Asamblea Nacional Secretaría General TRÁMITE LEGISLATIVO

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1 Asamblea Nacional Secretaría General TRÁMITE LEGISLATIVO ANTEPROYECTO DE LEY: 158 PROYECTO DE LEY: 215 LEY: GACETA OFICIAL: TÍTULO: QUE REGULA LA RECOMPENSA A LOS CIUDADANOS QUE DENUNCIEN ACTOS DE CORRUPCIÓN CONTRA. FECHA DE PRESENTACIÓN: 13 DE ENERO DE PROPONENTE: H.D. JOSE ANTONIO DOMINGUEZ A. COMISIÓN: GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES. Apartado Panamá 4, Panamá

2 Panamá, 13 de enero de 2015 Honorable Diputado ADOLFO T. V ALDERRAMA R. Presidente Asamblea Nacional E. S. D. Respetado señor Presidente: En mi calidad de Diputado de la República y con fundamento en los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presento a la consideración de esta augusta cámara, el Anteproyecto de Ley Que regula la recompensa a los ciudadanos que denuncien actos de corrupción contra el Estado el cual merece la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS En los últimos años los ciudadanos de este país hemos tenido la percepción de múltiples actos o acciones de gobernantes, personal con mando y jurisdicción, personal de manejo de fondos o bienes públicos; que a través de su posición han sacado beneficios para sí mismos y/o para terceros, a través de sus funciones como empleados públicos quienes ostentan algún nivelo cuota de poder o control directamente en negociaciones donde el Estado tiene que servir, prestar y sobre todo pagar. Señoras y señores, la corrupción es una actividad que causa grave daño a la sociedad, los estudios al respecto han concluido que el impacto negativo de este fenómeno en las economías latinoamericanas es grave, impidiendo su crecimiento así como el desarrollo de la democracia. Aunado a lo anterior, este fenómeno tiene en demérito de la democracia y la cultura de la legalidad; los actos de desvío de poder minan la credibilidad en las instituciones y, por consecuencia, en el sistema legal que debe sustentar las relaciones entre las personas y los órganos estatales sistema legal que debe sustentar las relaciones entre las personas y los órganos estatales y por tanto inhiben la participación ciudadana en la actividad pública. Es por ello, que en nuestro medio es común escuchar a todos los niveles de nuestra sociedad que en determinada obra hubo sobrecostos, o que se hizo pago a un particular sin que completara su servicio y muchas veces sin siquiera hacerlo, o que vehículos u otros bienes asignados a instituciones, prestan o rinden servicios a particulares o simplemente que bienes inmuebles del Estado desaparecieron. La presente iniciativa legislativa tiene por objeto incentivar la denuncia por parte de los ciudadanos panameños, sean funcionarios o no, en contra de los posibles actos de corrupción que se den en nuestro país, los cuales luego de ser investigados por la justicia ordinaria y de comprobarse la existencia del hecho punible, la participación de un servidor

3 del Estado en ejercicio de sus funciones, relacionado directamente con el hecho; y al final la declaratoria de responsabilidad o condena en contra de este servidor por el acto investigado, sentencia ésta que deberá estar en firme. Esta compensación o recompensa va ligada a la capacidad de recuperación en el proceso penal, en relación al autor y en atención al monto que pueda recuperarse de manera real y efectiva al individuo que hace responsablemente la denuncia, recibirá un porcentaje el cual provendrá del monto recuperado. Es por ello que les solicito a mis colegas me apoyen con esta iniciativa legislativa la cual busca la construcción de una patri <;, digna, transparente y honesta, cimentada en la vocación al servicio público, la honradez, el respeto a la Ley. Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 13 de enero de 2015, por el Honorable Diputado José Antonio Domínguez A. " iputado de la República ~'"/ Circuito 8-6

