CITACION Y PODER JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS JULIO 2016 PRUNESCO S.A.

Transcripción

1 CITACION Y PODER JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS JULIO 2016 PRUNESCO S.A.

2 Pirque, 29 de junio de 2016 Señor Accionista PRUNESCO S.A. P r e s e n t e Ref.: Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas de Prunesco S.A. (la Sociedad ) De nuestra consideración: Por medio de la presente citamos a Ud. a una Junta General Extraordinaria de Accionistas de Prunesco S.A., en primera citación, a celebrarse el día 14 de julio de 2016 a las 10:30 horas en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Ramón Subercaseaux Nº 1712, comuna de Pirque, con el objeto de someter a su consideración los siguientes puntos: 1) Transformación de la Sociedad a una Sociedad por Acciones (SpA); 2) Aprobar los nuevos estatutos de la Sociedad, en caso de que sea aprobada la transformación de la misma; Le comunicamos que conforme a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley Nº , la aprobación de la transformación de la Sociedad concede a los accionistas disidentes el derecho a retirarse de la misma, previo pago por ésta del valor de sus acciones. Para los efectos del derecho a retiro se considerará accionista disidente a aquel que en la Junta Extraordinaria del 14 de julio próximo se oponga al acuerdo de transformación de la Sociedad a una Sociedad por Acciones, o que, no habiendo concurrido a la Junta Extraordinaria que se cita, manifieste su disidencia por escrito a la sociedad, dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha de celebración de la Junta Extraordinaria respectiva, todo ello de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 69 y siguientes de la Ley Nº , y en los artículos 126 y siguientes del Reglamento de Sociedades Anónimas. El precio a pagar por la sociedad a los accionistas disidentes será el valor libro de la acción, el cual se determina en la forma establecida en el Reglamento de la Ley sobre Sociedades Anónimas. 3) Habiendo sido acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 29 de abril de 2016 que ésta no continuara afecta a las normas que rigen a las sociedades anónimas abiertas, le comunicamos que dicho acuerdo también concede a los accionistas disidentes el derecho de retirarse de la misma, según lo dispuesto en el articulo 2 de la Ley Nº Para los efectos del derecho a retiro se considerará accionista disidente a aquel que en la citada Junta Extraordinaria se hubiere opuesto al acuerdo adoptado en esa oportunidad, o que, no habiendo concurrido a la Junta Extraordinaria celebrada el 29 de abril de 2016, manifieste su disidencia por escrito a la sociedad, dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de celebración de la Junta Extraordinaria a celebrarse el 14 de julio próximo. El precio a pagar por la sociedad a los accionistas disidentes será el valor libro de la acción, el cual se determina en la forma establecida en el Reglamento de la Ley sobre Sociedades Anónimas.

3 4) En el evento de que se aprueben los nuevos estatutos de la Sociedad, revocar al actual Directorio y elegir uno nuevo, el cual estará conformado por 7 miembros. 5) Ratificar todos los acuerdos adoptados en la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 29 de abril de Adjunto a la presente hacemos llegar a Ud. un poder que podrá otorgar para hacerse representar en la Junta Extraordinaria citada. Agradeceremos a Ud. devolver completado y firmado en original dicho poder en el evento que no le sea posible concurrir personalmente a ella. Las copias íntegras de los documentos que fundamentan la opción sometida al voto de la Junta Extraordinaria de Accionistas estarán a su disposición, en la sección Empresa - Información Corporativa, en el sitio internet de la Sociedad ( Es del interés del Directorio que esta Junta Extraordinaria tenga una alta convocatoria, tanto en acciones representadas como en accionistas presentes. Este año, Asprocica-Prunesco, cumplen 75 años de exitosa trayectoria por lo hemos programado a continuación de la asamblea una visita a la Planta de Proceso y luego un pequeño coctel. Sin otro particular, y atento a resolver dudas respecto al contenido de la Junta Extraordinaria, saluda atentamente a Ud. Federico Montes Larraín Gerente General Prunesco S. A.

