BOLETÍN DEL PROGRAMA RUTA DE LA COCAÍNA

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1 Número 4 Septiembre 2015 BOLETÍN DEL PROGRAMA RUTA DE LA COCAÍNA Un boletín trimestral publicado por el proyecto de Supervisión y Apoyo en la Ruta de la Cocaína (CORMS): proyecto financiado por el Instrumento en pro de la Estabilidad y Paz de la Unión Europea EDITORIAL Intensificando la integración de los proyectos del PRC Aprendiendo lecciones de Ghana Ghana esta conocido como un Estado estable y abierto en África Occidental, con una solida historia de régimen democrático desde 1992, años de crecimiento económico y experiencia en resolver las diferencias de manera pacífica. En los últimos diez años, los traficantes se han ido aprovechando del buen funcionamiento de las infraestructuras de servicios y de la apertura del país al transbordo de cocaína y heroína hacia Europa, América del Norte y el Lejano Oriente. 1 Como en otros lugares en África Occidental, los efectos de este comercio pueden perjudicar muchos de los logros del desarrollo conseguidos difícilmente. Fortaleciendo las capacidades de las agencias de la aplicación de la ley, el PRC tiene un papel fundamental para evitar esta amenaza. Hasta la fecha, cuatro proyectos del PRC están operativos en el país AIRCOP, SEACOP, AML/WA y WAPIS. El punto de interés para los demás países socios es el 1 Aning, Kwarye, et al. Getting Smart and Scaling Up: The Impact of Organised Crime on Governance in Developing Countries NYU, June 2013 elevado nivel de integración del programa en Ghana. Los altos cargos de los Equipos de acción conjuntos para la interceptación en el aeropuerto internacional Kokota en Accra (AIRCOP) y las Unidades conjuntas de control marítimo en los puertos de Tema y Takoradi (SEACOP) tienen contacto regular entre ellos y hacen continuos intercambios de información sobre las actividades de cada uno. Esto es importante porque una modalidad de tráfico de drogas es cuando las cargas que llegan en barco más tarde estan divididas y transportadas fuera del país por vía aérea. Esta cooperación más cercana permite a los equipos obtener una imagen más clara de las organizaciones criminales que gestionan este tipo de tráfico y, en el futuro, apoyar más investigaciones. En el centro DACORE, ubicado en las instalaciones de la Policía de Ghana, oficiales de NACOB y del Servicio de Inmigración de Ghana han recibido formación para registrar datos en el sistema de información de la policía de África occidental (WAPIS). El objetivo es introducir los registros sobre incautaciones, detenciones, etc., en el sistema para que las diferentes agencias policiales en Ghana y en otros países que participan en el proyecto puedan acceder. Además, el Centro de Inteligencia Financiera, el principal beneficiario del proyecto 1 AML/WA, está demandando información a los equipos del aeropuerto internacional de Kokota sobre los detalles de algunas personas detenidas por transportar drogas, para que puedan continuar con una investigación financiera. El hecho que la Junta de Fiscalización de Estupefacientes de Ghana sea el organismo líder en ambos SEACOP y AIRCOP ha facilitado esta cooperación estrecha, que permite a los oficiales reunirse e intercambiar información. Además, esta cooperación ha permitido que la gerencia de NACOB tome consciencia de la complexidad del Programa Ruta de la Cocaína y se relacione de manera proactiva con otras agencias que se están beneficiando de los EN ESTE NUMERO: EDITORIAL. 1 ACTUALIZACIONES DE LOS PROYECTOS AIRCOP... 2 AMERIPOL-EU AML/WA. 4 CORMS. 5 GAFILAT-EU 6 PRELAC. 7 SEACOP. 8 WAPIS 10 COMPONIENTES INDIVIDUALES DEL PROGRAMA RUTA DE LA COCAÍNA 11

2 diferentes componentes. Mucho de eso debido al liderazgo mostrado por parte de la agencia en poner los equipos conjuntos en marcha. Aunque no ha sido un proceso fácil, ha habido muestra clara de agradecimiento por parte de los oficiales entrevistados en el aeropuerto y en los puertos. Un oficial de policía de la UCCMP (JPCU) en Tema explicó que está muy bien, aprendemos mucho unos de otros. El intercambio de competencias de trabajo ayuda los oficiales a ampliar sus propias habilidades. Otro factor ha sido el sólido apoyo por parte de la delegación de la UE. En el futuro, valdría la pena explorar la posibilidad de fortalecer las relaciones con otros proyectos que tratan temas en relación con el sector de la seguridad, como gobernanza o medicamentos falsificados. Los equipos en el terreno definitivamente están interesados en afrontar nuevos desafíos. ACTUALIZACIONES DE LOS PROYECTOS AIRCOP A pesar de los esfuerzos globales para combatir el tráfico de drogas, la cantidad de contrabando de cocaína desde África, América Latina y el Caribe hacia Europa es todavía considerable. La cultura de coleccionar inteligencia e intercambiar información todavía no está arraigada en las redes operativas, y de todo este surge la necesidad del enfoque colaborativo de AIRCOP, conectando países productores, de transito y de destinación. Desde agosto 2015, AIRCOP es operativo en Benín, Cabo Verde, Camerún (Douala y Yaoundé), Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Jamaica, Mali, Níger, Nigeria, Senegal, Togo, Republica Dominicana (Santo Domingo y Punta Cana) y Panamá. En el futuro cercano, está prevista la expansión de AIRCOP en Guinea Bissau, Etiopia, Kenia, Mozambique, África del Sur, Marroco, Argentina, Colombia, Brasil, Barbados, El Salvador y Perú. Desde