EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP ::: PAAC Vigencia 2018 Versión 2 :::

Transcripción

1 Mesas de trabajo para la revisión de los lineamientos Evidencia: ayudas de memmoria revisión de política y lineamientos de Revisión de la política y lineamientos de Administración de Riesgos de proceso y Administración de Riesgos de proceso y corrupción. corrupción de Administración de Riesgos de proceso y corrupción de febrero 2 y 28 de marzo de de las áreas Política de Administración del Riesgo Publicación en la web Se debe realizar el proceso de Socialización de la política de Administración de Riesgos de proceso y corrupción. 100% de los procesos ( con socialización / total procesos)*100 socialización a cada proceso. Gerentes, Directores y Jefes de Oficina de las áreas Publicado en la web Evidencia: solcitud de publicación Inventario inicial de riesgos de corrupción para el matriz de riegos de corrupción Enero enero y publicación web Revisión y documentación de la identificación del Revaluar el tiempo de la actividad contexto del proceso para 14 procesos de los 20 Evidencia: formato diligenciado y Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción Revisión y documentación de la identificación del contexto del proceso Revisión y ajuste (cuando aplique) de los riesgos de corrupción en las matrices de riesgos. 100% de los procesos 100% de los procesos actuales ( con contexto / total procesos)*100 ( con revisión / No se recibieron solicitud de actualizaciones por parte total procesos que aplica de los lideres de proceso ajuste)*100 / Líderes de todos los procesos / Líderes de todos los procesos listas de asistencia. de las áreas 70% Plazo: Vencido de las áreas Consulta en la página web y en informativo de la Publicación pagina web (Observaciones analizadas propuesta de mapa de riesgos de corrupción año 100% Análisis de observaciones recibidas / observaciones 2018 para retroalimentación con las partes frente al mapa de riesgos recibidas)*100 interesadas. Enero Evidencia: No se registro retroalimentación por las partes interesadas, publicación web Consulta y Divulgación Publicación del seguimiento a los planes de tratamiento de los riesgos de corrupción. 100% publicaciones Publicado el consolidado la web y lotus notes (Publicaciones planificadas / publicaciones realizadas)*100 Evidencia: Página WEB, Archivo electrónico a abril Monitoreo y Revisión Publicado el consolidado la web y lotus notes (Seguimientos planificados Seguimiento(autocontrol) a los planes de tratamiento 100% seguimiento a planes de / seguimientos de los riesgos de corrupción. tratamiento de los riesgos de corrupción. realizados)*100 ejecutivo de seguimiento a la administración Un informe anual en diciembre ( realizado/informes de riesgos de corrupción. Según los cortes planificados)*100 establecidos en el procedimiento. Evidencia: Página WEB, Archivo electrónico Gerentes, Directores y Jefes de Oficina de las áreas Subcomponente 5. Seguimiento Verificar y evaluar la elaboración, la visualización, el seguimiento y el control del Mapa de Riesgos de Corrupción. de seguimiento Se elaboró seguimiento y el control del Mapa de Riesgos de Corrupción Oficina de Control Interno y Gestión Evidencia: publicación en la web Remision de Memorando a la Direccion de Informatica, donde se indica que la estrategia anti trámites del 16 de marzo de contempla mecanismos para mejorar la atención al ciudadano entre los cuales está la racionalización de trámites, en el que se incluyó Formularios descargables FASE 2. Priorización de trámites Implementación de los formularios Continuar con la intervención de los trámites descargables y diligenciables en los 3 propuestos en la fase de racionalización. trámites No. de formularios implementados y diligénciables para los siguientes trámites y se solicita la implementación de la mesa de trabajo conjunta para el desarrollo de este compromiso: 1. Cambio de la clase de uso de un inmueble al cual se Apoyo: Gerencia Jurídica Recurso humano en las áreas le presta el servicio público, 2. Suspensión del Servicio Público, 3. Instalación, mantenimiento o reparación de medidores.ste compromiso. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES FASE 3. Racionalización de trámites Racionalización de trámites: (ANEXO 1) Implementación de formularios descargables y diligenciables, para los siguientes trámites: Desarrollo y puesta en producción de los 1. Cambios en la clase de uso tres (3) trámites en la página web de la 2. Suspensión del servicio Público. EAB-ESP. 3. Instalación, mantenimiento o reparación de medidores. No. de formularios descargables y diligenciables en página web Remision de Memorando a la Direccion de Informatica, donde se indica que la estrategia anti trámites contempla mecanismos para mejorar la atención al ciudadano entre los cuales está la racionalización de trámites, en el que se incluyó Formularios descargables y diligénciables para los siguientes trámites y se solicita la implementación de la mesa de trabajo conjunta para el desarrollo de este compromiso Apoyo: Gerencia Jurídica del 16 de marzo de Recurso humano en las áreas Remision de Memorando a la Direccion de Informatica, FASE 4. Interoperabilidad Realizar las actividades para lograr el nivel 1 del "Proceso de Notificación" en el Marco de la Lograr el nivel 1 del trámite que se interoperabilidad, que incluye la identificación del identifique. trámite para notificación, el tipo de intercambio y el soporte jurídico. Trámite con nivel de notificación 1/Trámite identificado donde se indica que la estrategia anti trámites contempla mecanismos para desarrollar los aspectos de interoperabilidad que define MinTICs y se solicita la implementación de la mesa de trabajo conjunta para el desarrollo de este compromiso Agosto, del 