LINARES, 15 de febrero de Se ha requerido la siguiente inscripción: Reducción a

Transcripción

1 ACTA Nº22.- ACTA REUNION DE LINARES, 15 de febrero de Se ha requerido la siguiente inscripción: Reducción a DIRECTORIO Escritura Pública" "Acta Reunión de Directorio SERCOCAMP S.A.". En Linares, República de SERCOCAMP S.A. Chile, a siete de febrero del año dos mil siete, ante mí Marta Gabriela Alvarado Agurto, ================ abogado, Notario Público Titular de las comunas de Linares, Colbún, Yerbas Buenas y Longaví, REP domiciliada en calle Manuel Rodríguez número seiscientos noventa y cinco, Segundo Piso, YMD comparece: Doña GLADYS DEL CARMEN GARRIDO VALENZUELA, chilena, secretaria, soltera, domiciliada en esta ciudad, Población Francisco Mesa Seco, Pasaje John Cristal número setecientos veintisiete, Cédula Nacional de Identidad número ; Ia compareciente mayor de edad, quién me acreditó su identidad con Ia cédula respectiva y expone: Que, debidamente facultada, viene en reducir a escritura pública el siguiente documento: En Yerbas Buenas a tres días del mes de Enero del dos mil siete, siendo las 10,00

2 hrs. Se declara abierta la sesión ordinaria del Directorio de Sercocamp Sociedad Anónima Cerrada fijada para el día de hoy.- ASISTENCIA: Asistieron los Sres. Directores en pleno Sres. Segundo Marino Bustos Palma, Mauricio Penroz Alvarado, Juan Torres Barros, Luis Arturo Vivanco Meza y José Rigoberto Muñoz Jaque.- PRESIDENCIA Y SECRETARIO: presidió la reunión Dn. Segundo Marino Bustos Palma, actuó como secretario Dn. Juan Andrés Torres Barros.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR: Previa lectura del acta anterior se acuerda aprobarla sin reparo.- MATERIAS A TRATAR: Facultades a conferir al presidente: el directorio por unanimidad acuerda entregar al presidente del directorio Dn. Segundo Marino Bustos Palma, designado con fecha dos de enero del dos mil siete, otorgarle la representación legal quien podrá actuar por Ia sociedad, con las siguientes facultades: Uno.- Comprar, permutar en general, adquirir y enajenar a cualquier título, toda clase de bienes corporales, muebles, incluso valores moviliarios, celebrar contrato de promesa, otorgar los contratos prometidos y exigir judicial y extrajudicial su cumplimiento. Dos.- Comprar, vender y permutar y enajenar bienes ralces, con acuerdo del Directorio. Tres.- Dar, tomar en arrendamiento, administración y concesion, toda clase de bienes corporales o incorporales, raíces o muebles. Cuatro.- Tomar bienes en comodato. Cinco.- Dar y tomar bienes en mutuo. Seis.- Dar y recibir, en hipoteca, posponer, alzar y limitar hipotecas, incluso con cláusula de garantía general. Siete.- Dar y recibir en prenda, muebles valores mobiliarios, derechos, acciones y demás cosas corporales o incorporales, sean en prenda civil, mercantil, warrants, de cosas muebles U otras especiales y cancelarlas. Ocho.- Dar y recibir dinero u otros bienes en depósito, sea necesario, voluntario y en secuestro. Nueve.- Ceder y aceptar cesiones de crédito y otros derechos, sean nominativos, a Ia orden o al portador y en general efectuar toda clase de operaciones con documentos mercantiles, valores mobiliarios, efectos públicos o de comercio. Diez.- Recibir en donación incluso bienes ralces. Once.- Novar, transigir y comprometer. Doce.- Constituir

