PROTECCIÓN DE TESTIGOS ANÁLISIS COMPARADO ENTRE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, ITALIA Y MÉXICO
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- José María Cortés Mendoza
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4 PROTECCIÓN DE TESTIGOS ANÁLISIS COMPARADO ENTRE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, ITALIA Y MÉXICO Noviembre 2011 Derechos Reservados
5 PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA PRESIDENTE INTEGRANTES SECRETARIO GENERAL SECRETARIO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS SECRETARIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
6 COMITÉ DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO E INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS PRESIDENTE SECRETARIOS INTEGRANTES DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO E INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS
7
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10 ÍNDICE I. INTRODUCCIÓN 3 II. SEGURIDAD PÚBLICA GENERAL Y SEGURIDAD PÚBLICA ESPECIAL 3 III. PROTECCIÓN DE TESTIGOS EN MÉXICO 10 IV. ANÁLISIS COMPARADO DE LA PROTECCIÓN DE TESTIGOS ENTRE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, ITALIA Y MÉXICO 22 V. CONCLUSIONES 42 BIBLIOGRAFÍA 45
11
12 PROTECCIÓN DE TESTIGOS ANÁLISIS COMPARADO ENTRE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, ITALIA Y MÉXICO LIC. ÓSCAR URIBE BENÍTEZ *
13
14 I. Introducción II. Seguridad pública general y seguridad pública especial A) Página principal de la Cámara de Diputados 3
15
16 tas antisociales y desarrollará políticas, programas y acciones para fomen Teoría general del delito,
17 - 7 - B) contradictio in terminis p Página principal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 1 11 p p p p
18 . p p -. 1 p p 3 p p p p - p p p p p p p 3 p -. p p 10. p p p p - p 13 p p - p 3 1 p p p - p p p Belem Do Para p p - Belem do Para p 1 1 p. p - p p - p p p p p p p 12 p p p Página principal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 1 11 p p p... -.p 11 Página principal de la Secretaría de Relaciones Exteriores 1 11 p p p 12 Página principal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 1 11 p p... -.
19 p 1 p. p p - p p p p p p p p p. p 3 p p p 13 3 p.. p p p p. 3 3 p p p - p p p p. p p p. 14 p 11 p p - 1 p - p p p p p - - la solicitud de medidas de seguridad para los candidatos 15. p p p - p p Presidente del Consejo General solicitará a las autoridades competentes federales, locales y municipales, los medios de seguridad personal para los candidatos que lo requieran, p -. p p p p p. Página principal de la Cámara de Diputados, 1 11 p p. p p. Página principal de la Cámara de Diputados 1 11 p p. p Página principal del Instituto Federal Electoral, 1 11 p p p..p 16 p 1.
20 . p p p p p p. 1 p - p p p p p p p p p p p p p. 17. p. 11 p p p p p p 18 p. p - p p p p p p p.. - p p p - p p p p p p p - p p p 1 p p p p. 17 p Página principal de la Dirección General de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional Leyes y Reglamentos Federales, 1 11 p p....p p 18 p. Página principal de la Cámara de Diputados, 1 11 p p. p...
21 III. Protección de testigos en México A) p. p p p p p p p p p. p p p - p. p 1 p p p p p p p p 19 p. p p 3 20 p - p p. p p p p p p - p p p p p p p p p - p p p p - p - p p p p p p p - p p p p. Página principal de la Cámara de Diputados, 1 11 p p. p Página principal de la Cámara de Senadores, 1 11 p - p....p p p 3 3 1
22 p p p p 1. B) p. p p p p - p p p p p p 13 p p p 3 p. 24 p - p - p p p p p p p p -. p. p - p p p p - p p p p p p p p 22 Página principal de la Organización de las Naciones Unidas 1 11 p p Página principal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 11 p p p... 11
23 p p. p - p p p p p p p p - p p p p p p p p p p - p - p p p p. p p p - p p p p p - p. p p p p. p p p p p p p p p p. C) p p p. 1 p p p p. 25 p. Página principal de la Cámara de Diputados, 11 p p. p... 1
24 p - p p 1 p 1 p 1 1 p p. p p p p p p - p p p p p - p p - p p - p. p p p - p p - testigos p p.. p p. - 1 p p p - p p p p para garantizar p p la protección de los testigos p p p p. 3. p p p p. p p p p p p p p publicidad -. p p p p p p p p p publicidad sólo podrá restringirse p por razones de p - protección de testigos p p p.. p p p p p. p - p p - p 13
