Boletín No Del 27 de agosto al 2 de septiembre 2009
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- César Ferreyra Fuentes
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1 Boletín No Del 27 de agosto al 2 de septiembre 2009 Trabajando por un mercado de valores moderno y eficiente Portada: Hechos de Importancia Novedades Noticias Dirección de Registro de Valores e Informes de Emisores. Noticias Dirección de Mercados e Intermediarios. Noticias Dirección de Asesoría Legal Noticias Dirección de Pensiones y Sociedades de Inversión. Noticias Dirección de Investigaciones Administrativas y Régimen Sancionador Noticias Dirección de Administración y Finanzas Glosa Didáctica Dirección Nacional de Registro de Valores e Informes de Emisores Noticias del 27 de agosto al 2 de septiembre de 2009 Hechos de Importancia Newland International Properties Corp. - Designación de nueva Directora Financiera Newland International Properties Corp., informa la designación de la Lic. María José Caro Cifuentes como nueva Directora Financiera de la compañía. Ver documento Aliado Factoring, S.A. - Oferta publica de la Serie C del Programa de Bonos Rotativos Corporativos Aliado Factoring, S.A., anuncia los términos y condiciones de la Serie C de la emisión pública del Programa de Bonos Rotativos Corporativos registrada y autorizada para oferta pública mediante la Resolución CNV No de 13 de marzo de Ver documento HSBC Seguros (Panamá), S.A. - Pago de dividendo La Junta Directiva de HSBC Seguros (Panamá), S.A. ha autorizado el pago de un dividendo para las acciones preferidas no acumulativas, registradas y autorizadas para oferta pública mediante la Resolución CNV No de 25 de julio de El pago de dividendos se realizará el 15 de septiembre de 2009 a las acciones que se encuentren emitidas y en circulación al 7 de septiembre de 2009 y se utilizará para el cálculo de los dividendos la tasa de 7.25%. Ver documento
2 NOVEDADES PROXIMAS ACTIVIDADES DEL DECIMO ANIVERSARIO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES INVITACIÓN A PARTICIPAR DEL VI CONCURSO DE MONOGRAFÍA La Comisión Nacional de Valores extiende una invitación al público en general, a participar del VI Concurso de Monografía, en conmemoración del X Aniversario de creación del Decreto Ley 1 de 8 de julio de El tema del concurso para el 2009 es: El Mercado de Valores como Alternativa a la Crisis Financiera Internacional. Las bases del concurso se encuentran disponibles en la página Web de la CNV: PUBLICACIÓN DEL DECRETO LEY 1 DEL 8 DE JULIO DE 1999 Para el segundo semestre del año 2009 la Comisión Nacional de Valores estará presentado al publico en general su primera publicación del Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 en español y en inglés. Página 2
3 VALORES RESGISTRADOS AÑO 2009 Estadísticas Al 31 de agosto de 2009, la Dirección Nacional de Registro de Valores e Informes de Emisores, ha tramitado veinte (20) registros de valores: Página 3
4 Registro de Ofertas de Valores, según Sector, al 31 de agosto de 2009 (En M illones de Balboas) Financiero Inmobiliario Sociedad de Inversión Comercio Agroindustri al Serie Fuente: Dirección Nacional de Registro de Valores e Informes de Emisores Página 4
5 Tal como se puede observar en la gráfica anterior, el volumen de los registros de valores están mayormente representados por el sector Financiero, con un monto de US$337.00MM, es decir, el 48% del monto total de los valores registrados, seguido por el sector de las sociedades de inversión, Inmobiliario, Comercio y el Agroindustrial, que representan un 34%, 9%, 8% y 5%, respectivamente, del monto total registrado. Se encuentran, al 31 de agosto de 2009, siete (7) solicitudes de registro en trámite, por un monto total de US$ MM las cuales se desglosan de la siguiente manera: Cuatro (4) emisiones de Bonos Corporativos de las sociedades Financiera Cash Solution, Colfinanzas, S.A., y Finanzas y Créditos del Hogar, S.A. e INDESA Finance Inc. por un monto total de US$ 46MM. Dos (2) emisiones de Cuotas de Participación de Sociedades de Inversión como IB Internacional Familia de Fondos y Suvalor Panamá Fondos de Inversión, S.A. por un monto total de US$ MM. El análisis de estos registros se realizan en la Dirección Nacional de Pensiones y Sociedades de Inversión. Una Emisión de acciones Preferidas de la sociedad Odin Energy Corporation por un monto de US$20MM. Participación Porcentual por Tipo de Valores en Trámite de Registro al 31 de agosto de % 65% 14% Acciones Preferidas Acumulativas Bonos Cuotas de Participación Fuente: Dirección Nacional de Registro de Valores e Informes de Emisores Página 5
