MATRIZ DE SERVICIOS DE AFORE ÍNDICE

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1 MATRIZ DE SERVICIOS DE AFORE (AGOSTO 2010) ÍNDICE AFILIACIÓN REGISTRO...3 Documento de rendimiento neto TRASPASO...5 MODIFICACIÓN DE DATOS NOMBRE COMPLETO, FECHA O ENTIDAD DE NACIMIENTO BENEFICIARIOS SUSTITUTOS, INDICADOR DE CRÉDITO INFONAVIT / FOVISSSTE /NACIONALIDAD Y ESTADO CIVIL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) CURP TELÉFONO, CORREO ELECTRÓNICO Y SEXO DOMICILIO...13 MODIFICACIONES PARA TRABAJADORES NO AFILIADOS NOMBRE, BENEFICIARIOS, TELÉFONO, CORREO ELECTRÓNICO Y RFC REGISTRO PARA TRABAJADORES FALLECIDOS SOLO APLICA PARA EL CASO DE MODIFICACIÓN POR NOMBRE, APELLIDO PATERNO Y MATERNO COPIA DE DOCUMENTOS O REPOSICIÓN DE TARJETA...16 DE APORTACIONES MLA...16 RETIROS TOTALES IMSS RETIRO "D" AL AMPARO DE UNA NEGATIVA DE PENSIÓN...17 Copia de resolución de Negativa de Pensión emitida y autorizada por el IMSS...18 Copia de designación de beneficiarios emitido por el IMSS (solo se solicita en caso de ser beneficiario) RETIRO "E" AL AMPARO DE UNA PENSIÓN AUTORIZADA POR EL IMSS...22 Copia de resolución de definitiva de pensión emitida y autorizada por el IMSS...24 Copia de credencial de pensionado RETIRO "F" PLAN PRIVADO DE PENSIONES...26 Original del Anexo "A" suscrita por el patrón que acredite la pensión (Régimen 73)...27 Original de constancia suscrita por un actuario autorizado ante la Comisión (Régimen 97)...28 Original Copia carta del patrón en donde pide al actuario la pensión (Régimen 97) RETIRO "G" POR TRÁMITE JUDICIAL...31 Original del dictamen judicial "LAUDO" definitivo en donde se condena a la Afore al pago del retiro RETIRO "H" POR EDAD RETIRO "J" POR REINGRESO...34 Copia credencial de pensionado RETIRO "M" POR RESOLUCIÓN DE PENSIÓN Y NEGATIVAS DE PENSIÓN NO REGISTRADA EN EL DATA MART..36 RETIROS PARCIALES IMSS RETIRO POR AYUDA DE MATRIMONIO...38 Original de la resolución para ayuda de gastos de matrimonio autorizada por el IMSS RETIRO POR AYUDA DE DESEMPLEO...40 Original del Certificado del derecho al Retiro por Desempleo autorizado por el IMSS...41 RETIROS TOTALES ISSSTE RETIRO E DISPOSICIÓN DE RECURSOS POR EL TRABAJADOR AL AMPARO DE SU EDAD...43 Original de la resolución de no adeudo de crédito para la vivienda RETIRO B DISPOSICION DE RECURSOS POR EL TRABAJADOR Y/ O BENEFICIARIO AL AMPARO DE UNA PENSIÓN...46 Original o copia autógrafa certificada por el ISSSTE de la Concesión de Pensión RETIRO C DISPOSICION DE RECURSOS POR EL TRABAJADOR Y/O BENEFICIARIO AL AMPARO DE UN PLAN PRIVADO DE PENSION...53 Original del Anexo "E" en donde se especifique el Plan de Pensión autorizado RETIRO A DISPOSICION DE RECURSOS POR EL TRABABAJADOR Y/O BENEFICIRIO AL AMPARO DE UNA NEGATIVA DE PENSIÓN RETIRO D DISPOSICION DE RECURSOS POR EL TRABAJADOR Y/O BENEFICIARIO POR INSTRUCCION DE LA AUTORIDAD...58 Original del dictamen judicial (Laudo) en donde se condena a la Afore al pago de la pensión...59 RETIROS PARCIALES ISSSTE RETIRO PARCIAL POR DESEMPLEO...61 EN ESTE CASO SOLAMENTE SE VA A PAGAR EL 10% DEL SALDO DE LA SUBCUENTA DE AHORRO PARA EL RETIRO..61 APORTACIONES VOLUNTARIAS /85

2 1. RECEPCIÓN DE APORTACIONES VOLUNTARIAS RETIRO DE APORTACIONES VOLUNTARIAS RETIRO DE APORTACIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL RETIRO...65 PLAN VIDA IDEAL (PVI) CONSENTIMIENTO AL PLAN VIDA IDEAL (CONTRATACIÓN) DOMICILIACIÓN DEPÓSITO REFERENCIADO (APORTACIONES EN VENTANILLA) RETIRO DE PLAN VIDA IDEAL (PVI)...69 TRAPASO DE ICEFAS SAR IMSS-INFONAVIT...70 Copia del documento emitido por la ICEFA SAR 92 (cualquiera de estos)...72 TRAPASO DE ICEFAS SAR ISSSTE-FOVISSSTE...72 UNIFICACIÓN DE CUENTAS...73 Copia de certificación de los movimientos afiliatorios (NSS unificador y unificados) emitida por el IMSS Copia consulta de asegurados con la marca del IMSS "Paso al"...75 Copia formato enlace...77 SEPARACIÓN DE CUENTAS...78 Formato original de solicitud HOM Formato original de solicitud HOM Copia del formato de solicitud HOM - 02 (certificación de NSS emitida por el IMSS)...82 Copia formato enlace...83 ORDEN DE SELECCIÓN DE SIEFORE...84 (Cambio de SIEFORE)...84 CONSTANCIA DE ISR /85

3 AFILIACIÓN 1. REGISTRO MEDIOS DE CONTACTO: Módulos de atención Ejecutivos de atención DOCUMENTOS REQUERIDOS: Solicitud original de Registro en Administradora de Fondos para el Retiro y formalización de contrato de Administradora de Fondos para el Retiro. Documento de rendimiento neto Original y Copia Documento probatorio (cualquiera de estos): o Acta de Nacimiento 81 y anteriores o Certificado de Nacionalidad Mexicana o Documento migratorio o Carta de naturalización mexicana o Constancia CURP Identificación Oficial (cualquiera de estos): o Credencial de elector o Pasaporte o Para menores de edad, identificación con foto y firma o huella digital o Para extranjeros, Documento migratorio Comprobante de domicilio con antigüedad menor a tres meses, respecto a la fecha de la solicitud de registro (cualquiera de estos): o Comprobante de servicios públicos (luz, agua y predial) o Comprobante de servicios privados (telefonía fija y gas) o o Estados de cuenta bancarios y/o departamentales Comprobantes bajados de internet en formato pdf (con el mismo formato que llega a su domicilio, logo, razón social, etc.) Adicional a esta documentación deberá de entregar una foto en Archivo JPG con calidad minina de 1.9 megapixeles, esta la deberá de anexar tanto en archivo como impresa. VALIDACIONES: Validar los datos de la solicitud contra los documentos probatorios, verificar que el formato de comisiones corresponda a la edad que tiene el cliente, que las firmas sean iguales a como firma en la identificación oficial, y que las firmas no rebasen el cuadro para dejar impresa esta. Verificar que el comprobante de domicilio este vigente que no exceda los 3 meses Verificar la circular o la última versión vigente en la página de CONSAR mx. NO SE DEBE FECHAR, NI SELLAR LA SOLICITUD. Todas la copias entregadas por el cliente deben de estar cotejadas en reverso de la hoja, con la leyenda Cotejado contra su original, nombre, N CONSAR del ejecutivo y firma de quien la recibe. NIVEL DE SERVICIO: 20 días hábiles 3/85

4 Documento de rendimiento neto 4/85

5 2. TRASPASO MEDIOS DE CONTACTO: Módulos de atención Ejecutivos de atención DOCUMENTOS REQUERIDOS: Solicitud original de Traspaso en Administradora de Fondos para el Retiro y formalización de nuevo contrato de Administración Copia del Estado de Cuenta de la Administradora en la que se encuentre registrado correspondiente al cuatrimestre anterior a la fecha en la que solicita su traspaso y debe de contar con folio. Documento de rendimiento neto Original y Copia Documento probatorio (cualquiera de estos): o Acta de Nacimiento 81 y anteriores o Documento migratorio o Carta de naturalización mexicana o Constancia CURP Identificación Oficial (cualquiera de estos): o Credencial de elector o Para menores de edad, identificación con foto y firma o huella digital o Para extranjeros, Documento migratorio Comprobante de domicilio con antigüedad menor a tres meses, respecto a la fecha de la solicitud de registro (cualquiera de estos): o Comprobante de servicios públicos (luz, agua y predial) o Comprobante de servicios privados (telefonía fija y gas) o o Estados de cuenta bancarios y/o departamentales Comprobantes bajados de internet en formato pdf (con el mismo formato que llega a su domicilio, logo, razón social, etc.) Adicional a esta documentación deberá de entregar una foto en Archivo JPG con calidad minina de 1.9 megapixeles, esta la deberá de anexar tanto en archivo como impresa. VALIDACIONES: Validar los datos de la solicitud contra los documentos probatorios, verificar que el formato de comisiones corresponda a la edad que tiene el cliente, que las firmas sean iguales a como firma en la identificación oficial, y que las firmas no rebasen el cuadro para dejar impresa esta. Validar que el Estado de Cuenta de la Administradora en donde se encuentra se del ultimo cuatrimestre. Verificar que el comprobante de domicilio este vigente que no exceda los 3 meses. Verificar la circular o la última versión vigente en la página de CONSAR Validar que las comisiones no estén mas bajas a METLIFE o que haya cumplido un año en la afore anterior. NO SE DEBE FECHAR, NI SELLAR LA SOLICITUD. Todas la copias entregadas por el cliente deben de estar cotejadas en reverso de la hoja, con la leyenda Cotejado contra su original, nombre, N CONSAR del ejecutivo, firma y huella de quien recibe la solicitud. NIVEL DE SERVICIO: 90 días hábiles 5/85

