Daniel Ledesma, sometió a la aprobación de los presentes el acta del CDN celebrado en Guadalajara, misma que fue aprobada por los asistentes.

Transcripción

1 Acta de Junta de Consejo Directivo Nacional 30 y 31 de mayo de 2014 Toluca, Estado de México VIERNES 30 DE MAYO DE 2014 Siendo las 16:00 hrs., el Presidente Nacional del IMEF, Daniel Calleja Pinedo, inició la reunión de Consejo Directivo Nacional dando la bienvenida a los asistentes. A nombre del Grupo IMEF Valle de Toluca, su Presidente, el Contador Eladio Valero, agradeció la participación de los integrantes del CDN a nombre del grupo. Aprobación y comentarios del acta anterior Daniel Ledesma, sometió a la aprobación de los presentes el acta del CDN celebrado en Guadalajara, misma que fue aprobada por los asistentes. Presidencia de CTN y Presidentes de CTN José Domingo Figueroa, informó a los presentes la composición de los distintos comités técnicos nacionales, mostró el tablero de control que se ha llevado durante el año y también la cartera de conferencias y el avance en la red nacional de mentores. Al final mostro una lámina con los avances en materia de eventos anuales del Consejo. Se mostraron los resultados de los distintos Foros: en cuanto al Foro Productividad para la Competitividad, se tuvieron 156 asistentes, 9.35 de calificación del evento y más de 43,000 pesos de remanente. En relación al segundo Foro de Gobierno Corporativo, los resultados fueron 123 asistentes y 9.3 de calificación. Finalmente, el Seminario de Tesorería, tuvo 116 asistentes y 9.4 de calificación. Por último, José Domingo anunció que ya se cuentan con 4 boletines técnicos. Presidencia de Membresía y Grupos Nelly Molina elaboró su presentación, de acuerdo a la metodología señalada desde el CDN de Guadalajara, destacando de nuevo las reuniones programadas antes de cada CDN, que consiste en una reunión de una hora con todos los Presidentes de Grupo, para monitorear los avances en membresía y para intercambiar las mejores prácticas de afiliación de asociados. Presentaron sus avances los grupos de Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Valle de Toluca, Yucatán y Puebla.

2 Presidencia de Comunicación Carlos Chávez comentó la primicia de la nueva página de internet, que ya se encuentra funcionando. Agradeció el patrocinio de Penske y comentó que para el próximo CDN se encontraría plenamente en funciones. A petición de Jaime Espinosa de los Monteros, se agregará una leyenda sobre el uso de los datos del directorio de socios, que estará en funciones para el CDN de San Luís Potosí. Finalmente anunció el Plan Estratégico de Comunicación para el IMEF, mismo que se pondrá en operación a partir de la próxima semana. En ausencia de Juan Carlos Goyenechea, el mismo Carlos Chávez comentó los avances de la Revista Ejecutivos de Finanzas, misma que se encuentra en un semestre difícil para la industria editorial. Se estima terminar con remanente para el ejercicio Presidencia de Patrocinios En ausencia de Luis Gerardo Díaz, Héctor Hernández presentó los avances del plan de patrocinios para el Comentó la situación general de los mismos, indicando que era muy importante elaborar un plan de patrocinios y poder vincular a él a todos los grupos, precisamente para que los esfuerzos se potenciaran. Como ejemplos, mencionó los casos de Yucatán y Monterrey, en donde una intervención más oportuna, habría redundado en mejores resultados. Problemática: Mercado saturado de eventos, competimos con cámaras, gremios y universidades de prestigio. Los patrocinadores están buscando más allá del clásico Branding Se requiere redefinir la oferta de valor Se requiere un balance entre el programa técnico y el programa comercial para cada evento técnico Resultados: En el año del 2013 una recaudación de $17.2, un incremento del 13% sobre el presupuesto proyectado Un nuevo equipo Mejor coordinación En este 2014, basándonos en la retracción económica del país, se presupuestaron $15 millones en el año; teniendo al mes de mayo una recaudación en patrocinios por $15.6 millones Presidencia de Relaciones Institucionales Jaime Espinosa de los Monteros le cedió la palabra a Luis Ortíz Hidalgo, quien comentó que el 28 de marzo de 2014, tuvo verificativo en la ciudad de México, la junta de Comité Ejecutivo de IAFEI. También que:

