Nº12.- LINARES, 30 de Enero del año Se ha requerido la siguiente inscripción: ACTA PRIMERA

Transcripción

1 Nº12.- LINARES, 30 de Enero del año Se ha requerido la siguiente inscripción: ACTA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO SUPERMERCADO EL PILAR SEIS S.A.- En Santiago de Chile, a seis días del mes de enero del año dos mil tres, ante mi, JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Abogado, Notario Público Titular de la cuadragésima Tercera Notaría de Santiago, con oficio en calle Morandé número doscientos sesenta y uno, comuna de Santiago, comparece:don MIGUEL GINO PLANA ZENTENO, Chileno, asesor tributario, casado, cédula nacional de identidad número seis millones setecientos setenta y tres trecientos ochenta y cinco guión uno, domiciliado en Santiago, calle Santa Lucía número trescientos treinta, tercer

2 piso, mayor de edad quien acreditó su identidad con la cédula citada y expone: Que debidamente facultado, viene en reducir a escritura pública el Acta de la Primera Sesión Ordinaria de Directorio de la Sociedad Anómima Cerrada "SUPERMERCADOS EL PILAR SEIS ACTA S.A. celebrada el treinta y uno de diciembre del año dos mil dos, cuyo tenor es el siguiente: ACTA PRIMERA SESION En Linares, a treinta y un días del mes de diciembre de dos mil dos, siendo las nueve horas y ORDINARIA DE diez minutos, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Linares, calle Maipú número DIRECTORIO quinientos cincuenta y seis, se efectuó la Primera Sesión Ordinaria de Directorio de "SUPERMERCADOS EL SUPERMERCADOS EL PILAR SEIS S.A con la asistencia de sus integrantes señores Eric PILAR SEIS S.A" Eduardo Waghorn Arce, Sara Fidelmira Arce Alarcón, y Guillermo Humberto Martínez =========== Sepúlveda, los que fueron designados en tal calidad en el Artículo Primero Transitorio de los Estatutos sociales.- El Director Sr. Eric Eduardo Waghorn Arce informó que los Estatutos de la Rep asa.- sociedad están contenidos en escritura pública de fecha treinta de diciembre de dos mil dos, otorgada ante Notario de Santiago don Juan San Martín Urrejola.- Los asistentes dejaron constancia que procedian a reunirse por primera vez en orden a determinar su funcionamiento, y para los demás efectos prescritos en los estatutos.- En estas circunstancias, y tras en breve debate e intercambio de opiniones el Directorio adoptó los siguientes acuerdos: A) NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: Por acuerdo unánime de los señores Directores, se designó como Presidente del Directorio y de la Sociedad doña Sara Fidelmira Arce Alarcón, quien acetó el cargo y asumió de inmediato sus funciones, ejerciendolas en esta sesión, conforme a lo dispuesto en los estatutos.- B) NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO DEL DIRECTORIO: Por acuerdo adoptado en igual forma, se designó secretario del directorio a don Guillermo Humberto Martínez Sepúlveda, el que también asumió de inmediato sus funciones, ejerciendolas en esta sesión, conforme a lo dispuesto en los estatutos.- C) FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO: Por unanimidad de los Directores

3 asistentes, se acordó: UNO) El Directorio tendrá sesiones ordinarias a lo menos una vez cada seis meses, fijandose para tal efecto, los primeros martes de los meses de marzo y septiembre de cada año o el día hábil inmediatamente siguiente, si este correspondiera a algún feriado, a las dieciocho horas, en la oficina de la sociedad.- Para los efectos de estas sesiones, no será necesario remitir citación alguna a los señores Directores, los que desde ya se dan por notificados de las oportunidades y lugares en que ellas se verificarán.- DOS) El Directorio también podrá tener sesiones extraordinarias en cualquier fecha las que deberán ser citadas por el presidente mediante carta enviada al domicilio de cada director con una antelación no inferior a tres días a la fecha de la respectiva reunión.- Este plazo podrá reducirse a veinticuatro horas de anticipación se la carta fuere entregada personalmente al Directorio por un Notario Público o por el Gerente General y en esta último caso, el Director citado firmara la copia declarando que ha recibido el original de la citación a plena conformidad.- en la respectiva citación se señalara la razón de la convocatoria.- El presiente deberá citar a sesión extraordinaria a petición de un Director, previa calificación que el mismo Presidente haga de la necesidad de la reunión.- Para el caso de que la petición del sesión extraordinaria se hecha por la mayoría absoluta de los Directores, deberá necesariamente, celebrarse dicha sesión extraordinaria sin calificación previa.- TRES) El Director podrá constituirse en reunión en cualquier momento y lugar, sin haber cumplido con las formalidades, si a aquellas asisten la totalidad de los directores.- D) NOMBRAMIENTO DE GERENTE: Por acuerdo unánime del Directorio, se acordó confirmar como Gerente General de la Sociendad a don Eric Eduardo Waghorn Arce, cédula nacional de identidad número siete millones ochocientos setenta y siete mil seiscientos treinta y siete guión cuatro, a quien se facultó para asumir de inmediato en sus funciones, con los deberes y atribuciones que le señalan los estatutos sociales, la ley dieciocho mil cuarenta y seis y el Reglamento de la