6 Además, se realizaron cinco terminaciones de registro tales como Panaholding Group, S.A., Cazago, S.A., Inmobiliaria Armonía, S.A., Sociedad de Alimentos de Primera, S.A. y una emisión de Bonos de Sociedad Urbanizadora del Caribe, S.A. En otras actividades, se han divulgado ciento cincuenta y ocho (158) hechos de importancia en la página Web de la CNV y se atendieron dos (2) consultas de las cuales ninguna generó opinión. También se han atendido cuarenta y nueve (49) consultas telefónicas y por correo electrónico. Se impusieron seis (6) sanciones administrativas por entrega tardía de Informes de Actualización Trimestral y seis (6) por entrega tardía de Informes de Actualización Anual. Se han realizado tres (3) Modificaciones a Términos y Condiciones de Ofertas Registradas, tales como: Una (1) a Los Castillos Real Estate Inc., y dos (2) a R.G. Inmobiliaria, S.A. A la fecha se encuentran en trámite dos (2) solicitudes de modificación de la sociedad Finanzas Generales, S.A. y una (1) de la Corporación de Finanzas del País, S.A. Sanciones Administrativas al 31 de agosto Entrega Tardía de Informes de Actualización Trimestral (INT) Entrega Tardía de Informes de Actualización Anual (INA) Fuente: Dirección Nacional de Registro de Valores e Informes de Emisores Página 6
7 DIRECCION DE MERCADOS E INTERMEDIARIOS Página 7
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10 DIRECCIÓN DE ASESORÍA LEGAL XIII Congreso Hemisférico Para la prevención del lavado de dinero y el combate del financiamiento del terrorismo (ALD/CFT) MITIGAR LOS FACTORES DE RIESGO ES TU OBJETIVO Del 26 al 28 de agosto se llevó a cabo el XIII Congreso Hemisférico, con participantes de diversos países del área y con destacados y reconocidos conferencistas nacionales e internacionales. Las palabras de inauguración del evento estuvieron a cargo del Licenciado Juan Manuel Martans, presidente de la Comisión Nacional de Valores, quien resaltó la importancia de la colaboración armónica en la labor diaria entre reguladores e intermediarios para la prevención del lavado de dinero y el combate del financiamiento del terrorismo. Siendo el mitigar los factores de riesgo el eje central de los temas de este año, se llevaron a cabo ponencias que enfocaban tanto la parte práctica de la prevención en cuanto a perfil del cliente, seguimiento e inspección, así como el enfoque directo por actividad (cooperativas, bancos, seguros, intermediarios en valores, sector inmobiliario) y por ente, regulador o intermediarios. Desde el punto de vista de situaciones diarias que pueden presentarse y como prevenirlas, fueron muy interesantes las presentaciones de Guillermo Hontes Montes de México con el tema Identificación y descripción de las últimas tipologías de Lavado de Dinero en nuestro Hemisferio y el tema Los riesgos de aceptar transacciones cuya estructura aparente sea la de evadir impuesto, veamos casos recientes de Andrés Fernández. Temas básicos, para un buen manejo de los factores del riesgo fueron por ejemplo los de Todo lo que debes saber al momento de implementar una Gestión de Riesgo y Entender los factores de Riesgos, presentados por Katherine Johnson y Yuri Masaya, respectivamente. En cuanto a los temas de siempre que cobran actualidad, están el de Criterios de inspección ALD/CFT conforme al perfil de riesgo de la institución, presentado por Delia Cortelleti; Elementos claves en un proceso de debida diligencia reforzada de Richard Fogarty y el novedoso enfoque de Ramón García Gibson sobre Unidades de inteligencia Financiera dentro de las Unidades de Prevención de lavado de dinero de las Instituciones Financieras. Como temas de actualidad y que fueron grandemente esperados por los participantes están el de Madoff Caselearned lesson of a ponzy scheme fraud, presentado magistralmente por la Profesora de Howard University School of Law, Cheryl Nichols, quien con palabras claras y sencillas explicó una de los casos más grandes de fraude en los últimos años, resaltando las lecciones que debemos aprender. Otro de estos temas fue el del VP de Credit Suisse, José Abbo quien mantuvo a todo el mundo a la expectativa durante su presentación denominada Burbujas, fraudes y escándalos financieros. El rol del regulador ante la demencia financiera de las masas, tema expuesto de una forma muy dinámica, con un gran contenido y lleno de datos novedosos para los participantes. De igual forma el tema presentado por el Licenciada Juan Manuel Martans Comisionado Presidente de la CNV, intitulado Experiencia de fraudes financieros con pirámides, forma parte de este grupo de tópicos controversiales de los cuales todos deseamos aprender; el Licenciado Martans, con palabras claras y un completo manejo del tema expuso de una forma muy didáctica el funcionamiento y los casos prácticos que se han dado en este esquema de fraude resaltando siempre el rol del regulador. Págin