su creación, AIRCOP ha establecido 16 Equipos de acción conjuntos para la interceptación en los aeropuertos (JAITFs) y ha formado a 1053 oficiales, incluyendo 117 mujeres, a través de 63 actividades de formación, tutoría y operaciones conjuntas. Todo esto ha resultado en la incautación de 674kg de cocaína, 739kg de cannabis, 112kg de heroína, 365kg de metanfetaminas y 1.5 toneladas de medicamentos falsificados, para un total de 325 incautaciones y 420 detenciones. Inauguración del proyecto AIRCOP en Camerún Como parte de la implementación de AIRCOP, la UNODC, en colaboración con INTERPOL y la Organización Mundial de Aduanas (OMA), presentaron la primera sesión de formación para los agentes de los JAITFs en Yaoundé y Douala. Entre los asistentes estaban representantes de la Delegación General para la Seguridad Nacional (Délégation Générale à la Sûreté Nationale), el jefe de la delegación de la Unión Europea en Camerún, INTERPOL y oficiales de la Gendarmería y de las autoridades aduaneras de Camerún. La formación, que tuvo lugar en Yaoundé del 1 al 12 de junio 2015, fue liderada por expertos de la policía francesa y de las aduanas de Suiza especializados en la lucha contra el tráfico de droga y crimen organizado. Treinta oficiales de la policía, aduanas y Gendarmería de Camerún fueron seleccionados según criterios de integridad y profesionalidad para participar en la sesión de formación. De manera similar a los demás JATIFs implementados en otros lugares, estos agentes recibieron formación y tutoría adicional sobre técnicas de perfilamiento, herramientas de comunicación, rutas de drogas, detección de falsificación, control de carga y otros elementos relacionados al tráfico ilícito. Convirtiéndose en una parte completamente operativa de AIRCOP, los aeropuertos de Yaoundé y Douala ingresan en una red de JAITFs que continua creciendo y que actualmente abarca 13 países en África, América Latina y Caribe. Primera sesión de formación del JAITF en Níger Del 18 al 29 de mayo 2015, los oficiales del nuevo JAITF de AIRCOP en Niamey, Níger, recibieron formación básica sobre lucha contra el tráfico de droga por vía aérea, en perfilamiento de pasajeros y equipaje, colección y intercambio de información y métodos de inspección e investigación, además del uso de las herramientas de Participantes en la sesión de formación de AIRCOP 2

3 comunicación CENcomm y I-24/7. Esta sesión de formación fue liderada por dos expertos de las Aduanas francesas y de la Policía Federal de Belgica. Los 13 oficiales que participaron, entre ellos dos mujeres del JAITF del Aeropuerto Internacional Amani Diori, fueron seleccionados de la Policía Nacional, la Garde Nationale y la Gendarmerie National. La sesión de formación fue realizada con el apoyo de todas las instituciones participantes, en particular de la Dirección General de la Policía Nacional (DGPN) que ofreció sus instalaciones para la formación. Como país beneficiario del proyecto AIRCOP III, Níger se unió a AIRCOP firmando una Carta de Acuerdo con la Oficina regional de África Occidental y Central de ONUDD en julio 2014, seguido por una misión de evaluación conjunta de ONUDD, INTERPOL y OMA en Niamey en septiembre Tutoría especializada sobre control de carga y pasajeros para el JAITF en Lagos, Nigeria En mayo 2015, en el marco de la colaboración entre AIRCOP y la Dirección Central de Servicios Anti Droga de Italia, tuvo lugar una tutoría especializada por el Jefe de la Unidad de Análisis de drogas de la Guardia di Finanza en el aeropuerto de Milan Malpensa, con la finalidad de continuar el fortalecimiento del JAITF del Aeropuerto Internacional Murtala Muhammed de Lagos, Nigeria. Durante las operaciones que tuvieron lugar durante la tutorial el JAITF hizo 9 detenciones y 9 incautaciones de 8.05 kg de cocaína. la ONUDD, la Dirección Central de Servicios Anti Droga de Italia y el proyecto AIRCOP por proporcionar la tutoría especializada y así mejorar las capacidades operativas de JAITF y mantener al personal actualizado. Continuo apoyo a los esfuerzos contra el narcotráfico en América latina y en el Caribe Como parte del apoyo continuo en la lucha contra el narcotráfico en América Latina y en el Caribe, AIRCOP ha organizado dos sesiones de tutoría in situ para los JAITFs de Panamá y Santo Domingo de 15 a 26 junio y de 29 junio a 10 julio respectivamente. La tutoría del JAITF de Panamá tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y fue liderada por dos agentes de la Policía Federal de Brasil, mientras la tutoría en Santo Domingo fue desarrollada por un oficial de la unidad judicial de la Policía Federal de Bélgica. Ambas sesiones de tutoría sirvieron para establecer contactos entre los JAITFs y las diferentes compañías aéreas que operan en los aeropuertos, analizar listas de pasajeros y registros de reservas, y fortalecer técnicas de perfilamiento e interrogación. Los mentores pudieron evaluar como los oficiales de los JAITFs utilizaban sus conocimientos y equipamiento (incluyendo el sistema de comunicación de la OMA CENcomm y las bases de datos y herramientas del I-24/7 de INTERPOL) y sugerir medidas correctivas. Desde el inicio de las operaciones en abril 2015, el JAITF de Panamá ha realizado ocho incautaciones, decomisando 46.3 kg de cocaína, mientras el JAITF de Santo Domingo, solo en los últimos dos meses de operatividad, ha hecho cuatro incautaciones, decomisando un total de 30.5 kg de cocaína. Tanto el JAITF de