6 MODIFICACIÓN DE DATOS Para el caso del Nombre, RFC, CURP, antes de solicitar su Modificación el nombre debe ser igual al registrado en Procanase para evitar Rechazo. La Copia del Documento Probatorio (Acta Nacimiento, CURP) e Identificación Oficial debe venir cotejado contra su original, con nombre, firma y N de asesor así como la copia de domicilio. 1. NOMBRE COMPLETO, FECHA O ENTIDAD DE NACIMIENTO. MEDIOS DE CONTACTO: Módulos de atención Ejecutivos de atención DOCUMENTOS REQUERIDOS: Solicitud original de servicio. Original y Copia Documento probatorio (cualquiera de estos): o Acta de Nacimiento o Documento migratorio o Carta de naturalización mexicana Constancia CURP Identificación Oficial (cualquiera de estos): o Credencial de elector o Pasaporte o Para menores de edad, identificación con foto y firma o huella digital o Para extranjeros, Documento migratorio VALIDACIONES: Verificar que el cliente este registrado en la afore y/o no sea una cuenta asignada. Verificar que todos los datos que esta solicitando modificar estén soportados con los Documentos Probatorios ingresados. Para modificar Nombre, es necesario que el cliente entregue Acta de Nacimiento. Si el solicitante es extranjero, es necesario nos presente su Documento Migratorio vigente. Para el caso de Modificación de Nombre y CURP, se requiere forzosamente entregar la Acta de Nacimiento y CURP NIVEL DE SERVICIO: 10 días hábiles 6/85

7 2. BENEFICIARIOS SUSTITUTOS, INDICADOR DE CRÉDITO INFONAVIT / FOVISSSTE /NACIONALIDAD Y ESTADO CIVIL. MEDIOS DE CONTACTO: Módulos de atención Ejecutivos de atención DOCUMENTOS REQUERIDOS: Solicitud original de servicio. Original y Copia Identificación Oficial (cualquiera de estos): o Credencial de elector o Pasaporte o Para menores de edad, identificación con foto y firma o huella digital o Para extranjeros, Documento migratorio Documento que acredite la modificación solicitada. VALIDACIONES: BENEFICIARIOS SUSTITUTOS Verificar que el nombre que esta indicando en la solicitud de servicio este sea el mismo como aparece en la credencial de elector o Identificación. No es necesario que anexe identificación de los beneficiarios. INDICADOR DE CREDITO INFONAVIT/FOVISSSTE. El cliente ingresara el documento con el tipo de crédito hipotecario con el que cuenta. El cliente indicara el Estado Civil que quiera que se visualice. NIVEL DE SERVICIO: 5 días hábiles 7/85

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9 3. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) MEDIOS DE CONTACTO: Módulos de atención Ejecutivos de atención Correo electrónico Fax opción 5/4/1 DOCUMENTOS REQUERIDOS: Solicitud original de servicio. Para los que ingresen vía correo electrónico y/o fax se solicita carta firmada por el Afiliado en donde especifique la modificación requerida Original y Copia Documento que avala la modificación (cualquiera de estos): o Cedula fiscal o Comprobante de pago o Cualquier documento oficial en donde aparezca el RFC Identificación Oficial (cualquiera de estos): o Credencial de elector o Pasaporte o Para menores de edad, identificación con foto y firma o huella digital o Para extranjeros, Documento migratorio VALIDACIONES: Verificar que el cliente ingrese un documento emitido por la SHCP (SECRETARIA DE HACIENDA Y CRETIDO PUBLICO) donde se refleje el RFC solicitado. NIVEL DE SERVICIO: 10 días hábiles 9/85

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11 4. CURP MEDIOS DE CONTACTO: Módulos de atención Ejecutivos de atención DOCUMENTOS REQUERIDOS: Solicitud original de servicio. Original y Copia Constancia CURP Acta de Nacimiento Identificación Oficial (cualquiera de estos): o Credencial de elector o Pasaporte o Para menores de edad, identificación con foto y firma o huella digital o Para extranjeros, Documento migratorio VALIDACIONES: Verificar que el cliente ingrese un documento Emitido por RENAPO (REGISTRO NACIONAL DE POBLACION) y la estructura de la CURP deberá de coincidir con los datos registrados en la afore o los datos que desee modificar en caso de existir algún error dirigirlo a RENAPO para realizar la corrección y una vez corregido el mismo acudir a la AFORE a solicitar el cambio AVISO: RENAPO no esta proporcionando a las afores respuesta a dicho trámite, indicar al Cliente que se comunique para mayor información al CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS DE LA CURP TEL y Si lo desea informarle la dirección del módulo de RENAPO más cercano a su domicilio. NIVEL DE SERVICIO: 10 días hábiles 11/85

12 5. TELÉFONO, CORREO ELECTRÓNICO Y SEXO MEDIOS DE CONTACTO: Módulos de atención Ejecutivos de atención Centro de Atención telefónica Pagina Web / a través de su NIA FAX opción 5/4/1 [email protected] DOCUMENTOS REQUERIDOS: Solicitud original de servicio. Original y Copia Documento que avala la modificación. Identificación Oficial (cualquiera de estos): o Credencial de elector o Pasaporte o Para menores de edad, identificación con foto y firma o huella digital o Para extranjeros, Documento migratorio VALIDACIONES: Verificar que el cliente ingrese un documento soporte donde se refleje el numero telefónico que esta solicitando la actualización NIVEL DE SERVICIO: 3 días hábiles 12/85

13 6. DOMICILIO MEDIOS DE CONTACTO: Módulos de atención Ejecutivos de atención FAX opción 5/4/1 DOCUMENTOS REQUERIDOS: Solicitud original de servicio Original y Copia Comprobante de domicilio con antigüedad menor a tres meses, respecto a la fecha de ingreso de la solicitud o Comprobante de servicios públicos (luz, agua y predial) o Comprobante de servicios privados (telefonía fija y gas) o Estados de cuenta bancarios y/o departamentales o Estado de cuenta o cualquier comunicado enviado al domicilio del trabajador. por parte de la afore cedente o Comprobantes bajados de internet en formato pdf (con el mismo formato que llega a su domicilio, logo, razón social, etc.) Identificación Oficial (cualquiera de estos): o Credencial de elector o Pasaporte o Para menores de edad, identificación con foto y firma o huella digital o Para extranjeros, Documento migratorio En caso de solicitar el servicio por fax o correo electrónico, adjuntar: carta firmada donde realice la solicitud, anotando NSS, nombre y nuevo domicilio. VALIDACIONES: Verificar que el cliente ingrese un documento soporte donde se refleje la dirección actual, el recibo tiene que ser reciente máximo 3 meses de antigüedad. NIVEL DE SERVICIO: 10 días hábiles MODIFICACIONES PARA TRABAJADORES NO AFILIADOS (El cliente solamente puede hacer estas modificaciones) 13/85

14 1. NOMBRE, BENEFICIARIOS, TELÉFONO, CORREO ELECTRÓNICO Y RFC. MEDIOS DE CONTACTO: Módulos de atención Ejecutivos de atención DOCUMENTOS REQUERIDOS: Solicitud original de servicio. Original y Copia Identificación Oficial (cualquiera de estos): o Credencial de elector o Pasaporte o Para menores de edad, identificación con foto y firma o huella digital o Para extranjeros, Documento migratorio Documento que avale el tipo de modificación solicitada. VALIDACIONES: Realizar las mismas validaciones que un trámite Normal. Solo se podrá modificar nombre siempre y cuando no afecte la raíz de la CURP (primeras 16 posiciones), y tienen que adjuntar forzosamente Acta de Nacimiento. Para la modificación de RFC debera de adjuntar el documento que avale dicha modificación. NIVEL DE SERVICIO: 10 días hábiles 14/85

15 REGISTRO DE TRABAJADORES FALLECIDOS 1. Este registro es con la finalidad de poder realizar la actualización de Datos o para Unificación de Cuentas de Trabajador Fallecido, el beneficiario firmara la solicitud de registro MEDIOS DE CONTACTO: Módulos de atención Ejecutivos de atención DOCUMENTOS REQUERIDOS: Solicitud de registro Documento de rendimiento neto Original y Copia Identificación Oficial del Fallecido o Credencial de elector o Pasaporte o Para menores de edad, identificación con foto y firma o huella digital o Para extranjeros, Documento migratorio Identificación Oficial del Beneficiario o Credencial de elector o Pasaporte o Para menores de edad, identificación con foto y firma o huella digital o Para extranjeros, Documento migratorio Acta de nacimiento Acta de Defunción Acta de Matrimonio Docto. Expedido por el IMSS que compruebe sus beneficiarios solo en caso de no ser viuda. Comprobante de domicilio con antigüedad menor a tres meses, respecto a la fecha de la solicitud de registro (cualquiera de estos): o Comprobante de servicios públicos (luz, agua y predial) o Comprobante de servicios privados (telefonía fija y gas) o o VALIDACIONES: Estados de cuenta bancarios y/o departamentales Comprobantes bajados de internet en formato pdf (con el mismo formato que llega a su domicilio, logo, razón social, etc.) - Verificar que sea el beneficiario el que firma la solicitud - Lo antes mencionado solo aplica para trabajadores Fallecidos. NIVEL DE SERVICIO: 20 días hábiles 15/85

16 COPIA DE DOCUMENTOS O REPOSICIÓN DE TARJETA DE APORTACIONES MLA MEDIOS DE CONTACTO: Módulos de atención Ejecutivos de atención DOCUMENTOS REQUERIDOS: Solicitud original de servicios. Original y Copia Identificación Oficial (cualquiera de estos): o Credencial de elector o Pasaporte o Para menores de edad, identificación con foto y firma o huella digital o Para extranjeros, Documento migratorio o VALIDACIONES: NO SE DEBE FECHAR, NI SELLAR LA SOLICITUD. Todas la copias entregadas por el cliente deben de estar cotejadas en reverso de la hoja, con la leyenda Cotejado contra su original, nombre, N de agente (en caso de tenerlo) y firma de quien la recibe. NIVEL DE SERVICIO: 8 días hábiles 16/85

