a la carta emitida por el Consejo de Administración, de fecha 15/03/2017, la misma que se inserta a continuación: Acto seguido, el Presidente cedió la palabra al Gerente de la Cooperativa, Sr. Jonathan Uribe Madrid, a fin que exponga el informe del balance preliminar del ejercicio presupuestal 2016, como primer punto de la agenda. Al final de la exposición, se cederá el uso de la palabra a los socios que la solicitan. El Gerente inició su exposición presentándose ante los miembros de la AGS y señalando que su objetivo es poder colaborar y acompañar a la Cooperativa en el proceso de mejora de la calidad educativa del Colegio. Resaltó que el equipo administrativo es nuevo y orientado a resultados, por lo que requerirá de la colaboración de los socios, quienes se encuentran representados por el Consejo de Vigilancia y Consejo de Administración, de acuerdo con las funciones establecidas en el estatuto. A continuación se incluye la primera lámina de la presentación del Gerente:

3 En su exposición, el Gerente complementó lo señalado en la primera lámina anterior, indicando que respecto de la caja mínima de S/3.5 millones, se ha establecido una política mínima de caja de seguridad que permita cubrir los gastos de enero y febrero porque es el periodo que la Cooperativa no recauda ingresos por pensiones escolares que permitan cubrir los gastos corrientes. A continuación se incluye la segunda lámina de la presentación del Gerente: El Gerente complementó lo señalado en la segunda lámina anterior, indicando: - Respecto las Cuentas por Cobrar, se viene realizando las gestiones de cobranza por las pensiones escolares (vía procesos extra judiciales); con relación al saldo por cobrar al Consorcio Catering (concesionario del comedor), se ha tomado medidas inmediatas para permitir la liberación de algunos espacios, básicamente, es el quiosco (constatación policial); los equipos de este concesionario se han quedado en custodia hasta la recuperación del saldo por cobrar. - Respecto de las Cuentas por Pagar Diversas, (1) el monto correspondiente a la cuota cooperativa obedece a una reclasificación en el balance (del patrimonio a las cuentas del pasivo) ya que corresponde a un pasivo que el socio puede reclamar su devolución cuando salga de la cooperativa; (2) el saldo de diversas actividades corresponde a saldos a favor de los socios por conceptos de actividades tales como el Día del Padre. - Respecto de los Activos fijos, se mencionó que no se ha realizado un inventario de dichos activos desde el año El Gerente recomendó realizar dicho inventario de activos fijos para que la Cooperativa tome conocimiento de los activos que posee, lo que le permitirá un adecuado control patrimonial y sinceramiento contable. En línea con lo mencionado,

4 el Gerente propuso contar con una política de control de bienes patrimoniales, en la que se defina cómo activar los bienes hasta su baja correspondiente. A continuación se incluye la tercera lámina de la presentación del Gerente: El Gerente complementó lo señalado en la tercera lámina anterior, indicando que, con relación al Gasto de Personal, si bien se tenía presupuestado S/17.2 millones se ejecutó S/16.1 millones porque se provisionaron vacaciones y no se tuvo el orgánico completo, en especial docentes. A continuación se incluye la cuarta lámina de la presentación del Gerente: El Gerente complementó lo señalado en la cuarta lámina anterior, haciendo hincapié a la cantidad de programas del Bachillerato Internacional que tiene el Colegio (a la fecha 3) lo que implica tener una buena calidad de profesores. En ese sentido, dejó a la reflexión de los socios contar con un plan estratégico de mediano plazo que asegure un adecuado plan de captación y retención de profesores, y con planes de infraestructura de acuerdo con las necesidades educativas. Complementando la exposición de la gerencia, el Presidente señaló algunos puntos relevantes identificados por la Sra. Milagrito Montenegro, quien estuvo a cargo de la gerencia durante el periodo del 29 de setiembre al 15 de diciembre del 2016: - Por la parte administrativa, falta o desconocimiento de normas internas e instrumentos de gestión. Falta de manual en los procesos, reglamento de procedimientos disciplinarios, plan estratégico institucional, sistemas de control interno, desconocimiento de estatutos, reglamento interno de trabajo, el RCA, el manual de organización y funciones, contratos, convenios. Sustitución de facto de las normas en general, tanto internas como externas. Y eso no compete a nosotros como socios, como padres de familia. Por costumbres, por usos y referencias de otras personas. Equipo técnico y profesionalmente débil, para noción de la importancia de una atención rápida y eficiente de los asuntos a su cargo.

