Daniel Ledesma, sometió a la aprobación de los presentes el acta del CDN celebrado en San Luís Potosí, misma que fue aprobada por los asistentes.

Transcripción

1 Acta de Junta de Consejo Directivo Nacional 26 y 27 de septiembre de 2014 Monterrey, Nuevo León VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Siendo las 16:00 hrs., el Presidente Nacional del IMEF, Daniel Calleja Pinedo, inició la reunión de Consejo Directivo Nacional dando la bienvenida a los asistentes. A nombre del Grupo IMEF Monterrey, su Presidente, el Contador Ricardo Salazar, agradeció la participación de los integrantes del CDN a nombre del grupo. Aprobación y comentarios del acta anterior Daniel Ledesma, sometió a la aprobación de los presentes el acta del CDN celebrado en San Luís Potosí, misma que fue aprobada por los asistentes. Presidencia de CTN y Presidentes de CTN José Domingo Figueroa, informó que se tienen programados 8 boletines técnicos, aunque la meta son 20. Se tienen programadas 168 sesiones técnicas. En artículos en medios, se tiene un 50% de avance. En cuanto a los resultados financieros se comentó que los comités se encuentran en punto de equilibrio. Asisten en promedio 16 personas por sesión. Se han identificado a 59 personas no socias que con frecuencia asisten a los comités. Se informó de nuevo que se acercó la Revista Forbes, quien desea desarrollar una metodología con el IMEF para nombrar a los 40 Directores Financieros más innovadores de México. Se formó un equipo para tal efecto y el estudio se entrega los primeros días de noviembre. Presidencia de Membresía y Grupos Nelly Molina elaboró su presentación, de acuerdo a la metodología señalada desde el CDN de Guadalajara, destacando de nuevo las reuniones programadas antes de cada CDN, que consiste en una reunión de una hora con todos los Presidentes de Grupo, para monitorear los avances en membresía y para intercambiar las mejores prácticas de afiliación de asociados. Presentaron sus avances en los Plan IMEF los distintos grupos asistentes.

2 Presidentes Inicio 2013 Membresía METAS RESULTADOS 2014 Altas Bajas Creci- ALTAS % REAL Inicio Altas PLAN Creci- TOTAL al para miento Altas Bajas avance Netas 2014 miento 18 Sep cumplir 2013 Plan Plan 1 Ciudad de México Fernando Liceaga Aparicio % % % 98% -2% 2 Monterrey Ricardo Salazar Meza % % % 99% -1% 3 Guadalajara Benjamín Villanueva Rivera % % % 106% 6% 4 Valle de Toluca Eladio Valero Rodríguez % % % 102% 2% 5 Los Cabos Francisco Javier Vilchis del Olmo % % % 95% -5% 6 Chihuahua Juan Francisco Moreno Armenta % % % 65% -35% 7 San Luis Potosí Milton Martínez Melgarejo % % % 100% 0% 8 Ciudad Juárez Juan Carlos Valles Zavala % % % 91% -9% 9 Coahuila Sureste Hugo Balboa Martínez % % % 118% 18% 10 La Laguna Agustín Felipe Cedillo Vela % % % 90% -10% 11 Durango Héctor Alfonso Diez Rubio % % % 90% -10% 12 Sonora Giancarlo Ciscomani Freaner % % % 100% 0% 13 Morelos Félix Arturo Cuevas Miguel % % % 83% -17% Michoacán % Guanajuato Guillermo Morales Ruiz Esparza % % % 104% 4% 15 Querétaro Pedro Angel García Castilla % % % 100% 0% 16 Tampico Diego Gómez Quintanilla % % % 120% 20% 17 Puebla Jaime Díaz Martín del Campo % % % 119% 19% 18 Veracruz Nabil Jean Tabchi Faraj % % % 84% -16% 19 Yucatán Rodolfo Martínez Septién % % % 103% 3% Cancún (parte de YucaCancún % 3 3 0% Totales 1, ,452 1% 1, , % , % 99% -1% Excedieron su Plan IMEF Con crecimiento vs. 2013, pero aún sin cumplir Plan Mismo nivel que 2013, sin crecimiento Encaminados a cumplir Plan En decrecimiento Avances vs 2013 Crecimiento 2014 OTROS 5% ACADÉMICO 5% CONSULTOR 13% DIRECTOR GENERAL 27% CONTRALORES - TESOREROS - GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 24% DIRECTIVO DE FINANZAS 26%