25 p p p p -. p p p p p.. p p. p p - p p p p p p p p p. D) p p p p p p p p p - p p p p p p p p p p p. 26 p p p p - p 31 p p p p p p p p p p p p p p p p p p p - p p - p p p p p p p p - p p p
26 p - p p p p p - p p p p p p p p p p p p p p p p p p p - p p p p p p - p p p p -. p p p p p p p p p p p p p p p p p p - p p p. p p p p p - p p p p p p - p p p p p p p p p p - p p 1
27 p p p - p p p p p p p p p p p p - p p p p p p. p p p p - p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p - p - p p p p p p p p p p - p 1
28 p p p -. E) p -. p p p p p p p p p p 3 p p p p p. p p p p p p p p 133. p p p p p p p - p - p 1 1 p. 3 p p p p p p p p p p p p - p p p p p p. - p. F) p - p. p p p p p p p p p p p p p p - p conformidad con los acuerdos que para p - p p p p p p 1
29 p p p p p p 3 - p p p - p... p -. p p p - p p p - p p. p p - p p p. p p p - 1. p p p p - p.. p p p. 3. p p - p - p p p - p.. p mediante el cual precisará las medidas del apoyo y circunstancias de la protección, p p 27 p p p p. p p 3 11 p p.p.. - p - p. p 1
30 p p p p p p p p p p p. p p p p p p p p p - p p p - p p p. 29 p p - p p p 30 p. p p p - p - p p p p p p p p p p p p - p. p p 1 p p. p 3 p p p p p p p p p p p - p p p p p p p p Protección de testigos en el derecho penal mexicano, - p pp p pp
31 p p p p p p p p p p p p - p p p p p p p p p p p p p p p - p p p - p p p p p p p p p p p p p p p - p p p p p p p p p p - p p - p p p p p p p p - p p p
32 p p p p p p p p - p p p p p p p p p p p - p p p p p p p. p - p 32 p p p p. p p - p - 3 p p p p - p p - p p 3 p 1. p. p p p. Página principal de la Cámara de Diputados, 11 p p. p.. 1
33 p IV. Análisis comparado de la protección de testigos entre Estados Unidos, Italia y México. p. 1.. Fred Montanino p Joseph Valachi p p omertá p... p 1 Tommaso Buscetta Maxiproceso p p p p p p p p p protección de los testigos en las actuaciones penales que guarden relación con la delincuencia organizada, p. 11 p p p p 3 11 p.. -.p 35.
34 B). p p - p p. - p p. - - Joseph Valachi, y Tommaso Buscetta, p y p. p y y p p p. y. p p p - y p 1 3 p Joseph 1 p Tommaso Buscetta. y y p p y p - p 1 p y. y p p y p p y p p - y - p p p. - p p p y p p y y p p p y. p y p y p y p 1 p y p p. - p p - p p p p. p p p y 3
35 p. p y p y y p. y p p y - y - p p p p p p. p p - - p p p p p. C) y p. 1. Diferencias en cuanto a la normativa sobre protección de testigos: y 1 y y 1 p p p - 36 p p 1 p p p p - p p 38 p y p - p p p y p - p. 37 p Página principal de la Casa de Representantes de los Estados Unidos 11 p p.. p p Página principal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, 11 p p.. p p
36 1. p Federal Bureau Prisons 3 y p p p p p 40 (Federal Rules of 41 y 1 p - p p 42 1 p p - 43 p p Witness Security 44 p b) - y y p - y 1 1 p p y 13 1 p p y p 46 p p p Página principal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, 11 p p. p. p y p - 1..p 41 p Página principal de la Casa de Representantes de los Estados Unidos, 11 p p y.. p 111.p 42 p Página principal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, 11 p p p Página principal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, 1 1 p p.. y- 44 p Página principal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos 1 11 p p Página principal de la Organización de las Naciones Unidas, p p p 46 p 1 11 p p. 47 p 1 11 p p..
37 y 11 1 p p p p y 48 y 13 1 p y p y p p p - p p - 50 p y 1 p p - p p 51 y p y - y p. 53. c) y p y p p p p 1 11 p p. 50 p p Página principal del Ministerio de Justicia de Italia, 1 11 p p Página principal de la Organización de las Naciones Unidas, 1 11 p p p 54 p. Página principal de la Cámara de Diputados, 1 11 p p. p.. y. 55 Página principal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 1 11 p p p... -.p
38 y p y - 3 p p p p y p p p p p 57 y p. p y p p. p p y y p. p y p y p p p. p y p p y p p. p p p p p p y p p. p. 2. Diferencias y semejanzas en la solicitud de protección de testigos.. 58 y p. Página principal de la Cámara de Diputados, 1 11 p p. p.. y
39 p. p p p y p p p - p - y y. p p p y p p p p p p. - p.. y - p y p. p p p p p y p p y - p y. y - p. - p p. p p. y y p p p p y. p 1. p - 1 p p p p -. y - y. p y.
40 . p y - y p p p. - p p y p. y... p -. p p p p y p p. p - p p p. p. p. - y p p -. p p p p p - y p - p. y p p p - y p p p p p y p y. p y p p p. p p.. y - p p. y y p y -. p. p - p p p y. p p p -..