Panamá como el de Santo Domingo ya están bien formados, cuentan con oficinas equipadas y están aumentando su eficiencia operativa gracias a este tipo de sesiones de tutoría. Enviar expertos internacionales a los aeropuertos para organizar tutorías in situ es una oportunidad importante para aportar mejoras de las capacidades a largo plazo y compartir mejores prácticas internacionales relacionadas con la detección e investigación sobre redes criminales relacionados con el narcotráfico. AMERIPOL-EU Marcos Alvar Curso Internacional de falsificación de documentos de viaje y contra la trata de seres humanos a través de fronteras terrestres, marítimas y aéreas En el marco de las actividades de formación del proyecto AMERIPOL-UE, se desarrolló entre los días 6 al 17 de Julio de 2015, el Curso Internacional de Falsificación de Aparte de las actividades llevadas a cabo en el aeropuerto, durante la mañana del 18 de mayo de 2015, el tutor y el representante de AIRCOP asistieron a la muestra anual de quema de drogas incautadas, un acto importante realizado por la NDLEA en Badagry, cerca de la frontera con Benín así cumpliendo las órdenes dictadas por el Tribunal Superior Federal. El peso total de las drogas decomisadas ascendió a 18,791 kg, incluyendo 18,420 kg de cannabis, 268 kg de cocaína y heroína y 101 kg de metanfetamina y efedrina. En esta ocasión, el Presidente/Director General de la NDLEA agradeció, en nombre de toda la Agencia, a Participación de AIRCOP en la muestra annual de quema de drogas incautadas en Bagadry, Nigeria 3

4 Documentos de Viaje y contra la Trata de Seres Humanos a través de Fronteras Terrestres, Marítimas y Aéreas. En dicho curso participaron oficiales de policía y responsables de migración de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Argentina y Cabo Verde, este último gracias a la colaboración y participación del proyecto AIRCOP. Un total de 26 policías fueron capacitados por formadores procedentes de instituciones internacionales como Interpol, regionales como AMERIPOL así como de unidades nacionales responsables de la lucha contra la falsificación de documentos. En este sentido destacó la participación de formadores de Francia, España (Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil), Países Bajos (Royal Netherlands Marechaussee), Portugal (Policía Judiciaria), Cabo Verde y Reino Unido (Immigration Enforcement). A lo largo de dos semanas de trabajo, los participantes se formaron en sesiones teóricas y prácticas en los métodos para detección de documentos de viaje falsos. Las sesiones prácticas incluyeron una visita a aeropuerto de Porto Alegre donde intercambiaron experiencias y conocieron el trabajo de los oficiales brasileños. Los últimos tres días del curso se centraron en la lucha contra la trata de seres humanos, donde los participantes conocieron distintas acciones operativas así como el trabajo relacionado con el control marítimo de fronteras. El curso fue inaugurado por el superintendente de la Agencia Brasileña e Inteligencia, el Delegado Regional Ejecutivo de la Policía Federal el Director del Instituto Nacional de Criminalística y el coordinador del proyecto AMERIPOL-UE. Todos ellos coincidieron en la importancia de la realización de este tipo de actividades, no sólo como formación de capacidades sino como espacio para el intercambio de experiencias y buenas prácticas. Los representantes brasileños agradecieron especialmente la realización de esta actividad, de gran utilidad para los participantes del país dado el elevado nivel de entrada y salida de personas y, en especial, de cara a grandes acontecimientos como las próximas olimpiadas y con el fin de garantizar para la seguridad y estabilidad de todos los ciudadanos. Policías y fiscales latinoamericanos reciben formación contra el cibercrimen en España Un total de 15 policías y fiscales latinoamericanos participaron desde el 1 y hasta el próximo 9 de junio en un taller de formación sobre lucha contra el cibercrimen, una de las siete amenazas prioritarias definidas por los Estados de las Américas. Los 15 policías y fiscales procedían de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Costa Rica, El Salvador, México y República Dominicana. Si el delito informático no tiene fronteras, tampoco ha de tenerlas para combatirlas. Una de las maneras más eficaces de lograr una cooperación adicional a los estamentos legales que existen es poder tener ese vínculo personal directo con las personas que en los países manejan la problemática, afirmó el subjefe del centro cibernético de Colombia y uno de los policías que asistieron al curso. El país andino se ve principalmente afectado por el fraude y el hurto virtual. En 2014 se recibieron más de denuncias. Necesitamos establecer protocolos de coordinación muy específicos, conocer quién está al otro lado del teléfono y conocer las estructuras de los países hermanos para poder compartir la evidencia que sea requerida para poder identificar a los probables responsables, añadió un policía de México, país en el que desde diciembre de 2012 hasta el mes pasado ha registrado incidentes cibernéticos. El curso arranco en la Secretaría de Estado de Seguridad, donde se desarrollaro la primera jornada de carácter teórico. El martes 2 comenzó una ruta de visitas a instituciones como el complejo policial de Canillas, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y la dirección general de la Guardia Civil. También visitaron la compañía Telefónica, donde recibieron una ponencia sobre investigaciones cibernéticas. 