16 de marzo de Recurso humano en las áreas Actualizar la página Web de la entidad con información de interés público, tales como: Gestión empresarial, Financiera, Gestión de contratación, Sostenibilidad, Gestión del Riesgo, Plan Anticorrupción Registros y/o informes página Web y Atención al usuario. Esta información es actualizada según lo remitido por cada área responsable de los Se evidencia actualizaciones de la pagina WEB de la EAB, por parte de la Oficina de Comunicaciones de No. actualizaciones acuerdo a las solicitudes realizadas por las áreas. realizadas / No. actualizaciones solicitadas por las áreas EAB diferentes temas Entregar información permanente a los medios masivos de comunicación sobre la gestión que Piezas de comunicación/ Boletines de adelanta la empresa en materia de políticas, prensa, ruedas de prensa, entrevistas, programas y proyectos que impacten a los grupos de acompañamiento a medios Se evidencia consolidadción de información a marzo de 2018, se observa estadisticas, de boletines emitidos, solicitudes y respuestas de solicitudesy estadistrica de solicitudes de medios masivos de comunicación Financieros Evidencia: Archivo consolidación interés. La alta Dirección no ha definido aún la campaña a No. Campañas propuestas / Realizar campaña pedagógica de la EAB-ESP. Piezas de la Campaña y Plan de medios realizar No. campañas realizadas. Financieros Se encuentra publicado en la página WEB de la publicado en la Sección de Elaborar y publicar el informe de Defensa Judicial en la (s realizados el reporte de SIPROJWEB (sistema de Transparencia de la Página web de la página web, para consulta de los grupos de interés /informes planificados)*100 Información de Judiciales) para el primer trimestre de Dirección de Representación Judicial y Actuación Administrativa a marzo

2 Información de calidad y en lenguaje comprensible Actualizar y publicar la información de riesgo calificadora crediticio en la página web de la 2 veces al año Se evidencia en la Pag. WEB de la EAB, el informe de calificación de resgos en febrero de 2018 Febrero, Agosto Gerencia Financiera a febrero Se evidencia en la Pág. Web de la EAB-ESP la Suministrar y actualizar el de Ejecución presupuestal Ingresos, Gastos e Inversión mensual. 12 veces al año publicación de la ejecución presupuestal enero a abril de 2018 Gerencia Financiera a abril Se evidencia en informativo EAB-ESP publicado en Evidencia: Informativo por correo Informar a usuarios internos y externos cambios en normatividad por el cambio de vigencia. Documento enero 15 de 2018 de la Dirección Tributaria "Personas naturales declarantes de renta Regimen Enero Gerencia Financiera EAB-ESP Simplificado 2018 Elaborar y publicar informe ejecutivo semestral de los Se inicia la construcción del informe de los 05 Evidencia: Presentación en Power proyectos que ejecuta la Dirección Red Troncal de Alcantarillado, con información básica, (Población 2 informes publicados vía página web beneficiada, fecha de puesta en marcha, inversión, proyectos que actualmente se están ejecutando en el No. de informes publicados área. en la página web Dirección Red Troncal Alcantarillado Point Contratos entre otros). En este tema la GCA en la revision de los elementos Evidencia: Ayudas de Memoria Información actualizada para la Realizar la revisión, verificación y actualización de la publicación en sección ambiental de la sección ambiental de la página WEB de la. página WEB de la. % de avance en información entregada para publicación que actualmente hacen parte de la sección ambiental en la pagina WED,elaboro un diagnostico del estado de la sección ambiental, identificando y caracterizando los principales aspectos a fortalecer. Agosto, Gerencia Corporativa Ambiental a abril Participar en eventos institucionales y/o sectoriales Memorias, elementos de participación a con información de interés público de las temáticas foros, Congresos Sectoriales, Mesas de transversales y coyunturales de la EAB- ESP. Diálogo No se ha definido participación por parte de la alta dirección Financieros Evento por definir por parte de la Oficina Imagen Encuentro cierre de gestión año con grupos de interés Encuentro realizado. medios de comunicación. Corporativa en su logistica y organización Se evidencia en el marco de las actividades y Evidencia: Actividades de funciones de la GCA para la recuperación y, Educación y Sensibilización, Ayudas conservación y adecuado manejo del sistema hidrico, de Memoria Desarrollar procesos de gestión socioambiental en eladelantar procesos de información, tanto urbano como regional y de las actividades para marco de las intervenciones que se adelanten para la participación y educación ambiental en % de avance en procesos el saneamiento ambiental, se cuenta con un recuperación y sostenibilidad del sistema hídrico y el el marco de las intervenciones que se de información, componente de gestión socioambiental, estructurado saneamiento ambiental, a través de procesos derealicen para la recuperación de participación y educación de la siguiente manera. A- de información y información y comunicación, participación y humedales y cuencas hidrográficas y el ambiental adelantados comunicación B- de organización y educación ambiental. saneamiento ambiental. participación. C- de educación, sencibilización y capacitación, con un avance del Agosto, Gerencia Corporativa Ambiental 33.33% durante el periodo enero a abril de El análisis del indicador se encuentra en el APA, Evidencia: Ayuda de memoria y lista de Transparencia relacionado en el numeral 1,1. Se de asistencia de la reunión de Inicio RENDICIÓN DE CUENTAS Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones Adelantar reuniones sociales, poniendo en contexto a No. reuniones programadas muestran evidencias sobre reuniones