41 p y y p p. p p p - p p y -. p y. y. p p p p p. p p. p p p. p p p y p -. p p p y y p y p 60. b) p. 3 y 1 y p p - y p y 3 p p y p p p p p - p p p Página principal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, 1 11 p p p 1 1 p p.. 3
42 c) p p p p p. p p p p p. p p p. p p p y p p p - y p y Marshals. p p y p y p p p p y -. p. 3. Procedimiento para la protección de testigos a). 1 y p p p p p p p p p y 3 1 p y p p - p p p p y - p. - p p p p 3 y p y p p p. p 3 y 1 1 p 31
43 p p y p p p - p p p p p p. p p p p p. y p - p p p p p p p p. p p p - p p - p y p p p y p p y p y y p p p p p p p. p p p p p - p p p p p p y p - p p p p y - p p y p p p y p - p p p p - p p p p p p p p y p p p 3
44 p p y p y p - p p p p p p y p y p p p - p p y p y p y y - p y p p y p y p p p p p p p - p p p - p 1 p p p p p y p - - p 1 p p p p - p p p p y p y p p. p - p p p y p p p p y p p p 33
45 y p y p p p. p p p p p - p p p p p p p p p p p p y p p p p y p y p. p p p p p p p p y p y p. p p p p. p p p - p. p p y p p y p p p y p p p p - p p p p p p p p p p y p p p - y p p p p p p p p p p p p y 3
46 p - y p y p y p 3 y p p - p y p p - p p p p p p p -. p p p p y - p p p p p p. p p p p p. p p p p p p. p y p p. p p - p p p - p - p y p p. p p p p p p 3 1 p p p p p p p p p p p p y p. y - y y p p. 3
47 p p p p p y p p p p p p p p p y - p y. p p p p p y. p p. p p p y - p p y 3 y p p y Federal Bureau Prisons, p b) y 13 1 p - p y p p p. y - y y y. y p p p - y p - p p p p y - p p p. p p p p p p y p p p p p y 63 p. 62 p Página principal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos 11 p p. p. p y p - 1..p 63 p 3 11 p p. 3
48 3 1 y p - y p p p p y p p p p y p p - p. y p p p. p p y y p. p p p p p p y y. y 1 y - p p y - p p p p p y p p. p p p - p. p p p p y - p p y p p p. p p p p p p y p p y. p p - p y p - p p p p p y p p p p - p p p y p p p - y p p. y 13 y p p - p p p p y p p y p y p - y p p p
49 p p p p y p. y - p p p p p p. 67 p y p p 13 p y. 1-1 y p p p. 1 p p p p y 1 y 1 y. 1 p p p p 1 p p p y - y 1 p p p p p p p - p p p p p p. 69 p p p p p p y p p. 3 p p p y - p p p - y p p y y p y p - p p - y p p p p p p p p - p p p p p y p p p p p p p p p y p Página principal del Ministerio de Justicia de Italia, 11 p p
50 p p p p p p p p p p - p p p p p p p p p p 1 y p p 1 p 13 1 p 1-1 p 1 p 1 p p - p 1 y p - p p p p p p p 3 p p p - p p p y p - y p y p p p y p p p. c) p p p - p y p p y
51 p p -. p - p p -. p p p. p p p - y p y Federal Bureau Prisons p y. p p p y - p y p - y. p p p - p y p p y. p p p y p y - p p p p -. p p - p p y p y. p p. p p p p p. p p p p p p p p. p p p p y.
52 4. Recepción de la declaración del testigo protegido. a) Federal Rules of Criminal Procedure p p p p p p. b) 1 p y 11 p p p p y - p 1 p. 1 p p - y p p p p y p p p - p y p p. p p p p p p p p. p p p p p p p. 3 y 1 - y p - p - y p y 3 p p y p p p p p p p p. p p p - p p. y p p p y 1-1
53 p 1 y 1 p y p p p - p y p y y p y p. p p p - p p p p y p y p p. p p. V. Conclusiones 1. - y y p - y p y p p. p y p p - p p. y.. p y p p p p p -. p p - p p y p y p y. p p p p p p y p p p p p p p p y 73 p p 11 p p..
54 p. y p p p p p - p p. 3. p p y p. p - p p. p p p - p p p p p.. p p p p p p.. y p p p - y p p p - p p p y y p p y y p p p p. p p p p p.. p y p y -. y p p p - p. p p. p p y y p p p. y -. y p p p p. p y p p 3
55 p p p p y p - p p. y p p. y y p p p p y p p.
56 Bibliografía p p p p - y p p p p y p.. -.p y. p -.. Publicaciones o ciales Páginas Web México p. p p. p -.. p p... p p.. p p... p y p p... p p p.p.. p p... Estados Unidos p p p y.. p p p.... p p.
57 Italia p p p. p p.. Organismos internacionales p p.. y p..
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59 PORTADA Y DISEÑO EDITORIAL
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