4 Además de conocer el modelo español, se adentraron en el británico e italiano de la mano de expertos llegados de Reino Unido e Italia. Conscientes de que el cibercrimen es una amenaza cada vez mayor y que los organismos policiales INTERPOL y EUROPOL tienen centros contra el Cibercrimen en Singapur y la Haya, respectivamente, el proyecto AMERIPOL-UE ha considerado oportuno organizar un taller sobre esta temática. Aunque este proyecto esté enmarcado dentro de la Ruta de la cocaína, es mucho más ambicioso. No sólo puede estar orientado a este ámbito, sino al crimen organizado en general, señaló el team leader de AMERIPOL-UE. El Cuerpo Nacional de Policía de España firmó en exclusiva el año pasado con AMERIPOL un acuerdo de cooperación para asesorar a la comunidad en la creación de un centro de cibercrimen, prosiguió. Los delitos en este campo afectan a la privacidad, amenazan la estabilidad de las comunicaciones globales y causan pérdidas muy importantes a los consumidores y empresas ligados al comercio electrónico. AML/WA Janice McClean El proyecto AML/WA ha sido extendido otra vez hasta enero Esta prórroga servirá para facilitar la instalación de los servidores que van a apoyar a FIU.net de África Occidental. Este es un sistema seguro para el intercambio de investigaciones y análisis financieras dentro y entre los cuatros países participantes. Su objetivo es crear las bases para una red similar a la de FIU.net Europa. Este tipo de sistema de base de datos nocentralizado esta generalmente considerado como un método más eficaz, entre los sistemas de inteligencia e información, para compartir información traspasando las fronteras.

5 Los servidores adquiridos fueron configurados en FIU.net en La Haya y van a estar instalados en las Unidades de Inteligencia Financiera (FIU) de Cabo Verde, Ghana, Nigeria y Senegal antes del establecimiento de una red de información segura y análisis financiera de África Occidental. El trabajo continuara con una formación sobre el mantenimiento del sistema por parte del personal tecnológico de FIU y sus analistas en la aplicación práctica. El 29 de julio la Team Leader participo en una reunión de varios líderes de programas de la UE en Bruselas en relación con otras posibilidades para la extensión del sistema FIU.net en el Caribe. Existen oportunidades de otras Fuentes de financiación para considerar unas estrategias de largo plazo para su uso. Las extensiones del proyecto también han permitido tiempo adicional para que los países participantes introduzcan y empiecen a desarrollar en sus propias páginas web el curso online de 10 semanas que se llevo a cabo el año pasado con gran éxito. El beneficio de este curso fue permitir que los estudiantes participen sin que importe su ubicación. Lo único necesario era acceso a internet, y dado que la mayoría de las agencias están situadas en ciudades más grandes, eso no fue un problema. El foro parte del curso permitió que los estudiantes de diferentes disciplinas debaten temas relacionados con investigaciones financieras traspasando las fronteras idiomáticas utilizando el traductor de Google y a pesar de la distancia comunicarse con los mentores de los equipos. El CENTIF de Senegal ha empezado a desarrollarlo añadiendo mas material para los cursos sobre la lucha contra el lavado de activos y cooperación internacional, y utilizándolo para mejorar los cursos presenciales que se están llevando a cabo desde su centro de formación en Dakar, Senegal. El curso CBT AML propio de la CENTIF es accesible a través de su página web- CORMS Axel Klein En julio el equipo de CORMS fue invitado a participar en la reunión regional de SEACOP en Lisboa auspiciado por la Policía Judiciaria de Portugal. Ha sido una oportunidad excelente para hacer balance de los logros conseguidos en un punto de partida para el proyecto. Las Unidades Conjuntas de Control Marítimo (JMCUs) apoyados en África Occidental han consolidado su posición y el proyecto está en la cúspide de expansión en el Caribe Oriental. Con participantes de Benín, Cabo Verde, Ghana, Senegal, Sierra Leona y Togo presentando su trabajo, el evento fue una oportunidad para SEACOP a mostrar sus logros e identificar y debatir los desafíos. Para CORMS ha sido una oportunidad para reunirse con los representantes de los seis países de golpe. Fuimos invitados a hacer una presentación sobre nuestro propio trabajo, que utilizamos para explicar la estructura, objetivos y actividades que se han ido implementando en el Programa Ruta de la Cocaína de manera más amplia. Como descubrimos durante nuestras conversaciones con los delegados africanos, sus conocimientos sobre el PRC son mayoritariamente imprecisos. Ha sido una valiosa oportunidad para explicar cómo su trabajo en los puertos es parte de una estrategia más amplia de actividades interconectadas contra el tráfico ilícito y el crimen organizado. La sensibilización sobre el programa completo entre los beneficiarios es una manera para apoyar la integración más cercana de los diferentes proyectos en un programa coherente. Por otro lado los preparativos para el Comité de coordinación este otoño han ocupado la mayoría del tiempo del equipo, que esta esperando sumar en los éxitos anteriores sin repetir lo que se ha hecho anteriormente siendo una preocupación constante que las aportaciones de CORMS estén adecuados. Pantallazo de la página de Centif Hemos invertido mucho trabajo y esfuerzo en la preparación de materiales de información, la estrategia de visibilidad y nuestro portal de información la pagina web. Haber establecido la infraestructura que ahora esta en marcha, estamos obteniendo beneficios de la participación de los socios del PRC. Con informes sobre incautaciones en aeropuertos de África Occidental, actividades de formación y las inauguraciones de las nuevas infraestructuras, la pagina web esta diseminando información y contenidos únicos, al igual que proporcionando un flujo continuo de noticias y análisis. En todos estos aspectos de trabajo CORMS intentara a intensificar sus esfuerzos en