4 Miercoles, 29 de Junio de 2016 Código de Verificación: Citaciones PRUNESCO S.A. - CITACIÓN A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS PRUNESCO S.A. (la "Sociedad") Por acuerdo del Directorio de Prunesco S.A., se cita a Junta General Extraordinaria de Accionistas de Prunesco S.A., en primera citación, el día 14 de julio de 2016 a las 10:30 horas en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Ramón Subercaseaux Nº 1712, comuna de Pirque, con el objeto de someter a consideración de los accionistas los siguientes puntos: 1) Transformación de la Sociedad a una Sociedad por Acciones (SpA); 2) Aprobar los nuevos estatutos de la Sociedad, en caso de que sea aprobada la transformación de la misma; Se comunica a los señores accionistas que conforme a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley Nº , la aprobación de la transformación de la Sociedad concede a los accionistas disidentes el derecho a retirarse de la misma, previo pago por ésta del valor de sus acciones. Para los efectos del derecho a retiro se considerará accionista disidente a aquel que en la Junta Extraordinaria del 14 de julio próximo se oponga al acuerdo de transformación de la Sociedad a una Sociedad por Acciones, o que, no habiendo concurrido a la Junta Extraordinaria que se cita, manifieste su disidencia por escrito a la sociedad, dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de celebración de la Junta Extraordinaria respectiva, todo ello de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 69 y siguientes de la Ley Nº , y en los artículos 126 y siguientes del Reglamento de Sociedades Anónimas. El precio a pagar por la sociedad a los accionistas disidentes será el valor libro de la acción, el cual se determina en la forma establecida en el Reglamento de la Ley sobre Sociedades Anónimas. 3) Habiendo sido acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 29 de abril de 2016 que ésta no continuara afecta a las normas que rigen a las sociedades anónimas abiertas, se comunica a los señores accionistas que dicho acuerdo también concede a los accionistas disidentes el derecho de retirarse de la misma, según lo dispuesto en el articulo 2 de la Ley Nº Para los efectos del derecho a retiro se considerará accionista disidente a aquel que en la citada Junta Extraordinaria se hubiere opuesto al acuerdo adoptado en esa oportunidad, o que, no habiendo concurrido a la Junta Extraordinaria celebrada el 29 de abril de 2016, manifieste su disidencia por escrito a la sociedad, dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de celebración de la Junta Extraordinaria a celebrarse el 14 de julio próximo. El precio a pagar por la sociedad a los accionistas disidentes será el valor libro de la acción, el cual se determina en la forma establecida en el Reglamento de la Ley sobre Sociedades Anónimas. 4) En el evento de que se aprueben los nuevos estatutos de la Sociedad, revocar al actual Directorio y elegir uno nuevo, el cual estará conformado por 7 miembros. 5) Ratificar todos los acuerdos adoptados en la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 29 de abril de Las copias íntegras de los documentos que fundamentan la opción sometida al voto de la Junta Extraordinaria de Accionistas estarán a disposición de los accionistas en el sitio internet de la Sociedad. Podrán participar en dicha Junta todos aquellos accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para su celebración, con excepción de la Sociedad en su calidad de accionista EL DIRECTORIO

5 PRUNESCO S.A. CARTA PODER ::: LUGAR DE OTORGAMIENTO.. FECHA (DÍA, MES Y AÑO) POR LA PRESENTE DOY PODER A:... (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO) PARA REPRESENTARME CON VOZ Y VOTO EN TODAS LAS ACTUACIONES DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PRUNESCO S.A. CITADA PARA EL DÍA 14 DE JULIO DE 2016 O PARA LA QUE SE CELEBRE EN SU REEMPLAZO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 113 DEL REGLAMENTO DE SOCIEDADES ANÓNIMAS. EL APODERADO SE ENCUENTRA EXPRESAMENTE FACULTADO PARA DELEGAR LIBREMENTE EL PRESENTE PODER EN CUALQUIER TIEMPO. PARA EL EJERCICIO DE SU MANDATO, EL APODERADO INDIVIDUALIZADO PRECEDENTEMENTE O LA PERSONA A QUIÉN DELEGUE, PODRÁ EN LA JUNTA HACER USO DE TODOS LOS DERECHOS QUE, DE ACUERDO CON LA LEY, EL REGLAMENTO DE SOCIEDADES ANÓNIMAS Y LOS ESTATUTOS SOCIALES ME CORRESPONDAN EN MI CARÁCTER DE ACCIONISTA. DOY EL PRESENTE PODER POR EL TOTAL DE LAS ACCIONES CON QUE FIGURE EN EL REGISTRO DE ACCIONISTAS CON CINCO DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN A AQUÉL EN QUE HAYA DE CELEBRARSE LA JUNTA. ESTE PODER SÓLO PODRÁ ENTENDERSE REVOCADO POR OTRO QUE CON FECHA POSTERIOR A LA DE HOY, EL SUSCRITO OTORGUE A PERSONA DISTINTA DEL MANDATARIO ANTES DESIGNADO. NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA FIRMA DEL ACCIONISTA O DE SU REPRESENTANTE LEGAL R.U.T. DEL ACCIONISTA...