departamento treinta y uno, de esta ciudad y, comuna; el compareciente chileno, mayor de

Transcripción

1 Nº16 LINARES, dos de febrero del año dos mil cinco.- Se ha requerido la siguiente inscripción: En Parral, República de Chile, a veintidós de noviembre del año dos mil cuatro, ante mí RENATO HERNAN FUENTEALBA ROLLAT, Abogado, Notarío de la Primera Notaría y Conservador de Bienes Raíces y Archivero Judicial Titular de la Agrupación de las comunas de Parral y Retiro, de la Séptima Región del Maule, en mi oficio de Avenida Aníbal Pinto número quinientos setenta y cinco, Segundo Piso, comparece don HERNAN ALEJANDRO ESPINOZA CERONI, cédula nacional de identidad número siete millones cuatrocientos ochenta y tres mil cuatrocientos sesenta y tres guión nueve, quien manifiesta bajo la fe de juramento que es agricultor, casado, estar domiciliado en calle Bosque número novecientos sesenta y siete, ACTA REUNION DE departamento treinta y uno, de esta ciudad y, comuna; el compareciente chileno, mayor de DIRECTORIO DE LA edad quien acredita su identidad con su cédula anotada expone:- Que, debidamente facultado, SOCIEDAD UNIBERRIES viene en reducir a escritura pública el,"acta REUNION DE DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD S.A "UNIBERRIES S.A", celebrada con fecha nueve de noviembre del año dos mil cuatro, cuyo ============= tenor es el siguiente:- "En Linares, a nueve de noviembre de dos mil cuatro, siendo las REP.994 diecinueve veinte horas en las oficinas de la Cooperativa Campesina Esperenza Campesina ccm ubicada en calle Brasil doscientos setenta y ocho, se reunió el directorio de la sociedad

2 "Uniberries S A", con la asistencia de don Juan Andrés Torres Barro; don Hernán Alejandro Espinoza Ceroni; don Rainer Herrera Cifuentes y don Carlos Humberto Cáceres Zuñiga.- Por acuerdo de los accionistas actúa como Secretario don Hernán Alejandro Espinoza Ceroni, quien aceptó ejercer dichas funciones.- El director señor Hernán Alejandro Espinoza Ceroni toma la palabra y junto con saludar a los otros directores menciona que siendo esta la primera reunión de directores de la sociedad y de acuerdo al artículo décimo noveno de los estatutos de la sociedad, correspondía Designar presidente.- Es así como por unanimidad se designa a don Juan Andrés Torres Barros como presidente, quién agradeció su designación asumiendo de inmediato el ejercicio del cargo.- Poderes Más adelante el directorio por la unanimidad acordó los siguientes poderes para actuar por la sociedad de los direcotres señores Juan Andrés Torres Barros y a don Hernán Alejandro Espinoza Ceroni para que actuando en forma conjunta representen a la sociedad con amplias facultades; sin que la enumeración de faultades qua a continuación se hace sea taxativa, sino meramente ilustrativa, las personas nombradas actuando por la sociedad en la forma señalada y anteponiendo el nombre de la sociedad a sus nombres podrán:- a) comprar, vender, ceder, aportar, adjudicar y, en general, adquirir, aceptar, enajenar y transferir a cualquier título, declarativo y translativo de dominio toda clase de bienes muebles o inmuebles, derechos o créditos corporales o incorporales, incluso acciones, bonos y otros valores mobiliarios; b) constituir y aceptar toda clase de garantías, reales o personales especialemente hipotecas, prendas ordinarias o especiales, fianzas, solidaridades, prohibiciones de gravar y otras, y cancelar, alzar, sustituir, modificar, posponer y dividir éstas y otras cauciones; c) constituir y aceptar derechos de usufructo, uso y habitación; constituir y aceptar servidumbres; modificar, alzar y poner término a estos derechos o gravámenes; d) formar e integrar otras sociedades, incluso como socia gestora de sociedades en comanditas, modificarlas, disolverlas y liquidarlas; adherir e integrar

3 asociaciones de cualquier clase y retirarse de aquellas a que adhiera o esté adherida la sociedad, representar con voz y voto a la sociedad ante cualquier otra sociedad, corporación o entidades en que sea parte o tenga interés; e) celebrar contratos, convenios o convenciones, según sea el caso, de arrendamiento de bienes inmuebles, muebles sean éstos corporales o incorporales, o de servicios; de depósito, de confección de obra material mueble o inmueble, o de obra inmaterial; de prestación de servicios, de comodato, de permuta, de transacción, de anticrosis, de fianza, de fletamento, de trasporte, de seguro, de promesa de compraventa o de promesa de cualquier otro contrato, de dación en pago, o en parte de pago y cualesquiera otros, nominales o innominados; f) contratar y despedir tabajadores, señalarle sus funciones y deberes y celebrar contratos individuales y colectivos de trabajo, contratar servicios profesionales o técnicos; g) modificar y poner término en cualquier forma a los contratos que celebre o celebrados por la sociedad; h) cobrar y percibir, judicial o extrajudicialmente, todo lo que se adeude a la sociedad y otorgar recibos, cancelaciones y finiquitos; reconocer e imputar deudas, pagar lo que la sociedad adeude y consignar; i) abrir, cerrar y administrar cuentas corrientes mercantiles; j) en el orden bancario, celebrar con bancos comerciales, en Chile o en el extranjero y con el banco del estado de Chile, contratos de cuentas corrientes bancarias y mercantiles; abrir, operar cerrar cuentas corrientes de depósitos y crédito; girar y sobregirar en ellas, retirar talonarios de cheques y aprobar o rechazar los saldos de la cuentas, abrir acreditivos y celebrar contratos de cambio, contratar cajas de seguridad y a administrarlas; en entregar y retirar bienes o valores en custodia, garantía o depósito, k) celebrar contratos de mutuo o, préstamo, con o sin garantías y con o sin intereses en moneda nacional o extranjera, sea en forma de sobregiros, sin pagarés, avance contra aceptación, descuentos y en cualquier otra forma y con cualquier clase de instituciones bancarias, financieras o crédito y con personas naturales o jurídicas; I) efectuar operaciones de importación y exportación pudiendo