6 GAFILAT-EU Leopoldo Fernandez Herce GAFILAT-UE, hacia un sistema integral Desde sus comienzos el Proyecto GAFILAT-UE ha ido progresando hasta conseguir un sistema integrado aunando los aspectos preventivos y represivos en la lucha contra el crimen organizado. En su Fase 1 se priorizó en el componente preventivo del sistema antilavado, especialmente en aquella zona donde se mostraba mayor debilidad, el Sector Financiero no Bancario posibilitando un amplio conocimiento del sector y de las mejoras necesarias que se debían implementar. En la Fase 2, se dio un giro importante al priorizar en el campo represivo/operativo y en sus principales actores como las fuerzas del orden, las fiscalías y el sistema judicial, que en definitiva son los encargados de luchar contra el crimen organizado. En este aspecto, se hizo énfasis en la importancia de las investigaciones patrimoniales y financieras proactivas y paralelas al delito precedente de lavado, así como el uso de técnicas especiales de investigación y la creación de equipos multidisciplinarios e interistitucionales. La Fase 3, en la que actualmente nos encontramos, parte de una visión más inclusiva donde los competentes preventivos y represivos deben articularse en un sistema integral. En cuanto a las actividades del periodo, el Proyecto ha seguido teniendo como eje prioritario a aquellos países que se encuentran en alguna de las listas del GAFI con deficiencias estratégicas, a países que van afrontar próximamente una evaluación mutua, o a países recién incorporados a GAFILAT. Como ya se viniera haciendo con Cuba y Costa Rica antes de ser evaluados en la cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas, el Director de Proyecto acompañó a la delegación de GAFILAT en la visita de preevaluación a Guatemala y Honduras como próximos países en ser evaluados. El objetivo principal fue poder intercambiar opiniones con las autoridades competentes para definir actividades de apoyo y capacitación desde el Proyecto para que pudiesen superar las debilidades identificadas antes de la evaluación. En cuanto a los países incluidos en alguna de las lista de deficiencias estratégicas del GAFI, el Proyecto se centró en los dos países de la región que actualmente se encuentran en una de ellas Panamá y Ecuador aunque éste último está en proceso de salida. Hay que destacar que el Proyecto tomó la iniciativa durante la Fase 2 y continúa durante la fase 3 de crear fuertes sinergias con otros países u organismos internacionales. En este caso en concreto trabajamos estrechamente con España para realizar un taller en Panamá del 4 al 8 de mayo sobre Decomiso y Medidas Cautelares con la participación de una Fiscal Antidroga española y con un representante del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado de España. El proyecto además financió la participación de delegados de Costa Rica, Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua y México. En la misma línea, junto a expertos del Tesoro de España se realizó un taller en la ciudad de Cuenca (Ecuador) del 11 al 14 mayo sobre Actividades y Profesiones No Financieras Designadas centrándose en algunos los sectores más relevantes de la región, a saber, el automotriz, constructoras e inmobiliarias. El Proyecto apoyó la organización y financió la participación de dos representantes de Bolivia, Chile y Perú Con el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) de la Secretaría de Estado de la Seguridad del Ministerio del Interior de España y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España se realizó del 25 al 29 de mayo en Cartagena de Indias un taller sobre Importancia del intercambio de información en la lucha contra el LA: investigación patrimonial y oficinas de recuperación de activos. Destinado a policías y fiscales. Fue una percepción común por parte de los fiscales de la importancia de estos talleres internacionales para agilizar la cooperación internacional en futuras investigaciones. La actividad estuvo destinada a policías y fiscales de la región y los participantes coincidieron en destacar la importancia de estos talleres internacionales para agilizar la cooperación internacional en futuras investigaciones. Importancia del intercambio de información en la lucha contra el lavado de dinero: investigación patrimonial y oficinas de recuperación de activos, Taller GAFILAT-EU Cartagena de Indias 6