17 RETIROS TOTALES IMSS NIVEL DE SERVICIOS: Para todos los retiros (totales y parciales) IMSS son 5 días hábiles Todas la copias entregadas por el cliente deben de estar cotejadas en reverso de la hoja, con la leyenda Cotejado contra su original, nombre, N de agente (en caso de tenerlo) y firma de quien la recibe. 1. RETIRO "D" AL AMPARO DE UNA NEGATIVA DE PENSIÓN MEDIOS DE CONTACTO: Módulos de atención Ejecutivos de atención DOCUMENTO QUE DA DERECHO AL RETIRO: Resolución de Negativa de Pensión emitida y autorizada por el IMSS. DOCUMENTOS REQUERIDOS: Solicitud original de Transferencia o Disposición de Recursos IMSS (En caso de solicitud por beneficiarios entregar una original por cada uno) Original y Copia Resolución de Negativa de Pensión emitida y autorizada por el IMSS Designación de beneficiarios emitido por el IMSS (solo se solicita cuando la resolución diga SOLICITANTE y no se indica quien es el beneficiario, en este caso, puede ser: designación de beneficiarios, documento de solicitud de pensión o cualquier documento emitido por la autoridad en donde se designe como beneficiario). Identificación Oficial del cliente y/o beneficiarios (cualquiera de estos): o Credencial de elector o Pasaporte o Cedula profesional o Cartilla del Servicio Militar o Para menores de edad, identificación con foto y firma o huella digital o Para extranjeros, Documento migratorio Acta de Nacimiento Comprobante de registro a la Afore Estado de cuenta bancario antigüedad menor a 3 meses (en caso que el pago sea por depósito en cuenta) Acta de defunción (solo se solicita en caso de ser beneficiario) Acta de nacimiento Beneficiario Acta de matrimonio (solo se solicita en caso de ser beneficiario) VALIDACIONES: Verificar en el sistema que la cuenta este libre de algún proceso operativo. Verificar en el sistema que coincida el nombre y NSS con los documentos. Consultar en el sistema que la resolución este encuentra dada de alta en Data Mart con diagnostico 101 (Aceptado). Verificar en el sistema los saldos de la cuenta individual, para determinar si tiene saldo en las subcuentas con derecho a retiro (De acuerdo a la matriz descriptiva de derechos). Verificar que se trate de una resolución de negativa de pensión con régimen /85

18 Verificar que el régimen, tipo de seguro, tipo de pensión y fecha de emisión de la resolución sea la misma que en la consulta del Data Mart. NO SE DEBE FECHAR, NI SELLAR LA SOLICITUD DE RETIRO. Matriz descriptiva de derechos: Tipo de Seguro Tipo de Pensión Régimen Clave Tipo Prestación Tipo de Prestación Subcuentas a retirar SAR92 R CV CS Retiro 92 Viv. 97 Viv. 92 Viv CV VE 97 3 Negativa T T T T T T RCV Subcuenta de Vivienda CV CE 97 3 Negativa 1234 T T T T IM AS, OR, VI, VO 97 3 Negativa T T T T T T T IM IN 97 3 Negativa 1234 T T T T Copia de resolución de Negativa de Pensión emitida y autorizada por el IMSS 18/85

19 Copia de designación de beneficiarios emitido por el IMSS (solo se solicita en caso de ser beneficiario). 19/85

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22 2. RETIRO "E" AL AMPARO DE UNA PENSIÓN AUTORIZADA POR EL IMSS MEDIOS DE CONTACTO: Módulos de atención Ejecutivos de atención DOCUMENTO QUE DA DERECHO AL RETIRO: Resolución de Pensión emitida y autorizada por el IMSS. DOCUMENTOS REQUERIDOS: Solicitud original de Transferencia o Disposición de Recursos IMSS Original y Copia Resolución definitiva de pensión emitida y autorizada por el IMSS Identificación Oficial y/o beneficiarios (cualquiera de estos) o Credencial de elector o Pasaporte o Cedula profesional o Cartilla del Servicio Militar o Para menores de edad, identificación con foto y firma o huella digital o Para extranjeros, Documento migratorio Credencial de pensionado Acta de Nacimiento Comprobante de registro a la Afore Estado de cuenta bancario antigüedad menor a 3 meses (en caso que el pago sea por depósito en cuenta) Acta de defunción (solo se solicita en caso de ser beneficiario) Acta de nacimiento Beneficiario Acta de matrimonio (en su caso y solo se solicita en caso de ser beneficiario) VALIDACIONES: Verificar en el sistema que la cuenta este libre de algún proceso operativo. Verificar en el sistema que coincida el nombre y NSS con los documentos. Consultar en el sistema que la resolución este encuentra dada de alta en Data Mart con diagnostico 101 (Aceptado). Verificar en el sistema los saldos de la cuenta individual, para determinar si tiene saldo en las subcuentas con derecho a retiro (De acuerdo a la matriz descriptiva de derechos). Verificar que si nos esta presentando una resolución de Invalidez su dictamen o autorización sea DEFINITIVA. Verificar que el régimen, tipo de seguro, tipo de pensión y fecha de emisión de la resolución sea la misma que en la consulta del Data Mart. NO SE DEBE FECHAR, NI SELLAR LA SOLICITUD DE RETIRO. 22/85

23 Matriz descriptiva de derechos: Tipo de Seguro Tipo de Pensión Régimen Clave Tipo Prestación CV CE,VE 97 0 IV AS,OR,VI,VO,IN 73 0 IV CE,VE 73 0 RT AS,OR,VI,VO 73 0 Tipo de Prestación Subcuentas a retirar SAR92 R CV CS Retiro 92 Viv. 97 Viv. 92 Viv Pensión Pagada por el IMSS 5,6,7 T T T Pensión Pagada por el IMSS 1,5,6,7 T T T T Pensión Pagada por el IMSS 1,5,6,7 T T T T RCV Subcuenta de Vivienda Pensión Pagada por el IMSS 1,5,6,7 T T T T RT IP 73 0 Pensión Pagada por el IMSS 1,5,6,7 (Subcuentas condicionadas a que el % IP sea >= 50 T si >= 50% para IP T si >= 50% para IP T si >= T si >= 50% 50% para IP para IP CV CE,VE 97 1 Renta Vitalicia 5,6,7 T T T IM AS,OR,VI,VO,IN 97 1 Renta Vitalicia 5,6,7 T T T RT AS,OR,VI,VO 97 1 Renta Vitalicia 5,6,7 T T T RT IP 97 1 Renta Vitalicia 5,6,7 (Subcuentas condicionadas a que el % IP sea >= 50) T si >= 50% para IP T si >= T si >= 50% 50% para IP para IP IM IN 97 0 Especial 5,6 T T 23/85

24 Copia de resolución de definitiva de pensión emitida y autorizada por el IMSS 24/85

25 Copia de credencial de pensionado 25/85

26 3. RETIRO "F" PLAN PRIVADO DE PENSIONES MEDIOS DE CONTACTO: Módulos de atención Ejecutivos de atención DOCUMENTO QUE DA DERECHO AL RETIRO: Anexo "A" suscrita por el patrón que acredite la pensión (Régimen 73). Constancia suscrita por un actuario autorizado ante la Comisión (Régimen 97). Copia carta del patrón en donde pide al actuario la pensión (Régimen 97) DOCUMENTOS REQUERIDOS: Solicitud original de Transferencia o Disposición de Recursos IMSS Original del Anexo "A" suscrita por el patrón que acredite la pensión (Régimen 73) Original de constancia suscrita por un actuario autorizado ante la Comisión (Régimen 97). Original dela carta del patrón en donde pide al actuario la pensión (Régimen 97) Original y Copia Identificación Oficial y/o beneficiarios (cualquiera de estos) o Credencial de elector o Pasaporte o Cedula profesional o Cartilla del Servicio Militar o Para menores de edad, identificación con foto y firma o huella digital o Para extranjeros, Documento migratorio Acta de Nacimiento Comprobante de registro a la Afore Estado de cuenta bancario antigüedad menor a 3 meses (en caso que el pago sea por depósito en cuenta) Acta de defunción (solo se solicita en caso de ser beneficiario) Acta de nacimiento beneficiario Acta de matrimonio (solo se solicita en caso de ser beneficiario) VALIDACIONES: Verificar en el sistema que la cuenta este libre de algún proceso operativo. Verificar en el sistema que coincida el nombre y NSS con los documentos. Verificar en el sistema los saldos de la cuenta individual, para determinar si tiene saldo en las subcuentas con derecho a retiro (De acuerdo a la matriz descriptiva de derechos). Verificar la veracidad del trámite con la entidad o dependencia que emitió la pensión. En caso de ser Plan Privado de Pensión régimen 73 emitido por el IMSS se debe verificar si aparece en INFOSAR. En caso de ser Plan Privado de Pensión régimen 97, verificar que se acredita que el trabajador o sus beneficiarios han adquirido el derecho a disfrutar de una pensión en los términos de un plan registrado ante la Comisión. NO SE DEBE FECHAR, NI SELLAR LA SOLICITUD DE RETIRO. Matriz descriptiva de derechos: Tipo de Seguro Tipo de Pensión Régimen PP PP RE, AS, OR, VI, VO, IP, IN, CE, VE RE, AS, OR, VI, VO, IP, IN, CE, VE Clave Tipo Prestación Tipo de Prestación Plan Privado de Pensión 97 Plan Privado de pensión 73 Subcuentas a retirar RCV SAR92 Subcuenta de Vivienda R CV CS Retiro 92 Viv. 97 Viv. 92 Viv ,2,3,4,5,6,7 T T T T T T T 5,6,7 T T T 26/85