con la reuniones sociales con la la comunidad de los contratos y proyectos / No. de reuniones comunidad informando la obra a ejecutar comunidad. estratégicos a ejecutar. realizadas*100 Dirección Gestión Comunitaria de obra contrato 1065/2016 del 28/20/2018., Avance 30% del compromiso anual con temas tratados y número Comités de Desarrollo y Control Social de Servicios asistentes. Públicos Domiciliarios. Listas de asistencia de las reuniones con vocales. No. de Reuniones, Asistentes y Propuestas Se presentan los temas tratados en las reuniones de los Comités Dirección Gestión Comunitaria Evidencia: Lista de asistencia de las reuniones de los Comités. Avance 30%. En la reunión de inicio de la obra se conforma el Evidencia: Ayuda de memoria y lista Comité de Veeduría con la comunidad. Este indicador de asistencia de la reunión de Inicio Conformación Comités de Veeduría de Obra. Comité de Veeduría de Obra se encuentra en el 1.3 en el APA No. de comités de Veeduría del obra Dirección Gestión Comunitaria de obra contrato 1065/2016 del 28/20/2018. Avance 30% del compromiso anual. En la actualidad se desarrollan siete(7) consultorías Evidencia: Lista de asistencia y No. de socializaciones para los diseños de los proyectos de los corredores ayuda de memoria socializacion Socialización de los proyectos Corredores Socialización 7 proyectos/ Ambientales. Listados de asistencia programadas/no. de socializaciones realizadas*100 ambientales. Gerencia Corporativa de Sistema Maestro Corredor Humedal Jaboque. Dentro de la generación de espacios se realizó mesa Evidencia: Listas de Asistencia, Generar de espacios de rendición de cuentas a Evento de Rendición de Cuentas 2017(S. diferentes grupos de interés. Hábitat y/o Alcaldía Mayor de Bogotá). Evento Rendición de Cuentas 100% de dialogo el 27 de febrero con la Secretaria del Habitat y en el mes de marzo se realizó Balance de resultados de 2017 en conjunto con la Alcaldia Mayor de Bogotá. Apoyo: Video Promocional, Evaluación Evento, Final Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas Reunión de sensibilización a contratistas, consultores, interventores y supervisores Contratos Dirección Red Matriz Acueducto. Un evento de sensibilización Se evidencia en aplicativo APA listas de asistencia de las sensibilizaciones efectuadas los días 12 y 19 de enero de Enero Dirección Red Matriz Acueducto Evidencia: Listas de asistencia y ayudas de memoría Encuesta de satisfacción del grupo de interés medios Encuesta aplicada de comunicación. % Nivel de satisfacción Evento por definir por parte de la Oficina Imagen Corporativa en su logistica y organización La actividad se desarrolló en el evento de Andesco y Evidencia: Preliminar y se aplico la Encuesta a representantes del gremio y a Presentación de los resultados de la s del sector para el Grupo de Interes - encuesta Competencia. El informe identifica fortalezas y aspectos a mejorar producto de los resultados Encuesta de percepción grupo de interés "Gremios". Encuesta aplicada % Nivel de percepción obtenidos. Se recomienda establecer acciones con respecto a los resultados del, así como también Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control definir las estrategias de relacionamiento con los otros gremios, ya que el área que atiende el seguimiento no tiene previsto realizar la actividad con otros gremios.

3 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional Encuesta de percepción grupo de interés "Competencia". Encuesta aplicada % Nivel de percepción La actividad se desarrolló en el evento de Andesco y se aplico la Encuesta a representantes del gremio y a s del sector para el Grupo de Interes - Competencia. El informe identifica fortalezas y aspectos a mejorar producto de los resultados obtenidos. Se recomienda establecer acciones con respecto a los resultados del, así como también definir las estrategias de relacionamiento con los otros gremios, ya que el área que atiende el seguimiento no tiene previsto realizar la actividad con otros gremios. Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control Evidencia: Preliminar y Presentación de los resultados de la encuesta Elaborar estrategia de Rendición de Cuentas EAB-ESP. Documento El área informa que esta trabajando para elaborar un diagnostico para definir su relacionamiento con la estrategia. Se evidencia Procedimiento de Sostenibilidad del Subsistema de Responsabilidad Social rial. Para este tema se sugiere por la OCIG tener en cuenta todos los canales que existen para atender rendicion de cuentas como lo son redes sociales, mensajes de texto, chat, boletines de prensa entre otros. Junio Evidencia: Procedimiento M4EE0503P Institucionalizar la Defensoría del Socializar a nivel interno el rol de la Defensoría del Ciudadano, como la dependencia que Ciudadano como figura líder que dicta los lidera la mejora del servicio al ciudadano lineamientos de la debida implementación de la alinteriordelaeab-esp y que dependa Política Pública del Servicio al Ciudadano. de la Alta Gerencia. Se efectuaron mesas de trabajo los dias 11, 12, 18 de abril para generar el plan de accion para socializar a nivel interno el rol de la Defensoría del Ciudadano como figura líder que dicta los lineamientos de la debida implementación de la Política Pública del Servicio al Ciudadano. Marzo Evidencia: Ayudas de Memoria con la Dirección de Imagen Corporativa. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico Incorporar recursos en el presupuesto 2019 para laestudio de necesidades para la adecuación de los puntos de atención al ciudadano adecuación de los puntos de atención. propios de la empresa para que las personas enincorporación de recursos en el condición de discapacidad accedan a los servicios. presupuesto 2019 El área informa y evidencia que el 16 de marzo de 2018 se sostuvo reunión en la Dirección de Servicios Administrativos en la cual se informa el presunpuesto estimado para el 2019 de $65,509,500 y los puntos a intervenir para señalización. Septiembre Dirección Servicios Administrativos Evidencia : Ayuda de Memoria Plazo:Vigente Realizar diagnóstico para la implementación de la Documento diagnóstico señalización señalización Braille en los cinco puntos de atención de sistema braille en la EAB-ESP. las zonas de servicio. La Dirección de Servicios Administrativos se encuentra en elaboración del Diagnóstico respectivo Junio Dirección Apoyo Comercial Dirección Servicios Administrativos Evidencia: Diagnóstico de señaletica para los puntos de atención Se remitió el informe de la Veeduria Distrital de de 2017 sobre el Sistema de Servicio a la (No. De puntos de atención Ciudadania a las Gerencias de zonas para que sean Revisar y ajustar el módulo y el turno preferencial en Módulo y turno preferencial habilitados habilitados /Total de los implementadas las recomendaciones correspondientes las cinco zonas de servicio. en las cinco zonas de servicio. puntos de atención EAB ESP)*100 Mayo, Gerentes de Zonas Evidencia: de la Veeduria Distrital, Memorando del 16 de marzo de 2018 Fortalecimiento de los canales de atención Instalar el brandeado en las cinco zonas de servicio Instalación de brandeado en las cinco de la empresa, de acuerdo al Manual de Imagen zonas de servicio. Institucional. Actualización del sistema de turnos inteligentes de la Contratación y ejecución de turnadores entidad - Digiturnos. Experiencia al cliente. Realizar inspecciones de control, a través de revistas en los Puntos de Atención por parte del personal de Inspecciones de Control realizadas Supervisión. Con ayuda de memoria del 20 de marzo de 2018 se evidencia registro fotografico del brandeo de los cinco Junio puntos de atención de la EAB-ESP Se identificaron necesidades en punto de antención de la EAAB, Servita, Gaitana, Santa Lucia y Fontibón, Mayo a con el fin de determinar las necesidades de nuestros usuarios y proceder a la contratación. Y reunión con proveedores Se efectuaron visita de control de servicio por parte del supervisor a diferentes puntos de atención. Marzo Dirección Seguridad Evidencia: Registro Fotográfico Evidencia: Identificación de necesidades Evidencia: Actas de visita en el Aplicativo APA Dar respuesta efectiva a las consultas realizadas por la comunidad en los acuapuntos en el desarrollo de las 100% de consultas respondidas obras de la Red Troncal de Alcantarillado. No. consultas cerradas / No. Se evidencia ayudas de memoria y actas de comité consultas presentadas en con la comunidad, Veeduría Distrital y la Corporación contratos de obra Autónoma Regional (CAR). liquidados * 100 Al liquidar el proyecto Gerencia Corporativa Sistema Maestro - Dirección Red Troncal Alcantarillado Recurso Humano Evidencia: Acta de reunión con la comunidad PTAR SALITRE Entrenar a los funcionarios que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de calificación y capacitación, con énfasis en el Procedimiento Listas de asistencia del entrenamiento del M4MU0501P: Atención y trámite de PQR de los 100% de los funcionarios de atención servicios domiciliarios que preste la, y en el presencial. Manual del Servicio al Ciudadano, PPDSC, Ley 1437 de 2011 y la Ley 1755 de 2015, entre otros. No. trabajadores entrenados / Total funcionarios de atención presencial de la EAB ESP El 5 de mayo se adelantó capacitación a los funcionarios que atienden público en las ventanillas, según lista de asistencia. A esta capacitación asistieron funcionarios de las Zonas, Cobro Coactivo y Gestión Documental. Igualmente se expidió la Circular 09 de 2018, por medio de la cual se dan directrices acerca de presentación personal de los trabajadores y adecuación de los puestos de trabajo en los puntos de atención al ciudadano de la. Marzo a Dirección Mejoramiento Calidad de Gerentes de Zona Evidencia : Copias correos invitación capacitación, lista de asistencia Generar espacios de sensibilización a los funcionarios Listas de asistencia de la sensibilización que atienden directamente a los ciudadanos en del 100% de los funcionarios de atención promoción y fortalecimiento de la cultura del servicio presencial. al ciudadano. No. trabajadores sensibilizados / Total funcionarios de atención presencial de la EAB ESP El 5 de mayo se adelantó capacitación a los funcionarios que atienden publico en las ventanillas, según lista de asistencia. A esta capacitación asistieron funcionarios de las Zonas, Cobro Coactivo y Gestión Documental. Igualmente se expidió la Circular 09 de 2018, por medio de la cual se dan directrices acerca de presentación personal de los trabajadores y adecuación de los puestos de trabajo en los puntos de atención al ciudadano de la. Marzo a Dirección Mejoramiento Calidad de Gerentes de Zona Evidencia : Copias correos invitación capacitación, lista de asistencia Diseñar la metodología para otorgar los incentivos Metodología Plan de Incentivos definidos en el plan. Documento aprobado El plan de incentivos fue aprobado el 15 de agosto de 2017 por el comité corporativo. Para el presente año se formulará de la metodología para la aplicación de incentivos la cual se esta trabajando y teniendo en cuenta los lineamientos de MIPG. Septiembre Dirección Mejoramiento Calidad de Evidencia : Acta de Comité Corporativo