3 a) Se solicitará a institutos miembros que envíen artículos técnicos para su publicación en la revista IAFEI Quarterly b) Comités técnicos: IFRS. Nuevo Presidente Sra. Emmanuele Cardano (Sanofi, Francia) International Tax Committee International Treasury Committee International Observatory of Management Controller Committee c) Nuevos miembros: Grecia Rusia También rindieron su informe la Vicepresidencia de Relaciones con Instituciones Profesionales, la de Relaciones con Institutos y Universidades, la de Relaciones con Instituciones Financieras y finalmente, la de autoridades e instituciones, de la cual: Se está insistiendo con el Dr. Idelfonso Guajardo Secretario de Economía para que asista a nuestra Convención. Se contó con la presencia del Dr. Pedro Aspe en el 2º. Foro de Gobierno Corporativo. El Grupo IMEF Monterrey en un evento de Cámaras Industriales en Monterrey, abordó al Presidente Enrique Peña Nieto para invitarlo al Foro Monterrey, y designó en su representación al Dr. Videgaray Se está tramitando la invitación a nuestra Convención al Presidente Enrique Peña Nieto, así como una entrevista en sus oficinas Se invitó al Secretario de Hacienda a inaugurar la Convención Se invitó al Subsecretario de Hacienda a la sesión comida del Grupo Cd. de México en el mes de agosto SABADO 31 DE MAYO DE 2014 Presidencia de Convención Nacional Manuel Sánchez habló sobre el programa general de la Convención y los avances en inscripciones a la fecha. Comentó que en los próximos días se le enviarían a los grupos sus metas para dicho evento. Presidencia de Fundación IMEF Sergio Ruiz Olloqui presentó a los asistentes la misión de la Fundación IMEF, a saber, Ser la Institución líder en promover, generar y difundir investigaciones de calidad para la gestión financiera de las organizaciones, así como su estructura, contenidos y pilares.

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9 Presidencia de Certificación Emilio Illanes presentó la estructura de la nueva Presidencia de Certificación, que tiene por objetivos: Promover la certificación en los Ejecutivos Financieros en los diferentes programas y disciplinas relacionadas con las finanzas. Dar seguimiento a los Ejecutivos Financieros certificados en el cumplimiento de los programas de Desarrollo Profesional mismo que les permite mantener su certificación. Desarrollar las baterías de las preguntas y administrar los exámenes de certificación. Promover que universidades e institutos de capacitación en temas financieros desarrollen talleres, seminarios, programas y diplomados para preparar a todo interesado en certificarse. Presidencia de Ejecución Estratégica Dentro del marco de la planeación estratégica IMEF , José Manuel Cano se plantea continuar ejecutando acciones destinadas a integrar los Procesos, Organización y Tecnología de Información, con el firme propósito de brindar servicios de excelencia a nuestra membresía, que redunden entre otros beneficios en su participación activa, crecimiento y retención. Principales líneas de acción: Habilitar acciones de Comunicación, que nos permitan entender las necesidades de los públicos con los que interactuamos y asegurar que la oferta de productos y servicios cumple con sus

10 IMEF Universitario María de los Angeles Hermenegildo presentó los avances de IMEF Universitario, y compartió su presentación, misma que puede descargarse en la siguiente liga: Presidencia de Administración y Finanzas Fabián Padrón presentó los Estados Financieros al 30 de abril de 2014 y reiteró que la misión de la Presidencia, será Desarrollar y dirigir la estrategia financiera y administrativa del IMEF, en coordinación con los Grupos y comités involucrados, con el fin de apoyar la eficiencia operativa y el desarrollo de capacidades humanas y tecnológicas para contribuir al logro de los objetivos estratégicos. En la siguiente liga se enceuntran los mismos: No habiendo más asuntos que tratar, la reunión terminó a las 13:30 hrs.