27 Original del Anexo "A" suscrita por el patrón que acredite la pensión (Régimen 73) 27/85

28 Original de constancia suscrita por un actuario autorizado ante la Comisión (Régimen 97). 28/85

29 Original Copia carta del patrón en donde pide al actuario la pensión (Régimen 97) 29/85

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31 4. RETIRO "G" POR TRÁMITE JUDICIAL MEDIOS DE CONTACTO: Módulos de atención Ejecutivos de atención DOCUMENTO QUE DA DERECHO AL RETIRO: Dictamen Judicial o Laudo Oficio de la CONSAR DOCUMENTOS REQUERIDOS: Solicitud original de Transferencia o Disposición de Recursos IMSS Original del dictamen judicial "LAUDO" definitivo en donde se condena a la Afore al pago del retiro. Original del Oficio de CONSAR (en su caso) Original y Copia Identificación Oficial y/o beneficiarios (cualquiera de estos) o Credencial de elector o Pasaporte o Cedula profesional o Cartilla del Servicio Militar o Para menores de edad, identificación con foto y firma o huella digital o Para extranjeros, Documento migratorio Acta de Nacimiento Comprobante de registro a la Afore Estado de cuenta bancario antigüedad menor a 3 meses (en caso que el pago sea por depósito en cuenta) VALIDACIONES: Verificar en el sistema que la cuenta este libre de algún proceso operativo. Verificar en el sistema que coincida el nombre y NSS con los documentos. Verificar en el sistema los saldos de la cuenta individual, para determinar si tiene saldo en las subcuentas con derecho a retiro (De acuerdo al dictamen judicial). Hay que indicarle que solamente se le va a pagar el saldo de las subcuentas que indica el dictamen. NO SE DEBE FECHAR, NI SELLAR LA SOLICITUD DE RETIRO. Matriz descriptiva de derechos: Tipo de Seguro Tipo de Pensión Régimen Clave Tipo Prestación Tipo de Prestación Subcuentas a retirar SAR92 R CV CS Retiro 92 Viv. 97 Viv. 92 Viv TJ RE 97 8 Trámite Judicial 1,2,3,4,5,6 T T T T T T TJ RE 73 8 Retiro Total Oficio 1,2,3,4,5,6,7 T T T T T T RCV Subcuenta de Vivienda 31/85

32 Original del dictamen judicial "LAUDO" definitivo en donde se condena a la Afore al pago del retiro. 32/85

33 5. RETIRO "H" POR EDAD MEDIOS DE CONTACTO: Módulos de atención Ejecutivos de atención DOCUMENTO QUE DA DERECHO AL RETIRO: Acta de nacimiento que acredite la edad del trabajador (65 años) DOCUMENTOS REQUERIDOS: Solicitud original de Transferencia o Disposición de Recursos IMSS Original y Copia Documento probatorio (cualquiera de estos): o Acta de nacimiento o Documento migratorio o Carta de naturalización o certificado de nacionalidad mexicana Identificación Oficial del cliente (cualquiera de estos) o Credencial de elector o Pasaporte o Cedula profesional o Cartilla del Servicio Militar o Para menores de edad, identificación con foto y firma o huella digital o Para extranjeros, Documento migratorio Comprobante de registro a la Afore Estado de cuenta bancario antigüedad menor a 3 meses (en caso que el pago sea por depósito en cuenta) VALIDACIONES: Verificar en el sistema que la cuenta este libre de algún proceso operativo. Verificar en el sistema que coincida el nombre y NSS con los documentos. Verificar que el cliente tenga cumplidos 65 años de edad. Verificar en el sistema los saldos de la cuenta individual, para determinar si tiene saldo en las subcuentas con derecho a retiro (De acuerdo a la matriz descriptiva de derechos). NO SE DEBE FECHAR, NI SELLAR LA SOLICITUD DE RETIRO. Matriz descriptiva de derechos: Tipo de Seguro Tipo de Pensión Régimen Clave Tipo Prestación Tipo de Prestación Subcuentas a retirar SAR92 R CV CS Retiro 92 Viv. 97 Viv. 92 Viv IV VE 73 9 Retiro por Edad 5,6 T T RCV Subcuenta de Vivienda 33/85

34 6. RETIRO "J" POR REINGRESO MEDIOS DE CONTACTO: Módulos de atención Ejecutivos de atención DOCUMENTO QUE DA DERECHO AL RETIRO: Resolución definitiva de pensión emitida y autorizada por el IMSS (únicamente Cesantía o Vejez) DOCUMENTOS REQUERIDOS: Solicitud original de Transferencia o Disposición de Recursos IMSS Original y Copia Resolución definitiva de pensión emitida y autorizada por el IMSS (únicamente Cesantía o Vejez) Identificación Oficial del cliente (cualquiera de estos) o Credencial de elector o Pasaporte o Cedula profesional o Cartilla del Servicio Militar o Para menores de edad, identificación con foto y firma o huella digital o Para extranjeros, Documento migratorio Credencial de pensionado Acta de Nacimiento Comprobante de registro a la Afore Estado de cuenta bancario antigüedad menor a 3 meses (en caso que el pago sea por depósito en cuenta) VALIDACIONES: Verificar en el sistema que la cuenta este libre de algún proceso operativo. Verificar en el sistema que coincida el nombre y NSS con los documentos. Verificar que tenga registrado en el sistema aportaciones posteriores a la Fecha Inicio de Pensión. Verificar que el régimen, tipo de seguro, tipo de pensión y fecha de emisión de la resolución sea la misma que en la consulta del Data Mart (cuando la fecha inicio de pensión sea a partir del 01 de julio de 1997, si es anterior a esta fecha no importa que la resolución no exista en Data Mart). NO SE DEBE FECHAR, NI SELLAR LA SOLICITUD DE RETIRO. Matriz descriptiva de derechos: Tipo de Seguro Tipo de Pensión Régimen Clave Tipo Prestación Tipo de Prestación Subcuentas a retirar SAR92 R CV CS Retiro 92 Viv. 97 Viv. 92 Viv RI CE, VE Reingreso 1,2,3,4,5,6 T T T T T T RCV Subcuenta de Vivienda 34/85

35 Copia credencial de pensionado 35/85

36 7. RETIRO "M" POR RESOLUCIÓN DE PENSIÓN Y NEGATIVAS DE PENSIÓN NO REGISTRADA EN EL DATA MART. MEDIOS DE CONTACTO: Módulos de atención Ejecutivos de atención DOCUMENTO QUE DA DERECHO AL RETIRO: Resolución definitiva de pensión o Negativa de pensión emitida y autorizada por el IMSS DOCUMENTOS REQUERIDOS: Solicitud original de Transferencia o Disposición de Recursos IMSS Original y Copia Resolución definitiva de pensión (únicamente las otorgadas antes de julio de 1997), resolución con ajustes de pensión, negativa de pensión régimen 73 (únicamente beneficiarios que solo tengan recursos en SAR 92) y pensiones pagadas por laudos al IMSS. Identificación Oficial del cliente y/o beneficiario (cualquiera de estos) o Credencial de elector o Pasaporte o Cedula profesional o Cartilla del Servicio Militar o Para menores de edad, identificación con foto y firma o huella digital o Para extranjeros, Documento migratorio Credencial de pensionado Acta de Nacimiento Comprobante de registro a la Afore Estado de cuenta bancario antigüedad menor a 3 meses (en caso que el pago sea por depósito en cuenta) VALIDACIONES: Verificar en el sistema que la cuenta este libre de algún proceso operativo. Verificar en el sistema que coincida el nombre y NSS con los documentos. Verificar en el sistema los saldos de la cuenta individual, para determinar si tiene saldo en las subcuentas con derecho a retiro (De acuerdo a la matriz descriptiva de derechos). NO SE DEBE FECHAR, NI SELLAR LA SOLICITUD DE RETIRO. 36/85

37 Matriz descriptiva de derechos: Tipo de Seguro Tipo de Pensión Régimen CV CE, VE 97 0 IV CE,VE AS,OR,VI, VO, IN Clave Tipo Prestación 73 0 RT AS, OR, VI, VO 73 0 RT IP 73 0 CV CE, VE 97 1 IM AS,OR,VI, VO,IN 97 1 RT AS, OR, VI, VO 97 1 RT IP 97 1 Tipo de Prestación Pensión Pagada por el IMSS Pensión Pagada por el IMSS Pensión Pagada por el IMSS Pensión Pagada por el IMSS Renta Vitalicia Renta Vitalicia Renta Vitalicia Renta Vitalicia Subcuentas a retirar SAR92 R CV CS Retiro 92 Viv. 97 Viv. 92 Viv ,6,7 T T T 1,5,6,7 T T T T 1,5,6,7 T T T T 1,5,6,7 (Subcuentas condicionadas a que el % IP sea >= 50 T si >= 50% para IP T si >= 50% para IP T si >= 50% para IP T si >= 50% para IP 5,6,7 T T T 5,6,7 T T T 5,6,7 T T T 5,6,7 (Subcuentas condicionadas a que el % IP sea >= 50) RCV T si >= 50% para IP Subcuenta de Vivienda T si >= 50% para IP T si >= 50% para IP IV AS, OR, VI, VO 73 3 Negativas de Pensión del Régimen 73 otorgadas a Beneficiarios que sólo tengan recursos de SAR 92 5,6 T T 37/85

38 RETIROS PARCIALES IMSS Todas la copias entregadas por el cliente deben de estar cotejadas en reverso de la hoja, con la leyenda Cotejado contra su original, nombre, N de agente (en caso de tenerlo) y firma de quien la recibe. 1. RETIRO POR AYUDA DE MATRIMONIO MEDIOS DE CONTACTO: Módulos de atención Ejecutivos de atención DOCUMENTO QUE DA DERECHO AL RETIRO: Resolución para ayuda de gastos de matrimonio autorizada por el IMSS. DOCUMENTOS REQUERIDOS: Solicitud original de Transferencia o Disposición de Recursos IMSS Original de la resolución para ayuda de gastos de matrimonio autorizada por el IMSS. Original y Copia Identificación Oficial del cliente (cualquiera de estos): o Credencial de elector o Pasaporte o Cedula profesional o Cartilla del Servicio Militar o Para menores de edad, identificación con foto y firma o huella digital o Para extranjeros, Documento migratorio Comprobante de domicilio (con antigüedad menor a 3 meses) Acta de Nacimiento Comprobante de registro a la Afore Estado de cuenta bancario antigüedad menor a 3 meses (en caso que el pago sea por depósito en cuenta) VALIDACIONES: Verificar en el sistema que la cuenta este libre de algún proceso operativo. Verificar en el sistema que coincida el nombre y NSS con los documentos. Verificar que la resolución este dada de alta en el Data Mart con diagnostico 400. Verificar que el saldo de la subcuenta de Cuota Social sea suficiente para el retiro. En caso de que al presentarnos su comprobante de domicilio cambie su dirección, hay que indicarle al cliente que nos debe llenar una solicitud de cambio de domicilio para actualizar sus datos en el sistema. Verificar la vigencia de la resolución en el sistema (60 días a partir de la fecha de emisión) en caso de que se encuentre vencida, es necesario que el cliente solicite una nueva resolución al IMSS con un nuevo número de resolución. Hay que indicarle al cliente que este tipo de retiro solamente lo podrá solicitar una vez en su vida. NO SE DEBE FECHAR, NI SELLAR LA SOLICITUD DE RETIRO. Matriz descriptiva de derechos: 38/85