4 La Dirección Desarrollo Organizacional informa que Evidencia : Proyectos de manuales, presentó el 16 de marzo ante el Comité de Desarrollo presentación CODHE Ajustar los manuales de responsabilidades de los Humano y rial (CODHE) los manuales de Manuales ajustados de cargos relacionados con la atención al ciudadano, Manuales de responsabilidades de atención al ciudadano. En dicho comité se estableció atención al cliente / Total incorporando las habilidades comportamentales y atención al cliente aprobados por el que la instancia de aprobación debía ser el Subcomité de Manuales atención al funcionales requeridas para optimizar la prestación del CODHE. de Relaciones Industriales. El día 27 de marzo se cliente servicio. presentaron al Subcomité en mención para aprobación. Marzo Dirección de Desarrollo Organizacional Estado: En seguimiento hasta que se evidencie la aprobación de los manuales. Plazo: Vencido En seguimiento hasta que se evidencie la aprobación de los No se pudo evidenciar su aprobación manuales. Talento Humano Realizar campañas internas para promover y Se evidencian piezas gráficas y audiovisuales de los Evidencia: Piezas graficas fortalecer la cultura del servicio, valores empresariales, Realizar campaña/piezas comunicativas comportamientos éticos y principios de componentes del Plan General Estratégico. Valores. Aún no ha sido publicado Se encuentra en proceso anticorrupción y transparencia. El área evidencia mediante dos ayudas de memoria Evidencia :Ayudas de memoria de los días 12 de marzo de 2018 y 26 de abril de 2018 Estado: Parcialmente implementado reuniones con el area de gestión documental para Verificar el uso de chaquetas y carnets institucionales, verificar el uso de las chaquetas y el porte del carnet de cada funcionario que realice atención al cliente en trimestral de verificación de uso No. s / No. s de la e igualmente dar a conocer los los puntos de atención, de acuerdo a los lineamientoscorrecto de chaquetas y carnets programados lineamientos sobre la obligatoriedad del usos de estos del procedimiento M4FD0302P Recepción de institucionales elementos. El primer informe trimestral no fue comunicaciones oficiales. entregado. Dirección Servicios Administrativos ATENCIÓN AL CIUDADANO Esta actividad se ha desarrollado en varias etapas: Evidencia :Ayudas de memoria * Diagonstico de la Dirección Salud - División Salud Estado: Parcialmente implementado Ocupacional realizó visita a los diferentes puntos de atención en el cual se presentaron algunas observaciones a la Dirección de Servicios Listas de asistencia en las jornadas de Realizarjornadadeordenyaseoenpuestodetrabajo orden y aseo de los puntos de atención en los puntos de atención. de la EAB-ESP Adminsitrativos. * Se socializó la Circular 09 de 2018 sobre el uso de chaqueta, carnet y manetnimiento de los puestos de trabajo. * La Dirección de Servicios Administrativos adelantará Dirección Servicios Administrativos Dirección Salud Dirección Mejoramiento de Calidad de vida las acciones para hacer los correctivos de las observaciones realizadas por la Dirección Salud. Se evidenció informe de recorrido y visitas a puntos de Evidencia: de recorrido. No Entrenar al personal de vigilancia que cubre los puntos Listas de asistencia del entrenamiento del de atención en promoción y fortalecimiento de la100% de personal de vigilancia que cultura de servicio al ciudadano. cubre los puntos de atención. control, en los dias 26 y 27 de marzo de 2018, en el cual se hace énfasis en el comportamiento y actitud de servicio por parte de los vigilantes. Marzo Dirección Seguridad se evidenciaron las listas de asistencia señaladas en las metas o productos, respecto a esta actividad. Se efectuaron mesas de trabajo los dias 11, 12, 18 de Evidencia: Ayudas de Memoria con abril para generar el plan de accion para revisar y la Dirección de Imagen Corporativa Revisar y actualizar la carta del trato digno en los puntos de atención en carteleras virtuales y portal Divulgación de la carta del trato digno web. Publicación actualizar la carta del trato digno en los puntos de atención en carteleras virtuales y portal web que dicta los lineamientos de la debida implementación de la Política Pública del Servicio al Ciudadano. Mensualmente se hace el informe de PQR y se publica Realizar seguimiento y análisis a las PQRs. Publicación del de PQRs en página web. Publicación en la pagina WEB de la EAB ESP Se remitió Memorando a la Direccion de Asesoria Legal solicitando se genere mesas de trabajo conjunta del 16 de marzo de Revisar el formato del Buzón de sugerencias. Formato del Buzón de Sugerencias. entre las dos áreas para el desarrollo de este compromiso. Mayo. Normativo y Procedimental El procedimiento M4FD0302P no se ha actualizado. Evidencia :Ayudas de memoria Se expidió la circular Circular 09 de 2018 de la Estado: Parcialmente implementado Actualizar procedimiento M4FD0302P Recepción de Procedimiento actualizado y cargado en Procedimiento cargado en Gerencia Corporativa de Gestión Humana y comunicaciones oficiales y elaborar Circular para el mapa de procesos. el mapa de procesos Administrativa por medio de la cual se dan directrices uso de chaquetas y carnés. Circular socializada Circular socializada acerca de presentación personal de los trabajadores y adecuación de los puestos de trabajo en los puntos de Junio Dirección Servicios Administrativos Dirección Mejoramiento de Calidad de vida atención al ciudadano. Se efectuó un barrido de los puestos del esquema, con Evidencia: No se evidenció lo el fin de determinar cual fue implementado en el año relacionado con la meta o 2017 a fin de elaborar las consignas particulares y producto, el cual consiste en: Revisar, actualizar y difundir las consignas específicasconsignas revisadas, actualizadas y para los Puntos de Atención. difundidas específicas correspondientes, actualizando las relativas a las porterías vehiculares, Cades Rapicades y puntos de atención" Marzo Dirección Seguridad Consignas revisadas, actualizadas y difundidas. Plazo: Vencido Se efectuaron mesas de trabajo los dias 11,12,18 de Evidencia: Ayudas de Memoria con Divulgar y promocionar los trámites y servicios que