4 ANTEPROYECTO DE LEY N De de 2014 Que regula la recompensa a los ciudadanos que denuncien actos de corrupción contra el Estado LA ASAMBLEA NACIONAL DECRETA: Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto, otorgar recompensas a las personas que sin haber intervenido en los delitos de corrupción, malversación de fondos públicos, peculado, enriquecimiento injustificado, concusión, exacción o tráfico de inf1uencias y que realicen denuncias apoyadas en información idónea, eficaz y oportuna la cual permita a la instancia competente investigar y con posterioridad abrir una causa penal. Artículo 2. Los ciudadanos que denuncien la comisión de delitos contra la administración pública por actos de corrupción de servidores públicos, tendrán el derecho de reclamar el pago del treinta por ciento del total del dinero recuperado por el Estado. Artículo 3. Serán competentes para iniciar la investigación las fiscalías especializadas anticonupción y demás entidade::, que designe la Ley. Artículo 4. Los profesionales y el personal del Ministerio Público y quienes tengan parentesco con éstos dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, no podrán tener participación alguna de la recompensa. Artículo 5. La denuncia presentada por el ciudadano deberá cumplir los siguientes requisitos: 1. Aportar datos certeros y útiles que lleven a la convicción de que los hechos objeto de la denuncia constituyen indicio de delito contra la administración pública. 2. Identificación o individualización de los autores 3. Dejar por escrito el compromiso de ratificar la información cuando la autoridad competente se lo solicite, mediante testimonio. 4. Aportar una fianza de indemnización por el monto señalado por la Fiscalía Anticorrupción El ciudadano que no se comprometa a ratificar la denuncia mediante testimonio cuando sea necesaria perderá el beneficio de la recompensa de que trata esta Ley.

5 Artículo 6. La recompensa también se hará efectiva cuando la pena impuesta por el ente competente, tenga una parte de multa. La recompensa en estos casos subirá hasta un treinta por ciento de lo cobrado por el Estado. Artículo 7. Los organismos competentes, deberán implementar los mecanismos necesarios para proteger la identidad de los informantes, de conformidad a lo que establezca la Ley. Artículo 8. El derecho a recompensa del ciudadano, desarrollado en esta Ley opera sin peljuicio a la facultad del ente público afectado de constituirse en querellante legítimo de conformidad a lo establecido en el Código Procesal Penal. Artículo 9. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo, dentro de los siguientes 90 días hábiles a su promulgación. Artículo 10. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación COMINÍQUESE y CUMPLASE Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy Honorable Diputado José Antonio Domínguez A. de enero de 2015, por el Di utado de la República \..-// "-" Circuito 8-6 "'"~,,-~~

6 ASAMBLEA NACIONAL Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales Panamá, 24 de abril de 2015 CGJAC/Nota Honorable Diputado ADOLFO VALDERRAMA RODRÍGUEZ Presidente de la Asamblea Nacional Señor Presidente: En cumplimiento del artículo 78 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, debidamente analizado y prohuado por esta Comisión en su sesión del día 24 de abril de 2015, remitimos el Proyecto de Ley "Que regula la recompensa a los ciudadanos que denuncien actos de corrupción contra el Estado", que corresponde al Anteproyecto de Ley No. 158, originalmente presentado por la Honorable Diputado José Antonio Domínguez. Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor, con el objeto que la citada iniciativa legislativa sea sometida próximamente al primer debate. Atentamente, PEDROMIG Presidente,\ PMG/cmi

7 PROYECTO DE LEY N (De de_----:2015) Que regula la recompensa a los ciudadanos que denuncien actos de corrupción contra el Estado LA ASAMBLEA NACIONAL DECRETA: Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto, otorgar recompensas a las personas que sin haber intervenido en los delitos de corrupción, malversación de fondos públicos, peculado, enriquecimiento injustificado, concusión, exacción o tráfico de infl uencias y que realicen denuncias apoyadas en información idónea, eficaz y oportuna la cual permita a la instancia competente investigar y con posterioridad abrir una causa penal. Artículo 2. Los ciudadanos que denuncien la comisión de delitos contra la administración pública por actos de corrupción de servidores públicos, tendrán el derecho de reclamar el pago del treinta por ciento del total del dinero recuperado por el Estado. Artículo 3. Serán competentes para iniciar la investigación las fiscalías especializadas anticorrupción y demás entidades, que designe la Ley. Artículo 4. Los profesionales y el personal del Ministerio Público y quienes tengan parentesco con éstos dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, no podrán tener participación alguna de la recompensa. Artículo 5. La denuncia presentada por el ciudadano deberá cumplir los siguientes requisitos: 1. Aportar datos certeros y útiles que lleven a la convicción de que los hechos objeto de la denuncia constituyen indicio de delito contra la administración pública. 2. Identificación o individualización de los autores 3. Dejar por escrito el compromiso de ratificar la información cuando la autoridad competente se lo solicite, mediante testimonio. 4. Aportar una fianza de indemnización por el monto señalado por la Fiscalía Anticorrupción. /' El ciudadano que no se comprometa a ratificar la denuncia mediante testimonio cuando sea necesaria perderá el beneficio de la recompensa de que trata esta Ley. Artículo 6. La recompensa también se hará efectiva cuando la pena impuesta por el ente competente, tenga una parte de multa. La recompensa en estos casos subirá hasta un treinta por ciento de lo cobrado por el Estado. Artículo 7. Los organismos competentes, deberán implementar los mecanismos necesarios para proteger la identidad de los informantes, de conformidad a lo que establezca la Ley.