39 Tipo de Seguro Tipo de Pensión Régimen Clave Tipo Prestación Tipo de Prestación Subcuentas a retirar Retiro Matrimonio 3% % T % Se le va a pagar 30 días de SMV al año en que se celebro el matrimonio (Se especifica en la resolución) RCV SAR92 Subcuenta de Vivienda R CV CS Retiro 92 Viv. 97 Viv. 92 Viv Original de la resolución para ayuda de gastos de matrimonio autorizada por el IMSS. 39/85

40 2. RETIRO POR AYUDA DE DESEMPLEO MEDIOS DE CONTACTO: Módulos de atención Ejecutivos de atención DOCUMENTO QUE DA DERECHO AL RETIRO: Certificado de ayuda de gastos de desempleo emitido por el IMSS. DOCUMENTOS REQUERIDOS: Solicitud original de Transferencia o Disposición de Recursos IMSS Original del Certificado del derecho al Retiro por Desempleo autorizado por el IMSS. Original y Copia Identificación Oficial del cliente (cualquiera de estos): o Credencial de elector o Pasaporte o Cedula profesional o Cartilla del Servicio Militar o Para menores de edad, identificación con foto y firma o huella digital o Para extranjeros, Documento migratorio Comprobante de domicilio (con antigüedad menor a 3 meses) Acta de Nacimiento Comprobante de registro a la Afore Estado de cuenta bancario antigüedad menor a 3 meses (en caso que el pago sea por depósito en cuenta) VALIDACIONES: Verificar en el sistema que la cuenta este libre de algún proceso operativo. Verificar en el sistema que coincida el nombre y NSS con los documentos. Verificar que la resolución este dada de alta en el Data Mart con diagnostico 400. Verificar que en las especificaciones de la resolución, se indique el derecho, con la siguiente leyenda "CON DERECHO: SI". En caso de que al presentarnos su comprobante de domicilio cambie su dirección, hay que indicarle al cliente que nos debe llenar una solicitud de cambio de domicilio para actualizar sus datos en el sistema. Verificar la vigencia de la resolución en el sistema (90 días a partir de la fecha de emisión) en caso de que se encuentre vencida, es necesario que el cliente solicite una nueva resolución al IMSS con un nuevo número de resolución. Hay que indicarle al cliente que este tipo de retiro se podrá solicitar sólo una vez cada cinco años. El cálculo del retiro lo hace el área de operaciones, ya que este se va a pagar de acuerdo al precio de acción determinado al día de la liquidación. El personal de servicio al cliente solo le informará un cálculo aproximado de acuerdo a lo establecido por la Ley del IMSS en su Art NO SE DEBE FECHAR, NI SELLAR LA SOLICITUD DE RETIRO. Matriz descriptiva de derechos: 40/85

41 Tipo de Seguro Tipo de Pensión Régimen Clave Tipo Prestación Tipo de Prestación Subcuentas asociadas Retiro Desempleo 123% RCV SAR92 Subcuenta de Vivienda R CV CS Retiro 92 Viv. 97 Viv. 92 Viv % T % T % T El % que se le va pagar al trabajador va a ser conforme al derecho que adquieran por el tipo de retiro autorizado por el IMSS el cual esta especificado en su Certificado de Desempleo: Tipo A, el derecho que tiene el trabajador para retirar en una sola exhibición la cantidad equivalente a 30 días de su último salario base de cotización, cuyo monto máximo a liquidar será de 10 veces el Salario Minimo Mensual General Vigente en el D.F. Tipo B, el derecho que tiene el trabajador de retirar la cantidad que resulte menor entre 90 días de su salario base de cotización de las últimas 250 semanas o las que tuviere, ó el 11.5% del saldo de la subcuenta de RCV. Complementario, los trabajadores que hubieren quedado desempleados desde el día 1 de octubre de 2008 y que antes del 27 de Mayo de 2009 hubieren ejercido el retiro parcial por situación de desempleo, podrán solicitar la diferencia entre la cantidad recibida y la que tengan derecho en los términos del artículo 191, fracción II de la LSS (Retiro A ó B) Original del Certificado del derecho al Retiro por Desempleo autorizado por el IMSS. 41/85

42 RESOLUCIÓN PARA RETIRO COMPLEMENTARIO: 42/85

43 RETIROS TOTALES ISSSTE NIVEL DE SERVICIOS: Para todos los retiros totales ISSSTE son 7 días Hábiles Todas la copias entregadas por el cliente deben de estar cotejadas en reverso de la hoja, con la leyenda Cotejado contra su original, nombre, N de agente (en caso de tenerlo) y firma de quien la recibe. 1. RETIRO E DISPOSICIÓN DE RECURSOS POR EL TRABAJADOR AL AMPARO DE SU EDAD MEDIOS DE CONTACTO: Módulos de atención Ejecutivos de atención DOCUMENTOS REQUERIDOS: Solicitud original de Disposición de Recursos SAR-ISSSTE Original y Copia Documento probatorio (cualquiera de estos): o Acta de nacimiento o Documento migratorio o Carta de naturalización o certificado de nacionalidad mexicana Original de la resolución de no adeudo de crédito para la vivienda Identificación Oficial del cliente (cualquiera de estos) o Credencial de elector o Pasaporte o Cedula profesional o Cartilla del Servicio Militar o Para menores de edad, identificación con foto y firma o huella digital o Para extranjeros, Documento migratorio Acta de Nacimiento Comprobante de registro a la Afore Estado de cuenta bancario antigüedad menor a 3 meses (en caso que el pago sea por depósito en cuenta) VALIDACIONES: Verificar en el sistema que la cuenta este libre de algún proceso operativo. Verificar que el cliente tenga cumplidos 65 años de edad. Verificar en el sistema que coincida el nombre o CURP con los documentos. Verificar que la cuenta individual tenga saldo en cualquiera de las subcuentas de ISSSTE. NO SE DEBE FECHAR, NI SELLAR LA SOLICITUD DE RETIRO. TIPIFICACIÓN: TIPO DE RETIRO E DESCRIPCION DEL RETIRO DISPOSICION DE RECURSOS POE EL TRABAJADOR AL AMPARO DE SU EDAD. 43/85

44 Matriz descriptiva de derechos: Destino de los recursos: T I AS AS Trabajador / Beneficiario ISSSTE o Gobierno Federal Aseguradora Administradora 44/85

45 Original de la resolución de no adeudo de crédito para la vivienda 45/85

46 2. RETIRO B DISPOSICION DE RECURSOS POR EL TRABAJADOR Y/ O BENEFICIARIO AL AMPARO DE UNA PENSIÓN MEDIOS DE CONTACTO: Módulos de atención Ejecutivos de atención DOCUMENTOS REQUERIDOS: Solicitud original de Disposición de Recursos SAR-ISSSTE Original o copia autógrafa certificada por el ISSSTE de la Concesión de Pensión Original de la resolución de no adeudo de crédito para la vivienda Original y Copia Identificación Oficial del cliente (cualquiera de estos) o Credencial de elector o Pasaporte o Cedula profesional o Cartilla del Servicio Militar o Para menores de edad, identificación con foto y firma o huella digital o Para extranjeros, Documento migratorio Acta de Nacimiento Comprobante de registro a la Afore Estado de cuenta bancario antigüedad menor a 3 meses (en caso que el pago sea por depósito en cuenta) Acta de defunción (solo se solicita en caso de ser beneficiario) Acta de nacimiento Beneficiario Acta de matrimonio (solo se solicita en caso de ser beneficiario) VALIDACIONES: Verificar en el sistema que la cuenta este libre de algún proceso operativo. Verificar en el sistema que coincida el nombre o CURP con los documentos. Verificar que la cuenta individual tenga saldo en cualquiera de las subcuentas de ISSSTE. Verificar que la Concesión de pensión se encuentre registrada en DATAMART NO SE DEBE FECHAR, NI SELLAR LA SOLICITUD DE RETIRO. TIPIFICACIÓN: TIPO DE RETIRO B DESCRIPCION DEL RETIRO Disposición de recursos por el trabajador/ beneficiario al amparo de una pensión autorizada por el ISSSTE 46/85

47 Matriz descriptiva de derechos: 47/85

48 48/85

49 49/85

50 50/85

51 51/85

52 Original o copia autógrafa certificada por el ISSSTE de la Concesión de Pensión 52/85

53 3. RETIRO C DISPOSICION DE RECURSOS POR EL TRABAJADOR Y/O BENEFICIARIO AL AMPARO DE UN PLAN PRIVADO DE PENSION MEDIOS DE CONTACTO: Módulos de atención Ejecutivos de atención DOCUMENTOS REQUERIDOS: Solicitud original de Disposición de Recursos SAR-ISSSTE Original del Anexo "E" en donde se especifique el Plan de Pensión autorizado. Original de la resolución de no adeudo de crédito para la vivienda Original y Copia Identificación Oficial del cliente y/o beneficiarios (cualquiera de estos) o Credencial de elector o Pasaporte o Cedula profesional o Cartilla del Servicio Militar o Para menores de edad, identificación con foto y firma o huella digital o Para extranjeros, Documento migratorio Acta de Nacimiento Comprobante de registro a la Afore Estado de cuenta bancario antigüedad menor a 3 meses (en caso que el pago sea por depósito en cuenta) Acta de defunción (solo se solicita en caso de ser beneficiario) Acta de nacimiento Beneficiario Acta de matrimonio (solo se solicita en caso de ser beneficiario) VALIDACIONES: Verificar en el sistema que la cuenta este libre de algún proceso operativo. Verificar en el sistema que coincida el nombre o CURP con los documentos. Verificar que la cuenta individual tenga saldo en cualquiera de las subcuentas de ISSSTE. NO SE DEBE FECHAR, NI SELLAR LA SOLICITUD DE RETIRO. TIPIFICACIÓN: TIPO DE RETIRO C DESCRIPCION DEL RETIRO Disposición de recursos por el trabajador/ beneficiario al amparo de un plan privado de pensión 53/85