4 referida ley.- También, y por acuerdo unánime, el Directorio, acordó delegar en el nombrado Gerente General don Eric Eduardo Waghorn Arce, las siguientes facultades, para que la ejerza en su aludida calidad en representación de Supermercados El Pilar Seis S. A. al efecto podrá administrar y representar a la sociedad y hacer uso de la razón social con las mas amplias facultades de administración, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones de cualquier naturaleza que fueren y que se relacionen directa o indirectamente con el objeto social, a excepción de los que al final se indican. Sin que la enumeración que sigue importe limitación a sus facultades, el Gerente General podrá: comprar, vender, permutar, y en general, adquirir y enajenar a cualquier titulo, toda clase de bienes muebles corporales o incorporales, en especial, aquellos cuya adquisición y enajenación quede comprendidad en el giro de la sociedad: Dos) Representar a la sociedad, con las más amplias facultades, ante el Servicio de Impuestos Internos, Servicio de Tesorería, Servicio Nacional de Aduanas, Banco Central de Chile, Contraloría General de la República y Banco del Estado de Chile; Tres) Dar y tomar en arrendamiento, administración o concesión, toda clase de bienes, corporales o incorporales, raíces o muebles; Cuatro) Dar y tomar bienes en comodato; Cinco) Dar y tomar dinero y otros bienes en mutuo; Seis) Dar y recibir dineros y otros bienes en deposito, necesario o voluntario, y en secuestro; Siete) Recibir bienes en hipoteca, incluso con cláusula de garantía general, posponer, y alzar hipotecas; Ocho) Recibir en prenda muebles, valores mobiliarios, derechos, acciones y demás cosas corporales o incorporales, sea en prenda civil, mercantil, bancaria, agraria, industrial, warrants, de cosa mueble vendida a plazo o días especiales; y cancelarlas; Nueve) Celebrar contratos de transporte, de fletamento, de cambio, de correduría y transacción; Diez) Celebrar contratos para constituir a la sociedad en agente, representante, comisionista, distribuidora o concesionaria a para que esta los constituya; Once) Celebrar contratos de sociedad y de

5 asociación o cuentas en participación de cualquier clase u objeto o ingresar en sociedades ya constituidas; y representar a la sociedad con voz y voto en las sociedades, comunidades, asociaciones, cuentas en participación, sociedades de hecho y organización de cualquier especie, de que forme parte o tenga interés; Doce) Celebrar contratos de seguro, pudiendo acordar primas, fijar riesgos, plazos y demás condiciones, cobrar, pólizas, endosarlas y cancelarlas; aprobar e impugnar liquidaciones de siniestro, etcétera; Trece) Celebrar contratos de cuenta corriente mercantil, imponerse de su movimiento y aprobar y rechazar sus saldos; Catorce) Celebrar contratos de trabajo, colectivos o individuales, contratar y despedir obreros y empleados y contratar servicios profesionales o técnicos; Quince) Celebrar cualquier otro contrato, nominado o no.- En los contratos que la sociedad celebre, el administrador podrá convenir y modificar toda clase de pactos y estipulaciones, estén o no contempladas especialmente por las leyes, y sean de su esencia, de su naturaleza o meramente accidentales; fijar precios, intereses, rentas, honorarios, remuneraciones, reajustes, indemnisaciones, plazos, condiciones, deberes, atribuciones épocas y formas de pago y entrega, cabidas deslindes, etcétera; percibir, pactar indivisibilidad y solidaridad activa y también pasiva; convenir cláusulas penales, a favor o en contra de la sociedad; aceptar toda clase de cauciones, reales o personales y toda clase de garantías en beneficio de la sociedad; fijar a favor o en contra de ella; pactar prohibiciones de enajenar o gravar; ejercitar y renunciar sus acciones, coma las de nulidad, rescisión, resolución, evicción, etcétera, y aceptar la renuncia de derechos y acciones; rescindir, resolver, resciliar, dejar sin efecto, poner término o solicitar la terminación de los contratos, exigir rendiciones de cuenta, aprobarlo u objetarlas; y en general, ejercitar y renunciar todos los derechos que competen a la sociedad; Dieciséis) Contratar préstamos en cualquiera forma, con toda clase de organismos o instituciones de créditos y, o fomento de derecho público o privado, sociedades civiles o