4 realizar ante el Banco Central de Chile y otros organismos públicos o privados pertinentes, del país o del extanjero, las gestiones, tramites y diligencias del caso y, en general, suscribir registros de importación o exportación, endosar facturas o pólizas, presentar, suscribir y retirar toda clase de documentación que fuere exigida en estas operaciones, retirar mercaderías de aduanas y ejecutar toda clase de operaciones, retirar mercaderías de aduanas y ejecutar toda clase de operaciones aduaneras; m) girar, suscribir, aceptar, reaceptar, renovar, revalidar, endosar en dominio, cobro o garantía, avalar, depositar, protestar, descontar, cancelar, negociar, cobrar, transferir y disponer en cualquier forma de cheques, letras de cambio, pagarés, libranzas, vales y demás documentos mercantiles y bancarios, sean nominativos, a la orden o al portador, en moneda nacional o extranjera; n) renunciar acciones y derechos; novar; ñ) retirar de empresas de correo o telégrafos la correspondencia ordinaria o certificada de la sociedad, como asimismo, las encomiendas, giros y remesas que a favor de ésta se hagan; o) fimar toda clase de instrumentos públicos o privados; p) en el orden judicial tendrán todas las facultades mencionadas en el inciso primero y en el inciso segundo del artículo séptimo del Código de Procedimiento civil, las que se dan, por expresamente reproducidas, q) representar a la sociedad ante cualquier autoridad, servicios públicos o administrativos, ante las municipalidades, Impuestos Internos, Tesorerías, aduanas Cajas o entidades de previsión o salud y ante toda clase de empresas, entidades o personas fiscales o semifiscales y otras y, en general, ante toda persona natural o jurídica, pudiendo elevar solicitudes, hacer presentaciones o reclamos, pagar y reclamar impuestos, patentes, giros, imposiciones; obtener, transferir y renunciar derechos o protecciones a la propiedad intelectual o industrial, y r) conferir poderes especiales con o sin la facultad de delegar y revocar poderes y delegaciones.- No obstante la facultad de otorgar garantías que se ha conferido a las personas antes nombradas, se deja constancia que cuando dichas

5 garantías, sean reales o personales, lo sean para caucionar obligaciones de terceros, se requerirá del acuerdo de la junta extraordinaria de accionistas o de directorio, según sea el caso, conforme a lo dispuesto en el artículo cincuenta y siete de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis sobre sociedades anónimas.- En general dispondrán de todas las facultades necesarias para realizar el giro de la sociedad, sin restricciones de ninguna especie, ajustándose a los acuerdos del directorio, las juntas generales de accionistas, a la legislación vigente y a los estatutos sociales.- Reducción del acta a escritura pública: Por unanimidad se acordó facultar a don Hernán Alejandro Espinoza Ceroni para que reduzca a escritura pública todo o parte del acta de la presente sesión, y al portador de copia autorizada de dicha escritura para requerir las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que procedan en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Linares.- Sin otros asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las veinte quince horas.- Hay una firma: Juan Andrés Torres Barros.- Hay otra firma: Hernán Alejandro Espinoza Ceroni.- Hay otra firma:- Rainer Herrera Cifuentes; y, otra firma: Carlos Humberto Cáceres Zúñiga".- Conforme con el Acta que rola a fojas cero uno vuelta, cero dos, y, cero dos vuelta, del Libro de Actas de la SOCIEDAD "UNIBERRIES S.A.", tenido a la vista; y, que en este acto he devuelto al requirente.- En comprobante y previa lectura, firma el compareciente, anotándose con esta fecha en el Repertorio, bajo el número un mil doscientos cuarenta y uno guión dos mil cuatro.- Doy Fe.- Hay firma y huella digital nombre que se lee HERNÁN ALEJANDRO ESPINOZA CERONI, Cédula Nacional de Identidad y RUT número siete millones cuatrocientos ochenta y tres mil cuatrocientos sesenta y tres guión nueve, hay firma y timbre que dice Renato Fuentealba Rollat Notario Conservador de Bienes Raíces y Archivero Judicial Parral y Retiro Chile, hay timbre que dice conforme esta copia con su original del protocolo respectivo, Parral veintidós de noviembre de dos mil cuatro.- CONFORME".- Requirió esta inscripción don Alejandro González quien no firmó.-

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