54 Matriz descriptiva de derechos: 54/85

55 Original del Anexo "E" en donde se especifique el Plan de Pensión autorizado. ANEXO "E" MODELO DE COMUNICACION PARA ACREDITAR QUE EL TRABAJADOR DISFRUTA DE UNA PENSION EN TERMINOS DE ALGUN PLAN DE PENSIONES ESTABLECIDO POR SU DEPENDENCIA O ENTIDAD: (1) Por medio de la presente, hacemos de su conocimiento que (2) nos solicitó el otorgamiento de la pensión por (3) a que tiene derecho a disfrutar en términos del plan de pensiones establecido por esta (4). Sobre el particular, bajo protesta de decir verdad, manifestamos que a partir del de de se inició el otorgamiento de la pensión correspondiente a (2), en términos del plan de pensiones citado, el cual cumple con las siguientes características: 1. Cubre los requisitos de deducibilidad para efectos del impuesto sobre la renta; 2. El importe de la pensión mensual del plan citado, sumada a la que otorgue el Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado en términos de la ley, es, por lo menos, equivalente al salario mínimo general que rija en el Distrito Federal, elevado al mes. 3. En el evento de que los trabajadores manifiesten su conformidad para que la pensión correspondiente al plan, se otorgue en un pago único, el importe de dicho pago es suficiente para que los trabajadores estén en posibilidad de contratar una renta vitalicia que les de derecho a una pensión cuando menos igual a la mencionada en el numeral anterior, y 4. Los trabajadores para disfrutar de la pensión por cesantía en edad avanzada, jubilación o su equivalente, establecida en este plan, deben tener cuando menos treinta años de servicios o sesenta años de edad. En virtud de lo anterior, se expide la presente como constancia, a fin de que el trabajador referido esté en posibilidad de que esa Administradora de Fondos para el Retiro le entregue, por cuenta del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, los fondos de las subcuentas de su cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, conforme a lo previsto en el artículo 90 Bis-O de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Atentamente, (5) (6) c.c.p.- (2) c.c.p.- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. c.c.p.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Subsecretaría de Ingresos. (1) Nombre y dirección de la Administradora de Fondos para el Retiro que opere la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro del trabajador. (2) Nombre completo del trabajador de que se trate y su registro federal de contribuyentes. (3) Tipo de Pensión que tiene derecho a disfrutar. (4) Nombre de la dependencia o entidad. (5) Nombre de la dependencia o entidad y firma de algún funcionario autorizado. (6) Esta comunicación deberá expedirse en original y por lo menos tres copias. 55/85

56 4. RETIRO A DISPOSICION DE RECURSOS POR EL TRABABAJADOR Y/O BENEFICIRIO AL AMPARO DE UNA NEGATIVA DE PENSIÓN. MEDIOS DE CONTACTO: Módulos de atención Ejecutivos de atención DOCUMENTOS REQUERIDOS: Solicitud original de Disposición de Recursos SAR-ISSSTE Original de la Negativa de Pensión. Original de la resolución de no adeudo de crédito para la vivienda Original y Copia Identificación Oficial del cliente y/o beneficiarios (cualquiera de estos) o Credencial de elector o Pasaporte o Cedula profesional o Cartilla del Servicio Militar o Para menores de edad, identificación con foto y firma o huella digital o Para extranjeros, Documento migratorio Acta de Nacimiento Comprobante de registro a la Afore Estado de cuenta bancario antigüedad menor a 3 meses (en caso que el pago sea por depósito en cuenta) Acta de defunción (solo se solicita en caso de ser beneficiario) Acta de nacimiento de beneficiario Copia del acta de matrimonio (solo se solicita en caso de ser beneficiario) VALIDACIONES: Verificar en el sistema que la cuenta este libre de algún proceso operativo. Verificar en el sistema que coincida el nombre o CURP con los documentos. Verificar que la cuenta individual tenga saldo en cualquiera de las subcuentas de ISSSTE. Verificar que la Negativa de Pensión se encuentre dada de alta en DATAMART NO SE DEBE FECHAR, NI SELLAR LA SOLICITUD DE RETIRO. TIPIFICACIÓN: TIPO DE RETIRO A DESCRIPCION DEL RETIRO Disposición de recursos por el trabajador/ beneficiario al amparo de una Negativa de Pensión 56/85

57 Matriz descriptiva de derechos: 57/85

58 5. RETIRO D DISPOSICION DE RECURSOS POR EL TRABAJADOR Y/O BENEFICIARIO POR INSTRUCCION DE LA AUTORIDAD. MEDIOS DE CONTACTO: Módulos de atención Ejecutivos de atención DOCUMENTOS REQUERIDOS: Solicitud original de Disposición de Recursos SAR-ISSSTE Original del dictamen judicial (Laudo) en donde se condena a la Afore al pago de la pensión. Original y Copia Identificación Oficial del cliente y/o beneficiarios (cualquiera de estos) o Credencial de elector o Pasaporte o Cedula profesional o Cartilla del Servicio Militar o Para menores de edad, identificación con foto y firma o huella digital o Para extranjeros, Documento migratorio Acta de Nacimiento Comprobante de registro a la Afore Estado de cuenta bancario antigüedad menor a 3 meses (en caso que el pago sea por depósito en cuenta) Acta de defunción (solo se solicita en caso de ser beneficiario) Acta de nacimiento Beneficiario Acta de matrimonio (solo se solicita en caso de ser beneficiario) VALIDACIONES: Verificar en el sistema que la cuenta este libre de algún proceso operativo. Verificar en el sistema que coincida el nombre o CURP con los documentos. Verificar que la cuenta individual tenga saldo en cualquiera de las subcuentas de ISSSTE. NO SE DEBE FECHAR, NI SELLAR LA SOLICITUD DE RETIRO. TIPIFICACIÓN: TIPO DE DESCRIPCION DEL RETIRO RETIRO Disposición de recursos por el trabajador/ beneficiario por D instrucción de la autoridad Matriz descriptiva de derechos: 58/85

59 Original del dictamen judicial (Laudo) en donde se condena a la Afore al pago de la pensión. 59/85

60 60/85

61 RETIROS PARCIALES ISSSTE NIVEL DE SERVICIOS: Para todos los retiros parciales ISSSTE son 5 días Hábiles Todas la copias entregadas por el cliente deben de estar cotejadas en reverso de la hoja, con la leyenda Cotejado contra su original, nombre, N de agente (en caso de tenerlo) y firma de quien la recibe. 1. RETIRO PARCIAL POR DESEMPLEO EN ESTE CASO SOLAMENTE SE VA A PAGAR EL 10% DEL SALDO DE LA SUBCUENTA DE AHORRO PARA EL RETIRO MEDIOS DE CONTACTO: Módulos de atención Ejecutivos de atención DOCUMENTOS REQUERIDOS: Solicitud original de Disposición de Recursos SAR-ISSSTE Original del aviso de baja presentado al ISSSTE por la entidad correspondiente o certificado de baja expedido por el ISSSTE Original y Copia Identificación Oficial del cliente (cualquiera de estos) o Credencial de elector o Pasaporte o Cedula profesional o Cartilla del Servicio Militar o Para menores de edad, identificación con foto y firma o huella digital o Para extranjeros, Documento migratorio Comprobante de domicilio, antigüedad menor a tres meses (cualquiera de estos): o Comprobante de servicios públicos (luz, agua y predial) o Comprobante de servicios privados (telefonía fija y gas) o Estados de cuenta bancarios o Estado de cuenta o cualquier comunicado enviado al domicilio del trabajador por parte o de la afore cedente Comprobantes bajados de internet en formato pdf (con el mismo formato que llega a su domicilio, logo, razón social, etc.). Acta de Nacimiento Comprobante de registro a la Afore Estado de cuenta bancario antigüedad menor a 3 meses (en caso que el pago sea por depósito en cuenta) VALIDACIONES: Verificar en el sistema que la cuenta este libre de algún proceso operativo. Verificar en el sistema que coincida el nombre o CURP con los documentos. Verificar que el Aviso de baja se encuentre dado de alta en DATAMART Verificar que la cuenta individual tenga saldo en cualquiera de las subcuentas de ISSSTE. 61/85

62 NO SE DEBE FECHAR, NI SELLAR LA SOLICITUD DE RETIRO. TIPIFICACIÓN: TIPO DE RETIRO DESCRIPCION DEL RETIRO F Disposición de recursos por el trabajador por desempleo Original del aviso de baja presentado al ISSSTE 62/85

63 APORTACIONES VOLUNTARIAS 1. RECEPCIÓN DE APORTACIONES VOLUNTARIAS NIVEL DE SERVICIOS: 5 días hábiles MEDIOS DE CONTACTO: Patrón ( patronales) Bancos: Santander, BBVA Bancomer, Banamex, HSBC ( ventanilla) DOCUMENTOS REQUERIDOS: Patronales: Acudir a su área de Recursos Humanos de su empresa y solicitar se descuente de su nómina la cantidad que desea aportar. Ventanilla: Deberá de acudir al cualquiera de los bancos con los que contamos con convenio y presentar su tarjeta de Aportaciones Voluntarias, la cual cuenta con una referencia única (en caso de no contar cola Tarjeta MLA deberá comunicarse al CALL CENTER o acudir a alguno de nuestros centros de servicio a solicitar su referencia) Tarjeta de deposito de aportaciones voluntarias MLA Presentar su identificación oficial NOTA: Esta referencia única es solo para aportaciones NO DEDUCIBLES, por lo que si el trabajador desea aporta a la cuenta DEDUCIBLE será necesario solicitar su referencia en CALL CENTER o bien acudir al Centro de Servicio. Convenios y referencias bancarias: VALIDACIONES: 63/85

64 Al momento de solicitar su depósito, el cliente debe verificar en la sucursal con el cajero que dicho deposito se efectúe con el convenio y la referencia única, ya que una vez que MetLife reciba la instrucción del banco, se va a invertir de acuerdo a dicha información y ya no se va a poder cambiar. El cliente después de 3 días hábiles de haber hecho su depósito debe comunicarse al Call Center para confirmar que ya aparece en su Cuenta Individual. 2. RETIRO DE APORTACIONES VOLUNTARIAS NIVEL DE SERVICIOS: 5 días hábiles MEDIOS DE CONTACTO: Módulos de atención Ejecutivos de atención DOCUMENTOS REQUERIDOS: Solicitud original de Transferencia o Disposición de Recursos IMSS Original y Copia Identificación Oficial del cliente y/o beneficiarios (cualquiera de estos): o Credencial de elector o Pasaporte o Cedula profesional o Cartilla del Servicio Militar o Para menores de edad, identificación con foto y firma o huella digital o Para extranjeros, Documento migratorio Comprobante de registro a la Afore Estado de cuenta bancario antigüedad menor a 3 meses (en caso que el pago sea por depósito en cuenta) VALIDACIONES: Verificar en el sistema que la cuenta este libre de algún proceso operativo. Verificar en el sistema que coincida el nombre y NSS con los documentos. Verificar que hayan transcurrido seis meses desde que efectuó la primera aportación o el último retiro, en caso que el ahorro este invertido en la SIEFORE 1. Si el ahorro se invirtió en la SIEFORE 6 el tiempo de espera es de dos meses. Verificar en el sistema que tenga el saldo solicitado para el retiro. NO SE DEBE FECHAR, NI SELLAR LA SOLICITUD DE RETIRO. Todas la copias entregadas por el cliente deben de estar cotejadas en reverso de la hoja, con la leyenda Cotejado contra su original, nombre, N de agente (en caso de tenerlo) y firma de quien la recibe. Nota: se cobrara el.60% de ISR 64/85