11 Finalmente, también resultó muy interesante la presentación del Magistrado Jerónimo Mejía, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, quien en palabras simples, mantuvo a la audiencia muy atenta al tema de La adecuada valoración probatoria, en casos de Lavado de Dinero, dentro de las distintas etapas procesales demostrando un gran manejo de la pedagogía al explicar con palabras sencillas, a un público constituido casi en su totalidad por no abogados, un tema de gran manejo técnico-jurídico dentro del ámbito del derecho. Consideramos que el Congreso hemisférico fue nuevamente un éxito, los temas fueron de gran interés para todos los participantes. Por la Comisión Nacional de Valores participaron, la Directora Nacional de Asesoría Legal, Rosaura González Marcos quien también es parte del Comité Organizador del Evento; las Licenciadas Zaida Llerena y Leonilda Portabales asesoras legales de la CNV, la Licenciada Sonia Selles, Directora Nacional de Auditoría de la CNV. Los Comisionados de la CNV también participaron del evento. Las palabras de Inauguración del XII Congreso Hemisférico fueron dadas por el Licenciado Juan Manuel Martans, Presidente de la Comisión Nacional de Valores. Página 11
12 Se observa a la Licenciada Rosaura González Marcos, Directora Nacional de Asesoría Legal y al VP de Credit Suisse, Señor José Abbo. La Licenciada Rosaura fue moderadora de la presentación efectuada por el señor Abbo. De Izq. a Der., se observa a la Licenciada Nadiuska López de Abood, la Profesora Cheryl Nichols y la Licenciada Rosaura González Marcos. La Licenciada López fue la moderadora de la presentación efectuada por la Profesora Nichols, durante el segundo día del evento. Página 12
13 DIRECCIÓN DE PENSIONES Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN Período del 26 de Agosto al 03 de Septiembre de SUJETO REGULADO/ SOLICITANTE INGRESO TRÁMITE DESCRIPCIÓN AVANCES GRUPO INMOBILIARIO DE CAPITAL PRIVADO II (GICAP II) 05/02/2009 Modificación de Prospecto Modificación de Prospecto autorizado por la Comisión mediante Resolución CNV No de 20 de junio de /08/2009: Mediante comunicación remitida por el Solicitante, se le informa a la Comisión que se estarán atendiendo las observaciones que aún faltan por atender. IB Internacional Fondo de Cobertura (hasta 35,000 Acciones Comunes Clase A) 10/07/2009: Se remitió Consulta a la DNAL a petición del Solicitante. IB INTERNACIONAL FA- MILIA DE FONDOS, S. A. 12/12/2008 Registro de Sociedad de Inversión Paraguas Cerrada IB Internacional Fondo del Mercado de Divisas- (hasta 10,000 Acciones Comunes Clase B) IB Internacional Fondo Accionario- (hasta 20,000 Acciones Comunes Clase C) 13/07/2009. Se recibió respuesta por parte de la DNAL. 11/08/2009. La Solicitante comunicó que atendería las observaciones que faltan por atender. Acuerdo No IB Internacional Fondo Inmobiliario-(hasta 25,000 Acciones Comunes Clase D) Las acciones comunes Clase A, B, C y D son emitidas a un precio inicial de oferta de USD 1.00/acción Página 13
14 DIRECCIÓN DE PENSIONES Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN Página 14
15 Página 15
16 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y REGIMEN SANCIONADOR Página 16
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18 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ANUNCIO Con el fin de proporcionarles una mejor atención y una mayor eficiencia, les informamos a todos los emisores y regulados que la Comisión Nacional de Valores, se encuentra en revisión de sus correspondientes pagos de Tarifas de Supervisión al cual se refiere el Articulo 18 del Decreto Ley 1 de 8 de Julio de 1999, y en el que se adoptaron los Acuerdos de 4 de agosto de 2000, No de 16 de julio de 2001, No de 4 de diciembre de 2001 y No de 10 de enero de Igualmente, les informamos que estaremos haciéndoles llegar notas recordando su pronto pago, por fax, mensajería y correo electrónicos, para que pueda realizar sus pagos sin recargo. AVISO Les recordamos a los Emisores que se encuentran registrados de Agosto Septiembre, tomando como referencia la fecha en que quedó ejecutoriada la Resolución que confiere el registro correspondiente, que de acuerdo al Artículo 18, del Decreto Ley No.1 de 8 de Julio de 1999, reglamentado mediante el Acuerdo No de 10 de enero de 2003, les corresponde su pago anual de Tarifa de supervisión, por lo que estaremos esperando el pago correspondiente de las siguientes empresas: Cant Empresa Resolución No. Fecha Período de Pago De Hasta 1 EMPRESAS MELO, S.A. ANTES FINANC. MERCANTIL, S.A Jul Jul Ago-09 2 SEGUNDO FIDEICOMISO DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS (LA HIPOTECARIA Ago Ago Sep.09 4 FINANZAS Y CREDITOS DEL HOGAR, S.A Ago Ago Sep HS H S B C antes (Primer Banco del Istmo, S.A.) Ago Ago Sep MHC HOLDINGS Ago Ago Sep FINANZAS Y CREDITOS DEL HOGAR, S.A Ago Ago Sep BAHIAS LAS MINAS CORP Ago Ago Sep BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA,S.A Ago Ago-09 4-Sep GLOBAL BANK CORP Ago Ago-09 4-Sep MULTIBANK, INC Ago Ago Sep.-09 Preparado por: Amaralys Bethancourt Fecha: 31 de julio de 2009 Página 18
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