Publicaciones del 100% de los trámites y presta la a través de carteleras virtuales en los servicios en carteleras virtuales y página puntos de atención y en la sección deatención ala web ciudadanía de la página web. Plan de medios Tres (3) publicaciones al año abril para generar el plan de accion para divulgar y promocionar los trámites y servicios que presta la a través de carteleras virtuales en los puntos de atención y en la sección de atención a la ciudadanía de la página web. Septiembre Dirección Apoyo Comercial la Dirección de Imagen Corporativa La elaborará la Realizar diagnóstico de caracterización poblacional Documento diagnóstico con plan de No. s / No. s caracterización poblacional de la EAB-ESP en lo referente a la divulgación de la trabajo. programados información pública en lenguajes nativos y/o idiomas. Dirección Apoyo Comercial Dirección Planeación y Control de Evidencia: ND Divulgar y promocionar el PGE a través depublicaciones del PGE en carteleras virtuales en los puntos de atención y en lacarteleras virtuales y página web de página web. manera trimestral 4 publicaciones al año Se evidencian las piezas comunicativas que presentan los puntos de atención. El área manifiesta que se encuentra pendiente que el área de comunicaciones envie las fotos de cada televisor en cada punto. O. Comunicaciones Evidencia: Pieza Comunicativa Marzo

5 Subcomponente 5. Se presenta informe de ejecucion del Plan de Accion Evidencia: Plan de Acción encuesta Relacionamiento con el ciudadano Implementar y hacer seguimiento al Plan de acción de la medición del Nivel de Satisfacción del Usuario Implementación Plan de acción NSU (NSU). Tres (3) s originado en la encuesta NSU soportado en documento del Call Center NSU Se evidencio listas de asistencia de visitas a plantas de Evidencia: Matriz información de tratamiento e informe delas mismas registrados en el visitas autorizadas/ primer Visitas a Plantas de Tratamiento de Agua Potable y otra infraestructura de los sistemas de abastecimiento Consolidado de visitas/mes (No. solicitudes realizadas/no. Visitas efectuadas)*100 Aplicativo Plan de Acción (APA) Dirección de Abastecimiento trimestre en el aplicativo APA. Se evidencio listas de asistencia de visitas a sistemas de Evidencia: Solicitudes para el ingreso abastecimiento e informe delas mismas registrados en a los sistemas de Visitas a predios conexos a los sistemas de abastecimiento Consolidado de visitas/mes (No. solicitudes realizadas/no. Visitas efectuadas)*100 el Aplicativo Plan de Acción (APA) Dirección de Abastecimiento abastecimiento,con su análisis y aprobación/ APA Revisión de las normas del inventario de trámites. Actualización en la normatividad de los trámites. (No. de los trámites revisados/no. trámites inventario)*100 La Dirección de Asesoria Legal remitió el concepto jurídico correspondiente a los 10 trámites de la Agosto Apoyo: Gerencia Jurídica Evidencia: Memorando del 11 de abril de Verificar registro de los los trámites en el SUIT. El enlace de la página WEB de la lleva al Portal RegistrodelostrámitesenelSUIT conun (No. De trámites registrados del Estado Colombiano el cual evidencia el registro de enlace directo al Portal del Estado en el SUIT/No. de trámites los 10 trámites de la en el SUIT. Colombiano - PEC de inventario)*100 Junio Se evidencia actualización de los links de información Hacer seguimiento a la actualización de los links de la de la EAB-ESP de enero a abril de 2018 información de acuerdo al Esquema de Publicación Actualización del links del esquema de No. de Solicitudes / No. de delaeab-espenlapáginaweb,teniendoencuenta publicación de la EAB-ESP. Actualizaciones las solicitudes de actualización de cada área. Evidencia: Pág. WEB EAB-ESP, listado de links actualizados Se esta revisando conjuntamente con la Dirección de Evidencia: Ayuda de Mermorías, Apoyo comercial y Gerencia Juridíca, la política para Correos Electrónicos en Office 365 Lineamientos Transparencia Activa Publicación política de tratamiento de Revisar y publicar en la sección de transparencia / datos personales de la EAB-ESP en la Mecanismo de Contacto de la página web, la política sección de Transparencia / Mecanismo de tratamiento de datos personales de la EAB-ESP. de Contacto de la página web. Publicación página web su publicación. Junio solicitando la Actualizción de la Inofmación de la Ley de Transparencia Revisar y actualizar la información del componente Normatividad de la Sección de Transparencia y Acceso a la información pública, en relación a la Publicación de leyes, decretos, normatividad y los lineamientos de orden nacional y acuerdos, resoluciones y circulares. Publicación página web Se publicó en la pagina WEB de la el normograma correspondiente a la información que deba ser de conocimiento y consulta de los grupos de interes. Dirección Asesoría Legal Recursos Propios distrital, aplicable a la EAB-ESP y que deban ser de conocimiento y consulta de los grupos de interés. Acta de Comité No 19 del 5 de abril de 2018, Evidencia: Acta de Comité No 19 compromiso tareas a realizar de los cuatro del 5 de abril de 2018, ayuda de Ejecutar el Plan de acción para la implementación deavance en las actividades de la % Cumplimiento MinTic /% componentes en el 2018, (Servicios, Gobierno Abierto, la estrategia Gobierno en Línea, Antitrámites y estrategia Gobierno en Línea, de avance % real de la EAB gestión TI y Seguridad y privacidad de la información) Transparencia Antitrámites y transparencia. -ES y ayuda de memoria de la mesa de trabajo del 23 de abril de Gerencia de Tecnología Recursos Propios memoria de la mesa de trabajo del 23 de abril de 2018 Se encuentra publicada en la página WEB de la la Resolución 252 del 13 de marzo de 2018 por Lineamientos Transparencia pasiva Elaborar documento con los valores