8 Artículo 8. El derecho a recompensa del ciudadano, desarrollado en esta Ley opera sin perjuicio a la facultad del ente público afectado de constituirse en querellante legítimo de conformidad a lo establecido en el Código Procesal PenaL Artículo 9. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo, dentro de los siguientes 90 días hábiles a su promulgación. Artículo 10. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación COMINÍQUESE y CUMPLASE Proyecto de Ley presentado por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, previo prohijamiento del Anteproyecto de Ley No.l58, en la sesión ordinaria del veinticuatro (24) de abril de dos mil quince (2015), presentado originalmente por el Honorable Diputado José Antonio Domínguez. POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES H.D. PEDRO MI H~.~~!~~~ Vicepresidente.---- Secretario H.D. BENICIO ROBINSON H.D.RUBÉN FRÍAS H.D. MANUEL COHEN S. Icmi

9 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS En los últimos años los ciudadanos de este país hemos tenido la percepción de múltiples actos o acciones de gobernantes, personal con mando y jurisdicción, personal de manejo de fondos o bienes públicos; que a través de su posición han sacado beneficios para sí mismos y/o para terceros, a través de sus funciones corno empleados públicos quienes ostentan algún nivelo cuota de poder o control directamente en negociaciones donde el Estado tiene que servir, prestar y sobre todo pagar. Señoras y señores, la corrupción es una actividad que causa grave daño a la sociedad, los estudios al respecto han concluido que el impacto negativo de este fenómeno en las economías latinoamericanas es grave, impidiendo su crecimiento así corno el desarrollo de la democracia. Aunado a lo anterior, este fenómeno tiene en demérito de la democracia y la cultura de la legalidad; los actos de desvío de poder minan la credibilidad en las instituciones y, por consecuencia, en el sistema legal que debe sustentar las relaciones entre las personas y los órganos estatales sistema legal que debe sustentar las relaciones entre las personas y los órganos estatales y por tanto inhiben la participación ciudadana en la actividad pública. Es por ello, que en nuestro medio es común escuchar a todos los niveles de nuestra sociedad que en determinada obra hubo sobrecostos, o que se hizo pago a un particular sin que completara su servicio y muchas veces sin siquiera hacerlo, o que vehículos u otros bienes asignados a instituciones, prestan o rinden servicios a particulares o simplemente que bienes inmuebles del Estado desaparecieron. La presente iniciativa legislativa tiene por objeto incentivar la denuncia por parte de los ciudadanos panameños, sean funcionarios o no, en contra de los posibles actos de corrupción que se den en nuestro país, los cuales luego de ser investigados por la justicia ordinaria y de comprobarse la existencia del hecho punible, la participación de un servidor del Estado en ejercicio de sus funciones, relacionado directamente con el hecho; y al final la declaratoria de responsabilidad o condena en contra de este servidor por el acto investigado, sentencia ésta que deberá estar en firme. Esta compensación o recompensa va ligada a la capacidad de recuperación en el proceso penal, en relación al autor y en atención al monto que pueda recuperarse de manera real y efectiva al individuo que hace responsablemente la denuncia, recibirá un porcentaje el cual provendrá del monto recuperado. Es por ello que les solicito a mis colegas me apoyen con esta iniciativa legislativa la cual busca la construcción de una patria, digna, transparente y honesta, cimentada en la vocación al servicio público, la honradez, el respeto a la Ley.