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4 IMEF - Administración Central Reporte de cobranza de cuota ordinaria 2014 al: 18/09/2014 Grupo Socios al 01/01/2014 AÑO 2014 Bajas Acum Socios 2014 : Honorario Socios (Cuota Socios al al Año de Gracia y Reconocimiento Vitalicio Ordinaria) al Altas Nuevos Total Cobrado % Cobrado Por Cobrar % Por cobrar Asociados por participación (ExPresidentes Socios 18-sep-14 Temporales Nacionales) 18-sep sep-14 Ciudad de México % - 0.0% Monterrey % - 0.0% Guadalajara % - 0.0% Valle de Toluca % - 0.0% 7 56 Los Cabos % - 0.0% 7 19 Chihuahua % - 0.0% - 13 San Luis Potosí % - 0.0% 3 23 Ciudad Juárez % - 0.0% - 10 Coahuila Sureste % - 0.0% 7 26 La Laguna % - 0.0% - 35 Durango % - 0.0% 2 9 Sonora % - 0.0% 4 23 Morelos - Guerrero % - 0.0% 1 19 Guanajuato % - 0.0% 5 25 Querétaro % - 0.0% 3 39 Tampico % - 0.0% 4 18 Cancún % - 0.0% 1 - Puebla % - 0.0% 9 25 Veracruz % - 0.0% 2 16 Yucatán % - 0.0% , ,193 1, % 0 0.0% 153 1,434 Presidencia de ejecución estratégica En ausencia de José Manuel Cano, Patricia Luna presentó los avances en materia de CRM. Dicho módulo está siendo vinculado con el RP y avanza en su ejecución con los distintos grupos, especialmente con Ciudad de México, quien es el que más y mejor lo utiliza.

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11 Presidencia de Convención Nacional Manuel Sánchez habló sobre el programa general de la Convención y los avances en inscripciones a la fecha. Comentó que se le harían llegar a los grupos información para que pudiesen promocionar la Convención. También que se elaboraría un video final con el programa completo para cerrar la promoción. Se formó un grupo interdisciplinario para colaborar con el Presidente de la Convención y con el Presidente de Grupo Querétaro, y así consolidar los esfuerzos promocionales del evento. El productor de la Convención hizo una presentación de los distintos layouts del evento. Presidencia de Patrocinios Luis Gerardo Díaz y Héctor Hernández presentaron el plan de patrocinios hasta la fecha, mostrando un avance significativo en la consecución de sus objetivos. Se mencionó que lo que ha propuesto el proveedor para este año, se llevará a cabo, siempre y cuando se tengan los patrocinios para sufragarlo. El comité de auditoría, en voz de Javier Soní, pidió revisar el presupuesto de la Convención. SABADO 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Presidencia de administración y finanzas Fabián Padrón presentó los Estados Financieros (Anexo 1) al 31 de agosto e igualmente el mecanismo por el cual, y a través de Scotiabank, se terminarán los depósitos no identificados. Presidencia de IMEF Universitario Angeles Hermenegildo presentó los distintos avances logrados durante el año e invitó a los presentes al Congreso de 2014, que se llevará a cabo en la ciudad de Mérida. Presidencia de Comunicación Carlos Chávez presentó los avances en el Plan de Comunicación En cuanto a Redes Sociales se informó que se ganaron 172 followers para un total de 2,010. En Facebook, 173 para un total de 1,557; y en Linked In 104 para un total de 549. Se presentaron estadísticas página web: del 2 de junio al 24 de septiembre se tuvieron 91,783 totales, 22,945 por mes. Se informó que la sección de la revista Ejecutivos de Finanzas fue la más visitada en ese periodo. Asimismo se presentaron las acciones de promoción de la Convención 2014 y un avance del video de Patrocinios 2014

12 Reiteró las prioridades para este año: 1. Redes sociales 2. Directorios 3. Micro sitios 4. Actualización de la página web 5. Servicio y soporte de las áreas del IMEF a Grupos En relación al soporte, destacan distintas acciones para los diversos grupos IMEF: mailings, materiales impresos y digitales, anuncios, campañas de correo, flyers, guías, programas, etc. En ausencia de Juan Carlos Goyenechea, el mismo Carlos Chávez comentó los avances de la Revista Ejecutivos de Finanzas, misma que se encuentra en un semestre difícil para la industria editorial. Se estima terminar con un déficit de 400 mil pesos para el ejercicio Presidencia de Relaciones Institucionales Jaime Espinosa de los Monteros informó de los avances de la Presidencia y le cedió la palabra a Luis Ortiz Hidalgo, quien comentó que el Como Presidente de IAFEI, asistirá al Congreso mundial del IAFEI a celebrarse los días 16 y 17 de octubre en Manila, Filipinas. Solicitó nuevamente a los institutos miembros de IAFEI que envíen artículos técnicos para su publicación en la revista IAFEI Quarterly. Finalmente se realizaron diversas acciones para conocer la fuente que incluyó al IMEF como el organismo que tendrá la responsabilidad de proponer al Comisario para los Consejos de PEMEX y CFE. Se comentó que había sido la propia SHCP. En cuanto a la relación con autoridades e instituciones, Jaime Espinosa informó que se está dando seguimiento a la entrevista con el Presidente Enrique Peña Nieto, y la invitación a la Convención. Se preparó con la ayuda de Pedro Vázquez Colmenares un documento ejecutivo de los temas a tratar. Presidencia de Fundación de Investigación Sergio Ruiz Olloqui presentó a los asistentes la misión de la Fundación IMEF, a saber, Ser la Institución líder en promover, generar y difundir investigaciones de calidad para la gestión financiera de las organizaciones, así como su estructura, contenidos y pilares. Presentó los distintos avances de la Fundación (Anexo 2).

13 Anexo 1

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34 Anexo 2

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43 No habiendo más asuntos que tratar, la reunión terminó a las 14:00 hrs.