65 3. RETIRO DE APORTACIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL RETIRO NIVEL DE SERVICIOS: 5 días hábiles MEDIOS DE CONTACTO: Módulos de atención Ejecutivos de atención DOCUMENTO QUE DA DERECHO AL RETIRO: Resolución emitida y autorizada por el IMSS. DOCUMENTOS REQUERIDOS: Solicitud original de Transferencia o Disposición de Recursos IMSS Original y Copia Resolución emitida y autorizada por el IMSS y/o Acta de Nacimiento Identificación Oficial del cliente y/o beneficiarios (cualquiera de estos): o Credencial de elector o Pasaporte o Cedula profesional o Cartilla del Servicio Militar o Para menores de edad, identificación con foto y firma o huella digital o Para extranjeros, Documento migratorio Comprobante de registro a la Afore Estado de cuenta bancario antigüedad 3 meses (en caso que el pago sea por depósito en cuenta) VALIDACIONES: Verificar en el sistema que la cuenta este libre de algún proceso operativo. Verificar en el sistema que coincida el nombre y NSS con los documentos. Verificar en el sistema que tenga el saldo solicitado para el retiro. Verificar que el trabajador tenga derecho a disponer de las cuotas y aportaciones obligatorias al sistema de ahorro para el retiro. NO SE DEBE FECHAR, NI SELLAR LA SOLICITUD DE RETIRO. Todas la copias entregadas por el cliente deben de estar cotejadas en reverso de la hoja, con la leyenda Cotejado contra su original, nombre, N de agente (en caso de tenerlo) y firma de quien la recibe. Nota: Estas aportaciones se retiran únicamente cuando el trabajador cuenta con una pensión o al cumplir 65 años 65/85

66 PLAN VIDA IDEAL (PVI) 1. CONSENTIMIENTO AL PLAN VIDA IDEAL (CONTRATACIÓN) MEDIOS DE CONTACTO: Módulos de atención Ejecutivos de atención DOCUMENTOS REQUERIDOS: Original del Consentimiento al Plan Vida Ideal Original de Consentimiento de Seguro de Grupo Vida Original de Certificado de Seguro de Grupo Vida (este documento se llena y se le entrega al cliente como comprobante de su Seguro de Vida) Original de Carta de Autorización para cargo automático en cuenta (solo en caso de solicitar domiciliación de aportaciones subsecuentes) Original y Copia Documento probatorio (cualquiera de estos): o Acta de Nacimiento o Documento migratorio o Carta de naturalización mexicana o Constancia CURP Identificación Oficial (cualquiera de estos): o Credencial de elector o Pasaporte o Para menores de edad, identificación con foto y firma o huella digital o Para extranjeros, Documento migratorio Comprobante de domicilio con antigüedad menor a tres meses (cualquiera de estos): o Comprobante de servicios públicos (luz, agua y predial) o Comprobante de servicios privados (telefonía fija y gas) o Estados de cuenta bancarios o Estado de cuenta o cualquier comunicado enviado al domicilio del trabajador por parte o de la afore cedente Comprobantes bajados de internet en formato pdf (con el mismo formato que llega a su domicilio, logo, razón social, etc.) Estado de cuenta bancario antigüedad menor a 3 meses (en caso de solicitar domiciliación de aportaciones subsecuentes) VALIDACIONES: Hay que indicarle al cliente las características y condiciones de adhesión al producto que se especifican en el Consentimiento de Plan Vida Ideal, con la finalidad de que este enterado de todas las reglas bajos las cuales se maneja el producto. Todas la copias entregadas por el cliente deben de estar cotejadas en reverso de la hoja, con la leyenda Cotejado contra su original, nombre, N de agente (en caso de tenerlo) y firma de quien la recibe. NIVEL DE SERVICIOS: 66/85

67 No hay un tiempo estimado, debido a que concluye hasta que se reciba la Aportación Inicial. 2. DOMICILIACIÓN En este proceso el cliente puede solicitar el cargo domiciliado de su aportación inicial y sus aportaciones periódicas para PVI. La información de la documentación requerida para la domiciliación ya fue entregada en el momento que el cliente firmo el contrato, por lo tanto solo se informa el proceso en caso de tener alguna duda. MEDIOS DE CONTACTO: Módulos de atención Ejecutivos de atención DOCUMENTOS REQUERIDOS: Original de Carta de Autorización para cargo automático en cuenta Original y Copia Identificación Oficial (cualquiera de estos): o Credencial de elector o Pasaporte o Para extranjeros, Documento migratorio Estado de cuenta bancario antigüedad menor a 3 meses. VALIDACIONES: En el formato de Carta de Autorización, el cliente debe indicar claramente el día en que se deberá realizar el cargo a su cuenta, monto, periodicidad, así como en cuál de las subcuentas desea que ingresen sus aportaciones: o 01 No deducible o 02 Plan Personal de Retiro o 03 Cuenta Especial de Ahorro Todas la copias entregadas por el cliente deben de estar cotejadas en reverso de la hoja, con la leyenda Cotejado contra su original, nombre, N de agente (en caso de tenerlo) y firma de quien la recibe. NIVEL DE SERVICIOS: No hay un tiempo estimado, debido a que va a concluir una vez que se haya efectuado el cargo de acuerdo a la fecha que el cliente solicito. 67/85

68 3. DEPÓSITO REFERENCIADO (APORTACIONES EN VENTANILLA) MEDIOS DE CONTACTO: Bancos: o Scotiabank o Santander o Bancomer o Banamex o HSBC DOCUMENTOS REQUERIDOS: Tarjeta de aportaciones de PVI Identificación Oficial (cualquiera de estos): o Credencial de elector o Pasaporte o Para extranjeros, Documento migratorio VALIDACIONES: Cuando el cliente acuda a la sucursal bancaria para hacer su deposito debe indicar claramente al cajero la referencia o convenio que se tiene con esa institución, el monto y la subcuenta a donde desea que ingresen sus aportaciones: o 01 No deducible o 02 Plan Personal de Retiro o 03 Cuenta Especial de Ahorro Las referencias bancarias son: o Para depósito en Scotiabank: Convenio 2566 o Para depósito en Santander: N de Cuenta o Para depósito en Bancomer: Convenio CIE o Para depósito en Banamex: Sucursal / N de Cuenta o Para depósito en HSBC: (La referencia esta pendiente de autorización) Las cuentas de Banamex y HSBC aún no se liberan NIVEL DE SERVICIOS: 5 días hábiles 68/85

69 4. RETIRO DE PLAN VIDA IDEAL (PVI) MEDIOS DE CONTACTO: Módulos de atención Ejecutivos de atención NOTA: Si las aportaciones se encuentran en la cuenta DEDUCIBLE es importante indicarle al cliente que si efectúa su retiro tendrá una retención adicional al ISR dependiendo si sus aportaciones están en el Art.176 la retención será del 20% y si están con el Art % mas el.60% de ISR DOCUMENTOS REQUERIDOS: Solicitud original de Disposición de Recursos de Plan Vida Ideal Original y Copia Identificación Oficial del cliente y/o beneficiarios (cualquiera de estos): o Credencial de elector o Pasaporte o Cedula profesional o Cartilla del Servicio Militar o Para menores de edad, identificación con foto y firma o huella digital o Para extranjeros, Documento migratorio Comprobante de registro a la Afore (Opcional) Estado de cuenta bancario (Solo en caso de que el depósito solicitado para el retiro sea a una cuenta diferente a la que se hace la domiciliación). Si el cliente solicita un retiro total y desea cancelar el producto, se requiere una carta de dicha cancelación firmada por el cliente a fin de no continuar con los cargos de domiciliación. VALIDACIONES: Verificar en el sistema que la cuenta este libre de algún proceso operativo. Verificar en que cuenta se encuentra la aportación (DEDUCIBLE Y NO DEDUCIBLE) Verificar en el sistema que coincida el nombre y NSS con los documentos. Verificar que hayan transcurrido seis meses desde que efectuó la primera aportación o el último retiro Verificar en el sistema que tenga el saldo solicitado para el retiro. El cliente debe indicarnos de que subcuenta se va a solicitar el retiro. NO SE DEBE FECHAR, NI SELLAR LA SOLICITUD DE RETIRO. Todas la copias entregadas por el cliente deben de estar cotejadas en reverso de la hoja, con la leyenda Cotejado contra su original, nombre, N de agente (en caso de tenerlo) y firma de quien la recibe. NIVEL DE SERVICIOS: 5 días hábiles 69/85