7 Importancia del intercambio de información en la lucha contra el lavado de dinero: investigación patrimonial y oficinas de recuperación de activos En el ámbito de la cooperación internacional, el Proyecto GAFILAT-UE ha continuado apoyando la Red de Recuperación de Activos de GAFILAT (RRAG) y financió la 11ª Reunión de Trabajo de Puntos de Contacto en Asunción del 5 al 7 de mayo en la que participaron policías y fiscales de los 16 países miembros de GAFILAT, así como España, y representantes de otras redes similares. Nuevamente, y continuando con la cooperación con el Proyecto AML-WA y sus países beneficiarios, se invitó a un delegado de la red ARIN de África Occidental. Los resultados de la RRAG han ido en incremento y recientemente en el XXXI Pleno de Representantes de GAFILAT Francia mostró su interés por unirse a la red. 11ª Reunión de Trabajo de Puntos de Contacto Un tema que no se había desarrollado en profundidad en las fases anteriores del Proyecto era el combate a la Corrupción, y es por ello que se realizó en Buenos Aires del 28 al 30 al julio un Taller sobre "Lavado de Fondos Provenientes de Actos de Corrupción. Principales retos en el Contexto de la 40 Recomendaciones y la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas". El Evento contó con expositores de GAFILAT, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional participando representantes de todos los países miembros de GAFILAT pertenecientes a unidades u oficinas especializadas en el combate de este fenómeno. En relación al curso de Investigación Patrimonial y Lavado de Activos destinados a policías que se viene realizando en conjunto con Interpol y cuyo tercer módulo está previsto para finales de septiembre, se está realizando un curso intensivo de dos semanas (24 de agosto - 4 de septiembre) para aquellos países que no participaron en la primera iniciativa. Este Curso intensivo que se realiza en Buenos Aires fue auspiciado por el Ministerio de Seguridad de la República Argentina y además de los países miembros de GAFILAT contamos con la participación de países del GAFIC como Venezuela y el Salvador. Curso de Investigación Patrimonial y Lavado de Activos También como hemos venido realizando durante los dos últimos años, el Proyecto ha cofinanciado junto a Perú el tercer taller de Evaluadores en Lima del 31 de agosto al 4 de septiembre. Estos talleres vienen siendo de vital importancia para capacitar a futuros evaluadores según las 40 Recomendaciones del GAFI y su metodología. Este taller cuenta además con la participación de expositores internacionales que ya han llevado a cabo una evaluación de la 4ª Ronda. PRELAC-EU Hector Wong Fiscales y Jueces Argentinos capacitados en sustancias precursores de drogas naturales y sintéticas En el 2014, PRELAC publicó un estudio técnico sobre el número y la calidad las sentencias penales sobre el desvío de sustancias químicas y precursores en los países de América Latina y el Caribe. El 11ª Reunión de Trabajo de Puntos de Contacto estudio concluye que la mayoría de las sentencias, que son pocas en número y la gran mayoría son casos de flagrancia, evidencian un pobre conocimiento del delito por parte de fiscales y jueces, y es casi inexistente la investigación que posibiliten profundizar loa procesos hasta llegar a los verdaderos responsables. Ya en 2010, en base a la revisión de los informes del MEM2 que comprenden el período de los años 2007 a 2009, se confirmó la impresión inicial, que la mayoría de los países informaban de muy pocas sentencias penales dictadas o la inexistencia de las mismas. Más aún, en los talleres de análisis3 de los temas relevantes en la investigación y enjuiciamiento penal efectuados en la mayoría de los países beneficiarios del PRELAC, se observó que no pocos fiscales y jefes de unidades de los Ministerios Públicos conocían muy genérica y remotamente la existencia de este delito en sus legislaciones y 2 El Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) es un instrumento diseñado para medir el progreso de las acciones realizadas por los Estados Miembros de la OEA a fin de hacer frente al problema global de las drogas y otros delitos relacionados. La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), entidad especializada de la OEA, puso en ejecución este Mecanismo en 1998, a raíz del mandato emanado de la Segunda Cumbre de las Américas celebrada en Santiago de Chile en abril de ese año. 3 PRELAC ha realizado desde el 2009 a la fecha, numerosos talleres de fortalecimiento en materia legal con fiscales y jueces de los países miembros de PRELAC, donde se han revisado temas como la investigación, las pruebas indiciarias, las sentencias y otros elementos claves de los marcos legales. 7

8 que el mismo no era parecía ser un objetivo importante en sus investigaciones penales, priorizando otros delitos relacionados como la elaboración y el tráfico ilegal de drogas y el lavado de dinero producto de las mismas. Más aún, se desconoce la importancia de las sustancias químicas en la elaboración ilegal de drogas por los operadores de justicia y no se percibe lo indispensable que son en la producción de las nuevas sustancias psicotrópicas - NSP, respecto de las cuales tanto jueces como fiscales reconocen una casi total ignorancia, especialmente en lo relativo a sus gravísimos efectos, dificultades para detectar su tráfico ilícito, la falta de su control administrativo y la enorme capacidad de la criminalidad para eludir el control, mediante simples y rápidos cambios en sus componentes. En Argentina, pese al importante número de condenados4 por el delito de desvío o tráfico de precursores químicos, las autoridades han promovido investigaciones y sostenido acusaciones por delitos de tipo penal abierto, contenidos en los Arts. 201 del Código Penal argentino y el Art. 865 del