5 - Actitud pasiva de los jefes en cuanto a la conducción y liderazgo de las áreas a cargo. Poca o nula voluntad de ejercer, facultades, atribuciones o adoptar decisiones. Mala preparación en la documentación presentada a la gerencia, informes mal elaborados, sin las autorizaciones o firmas correspondientes, sin antecedentes, sin verificación de documentación sustentatoria. - Desconocimiento de aspectos legales y tributarios concernientes a las funciones de algunas jefaturas, tanto la de contabilidad, recursos humanos, logística. - Ausencia de ciertas autorizaciones, licencias, certificados de años anteriores. - En el tema contable, falta de verificación de la disponibilidad presupuestal previa a la contratación de bienes y servicios. Atraso en la elaboración de los reportes de gestiónque es lo que acabo de mencionar. Ok, eso corresponde al informe del balance preliminar del ejercicio presupuestal. Invito a los señores socios que deseen intervenir para anotarlos en la lista de oradores, sus nombres y código de socio. Siendo este primer punto de la agenda, estrictamente informativo, el Presidente continuó con los siguientes puntos de la Asamblea. Por cuestión de orden, solicitada por algunos socios, el Presidente puso a consideración de la AGS para que se ponga a votación la Autorización de la presentación del Consejo de Vigilancia respecto de la ejecución presupuestal Votos a favor: 73. Votos en contra: 34. Abstenciones: 4. El Presidente indicó que la cuestión de orden quedaba aprobada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 43 del Estatuto de la Cooperativa, dándole pase al Sr. Nicolás Safadi Icochea, presidente del Consejo de Vigilancia, para que inicie su exposición.

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10 Concluida la presentación del Consejo de Vigilancia, el Presidente abrió la lista de oradores y cerrada la misma cedió la palabra a los socios que la solicitaron. En líneas generales, los socios enfocaron sus preocupaciones y/u observaciones a establecer indicadores de gestión del personal académico y administrativo, que permita promover el potencial y desempeño del personal; evaluar costos relacionados, y servicios brindados, por asesores externos; resaltar el rol de los consejos en hacer efectiva la administración de la cooperativa y, consecuentemente, del colegio. Se observó, también la baja asistencia en las asambleas. A continuación el Presidente cedió la palabra al señor Gerente para absolver las preguntas; el Presidente también brindó su parecer dando respuesta a las interrogantes formuladas por los socios.

11 Siendo este punto, estrictamente informativo, el Presidente continuó con el segundo punto de agenda., Concluida la presentación del Gerente, el Presidente abrió la lista de oradores y cerrada la misma cedió la palabra a los socios que la solicitaron. En líneas generales, los socios enfocaron sus preocupaciones y/u observaciones vinculadas al presupuesto operativo y partidas específicas, al planteamiento de seguros para el ejercicio 2017; a la necesidad de evaluar al personal docente dentro del mercado laboral del sector educativo, tomando en consideración la problemática de cubrir al personal docente en años anteriores. El Presidente cedió la palabra al señor Gerente para absolver las preguntas; el Presidente también brindó su parecer dando respuesta a las interrogantes formuladas por los socios. A continuación, el Presidente puso a consideración de la AGS la siguiente moción: Sobre el punto a)

12 Votos a Favor: 83 Votos en Contra: 0 Abstenciones: 0. El Presidente indicó que la moción presentada quedaba aprobada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 43 del Estatuto de la Cooperativa. Sobre el punto b) y c) Votos a Favor: 86 Votos en Contra: 0 Abstenciones: 0. El Presidente indicó que la moción presentada quedaba aprobada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 43 del Estatuto de la Cooperativa. Votos a Favor: 78 Votos en Contra: 4 Abstenciones: 2. El Presidente indicó que la moción presentada quedaba aprobada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 43 del Estatuto de la Cooperativa. A continuación, el Presidente puso a consideración de la AGS la siguiente moción: Votos a Favor: 73

13 Votos en Contra: 4 Abstenciones: 2. El Presidente indicó que la moción presentada quedaba aprobada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 43 del Estatuto de la Cooperativa. Continuando con tercer punto de agenda correspondiente a la ratificación de la cuota de servicios. El Presidente abrió la lista de oradores. No habiendo lista de oradores, a continuación, el Presidente puso a consideración de la AGS la siguiente moción: Votos a Favor: 81. Votos en Contra: 0. Abstenciones: 0. El Presidente indicó que la moción presentada quedaba aprobada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 43 del Estatuto de la Cooperativa. A continuación el Presidente dio a conocer el cuarto punto de agenda, cediendo la palabra al Gerente:

14 Concluida la presentación del Gerente, el Presidente abrió la lista de oradores y cerrada la misma cedió la palabra a los socios que la solicitaron. Tomando en consideración las observaciones expuestas por los socios, el Presidente propuso la siguiente moción:

15 Votos a Favor: 29 Votos en Contra: 34 Abstenciones: 0. El Presidente indicó que la moción presentada no es aprobada por la AGS, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 43 del Estatuto de la Cooperativa, dejando constancia que se mantendrá el presupuesto de hasta S/580 mil por concepto de Seguridad y Vigilancia, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Adquisiciones y Contrataciones vigente. A continuación, el Presidente propuso la siguiente moción: Votos a Favor: 46 Votos en Contra: 8 Abstenciones: 6. El Presidente indicó que la moción presentada quedaba aprobada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 43 del Estatuto de la Cooperativa. A continuación el Presidente dio a conocer el quinto punto de agenda, cediendo la palabra al Gerente:

16 Siendo este quinto punto de la agenda, estrictamente informativo, y no habiendo lista de oradores, el Presidente continuó con el sexto punto de agenda, cediendo la palabra al Gerente para que inicie su exposición.

17 Concluida la presentación del Gerente, el Presidente abrió la lista de oradores y cerrada la misma cedió la palabra a los socios que la solicitaron. En líneas generales, los socios enfocaron sus preocupaciones y/u observaciones vinculadas a la posibilidad de poder utilizar los excesos de caja de años anteriores, la problemática del mantenimiento a la infraestructura actual; la situación de linderos y zonificación del Lote 9 así como la mejor utilización de las áreas deportivas y la identificación de áreas sombreadas. El Presidente cedió la palabra al señor Gerente para absolver las preguntas; el Presidente también brindó su parecer dando respuesta a las interrogantes formuladas por los socios. A continuación, el Presidente puso a consideración de la AGS la siguiente moción:

18 Votos a Favor: 44 Votos en Contra: 0 Abstenciones: 3. El Presidente indicó que la moción presentada quedaba aprobada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 43 del Estatuto de la Cooperativa. A continuación el Presidente dio a conocer el séptimo punto de agenda, cediendo la palabra al Gerente: Siendo este séptimo punto de la agenda, estrictamente informativo, y no habiendo lista de oradores, el Presidente continuó con el octavo punto de agenda, cediendo la palabra al Gerente para que inicie su exposición.

19 Concluida la presentación del Gerente, el Presidente abrió la lista de oradores y cerrada la misma cedió la palabra a los socios que la solicitaron. El Presidente cedió la palabra al señor Gerente para absolver las preguntas; el Presidente también brindó su parecer dando respuesta a las interrogantes formuladas por los socios. A continuación, el Presidente puso a consideración de la AGS la siguiente moción: Votos a Favor: 33 Votos en Contra: 3 Abstenciones: 2. El Presidente indicó que la moción presentada quedaba aprobada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 43 del Estatuto de la Cooperativa.

20 A continuación el Presidente dio a conocer el noveno punto de agenda, cediendo la palabra al Gerente: Concluida la presentación del Gerente, el Presidente abrió la lista de oradores y cerrada la misma cedió la palabra a los socios que la solicitaron. El Presidente cedió la palabra al señor Gerente para absolver las preguntas; el Presidente también brindó su parecer dando respuesta a las interrogantes formuladas por los socios. A continuación, el Presidente puso a consideración de la AGS la siguiente moción: Votos a Favor: 26 Votos en Contra: 3. Abstenciones10. El Presidente indicó que la moción presentada quedaba aprobada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 43 del Estatuto de la Cooperativa.

21 A continuación el Presidente dio a conocer el décimo punto de agenda, para lo cual solicito a dos socios presentes en la AGS su participación. La asamblea aprobó por unanimidad designar a los socios Daniel Freddy Chirinos Taico (Socio N 1970) identificado con D.N.I N , y Mijail Garvich Claux (Socio N 2018) identificado con D.N.I. N , quienes deberán revisar, aprobar y suscribir el acta de la presente Asamblea General Ordinaria, conjuntamente con el presidente y secretario, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 del Estatuto. No habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las 11: 55 pm del mismo día. Alejandro Molinari Arroyo Presidente Juan Alex García Aguirre Secretario Daniel Freddy Chirinos Taico Mijail Garvich Claux Socio N 1970 Socio N 2018