3 servidumbres activas. Trece.- celebrar contrato de transporte, de fletamento de cambio y de correduría. Celebrar contrato de seguro pudiendo acordar primas, fijar riesgos, plazos y demás condiciones, prorrogar pólizas, endosarlas y cancelarlas, aprobar e impugnar liquidaciones de siniestros. Quince.- Celebrar contrato para constituir agentes, comisionistas, distribuidores y concesionarios. Dieciséis.- Aceptar toda clase de garantía reales y personales. Diecisiete.- Resciliar, rescindir, resolver y dejar sin efecto actos y contratos, renunciar derechos o acciones resolutorias o de otra índole. Dieciocho.- Establecer agencias, sucursales o establecimientos en cualquier punto del país o del extranjero. Diecinueve.- Representar a Ia sociedad con voz y voto en todas las sociedades comunidades, cooperativos, asociaciones, empresas y organismos privados de que la sociedad forme parte o en que tenga participación o interés, aunque no sea pecuniario, con facultades para intervenir en las reuniones, asambleas, comités o demás órganos de tales entidades, en lo que corresponda conforme a Ia ley y estatutos o convenios que las rijan y para que ejerza todos los derechos que con ellos correspondan a la sociedad. Veinte.- Tomar dinero en préstamo, con o sin intereses, con o sin reajustes a corto plazo, con o sin garantia, en moneda nacional o extranjera. Veintiuno.- Operar en el mercado de capitales, pudiendo comprar, vender y negociar en cualquier forma acciones, bonos, pagarés, debentures, valores hipotecarios reajustables y cualquiera clase de valores mobiliarios, letras de cambio, y efectos de comercio, sean emitidos por el estado o por particulares. Veintidós.- Celebrar toda clase de operaciones con el Banco Central de Chile, Banco del Estado de Chile, Bancos Comerciales, Corporación de Fomento de la Producción, INDAP y demás instituciones públicas y privadas de crédito o de fomento, nacionales o extranjeras, y, en especial, contratar con estos bancos instituciones mutuos, préstamos bancarios de cualquier índole, préstamo con letras, pagarés, sobregiros, avances contra aceptación y cualquier otro tipo de aceptación de crédito en cualquier forma y condiciones.

4 Veintitrés.- Abrir cuentas de ahorro, reajustables o no, a plazo o a Ia vista o condicionales, cuentas corrientes en instituciones bancarias y comerciales, de depósito y de crédito en Chile y en el extranjero, girar y sobregirar en ellas, aceptar y rechazar saldos, adquirir y retirar talonarios de cheques, cobrar cheques sean estos nominativos, a la orden o al portador, percibir su valor, cancelarlas, endosarlas y en general cobrar cualquier suma de dinero de Ia sociedad, sea ésta en dinero efectivo o en documento, ya sea ante particulares, empresas y cualquier institución financiera o de otro orden o naturaleza, celebrar toda clase de operaciones relacionadas con el contrato de cambio y demás operaciones mercantiles y, en especial, girar, tomar, suscribir, aceptar, reaceptar, descontar, prorrogar, endosar en dominio o en otra forma revalidar letras de cambio, pagarés, cheques, libranzas, certificado de depósito y demás efectos negociables de comercio, contratar boleta de garantía bancaria, contratar cajas de seguridad o de otra especie girar, endosar, en cobranzas y o en garantía letras de cambio. Veinticuatro.- Rechazar importaciones y exportaciones y toda clase de operaciones de comercio exterior y cambios internacionales, ejecutar los actos destinados a Ia realizaciones de tales operaciones y en especial abrir acreditivos en moneda extranjera, ya sea por medio de créditos simples, rotatorios, documentarias y otros, retirar y endosar documentos de embarque, retirar de correos y aduanas toda clase encomiendas, giros postales, telegráficos u otra clase de documento, cartas, remesas y correspondencia, sean certificadas a no. Veinticinco.- Colocar y retirar valores en custodia 0 garantia. Veintiséis.- Depositar y retirar cajas de seguridad toda clase de bienes mobiliarios. Veintisiete.- Solicitar el registro de marcas comerciales, patentes de invención y modelos industriales e inscribir el dominio intelectual, realizar todos los actos y gestiones a proteger y amparar Ia propiedad industrial e intelectual y mantener su vigencia, solicitando renovaciones o ampliaciones de plazos que fueren procedentes, convenir licencia de explotación de marcas comerciales