Código Aduanero, cuando se trata de NSP no incluida en el nuevo Reglamento de la Ley. La Procuraduría de la Narcocriminalidad, PROCUNAR presta apoyo a las fiscalías del país en todos los aspectos técnicos que se requieran durante las investigaciones y procedimientos judiciales asesorando a los fiscales encargados de los juicios, con decidido énfasis en materia de desvío de sustancias químicas y NSP. PRELAC y PROCUNAR organizaron de forma conjunta jornadas de capacitación dirigidas a unos 60 fiscales y funcionarios del Ministerio Publico y se invitaron también a miembros del Poder Judicial. Durante los tres días de taller se desarrollaron los siguientes temas a cargo de expertos del proyecto: Desvío de Precursores o Productos Químicos, Dolo- Prueba Indiciaria, jurisprudencia internacional y modificaciones en el nuevo Reglamento Modelo de CICAD/OEA sobre estas materias; Delito de Desvío de Precursores o Productos Químicos, legislación y Jurisprudencia internacional; y, Tráfico Ilícito de Nuevas Sustancias Psicoactivas. Imputaciones alternativas, legislación y jurisprudencia de Chile, Colombia y España. Métodos de fabricación de Cocaína. Precursores Químicos y Sustancias de Corte; Métodos de fabricación de anfetaminas y metanfetaminas. Precursores Químicos y Sustancias de Corte; Nuevas drogas sintéticas, precursores, pre-precursores. otras Sustancias Psicoactivas; y, Métodos de fabricación de Nuevas Sustancias Psicoactivas. Precursores Químicos y Sustancias de Corte; La PROCUNAR expuso sobre los siguientes temas: Delitos con Precursores Químicos en Argentina; y Tráfico Ilícito de Nuevas Sustancias Psicoactivas. Imputaciones alternativas en Argentina Se abordaron métodos de fabricación de estupefacientes (cocaína, anfetaminas y metanfetaminas) y sustancias de corte o estiramiento; el rol de los precursores químicos en los procesos de fabricación de estupefacientes; y las nuevas sustancias psicoactivas (NBOME y DOC) y la intervención de precursores químicos en sus procesos de elaboración. Respecto de este último punto, el temario incluyó posibles imputaciones alternativas. PRELAC viene apoyando desde el año 2010 a la Secretaría de Drogas SEDRONAR en la reestructuración técnica del sistema de control administrativo, así como al Ministerio Público en lograr una mayor eficiencia en la condena del delito de desvío de sustancias químicas para la elaboración ilícita de drogas. SEACOP 4 Se señala oficialmente que existen 40 personas condenadas por este delito. Chemical Expert Hernando Bernal lecturing on NPS Geoff Chalder La segunda fase de SEACOP terminó en julio, pero las actividades del proyecto en África Occidental continuarán 24 meses más bajo la fase III, que ahora se extiende para incluir a 8

9 los países del Caribe Oriental. Entre abril y junio se llevaron a cabo misiones de evaluación en 11 países en el Caribe Oriental que llevaron a la elaboración de un plan de formación para los próximos 18 meses. Se han redactado y presentado memorandos de entendimiento a los gobiernos de los 11 países del Caribe Oriental para su aprobación y firma. Un memorando de entendimiento se ha presentado a Colombia para su consideración. Benín Un curso básico para sensibilización de inteligencia se celebró en junio 2015 con la participación de cerca de treinta estudiantes, con instructores de las Aduanas francesas y el Servicio de Guardacostas. En junio fueron entregados equipos de reparaciones, kits para registro de barcos, herramientas y ropa de protección al JMCU de este país. Cabo Verde Un curso de formación tuvo lugar en mayo para proporcionar formación inicial sobre la base de datos Ports & Ships para los usuarios. Una versión de prueba de Ports & Ships ya estaba instalada en la red del Gobierno y fue probada con éxito por parte de NOSi (Agencia Gubernamental sobre tecnologías de Información). El curso incluía a ambos administradores y oficiales para introducir datos. Este evento ha proporcionado una oportunidad para hacer tutoría adicional al margen de la formación. Ghana A principios de año el equipo en Tema hizo una detección de 7 millones de condones supuestamente falsificados producidos en China y aparentemente con destino a Burkina Faso! Cada paquete que llevaba el logotipo de un equipo de fútbol de la Premier League - Manchester United, Chelsea etc - fue detectado como resultado del buen trabajo de perfilado por el equipo de Tema. El equipo en Takoradi, sigue sufriendo por la falta de recursos humanos. Un evento de tutoría de dos días se llevó a cabo en mayo, durante el cual un tutor de la UKBA se centró en temas de concienciación marítima, con un ejercicio práctico en el puerto. Condones falsificados detectados por el JMCU en el puerto de Tema Senegal Un experto de SEACOP presentó el proyecto al Nuevo Director General de la Aduana en abril, después de que la instalación de Ports and Ships en el país fue aceptada y apoyada. Como consecuencia, el hardware y software fueron entregados e instalados en junio de 2015, y la capacitación está prevista para finales de Sierra Leona El progreso en Sierra Leona ha sido significativamente obstaculizado por el brote de Ébola en 2014 y los planes para la formación continua tenían que ser suspendidos. La buena noticia en el momento de escribir es que no hay nuevos informes de brotes del virus hace más de una semana, lo que indica que pronto puede considerarse como terminado. En SEACOP hay planes en marcha para una formación