10 !C,( j?o/p s ~ IJ'-- ~ INFORME Que rinde la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales correspondiente al primer debate del Proyecto de Ley N 2IS, "QUE REGULA LA RECOMPENSA A LOS CIUDADANOS QUE DENUNCIEN ACTOS DE CORRUPCiÓN CONTRA EL ESTADO". Panamá. 31 de octubre de Ilonorable Diputada y ANIBEL ABREGO SMITH Presidente de la Asamblea Nacional Presente. Señora Presidenta: La Comisión de Gobierno. Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional en el marco de sus competencias funcionales consideró en su reunión de sesión ordinaria del día 31 de octubre de 2017, conforme los trámites del primer debate reglamentario, el Proyecto de Ley N 215. "QUE REGULA LA RECOMPENSA A LOS CIUDADANOS QUE DENUNCIEN ACTOS DE CORRUPCIÓN CONTRA EL ESTADO." En consecuencia y de acuerdo con el artículo 136 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde el informe correspondiente. 1. LA INICIATIVA LEGISLATIVA El Proyecto de Ley. que nos ocupa, fue presentado por el Honorable Diputado: JOSÉ ANTONIO DOMINGUEZ, 13 de enero del prohijado y presentado ante el Pleno de la Asamblea Nacional en su sesión del día 24 de abril de CONTENIDO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO El Proyecto de Ley N 215, contiene 10 artículos: el mismo tiene como ohjetivo regular mediante Ley, que aquellos ciudadanos que denuncien actos de corrupción sean recompensados económicamente producto de lo que logre recuperar producto de la denuncia que se haya formulado. el proponente procura que con la aprobación de este proyecto de Ley. las personas se atrevan a denunciar los actos de corrupción mediante el incentivo de una recompensa que saldría de un porcentaje de lo recuperado por el Estado y de esta forma hacer que el Estado recupere de forma efectiva los dineros que hayan sido mal habidos por los corruptos y corno consecuencia al temor de ser denunciados los corruptos se abstengan de seguir defraudando al Estado ANÁLISIS Y CONSInERACIÓN DEL PROYECTO El Proyecto de Ley ~o215, fue objeto de un amplio análisis y estudio por parte de los miembros de ésta Comisión y con especialistas en materia de corrupción.

11 " ;"/I1cc/e l',i/l1e)' Dchllcall'l"l'wodc Lev Y ~15, "QliE RE<; :LA LA RECO'IPE\X\ A LOS CIlDADA\OS Ql E DE\I\C1E\ ACTOS 2 DE CORRIPClÓN CO\'TRA EL ESTADO... Por otra parte, la Comisión de Gobierno. Justicia y Asuntos Constitucionales. en su reunión del día 18 de octubre de aprobó fusionar los proyectos de leyes 215 y 415 puesto que hay algunos artículos que se rescatan para lograr un mayor fortalecimiento en la materia. Dentro del proyecto también se valoró incluir una fórmula para blindar a aquel ciudadano que denuncie actos de corrupción sea este funcionario público o trabajador de la empresa privada. Todos estos aspectos fueron explicados a los miembros de nuestra Comisión y revisados por el equipo técnico. lo cual conllevó a considerar viable su aprobación. por lo que se recomendó el trámite del primer debate. IV. EL PRIMER DEBATE La Comisión de Gobierno. Justicia y Asuntos Constitucionales, el día 31 de octubre de aprobó en primer Debate, con la mayoría de los miembros de dicha comisión, el Proyecto de Ley N 215, "QUE REGULA LA RECOMPENSA A LOS CIUDADANOS QlJE DENllNCIEN ACTOS DE CORRlJPCIÓN CONTRA EL ESTADO.". Por todas las consideraciones anteriormente expresadas. la Comisión de Gobierno. Justicia y Asuntos Constitucionales. luego del exhaustivo estudio y en atención a la importancia que reviste el Proyecto de Ley N 215, RESUELVE: 1. Aprobar en pnmer debate el Proyecto de Ley N 215. "QUE REG ULA LA RECOMPENSA A LOS CIUDADANOS QUE DENUNCIEN ACTOS DE CORRUPCIÓN CONTRA EL ESTADO." 2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que le dé segundo debate al Proyecto de POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JlJSTICIA y ASUNTOS CONSTITllCIONALES, I f U.D. JOSÉ MÚÑOZ MOLINA Vicepresidente. 'r,..,_~>ji~'-'- lt.6:-jorge ALBERTO ROSAS Secretario H.D. A~A. MATILDE GÓMEZ R. Comisionada H.D. MARIELA DEL C. VEGA Comisionada