5 patentes de invención, modelos industriales y de la propiedad intelectual y celebrar, toda clase de contratos en relación con estas especies de dominio. Veintiocho.- Otorgar y aceptar Reglamento de Copropiedad de edificios o inmuebles de dominio de la sociedad, estableciendo y aceptando en ellos los cuadros de porcentajes de participación en los bienes comunes y en los gastos de propiedad y las demás cláusulas que por ley y Ia costumbre se incluyan en esta clase de documentos. Veintinueve.- Presentarse en toda clase de propuestas públicas o privadas, pactando las condiciones que estime conveniente y necesaria, pudiendo al efecto suscribir toda clase de solicitudes y documentos que sean pertinentes para su debido otorgamiento. Treinta.- Solicitar concesiones administrativas de cualquier naturaleza u objeto. Treinta y uno.- Celebrar contratos colectivos de trabajo. Treinta y dos.- Celebrar y modificar contratos individuales de trabajo, contratar y despedir trabajadores, contratar servicios profesionales o técnicos y ponerles término, otorgar finiquitos, pagar sueldos, salarios, gratificaciones, bonificaciones, conceder anticipos, estipular las remuneraciones en moneda nacional o extranjera, pactar viáticos, traslados y demás condiciones accesorias. Treinta y tres.- Cobrar y percibir judicialmente cuanto se adeude a Ia sociedad por cualquier título, motivo o concepto, ya sea en dinero, especies, valores o en cualquier forma y otorgar recibo. Treinta y cuatro.- Otorgar finiquitos, cancelaciones y alzar total o parcialmente toda clase de garantía personal o reales que se vean extinguidas como consecuencia del pago de las obligaciones caucionadas. Treinta y cinco.- Representar a la sociedad ante todas las autoridades o reparticiones fiscales, semifiscales, de administración autónomas, organismos de prevision, de salud, de Administración de Fondos de Pensiones y presentar ante ellas solicitudes de cualquier especie. Suscribir con ellas o ante ellas todos los instrumentos públicos a privados que sean necesarias, efectuar declaraciones juradas de cualquier especie o materia, asistir a reuniones comparendos y citaciones que hagan las autoridades. Treinta y

6 seis.- Representar judicialmente a la sociedad ante toda clase de Tribunales, sean éstas ordinarios, del trabajo, aduaneros, administrativos, arbitrases o de otra especie, y ejercer todas las acciones civiles, criminales, tributarios, del trabajo, aduaneras o administrativas que correspondan a la sociedad, con las facultades ordinarias del mandato judicial y de Ia percibir. Treinta y siete.- Representar a la sociedad con todas las facultades extraordinarias del mandato judicial en los términos previstos en el inciso segundo del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil, pudiendo desistirse en primera instancia de la acción deducida, aceptarla Ia demanda contraria, absolver posiciones, renunciar los recursos o términos legales, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros, facultades de arbitradores. Aprobar convenios, percibir y delegar. Para ejercer estas facultades del inciso segundo del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil, es necesario contar previamente con Ia anuencia del directorio, quien Ia otorgará por escrito. Treinta y ocho.- Delegar en todo o en parte las facultades y reasumir mandatos generales o especiales en una o mas personas y aceptar la cuenta de mandatarios. Treinta y nueve.- Ejecutar y acordar todos los actos, convenios y contratos que fueren necesarios y conducentes de cumplimiento del objeto social. Cuarenta.- Podrá aceptar créditos ante INDAP y renegociar créditos. En el evento que los créditos sean superiores a las cinco mil unidades de fomento, requerirá acuerdo previo del Directorio. Cuarenta y uno.- Podrá realizar actuaciones ante ei Servicio de lmpuestos Internos tales como timbrajes de facturas, boletas, guías de despacho, notas de crédito, nota de débito, libro de caja diario, Iibro mayor, etc. Cuarenta y dos.- Podrá realizar todo tipo de trámite ante Tesorería y demás organismos púbiicos. Además se acuerda autorizar al señor Segundo Marino Bustos Palma para firmar en las cuentas corrientes de todos los bancos de Ia Sociedad. REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA. Se faculta a doña Gladys del Carmen Garrido Valenzuela para que reduzca a escritura pública el contenido de esta acta, ante Notaría

7 Pública que ella determine. Cumplimiento acuerdos: Se acuerda por unanimidad cumplir estos acuerdos sin esperar la aprobación de esta acta. Conforme a la ley, se firma el acta para todos los asistentes. Se puso término a Ia sesión a las trece hrs.- FIRMA DEL ACTA: Conforme a La ley, se firma el acta por todos los asistentes.- Hay cinco firmas ilegibles: SEGUNDO MARINO BUSTOS PALMA: RUT N JUAN ANDRES TORRES BARROS: RUT N MAURICIO PENROZ ALVARADO: RUT N LUIS ARTURO VIVANCO MEZA: RUT N JOSE RIGOBERTO MUÑOZ JAQUE: RUT N CONFORME CON EL ACTA EXTENDIDA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA SOCIEDAD SERCOCAMP S.A., Ia cual ei Notario que autoriza ha tenido a Ia vista.- En comprobante, previa lectura, firman.- Anotado en el Repertorio con el número ciento noventa y nueve.- DOY FE.- Hay firma ilegible y huella digital RUT Nº Hay firma ilegible. Esta copia es testimonio fiel de su original. En Linares, a 08 de febrero de Hay firma ilegible y timbre de Marta G. Alvarado Agurto Notario Público Linares.- CONFORME.- Requirió esta inscripción doña Gladys Garrido. FRANCISCO PEREIRA CRISOSTOMO - CONSERVADOR SUPLENTE