6 comerciales, asociaciones de ahorros y prestamos y, en general, con cualquier persona natural o jurídica nacional o extranjera: Diecisiete) Representar a la sociedad ante los bancos nacionales o extranjeros, estatales o particulares, con las más amplias facultades que puedan requerirse, darles instrucciones y comisiones de confianza, abrir cuentas corrientes bancarias de depósito y, o de crédito, depositar girar en ella; imponerse de sus movimientos y cerrar unas y otras, todo ello tanto en moneda nacional como extranjera; aprobar y objetar saldos; retirar talonario de cheques o cheques sueltos; contratar préstamos sea como crédito en cuentas corrientes, créditos simples, créditos documentarios, avances contra aceptación, sobregiros, créditos en cuentas especiales, contratar líneas de crédito sea en cualquier otra forma; arrendar cajas de seguridad, abrirlas y poner término a su arrendamiento, colocar y retirar dinero en valores, sea en moneda nacional o extranjera, en depósitos, custodia o garantía, y solicitar los certificados respectivos; contratar acreditivos en moneda nacional o extranjera; efectuar operaciones de cambio, tomar boletas de garantía y, en general, efectuar toda clase de operaciones bancarias, en moneda nacional o extranjera; Dieciocho) Abrir cuenta de ahorro reajustables o no, a plazo, a la vista o condicionales, en Banco del Estado de Chile, en la Corporación de la Vivienda en asociaciones de ahorro y prestamos; en instituciones de previsión o en cualquier otra institución de derecho público o de derecho privado, sea en su beneficio exclusivo o en el de sus trabajadores; depositar y girar en ellas, imponerse de sus movimientos, aceptar e impugnar saldos y cerrarlas: Diecinueve) Girar, suscribir, aceptar, reaceptar, renovar, prorrogar, revalidar, endosar, en dominio en cobro o en garantía, depositar, protestar, descontar, cancelar, cobrar, transferir, extender, y disponer en cualquier forma de cheques, letras de cambio, pagarés, libranzas, valores, y demás documentos mercantiles o bancarios, sean nominativos, a la orden o al portador, en moneda nacional o extranjera, y efectuar todas las acciones que a la sociedad corresponden en

7 relación con tales documentos; Veinte) Ceder y aceptar cesiones de créditos, sean nominativos, a la orden o al portador y, en general, efectuar toda las clases de operaciones con documentos mercantiles, valores mobiliarios, efectos públicos o de comercio; Veintiuno) Pagar en efectivo, por dación en pago, por consignación, por subrogaciones, por cesión de bienes, etcétera, todo lo que la sociedad adeude por cualquier titulo y, en general, extinguir obligaciones: Veintidós) Cobrar y percibir judicial y extrajudicialmente todo cuanto se adeude a la sociedad, a cualquier título que sea y por cualquier persona natural o jurídica, incluso el fisco, instituciones públicas y privadas, corporaciones, fundaciones de derecho público o privado, instituciones fiscales, semifiscales o de administración autónoma, instituciones privadas etcétera, sea en dinero o en otra clase de bienes, corporales, raíces o muebles, valores, valores mobiliarios, etcétera; Veintitrés) Conceder, quitas o esperas; Veinticuatro) Autocontratar, firmar recibos, finiquitos o cancelaciones, y, en general, suscribir o modificar toda clase de documentos públicos, pudiendo formular en ellas todas las declaraciones que estime necesarias o convenientes; Veinticinco) constituir servidumbres activas o pasiva; Veintiséis) Solicitar para la sociedad, concesiones administrativas, de cualquier naturaleza y objeto; Veintisiete) instalar agencias, oficinas, sucursales o establecimientos dentro o fuera del país; Veintiocho) inscribir propiedad intelectual; industrial, nombres comerciales y modelos industriales, patentar inventos, deducir oposiciones o solicitar nulidades y en general efectuar todas las tramitaciones y actuaciones que sean procedente en esta materia: Veintinueve) Entregar y recibir de las oficinas de correo, telégrafo, aduanas o empresas estatales o particulares de transporte terrestre, marítimo o aéreo, toda clase de correspondencia certificada o no, piezas postales, giros, reembolsos, cargas, encomiendas; mercaderías, etcétera, dirigidas o consignadas a la sociedad o expedidas a ellas; Treinta) Tramitar pólizas de embarque o trasbordo, extender, endosar o firmar conocimientos, manifiestos, recibos, pases