unitarios de la Documento publicado en la página web. reproducción de la información de la EAB-ESP Documento elaborado y publicado medio de la cual se establece y se reglamenta los precios al público para fotocopias, copias de planos, fotoplanos, impresiones, normas técnicas y segundos originales en la en la EAAB-ESP Gerencia Corporativa de Servicio al cliente TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Consolidar la propuesta de programa de gestión Aplicación de las actividades previstas documental con la participación de las áreas para la puesta en marcha del programa involucradas. de gestión documental. Programa de gestión documental aprobado y ejecutados La acción es para el mes de julio. Dirección Servicios Administrativos Se evidencia archivo en excel con corte al 30 de Evidencia: Archivo Excel Esquema Elaboración de Instrumentos de Revisar y actualizar la matriz Esquema de Publicación EAB-ESP de acuerdo a la Ley 1712 de 2014, Ley de Matriz Esquema de Publicación EAB-ESP. Transparencia y Acceso a la Información Pública. "Matriz Esquema de Publicación" con el link de las No. Actualización matriz / publicaciones en cumplimiento de la Ley 1712 de No. actualizaciones Las cuales corresponden a lo publicado en la Web de programadas la., de Publicaciones, Página Web, Correos Electrónicos Gestión de la Información Deben se más concretos al definir el cronograma para Evidencia: Ayuda de memoria del el desarrollo de las actividades. 28 de febrero (coactivo, tributario y % Direcciones que han Consolidar el registro o inventario de activos de Documento con el registro o inventario actualizado su inventario Reuniones con las Direcciones Coactivo, Contabilidad, información actualizado. de activos del 80% de las direcciones. de activos de información Presupuesto, riesgos financieros y tributaria, con ayuda en 2018 de memoria del 28 de febeo (coactivo, tributario y riesgos financieros), del 26 de febrero con Contabilidad riesgos financieros) y del 26 de febrero y Presupuesto La actualización de la versión 6.5 a la 9.0 pagina. Evidencia: Ayuda de memoria del Rediseño tecnológico página web de la entidad. Actualización Portal Corporativo. Rediseño de la página 100% Migración infraestructura del portal (6.5 a 9.0) la migración esta en el 100%. Ayuda de memoria del 22 de febrero de 2018 Junio 22 de febrero de 2018 Se han adelanatado reuniones con MinTic y ETB sobre Evidencia: Correo Electrónico en Adquirir hardware que permita la traducción del Hardware de traducción del lenguaje de el poyecto y capacitación a funcinarios ( Asesores de Adquisición del hardware lenguaje de señas a lenguaje sonoro. señas a lenguaje sonoro. Ventanilla) para interpretación mediante señas. No se ha adquirido el Hardware Office 365 donde de evidencias las Propuestas de Mintic y ETB para la implementación del Hardware de Criterio diferencial de accesibilidad ConfigurarelconmutadordelaEABESPconlaslíneas Conmutador habilitado con las líneas y 195. y 195. Línea habilitada De definió las opciones de voz para la audición de audio y menú (opción 3 para 116 y 4 para 195 temas relacionados con la Alcaldía, con la Dirección Junio Evidencia: Definición de opciones de voz

6 5.4.4 No presentaron avance. Deben se más concretos al Análisis de optimización del sistema de Implementación del plan de % Avance de definir el cronograma para el desarrollo de las correspondencia. correspondencia al 100% implementación del sistema actividades. Dirección Información Técnica y Geográfica Evidencia: ND Diseñar e implementar reporte de gestión de Reporte de correspondencia publicado correspondencia escrita. en la página web Reporte publicado en la página web / a publicar No presentaron avance. Deben se más concretos al definir el cronograma para el desarrollo de las actividades. Dirección Información Técnica y Geográfica Evidencia: ND Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública Para este seguimiento el área manifiesta que los Generar informe de solicitudes de acceso a de solicitudes acceso de a la No. s / No. s avances para esta actividad se registrarán en el mes información. información programados de junio. Evidencia: Se presentará en Junio Módulo de reinducción en Entrega de fotografías actualizada de los funcionarios Consolidación de la base de datos de Verificación de identidad para los funcionarios de la materia disciplinaria que participan, actualización de las zonas 2 y 5 de los funcionaros que están en terreno. EAB -ESP que realizan visita en sitio (revisiones internas). virtualizado/módulo a documentos de identificación de funcionarios que Puesta en marcha del Aplicativo virtualizar realizan visitas Junio Evidencia: Ayudas de memoria 1. Evidenciar el fortalecimiento de la cultura organizacional en términos de integridad y ética. 2. Actualizar resolución del comité y código de Integridad Elaboración y socialización del Código de Integridad 3. Plan de gestión de Integridad 4. Política o declaración de principios y Se ha revisado y analizado el proyecto del Código de Integridad durante los meses de marzo y abril de 2018, el cual será presentado para la aprobación ante la Junta Directiva de la a Secretaria General Apoyo: Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa Evidencia: Proyecto del Código de Integridad valores éticos 5. Firma del compromiso individual. 6. Suscribir Pacto Ético con proveedores. Se esta trabajando un documento preliminar Evidencia: Proyecto del Código de (proyecto), en desarrollo de la actividad que será Buen Gobierno culminado durante el término señalado para su 1. Definición de lineamientos para ejecución conformación, selección, funcionamiento, evaluación, Iniciativas Adicionales remuneración y responsabilidades de los miembros de la Junta Directiva 2. Definición de lineamientos para el Elaboración y socialización del Código de Buen Gobierno relacionamiento con actores políticos, cuerpos legislativos, gremios, entre otros. 