12 ' 'l/'mcdc P,imcr DcJ,arcall'wwoodc L("\' Y ~15, "QlIE REGILA LA RECO'IPE:\SA A LOS CIl'DADA:\OS QlE DE:\l ':\('JE:\ ACTOS 3 DE CORRll>('JÓN CO:\TRA EL ESTADO.". / /~ fi! /1'-" C-\. \-./7 ", o ' ".D. QlJlBIÁN PANA Y G. I /. f '. 1:'-:'~:~ I e H.D.RAÚL PINEDA V. H.D. RONY ARAÚZ G.

13 Que contiene el Proyecto de Ley N 215, Que regula la recompensa a los ciudadanos que denuncien actos de corrupción contra el Estado. Panamá, 31 de octubre de La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, presenta al Pleno de la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley N 215, arriba enunciado, aprobado en primer debate por esta Comisión. PROYECTO DE LEY N 215 De de de 2017 Que regula la recompensa a los ciudadanos que denuncien actos de corrupción contra cl Estado. LA ASAMBLEA NACIONAL DECRETA: Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto, otorgar recompensas a las personas que sin haber intervenido en los delitos de corrupción, malversación de fondos públicos, peculado, enriquecimiento injustificado, concusión, exacción o tráfico de infl uencias y que realicen denuncias apoyadas en información idónea, eficaz y oportuna la cual permita a la instancia competente investigar y con posterioridad abrir una causa penal Artículo 2. Los ciudadanos que denuncien la comisión de delitos contra la administración pública por actos de corrupción de servidores públicos, tendrán el derecho de reclamar el pago del treinta por ciento del total del dinero recuperado por el Estado. Artículo 3. Serán competentes para iniciar la investigación las fiscalías especializadas anticorrupción y demás entidades, que designe la Ley. Artículo 4. Los profesionales y el personal del Ministerio Público y quienes tengan parentesco con éstos dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, no podrán tener participación alguna de la recompensa. Artículo 5. La denuncia presentada por el ciudadano deberá cumplir Jos siguientes requisitos: l. Aportar datos certeros y útiles que lleven a la convicción de que los hechos objeto de la denuncia constituyen indicio de delito contra la administración pública. 2. Identificación o individualización de los autores

14 ' ;>::u 3. Dejar por escrito el compromiso de ratificar la información cuando la autoridad competente se lo solicite, mediante testimonio. 4. Aportar una fianza de indemnización por el monto señalado por la Fiscalía Anticorrupción El ciudadano que no se comprometa a ratificar la denuncia mediante testimonio cuando sea necesaria perderá el beneficio de la recompensa de que trata esta Ley. Artículo 6. recompensa también se hará efectiva cuando la pena impuesta por el ente competente, tenga una parte de multa. La recompensa en estos casos subirá hasta un treinta por ciento de lo cobrado por el Estado. Artículo 7. Los organismos competentes, deberán implementar los mecanismos necesarios para proteger la identidad de los informantes, de conformidad a lo que establezca la Ley. Artículo 8. El derecho a recompensa del ciudadano. desarrollado en esta Ley opera sin perjuicio a la facultad del ente público afectado de constituirse en querellante legítimo de conformidad a lo establecido en el Código Procesal Penal. Artículo 9. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo. dentro de los siguientes 90 días hábiles a su promulgación. Artículo 10. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación COMINÍQUESE y CÚMPLASE Proyecto de Ley N 215, tal como fue aprobado en primer debate por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, en su sesión ordinaria del treinta y uno (31) de octubre de dos mil diecisiete (2017). POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES A //-~~ \L:-J '11 R.D. JOSE MUNOZ MOLINA Vicepresidente,O' _..., /: ) < r < ~~ ", ~ "n.n: JdRGE ALlfERTO ROSAS Secretario..' 1 ~ I '<1 l' I l' ~,~ H.D.1NA ~iatilde'gó~lez R. Com'isionada H.D. MARIELA DEL C. VEGA Comisionada

15 H.D. QUIBIÁN PANAY G.?ce, 'h2,(."b"'-,'1 Art,\ / H.D. RONY ARAÚZ