más tarde en Togo Un curso de concienciación básica ha tenido lugar en junio 2015 para más de veinte estudiantes, con formadores de las Aduanas francesas y el Servicio de Guardacostas. Los hardware y software para Ports and Ships han sido entregados a finales de junio del 2015, junto con kits para registro de barcos, herramientas y ropa de protección para los equipos. Guinea Bissau Las condiciones en el país han mejorado y las misiones de evaluación llevados a cabo en febrero 2015 resultaron en una recomendación a reconsiderar la creación y formación para un JMCU. Actualmente esto está planificado para Octubre 2015 bajo SEACOP III. Base de datos de información marítima Ports and Ships El hardware para el sistema marítimo de información Ports and Ships ha sido entregado a Sierra Leona, Togo, Benín, Ghana y Senegal entre abril y junio de Las bases de datos han sido probadas con éxito en Cabo Verde y el primer curso de formación tuvo lugar en mayo Se hizo una prueba del sistema también en Senegal durante abril y la formación tendrá lugar más tarde en El sistema también ha sido instalado con éxito en Ghana y el personal recibirá formación más tarde en Taller regional en Lisboa, julio 2015 El quinto taller regional de SEACOP tuvo lugar el 8 y 9 de Julio en Lisboa. El objetivo del taller fue juntar a los equipos conjuntos de SEACOP para promover el dialogo regional y fomentar el debate sobre los desafíos a los que se enfrentas, las soluciones que requieren, al igual como intercambiar buenas prácticas. La agenda fue diseñada para proporcionar discusión sobre temas que afectan a los equipos en los diferentes países, como por ejemplo la comunicación entre los equipos regionales, el programa de tutorías, la cooperación entre las agencias de los países anfitriones, el intercambio de inteligencia e información entre los países y una variedad de asuntos domésticos. La reunión fue una buena oportunidad para contextualizar al proyecto SEACOP, y darle una visibilidad mayor alrededor de los proyectos tanto de la UE como de la ONU. Teniendo esto en cuenta se organizaron visitas a la Unidad de Control de Costas de Portugal y MAOC(N). En el taller participaron por lo menos dos representantes de cada país y podíamos disfrutar de las presentaciones por parte de CORMS, MAOC(N), ONUDD y EMCDDA. 9

10 WAPIS Olivier Bertrand La segunda fase del programa consiguiendo sus objetivos WAPIS La segunda fase del programa WAPIS, que tiene como objetivo crear e implementar un sistema de información policial nacional en cuatro países piloto de África Occidental (Benín, Ghana, Mali and Níger), está llegando a su fase final y cumpliendo con lo prometido. Actividades finales: En Septiembre los Centros de Colección y Registro de Información (DACOREs) fueron oficialmente inaugurados en los cuatro países piloto para facilitar la colección, el registro e intercambio de información policial a nivel nacional. Las inauguraciones tuvieron lugar el 14 de Septiembre en Benín, 16 de Septiembre en Níger, 18 de Septiembre en Mali y 29 de Septiembre en Ghana. La ultima reunió autoridades de alto nivel de Ghana, Benín, Mali, Níger, INTERPOL, ECOWAS, y de la UE dando oportunidad para hacer balance no solo de los logros de WAPIS hasta la fecha, pero también inaugurar oficialmente el sistema nacional WAPIS en Ghana. Este evento nos llevara a la Asamblea General Anual de WAPCCO, que va a apoyar la extensión complete del programa WAPIS en los 15 Estados Miembros de ECOWAS. desarrollo e implementación de un marco legal adecuado para el uso del sistema WAPIS. Aparte del apoyo legal proporcionado por el equipo de WAPIS, se está ofreciendo apoyo por parte de expertos directamente a las autoridades nacionales relevantes por Sr. Mohamadou Lo, Presidente de la Autoridad de protección de datos de Senegal, quien acordó a unirse al programa WAPIS. Los varios requerimientos legales incluyen el establecimiento de un periodo de retención de la información adecuado y el registro del sistema WAPIS con la autoridad de protección de datos adecuada. Logística: Durante la primavera y el verano, los DACOREs han sido construidos (Niger) o renovados (Benín, Ghana y Mali). Subsecuentemente, los equipos informáticos, adquiridos por el programa y proporcionados por la empresa Danesa Danoffice han sido entregados a cada uno de los cuatro centros. Finalmente a principios de Septiembre, los oficiales de los países y el equipo informático de WAPIS establecieron el equipamiento e instalaron el software del sistema nacional WAPIS, desarrollado por el equipo de WAPIS en colaboración con European Dynamics en cada uno de los DACOREs. Formación: Dos rondas de se llevaron a cabo en los cuatro países piloto (ocho sesiones de una semana en total) en junio y agosto para preparar el personal de los DACOREs para el funcionamiento diario de los centros, incluyendo operadores, supervisores y administradores de bases de datos. El DACORE de cada país incluye oficiales de las agencias de cumplimiento de la ley que participan en el centro incluyendo a los servicios de policía, gendarmería, inmigración, antinarcóticos y aduanas. Lanzamiento de la nueva Plataforma Nacional de WAPIS en Ghana Apoyo legal: Dado que los sistemas de información policial contienen información sensible, incluyendo información personal, el programa WAPIS está proporcionando apoyo legal continuo a los países piloto para el 10

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