3. Definición de mecanismos para el tratamiento de Conflicto de intereses. Secretaria General Apoyo: Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa 4. Crear mecanismos que permitan denunciar de manera transparente acciones en contra de los DDHH. 5. Declaración conjunta con el Distrito 6. Aprobación y socialización del Código de buen gobierno corporativo Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en la EAB-ESP. 1. Documento diagnóstico de Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en la EAB-ESP. 3. Crear el comité Institucional de Gestión y Desempeño 2. Plan de implementación MIPG. Se avanza en la programación de la 29 mesas de trabajo requeridas para la revisión del autodiagnóstico de la políticas del MIPG en las cuales participan las diferentes áreas de la lideradas por la Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos y la Mayo a Apoyo: Gerentes, Directores y jefes de oficina Evidencia: Programación mesas de trabajo Identificación de miembros del equipo de trabajo y aliados clave Identificación de los miembros y condiciones del Comité de Integridad, Gestores de Ética y demas grupos de trabajo encargados de gestionar las 02/05/ /05/2018 Dirección Desarrollo Organizacional practicas de integridad en la entidad Documento que contiene el Actualización del equipo de Gestores de Integridad procedimiento interno para la de acuerdo a lo estipulado en artículo 4 del Decreto Distrital 118 de 2018 conformación, funciones y procedimiento para la actuación de los 07/05/ /05/2018 Dirección Desarrollo Organizacional Alistamiento Gestores de Integridad y Comité de integridad Expedicion del Acto Administrativo correspondiente Resolución expedida y publicada 21/05/ /06/2018 Dirección Desarrollo Organizacional Capacitación del equipo de Gestores de Integridad Gestores de Integridad capacitados 05/06/ /06/2018 Dirección Mejoramiento y Calidad de Avance 100% del Plan de Integridad publicado en la En el Plan Anticorrupción incluyeron página web EAAB-ESP el Plan de Integridad, cuya Revisión de valores Plan de Integridad armonizado con plan de etica 30/04/2018 Secretaria General evidencia se encuentra publicada en la página web. Avance 100% durante el plazo estipulado. Iniciativas Adicionales Avance 80%. El área presenta varios borradores de proyectos que han trabajado con la Gerencia de Planeamiento y Control y la Gerencia Gestión Humana y Administrativa, así como las reuniones donde han Evidencia: Fotograría del listado de versiones del Código de Integridad y que demuestra que ha sido objeto de revisión y análisis durante los tratado el tema meses de marzo y abril de 2018, en armonía con lo dispuesto en el Armonización Revision y definición de principios de acción Codigo de Integridad aprobado por la Gerencia General 30/05/2018 Secretaria General Decreto 118 de 2018, para su posterior presentación y aprobación por parte de la Junta Directiva.

7 6.3.3 Adopción del Código de Integridad Acto Administrativo de adopción. 30/05/ /06/2018 Junta Directiva Socialización del codigo de Integridad; Diseño de la estrategia, piezas y canales de comunicación. Despliegue de la estrategia comunicativa 02/07/ /08/2018 Dirección Desarrollo Organizacional Definición de la información a recolectar y analizar. Matriz de información linea base 15/05/ /06/2018 Dirección Desarrollo Organizacional Definición del instrumento y/o herramienta a utilizar para la recolección de datos Instrumento y/o herramienta aprobada 01/06/ /06/2018 Dirección Desarrollo Organizacional Diagnóstico Aplicación del instrumento y/o herramienta Información recolectada 01/10/ /10/2018 Dirección Desarrollo Organizacional Análisis de datos y documentación del diagnóstico. Documento diagnóstico 01/11/ /11/2018 Dirección Desarrollo Organizacional Definición de prioridades Acta de reunión 01/12/ /12/2018 Gerencia Corporativa de Gestión Humana Contenidos, herramientas, metodologia Definición de planes y programas a desarrollar en la y material a desarrollar y/o aplicar para entidad con la participación de los gestores de la implementación y evaluación del plan integridad de integridad 03/09/ /09/2018 Dirección Desarrollo Organizacional / Direccion Mejoramiento calidad de vida Definición de indicadores Matriz de Indicadores 17/09/ /09/2018 Dirección Desarrollo Organizacional / Direccion Mejoramiento de calidad de vida Implementación Aprobacion Indicadores Indicadores Aprobados 01/10/ /10/2018 Gerencia Corporativa de Gestión Humana/Dirección de Planeación y Control de Ejecución del plan de acción Plan de acción ejecutado 02/01/ /06/2019 Dirección Desarrollo Organizacional / Direccion Mejoramiento calidad de vida Se evididencia ayuda de memoria para revaluar esta Revaluar la actividad actividad Evidencia: Ayuda de memoria 3 de Evaluación de indicadores Tablero de control presentado al Comité de Gerencia 01/04/ /07/2019 mayo de Seguimiento y Evaluación Aplicación del instrumento y/o herramienta para Dirección de Mejoramiento y Calidad de seguimiento y evaluación de la efectividad del plan de acción 01/08/ /08/2019 Dirección de Desarrollo Organizacional Presentación resultados a la Alta Dirección Acta de Comité Corporativo 02/09/ /09/2019 Gerencia Corporativa de Gestión Humana Definición plan de acción y/o intervención Plan de Acción 01/10/ /10/2019 Dirección de Desarrollo Organizacional La Oficina de Control Interno y Gestión en cumplimiento del Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción y del Decreto 124 de 2016, efectuó seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual fue elaborado y publicado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control de la EAAB - ESP.