70 TRAPASO DE ICEFAS SAR IMSS-INFONAVIT MEDIOS DE CONTACTO: Módulos de atención Ejecutivos de atención DOCUMENTOS REQUERIDOS: Se solicitara a los trabajadores o beneficiarios por lo menos 2 de los siguientes comprobantes: Solicitud original de Traspaso de Cuentas Individuales SAR IMSS e ISSSTE Original y Copia Documento emitido por la ICEFA SAR 92 (cualquiera de estos) o SAR 02 (Detalle de aportaciones a los trabajadores) o SAR 03 o SAR 04 o Estado de cuenta o Acta de nacimiento o Cualquier documento emitido por la ICEFA o Documento emitido por el INFONAVIT en su carácter de ICEFA virtual con clave 990 o Constancia del Registro Federal de Contribuyentes Emitido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico o Cualquier documento expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social donde aparezca el nombre completo del titular de la cuenta individual y su numero de Seguridad Social ( en caso de que se trate de una resolución de pensión emitida por el IMSS debe de estar validada en DATAMART) Y su Identificación oficial (cualquiera de estos) o Credencial de elector o Pasaporte (vigente) o Cédula profesional o Cartilla del servicio militar nacional o Documento migratorio (extranjeros) o Otro expedido por alguna dependencia oficial con fotografía y firma Copia del comprobante de registro a la Afore (Opcional) Si el trámite lo realiza el beneficiario deberá de presentar adicionalmente los siguientes documentos: Viudo (a): Acta de matrimonio ó resolución de pensión de Viudez a nombre del Beneficiario. Hijo (a): Acta de nacimiento del beneficiario para verificar parentesco ó resolución de pensión de Orfandad a nombre del beneficiario. Ascendiente: Acta de nacimiento del titular de la cuenta para verificar parentesco ó resolución de pensión a nombre del Beneficiario. Concubina (o): Resolución de pensión de Viudez a nombre del concubina (o) o carta de beneficiarios. Otros: Carta de designación de beneficiarios. 70/85

71 VALIDACIONES: Verificar que el cliente ingrese los documentos soportes antes mencionados, para solicitar el traspaso de los recursos de SAR 92 y Vivienda Verificar en la pantalla de SICI trabajadores con SAR-92 cuente con ICEFA y saldo NO SE DEBE FECHAR, NI SELLAR LA SOLICITUD. Todas la copias entregadas por el cliente deben de estar cotejadas en reverso de la hoja, con la leyenda Cotejado contra su original, nombre, N de agente (en caso de tenerlo) y firma de quien la recibe. NIVEL DE SERVICIO: 90 días 71/85

72 Copia del documento emitido por la ICEFA SAR 92 (cualquiera de estos) TRAPASO DE ICEFAS SAR ISSSTE-FOVISSSTE MEDIOS DE CONTACTO: Módulos de atención Ejecutivos de atención DOCUMENTOS REQUERIDOS: Solicitud original de Traspaso de Cuentas Individuales SAR IMSS e ISSSTE Original y Copia 72/85

73 Documento emitido por cada una de las dependencias en las que el trabajador laboró (cualquiera de estos) o Hoja única de servicios o Nombramiento del trabajador o Aviso oficial de baja definitiva o Aviso de cambio de situación del personal federal o Aviso de inscripción del cliente al ISSSTE o Recibo de nómina de la dependencia o entidad o Aviso de modificación de sueldo del trabajador o Oficio de percepciones de la dependencia o entidad pública o Constancia de retenciones y deducciones o Otro documento, emitido por la dependencia o entidad que acredite haber tenido relación laboral Documento emitido por la ICEFA que contenga los datos de identificación de la cuenta (opcional). Identificación Oficial del cliente (cualquiera de estos) o Credencial de elector o Pasaporte (vigente) o Cédula profesional o Cartilla del servicio militar nacional o Documento migratorio (extranjeros) o Otro expedido por alguna dependencia oficial con fotografía y firma Comprobante de registro a la Afore (Opcional) VALIDACIONES: Verificar que el cliente ingrese los documentos soportes de recibo de nomina o comprobante de ICEFA, para solicitar el traspaso de sus recursos ISSSTE. NO SE DEBE FECHAR, NI SELLAR LA SOLICITUD. Todas la copias entregadas por el cliente deben de estar cotejadas en reverso de la hoja, con la leyenda Cotejado contra su original, nombre, N de agente (en caso de tenerlo) y firma de quien la recibe. NIVEL DE SERVICIO: 30 días UNIFICACIÓN DE CUENTAS 73/85

74 MEDIOS DE CONTACTO: Módulos de atención Ejecutivos de atención Nota: este trámite se podrá realizar por los Beneficiarios en caso de que el trabajador sea Fallecido. DOCUMENTOS REQUERIDOS: Solicitud original de servicios. Original y Copia Consulta de asegurados con la marca del IMSS "Paso al" Formato enlace Identificación Oficial del cliente (cualquiera de estos) o Credencial de elector o Pasaporte (vigente) o Para menores de edad, identificación con foto, firma o huella digital o Documento migratorio (extranjeros) En Caso de ser Trabajador Fallecido se deberá de anexar adicionalmente a los ateriores: Copia de Identificación Oficial del beneficiario o Credencial de elector o Pasaporte (vigente) o Para menores de edad, identificación con foto, firma o huella digital o Documento migratorio (extranjeros) Copia del acta de defunción Resolución de Pensión ó Negativa de pensión Emitida por el IMSS VALIDACIONES: El cliente deberá acudir a la subdelegación del IMSS que le corresponda con el formato enlace, a que le certifiquen el NSS unificador que se estará utilizando y ahí le marcaran sus cuentas con la leyenda "PASO AL". Toda la documentación debe ser cotejada contra su original. Verificar la preexistencia en PROCANASE de todos los NSS de la familia, en caso de no existir alguno o ninguno de los NSS s involucrados, generar automáticamente el movimiento de alta correspondiente. NO SE DEBE FECHAR, NI SELLAR LA SOLICITUD. Todas la copias entregadas por el cliente deben de estar cotejadas en reverso de la hoja, con la leyenda Cotejado contra su original, nombre, N de agente (en caso de tenerlo) y firma de quien la recibe. NIVEL DE SERVICIO: 120 días hábiles aproximadamente Copia de certificación de los movimientos afiliatorios (NSS unificador y unificados) emitida por el IMSS. 74/85

75 Copia consulta de asegurados con la marca del IMSS "Paso al" 75/85

76 76/85

77 Copia formato enlace 77/85

78 SEPARACIÓN DE CUENTAS MEDIOS DE CONTACTO: Módulos de atención Ejecutivos de atención DOCUMENTOS REQUERIDOS: Solicitud original de servicios. Formato original de solicitud HOM 05 Formato original de solicitud HOM 06 Original y Copia Formato de solicitud HOM - 02 (certificación de NSS emitida por el IMSS) Formato enlace (proporcionado por la Afore y que el IMSS tiene que certificar) Comprobantes de pago emitidos por los patrones (recibos o constancias de julio del año 1997 hasta la fecha) / Carta expedida por los patrones y/o altas del IMSS Documento probatorio (cualquiera de estos): o Acta de Nacimiento o Documento migratorio o Carta de naturalización o Certificado de nacionalidad mexicana Constancia CURP Identificación Oficial del cliente (cualquiera de estos) o Credencial de elector o Pasaporte (vigente) o Para menores de edad, identificación con foto, firma o huella digital o Documento migratorio (extranjeros) o Cartilla del servicio militar nacional VALIDACIONES: El cliente deberá acudir a la subdelegación del IMSS que le corresponda, a que le certifiquen el NSS definitivo, esto con el formato enlace, este a su vez, tendrá que ingresarlo a la afore para iniciar su proceso de separación de cuentas. Se deberá verificar que el NSS invadido se encuentre registrado en esta AFORE, antes de iniciar el proceso, en caso contrario NO procede. Todas la copias entregadas por el cliente deben de estar cotejadas al reverso de la hoja, con la leyenda Cotejado contra su original, nombre, N de agente (en caso de tenerlo) y firma de quien la recibe. (Se deberá de cotejar todos los documentos) NO SE DEBE FECHAR, NI SELLAR LA SOLICITUD. NIVEL DE SERVICIO: No hay un tiempo exacto 78/85

79 Formato original de solicitud HOM 05 79/85

80 80/85

81 Formato original de solicitud HOM 06 81/85

82 Copia del formato de solicitud HOM - 02 (certificación de NSS emitida por el IMSS) 82/85

83 Copia formato enlace 83/85

84 ORDEN DE SELECCIÓN DE SIEFORE (Cambio de SIEFORE) MEDIOS DE CONTACTO: Módulos de atención Ejecutivos de atención DOCUMENTOS REQUERIDOS: Original de la solicitud capturada en E-SAR firmada por el cliente (en donde se indique clave o folio de confirmación). (Esta la debe obtener el cliente directamente en Internet accesando a esta liga: si no cuenta con la clave CLIP la debe generar antes de solicitar su cambio de siefore y debe estar firmada por el cliente) Solicitud original de Orden de Selección de SIEFORE. Original y Copia Identificación Oficial del cliente (cualquiera de estos) o Credencial de elector o Pasaporte (vigente) o Para menores de edad, identificación con foto, firma o huella digital o Documento migratorio (extranjeros) Copia del comprobante de registro a la Afore VALIDACIONES: El cliente nos debe entregar la hoja de solicitud de cambio de SIEFORE que capturó en la página de E-SAR. En caso de no contar con esta hay que indicarle que lo primero que debe hacer es capturarla en esta página. En caso que el cliente no haya podido capturar su cambio de SIEFORE en la página de E-SAR, se enviara la solicitud a Sandra Hurtado (Modulo de Ejercito Nacional) para que la solicite por ventanilla. Hay que indicarle al cliente que solamente podrá solicitar cambio de SIEFORE, cuando la SIEFORE a la que desea cambiarse sea una con inversión de trabajadores de mayor edad. NO SE DEBE FECHAR, NI SELLAR LA SOLICITUD. Todas la copias entregadas por el cliente deben de estar cotejadas en reverso de la hoja, con la leyenda Cotejado contra su original, nombre, N de agente (en caso de tenerlo) y firma de quien la recibe. NIVEL DE SERVICIO: 84/85

85 2 días hábiles (contando a partir de la fecha en que se presente al módulo de atención a entregar su documentación completa). CONSTANCIA DE ISR MEDIOS DE CONTACTO: Módulos de atención Ejecutivos de atención FAX Ext [email protected] Call Center DOCUMENTOS REQUERIDOS: Solicitud original de servicios. Original y Copia Identificación Oficial del cliente (cualquiera de estos) o Credencial de elector o Pasaporte (vigente) o Para menores de edad, identificación con foto, firma o huella digital o Documento migratorio (extranjeros) Copia del comprobante de registro a la Afore. VALIDACIONES: NO SE DEBE FECHAR, NI SELLAR LA SOLICITUD. Todas la copias entregadas por el cliente deben de estar cotejadas en reverso de la hoja, con la leyenda Cotejado contra su original, nombre, N de agente (en caso de tenerlo) y firma de quien la recibe. Verificar que se le haya realizado retención de ISR. NIVEL DE SERVICIO: 10 días hábiles 85/85