8 libres, guías de transito, pagarés u ordenes de entrega de aduanas o intercambio de mercaderías o productos; y ejectuar en general, toda clase de operaciones aduaneras; Treinta y uno) Concurrir ante toda clase de autoridades políticas, administrativas, de orden tributarios, aduaneras, municipales, judiciales, de comercio o de cualquier otro orden y ante cualquier persona de derecho público o privado, instituciones fiscales, semifiscales, de administración autónomas, organismos, servicios, etcétera, con toda clase de presentaciones, peticiones, declaraciones, reclamos, incluso obligatorias, modificarlas o desistirse de ellas; Treinta y dos) Representar a al sociedad en todo los juicios y gestiones judiciales ante cualquier tribunal, ordinario, especial, arbitral, administrativo o de cualquier otra clase así intervenga la sociedad como demandante, demandada o tercero de cualquier especie, pudiendo ejercitar toda clase de acciones, sean ellas ordinarias, ejecutivas, especiales, de jurisdicción no contenciosas o de cualquiera otra naturaleza.- En el ejercicio de esta resentación judicial, el gerente tendrá de la sociedad todas las facultades ordinarias y extraordinarias del mandato judicial en los términos previstos en los artículos séptimo y octavo del Código de Procedimiento Civil, pudiendo desistirse en primer instancia de la acción entablada, contestar demandas, aceptar la demanda contraria, renunciar a los términos legales, diferir el juramento decisorio o aceptar su delación, transferir, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitradores, prorrogar jurisdicción, intervenir en gestiones de conciliación y avenimiento, cobrar y percibir,- Treinta y tres) Delegar en todo o en parte las facultades expresadas y reasumir,- El Directorio, por unanimidad, acuerda conceder a doña Sara Fidelmira Arce Alarcón, las mismas facultades otorgadas precedentemente al Gerente General, las que se dan por expresamente reproducidas.- Se acuerda, además, conceder facultades especiales a don Eric Eduardo Waghorn Arce, quien actuando por la sociedad y anteponiendo su firma a la razón social podrá: Uno) Comprar, vender, permutar, y en general, adquirir y enajenar a cualquier titulo

9 toda clase de bienes inmuebles, en especial aquellos cuya adquisición y enajenación quede comprendida en el giro de la sociedad: Dos) Otorgar bienes en hipoteca, incluso con cláusula de garantía general, posponer, alzar y servir hipotecas.- Tres) Dar en prenda bienes muebles, valores mobiliarios, derechos acciones y demás cosas corporales o incorporales, sea en prenda civil, mercantil, bancaria, sin desplazamiento, agraria, industrial o warrants y cancelarlas; Cuatro) Constituir a la sociedad en fiadora y/o codeudora solidaria tanto respecto de obligaciones propias como de terceros; Cinco) Constituir toda clase de cauciones, reales o personales y toda clase de garantías en contra de la sociedad.- E) COMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS.- Los Directores presentes convienen, por unanimidad, llevar a cabo los acuerdos de la presente sesión sin esperar la aprobación de su acta.- F) REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA.- Se faculta a don Miguel Plana Zenteno, para reducir a escritura pública el Acta de la presente Sesión de Directorio.- Se levantó la sesión siendo las diez horas diez minutos. " La presente acta consta en Libro de Actas de Sesiones del Directorio a fojas doce a diecisiete, en que firman don Eric Eduardo Waghorn Arce, doña Sara Fidelmira Arce Alarcón y don Guillermo Humberto Martínez Sepúlveda, que el Notario actuante ha tenido a la vista.- Para constancia y previa lectura firma el compareciente dejando empreso su pulgar derecho, de conformidad al oficio número mil treinta guión dos mil de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha siete de julio de dos mil.- Se da copia.- DOY FE.- Hay firma ilegible y huella digital, hay pie de firma que se lee Miguel Gino Plana Zenteno. hay firma ilegible.- conforme. Es testimonio fiel de su original, Santiago 07 Ene Hay firma ilegible y timbre que se lee Juan Ricardo San Martín Urrejola, Notario Público, Santiago.- Conforme.- Requierió esta inscripción doña Carmen Barberis.-

10 FRANCISCO PEREIRA CRISOSTOMO-CONSERVADOR SUPLENTE